RSSფულის გათეთრება

ევროპა დააკვირდება შემდგომი რეფორმების ზედამხედველობასა და ინფორმაციის გაცვლის შესახებ #MoneyLaundering- ზე

ევროპა დააკვირდება შემდგომი რეფორმების ზედამხედველობასა და ინფორმაციის გაცვლის შესახებ #MoneyLaundering- ზე

საბჭომ დღეს (5 დეკემბერი) მიიღო დასკვნები ანტი-ფულის გათეთრების შესახებ სტრატეგიული პრიორიტეტების შესახებ და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის წინააღმდეგ (AML). დასკვნები არის პირდაპირი პასუხი ევროკავშირის სტრატეგიული დღის წესრიგისთვის 2019-2024, სადაც ევროპის საბჭო მოუწოდებს ”ჩვენი ტერორიზმისა და ტრანსსასაზღვრო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას, თანამშრომლობისა და ინფორმაციის გაზიარებას და შემდგომი განვითარების […]

ვრცლად

შოტლანდიის ეარდმა ეჭვქვეშ დააყენოს რუსი ოლიგარქი # ვლადიმირ გუინსკი ფულის გათეთრების შესახებ ბრალდებების გამო

შოტლანდიის ეარდმა ეჭვქვეშ დააყენოს რუსი ოლიგარქი # ვლადიმირ გუინსკი ფულის გათეთრების შესახებ ბრალდებების გამო

| დეკემბერი 5, 2019

შოტლანდიის ეარდის დეტექტივები ახდენენ ლონდონში დაფუძნებულ რუსი ოლიგარქის გამოძიებას ფულის გათეთრების სავარაუდო კავშირებთან დაკავშირებით. დამსაქმებლები გამოიძიეს მას შემდეგ, რაც დეტალური ფინანსური ინფორმაცია ბრიტანეთის კრიმინალურ ეროვნულ სააგენტოს (NCA) გადაეცა. The NCA ხელმძღვანელობს ბრძოლას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ. როგორც სახლში, ისე მის ფარგლებს გარეთ - წერს ფილიპ ბრაუნდი. სავარაუდოდ […]

ვრცლად

#Firtash- ის შემთხვევაში ტალახიანმა წყლებმა ვენის პაუზა მისცა

#Firtash- ის შემთხვევაში ტალახიანმა წყლებმა ვენის პაუზა მისცა

| აგვისტოს 23, 2019

ბოლო უცნაურ საგაში, რომელიც რუსეთში გაიტანეს თეორეტიკოსებმა და ავსტრიის ყოფილმა მინისტრმა პროკურორების წინააღმდეგ გამოაცხადეს, ავსტრიის მოვალეობის შემსრულებელმა მთავრობამ დაამტკიცა უკრაინელი ოლიგარქის დიმიტრი ფირტაშის ექსტრადიცია შეერთებულ შტატებში - ისევე, როგორც ვენის მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება. შეაჩერე Firtash– ის ექსტრადიცია. Firtash - რომელიც დგას ბრალდებული […]

ვრცლად

პარლამენტი აკრიტიკებს საბჭოს უარყოფს #MoneyLaundering blacklist- ს

პარლამენტი აკრიტიკებს საბჭოს უარყოფს #MoneyLaundering blacklist- ს

ევროპარლამენტარები შეშფოთებას გამოხატავდნენ გასულ კვირას, რომ წევრმა ქვეყნებმა ევროკავშირის გეგმის დაფინანსების შესახებ ევროკავშირის გეგმაში ევროკავშირის ახალი ფულის გათეთრების შესახებ ახალი გეგმა გააცნეს. რეზოლუცია დამსწრეთა უმრავლესობით ხელმოწერით იქნა მიღებული. მიღებული რეზოლუცია მოდის ერთი კვირის შემდეგ, წევრი ქვეყნები უარი თქვეს 23 ქვეყნებში განახლებული შავ სიაში. ეს ქვეყნები იყვნენ [...]

ვრცლად

# Europol - ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა: ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა #FinCen

# Europol - ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა: ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა #FinCen

დღეს (თებერვალი, თებერვალი) ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ეროვნული ქსელის (FinCEN) დირექტორმა მოინახულა ევროპულ შტაბ-ბინაში და განიხილა თუ როგორ შეიძლება ევროპულ და ფინანსურ კომპანიებთან ერთად უკეთესად ითანამშრომლონ საერთაშორისო ფინანსური სისტემის უკანონო გამოყენებისგან. FinCEN Europol ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელის დირექტორი Kenneth A. Blanco [...]

ვრცლად

#Danske - ევროპის საბანკო ხელისუფლება გამოდის გამოძიება ესტონეთისა და დანიის საწინააღმდეგო ფულის გათეთრების ზედამხედველებს

#Danske - ევროპის საბანკო ხელისუფლება გამოდის გამოძიება ესტონეთისა და დანიის საწინააღმდეგო ფულის გათეთრების ზედამხედველებს

ევროპის ბანკის მთავრობამ (EBA) გახსნის ოფიციალურ გამოძიებას ესტონეთის საფინანსო სამსახურების (Finantinspektsioon) და დანიის ფინანსური მომსახურების ორგანო (ფინანტენსინეინი) მიერ Danske Bank- თან და ფულის გათეთრების საქმეებთან დაკავშირებული კავშირების შესაძლო დარღვევის შესახებ ფილიალი კერძოდ. გამოძიების დაწყების შემდეგ იწყება წერილი [...]

ვრცლად

ევროკომისიამ მესამე ქვეყნებს სუსტ # მუნისუფლებისა და # ტერორისტული ფინანსირების რეჟიმების მიღება მიიღო

ევროკომისიამ მესამე ქვეყნებს სუსტ # მუნისუფლებისა და # ტერორისტული ფინანსირების რეჟიმების მიღება მიიღო

დღეს (18 თებერვალი), კომისიამ მიიღო თავისი ახალი სია 23 მესამე ქვეყნების სტრატეგიული ხარვეზებით მათი ფულის გათეთრების და კონტრტერორისტული დაფინანსების ფარგლებში. ამ სიის მიზანია ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების რისკების თავიდან აცილების გზით ევროკავშირის ფინანსური სისტემის დაცვა. შედეგად ჩამონათვალი, ბანკები და სხვა [...]

ვრცლად