შოტლანდიის ეარდმა ეჭვქვეშ დააყენოს რუსი ოლიგარქი # ვლადიმირ გუინსკი ფულის გათეთრების შესახებ ბრალდებების გამო

Scotland Yard- ის დეტექტივები იწყებენ გამოძიებას ლონდონში დაფუძნებული რუსი ოლიგარქის შესახებ ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით. ეჭვმიტანილები შეიყვანეს გამოძიებაში მას შემდეგ, რაც დეტალური ფინანსური ინფორმაცია გადაეცა დიდი ბრიტანეთის დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA). NCA ხელმძღვანელობს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას როგორც შინ, ისე საზღვარგარეთ - წერს ფილიპ ბრაუნდი.

სავარაუდოა, რომ მასმედიის ყოფილი ვლადიმერ გუსინსკი ფულის გადასატარებლად ამერიკაში სამართალწარმოების ლაბირინთს იყენებს. ფულის გადასატანად, სავარაუდოდ, ბრიტანელი ოფიცრები მუშაობენ ამერიკულ სამართალდამცავ ორგანოებთან.

ითვლება, რომ იურიდიულმა ექსპერტებმა დაადგინეს 15- ის სასამართლო საქმეები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ამერიკაში ისმის, რაც გვიჩვენებს ბატონი გუსინსკის ადვოკატების მხრიდან თავდასხმის ანალოგიურ ხაზს - კერძოდ, ყოფილი დირექტორების მიერ მოვალეობის დარღვევას.

საქმეები ანალოგიურ კურსს მიჰყვება: ბ-ნ გუსინსკი და მისი იურიდიული გუნდი ამერიკული კომპანიების იურიდიული დოკუმენტების მეშვეობით ახდენენ, კერძოდ, გასაყიდად. მათ აქვთ იურიდიული პრობლემა, რომელიც შეიძლება გავლენა იქონიოს აქციონერებზე და დაგიჯდეს ფული.

ვლადიმირ გუსინსკის გაუქმებული ნდობა (VGRT) მიმართავს კომპანიის წინააღმდეგ მოქმედებას და საქმის წარმოებას იწყებს. Trust. მაგალითად, გასულ წელს VGRT– მ მიიღო მოქმედება USG Corp– ის აქციონერის სახელით კომპანიის და მისი დირექტორების წინააღმდეგ, რომლებმაც სავარაუდოდ დაარღვიეს ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონი. Trust- მა განაცხადა, რომ USG– მ გამოაქვეყნა მავნე პროქტორის განცხადება კომპანიისთვის, სანამ არ აპირებს 7 მილიარდი დოლარის შეძენას გერმანელი კონკურენტის მიერ.

იგი ამტკიცებდა, რომ არ იყო საკმარისი დეტალები გასაყიდად, რაც, თავის მხრივ, სავარაუდოდ იმოქმედა კომპანიის ღირებულებაზე.

რეკლამა

საქმე გადაწყდა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ.

ადრინდელ საქმეზე, მოუსმინეს დელავერის იმავე სასამართლოში და იგივე გუსინსკის ადვოკატებთან - Rigrodsky & Long –VGRT მიიღო KLX Inc.

Trust- ის პრეტენზიულმა KLX Inc– მა შეიტანა შეცდომაში შემყვანი განცხადებები საჰაერო კოსმოსური გიგანტის Boeing– ს მიერ საავიაციო ნაწილებისა და მომსახურების ბიზნესის შემოთავაზებული 3.25 მილიარდი დოლარად მიწოდებასთან დაკავშირებით.

ტრესტმა სასამართლოს სთხოვა შეჩერებულიყო გაყიდვა.

კიდევ ერთხელ, საქმე ნებაყოფლობით გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მიაღწიეს სასამართლოს შეთანხმებას.

ფულის გათეთრების საქმეზე საქმის წარმოება ახალი არ არის.

იგი დიდხანს გამოიყენებოდა დიდ ბრიტანეთში, სანამ მოსამართლეები რისკებს არ აქცევდნენ.

როგორც სარჩელი მოსარჩელე, ადვილია უზარმაზარი თანხის ჩადება აღფრთოვანებულ და მადლიერ ადვოკატებთან იმ მოლოდინში, რომ ისინი საქმეს ორი-სამი წლის განმავლობაში აწარმოებენ.

თანაბრად, მოსარჩელისთვის ღიაა ფულის გადახდა სასამართლოში, როგორც შეთავაზება, ან როგორც ობლიგაცია, ან გარანტია სარჩელის შეტანის შესახებ.

საქმის მოგვარების შემდეგ და რაც უფრო ადრე უკეთესი იქნება, თანხა კლიენტს ანაზღაურდება ან ადვოკატების მიერ, ან კიდევ უკეთესი სასამართლო.

იგი ეფექტურად „გაიწმინდება“ სახსრების მიზნების ნებისმიერი წყაროსთვის, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.

წყარო, რომელიც ადრე გაერთიანებული სამეფოს სამართალდამცავი ორგანოების ნაწილი იყო და ახლო იყო, კომენტარი გააკეთა:

”ამგვარი საქმიანობა პოტენციურად იძლევა ბანკების თანხების გადამოწმების 'ოქროს სტანდარტს', რადგან ეს თანხა მოდის იურისტის კლიენტის ანგარიშიდან, ან სასამართლოდან.

”ეს პრაქტიკა პირველად დაფიქსირდა დიდ ბრიტანეთში, ვიდრე 10 წლის წინ, როდესაც თანხები გადაიხადეს სასამართლოში, როგორც გარიგების შეთავაზება.

”სასამართლოში გადახდილი თანხების დაფარვის წყარო არ გაკეთებულა.

”სასამართლოში ჩასვლის შემდეგ, კორუმპირებულ მხარეებს შეეძლოთ სარჩელის ყალბი გადაწყვეტა და სთხოვეთ, რომ თანხა სასამართლოსთვის გადაეხადათ” გამარჯვებულს ”.

”ლონდონის უზენაესი სასამართლოსგან გადახდილი თანხა, რომელიც ანგარიშს ახორციელებდა ინგლისის ბანკში, ისეთივე სუფთა იყო, როგორც თქვენ მოისურვებდით.”

უცნობია, ეს არის თუ არა ის, რაც გააკეთა ბატონმა გუსინსკიმ და შესაძლებელია, რომ ნდობა, რომელსაც აშშ-ს პრეტენზიები აქვს, მისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს.

ამასთან, ეს შესანიშნავი დამთხვევა იქნებოდა.

ბატონი გუსინსკი, 64, არის სერიული სასამართლო განხილვა.

გუსინსკი კაიმანის კუნძულებზე უკვე იძიებს მას შემდეგ, რაც მისი კომპანია New Media Distribution Company შეწყდა.

მან შარშან დაპირდა, რომ ლონდონის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს გამოიყენებდა N 5 მილიონი plus პლუს ანგარიშსწორება სხვა შემთხვევაში, რათა გადაეხადა ბანკი [აღმოსავლეთ დასავლეთის სანაპირო იუნაიტედი], რომლისთვისაც ფულს იხდიდა.

სამაგიეროდ, იურისტებმა ფული ჩააბარეს NMDC- ს კაიმანის კუნძულებზე - მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ის გაქრა.

ბ-ნი გუსინსკი ირწმუნება, რომ ეს გამოიყენებოდა კომპანიაში ოთხი "კონსულტანტის" გადასახდელად მათი "ნიჭის" გამო.

შემდეგ მან დაუყოვნებლად დახურა NMDC, რადგან იგი დაიძრა.

ახლა NMDC ანგარიშებს სასამართლო ექსპერტიზა ახორციელებენ ლიკვიდატორთა FTI კონსალტინგის მიერ.

ლონდონის გლობუსი დაუკავშირდა FTI კონსულტაციას, როგორც ლონდონში, ასევე კაიმანის კუნძულებში NMDC- ის ლიკვიდაციის შესახებ.

ჩვენ გვეკითხა, გადაიხადა თუ არა ლონდონის სამართალწარმოების შედეგად გადახდილი თანხა და დაპირება აღმოსავლეთის დასავლეთში, ბატონი გუსინსკის?

თუ არა, ვინ იყვნენ "ოთხი ნიჭიერი" კონსულტანტი, რომლებიც გადაიხადეს?

გააკეთეს თუ არა ისინი NMDC– ს ინვოისით?

FTI კონსულტაცია განიხილავს თუ არა გუსინსკის კავშირებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და გაზპრომი მედიასთან?

ეშლი ნიკოლსმა, FTI Consulting– ის მმართველმა დირექტორმა თქვა:

”თქვენი მოკვლევის გარდა, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ჩვენ კაიმანის კუნძულების დიდი სასამართლოს მიერ ჩვენ ვართ დანიშნული NMDC– ს ერთობლივი ოფიციალური ლიკვიდატორებისთვის.

”თუმცა, კომპანიის პოლიტიკის მიხედვით, ჩვენ კომენტარს არ ვაძლევთ კომენტარი კლიენტის ჩართულობის შესახებ, ამიტომ ჩვენ ვერ შეგვიძლია კომენტარის გაკეთება.”

მისტერ გუსინსკიმ წარმატებები გააკეთა რუსული სატელევიზიო დრამის სატელევიზიო შოუს წარმოებაში.

მისი თქმით, იგი აწარმოებდა საწარმოო ხელშეკრულებას კრემლთან, რომელიც სანქციამ გამოიყენა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა.

გუსინსკი ამას უწოდებს "უწყვეტ შეთანხმებას" - შეთანხმებას, რომელიც მას სამაუწყებლო დრამებისთვის უსაზღვრო კომისიებს და ფულს მისცემდა.

ის ცხოვრობს შვეიცარიის წმინდა მორიტში და მისი ოჯახი ცხოვრობს ამერიკის კონექტიკუტში.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაუზიარე ეს სტატია: