ევროპოლი მხარს უჭერს ესპანეთსა და აშშ-ს ფულის გათეთრების ორგანიზებული დანაშაულის დემონტაჟში

ევროპოლმა მხარი დაუჭირა ესპანეთის სამოქალაქო გვარდიას (Guardia Civil) და აშშ-ს ნარკომანიის ადმინისტრაციას, რათა განადგურდეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც ფულის გათეთრებას ახდენს მსხვილი სამხრეთ ამერიკული კარტელებისთვის. 

კრიმინალური ქსელი მონაწილეობდა ვალების შეგროვებაში და ნარკოტიკებით ვაჭრობიდან შემოსული ფულის გათეთრებაში. მათ ასევე მიაწოდეს ე.წ მკვლელების მომსახურებები, რომლებიც გულისხმობდა ხელშეკრულებით მკვლელობებს, მუქარებსა და ძალადობას სხვა კრიმინალურ ჯგუფებზე. კრიმინალურმა ორგანიზაციამ ჰითმენთა ქსელი გამოიყენა ესპანეთის მასშტაბით სხვა კრიმინალური ჯგუფებისგან, რომლებიც ყიდულობდნენ ნარკოტიკებს სამხრეთ ამერიკის კარტელებიდან, ადგილობრივი გადანაწილებისთვის. გამოძიებამ ასევე გამოავლინა მრავალი "ფრონტის" ჯგუფი, რომლებიც მდიდრული საქონლის შეძენას ახდენდნენ ჯგუფის ლიდერების ცხოვრების წესისთვის. ეს იყო ფულის გათეთრების დიდი სქემის მხოლოდ მცირე ნაწილი, რომელიც ვაჭრობდა მაღალი კლასის მანქანებით და იყენებდა smurfing ტექნიკას დანაშაულებრივი მოგების მისაღებად ფინანსურ სისტემაში.

შედეგები

• დააკავეს 4 ეჭვმიტანილი (კოლუმბიის, ესპანეთისა და ვენესუელის მოქალაქეები)
• 7 ეჭვმიტანილი, რომლებსაც სისხლის სამართლის დანაშაულში ედებათ ბრალი
• სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული 1 კომპანია
• 3 სახლის ძებნა ესპანეთში
• მაღალი კლასის მანქანების, ძვირადღირებული საგნების, ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ამოღება

ევროპოლმა ხელი შეუწყო ინფორმაციის გაცვლას და ანალიტიკურ მხარდაჭერას გაუწია მთელი გამოძიების განმავლობაში.

ნახეთ ვიდეო

 

გაუზიარე ეს სტატია: