ევროპოლი ეხმარება Forex– ის თაღლითებს

ესპანეთის სამოქალაქო გვარდია (Guardia Civil) კატალონიის პოლიციასთან (Mossos d'Esquadra), ანდორას და ევროპოლთან ერთად შეუერთდნენ ვალუტის გაცვლის და ბინარული ოფციონის ბაზრებზე ინვესტიციების გაყალბების დემონტაჟს. ითვლება, რომ თაღლითობას აქვს საერთაშორისო მოქმედების სფერო. ანდორას პოლიციის ხელმძღვანელობით სპეციალიზებული Batllia ინსტრუქციის 2 იურიდიული დახმარებით, იანვარში ჩატარებულმა ოპერაციამ გამოიწვია ექვსი ეჭვმიტანილი თაღლითობის დაპატიმრება 20-დან 34 წლამდე ასაკის. დაზარალებულმა ეჭვმიტანილებმა სავარაუდოდ თაღლითობდნენ ათასობით კლიენტს საინვესტიციო სასწავლო კომპანიის მეშვეობით.

ანდორაში მდებარე კომპანია სპეციალიზირებულია კრიპტოვალუტებსა და სხვა აქტივებში ინვესტიციების მომზადებაში, და სავარაუდოდ, სავაჭრო საქმიანობასაც ახორციელებს. ორი ჩხრეკის დროს პოლიციამ წაიღო: რვა მანქანა; რამდენიმე ელექტრონული მოწყობილობა; სავარაუდოდ, 70 000 ევრო fiat ფული და კრიპტოვალუტა, მათ შორის Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo და მრავალი საბანკო ანგარიში, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიასთან.

ევროპოლი აქტიურად უჭერდა მხარს ექსპერტთა გამოძიებასა და ოპერაციაში მობილიზებას, როგორც ევროპის ფინანსური და ეკონომიკური დანაშაულის ცენტრის (EFECC) და ევროპის კიბერდანაშაულის ცენტრის (EC3). ოპერაციის დროს, ევროპოლის ექსპერტები განლაგდნენ ანდორაში, ადგილზე ოპერატიული დახმარებისა და სასამართლო ექსპერტიზისთვის.

სათაო ოფისი მდებარეობს ნიდერლანდების ჰააგაში, ევროპოლი მხარს უჭერს ევროკავშირის 27 წევრ ქვეყანას ტერორიზმის, კიბერდანაშაულისა და სხვა სერიოზული და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. იგი ასევე მუშაობს ევროკავშირის არაწევრ პარტნიორ სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ევროპულს თავისი საფრთხის სხვადასხვა შეფასებიდან დაზვერვის შეგროვებისა და ოპერატიული საქმიანობის ჩათვლით აქვს ხელსაწყოები და რესურსები, რაც საჭიროა თავისი უსაფრთხოების შესასრულებლად. 2019 წელს ევროპოლმა მხარი დაუჭირა 1,874 საერთაშორისო ოპერაციას.

გაუზიარე ეს სტატია: