დაკავშირება ჩვენთან ერთად

დანაშაულის

EPP ჯგუფი მოუწოდებს ხელახლა შეფასდეს შვეიცარია, როგორც მაღალი რისკის მქონე ფულის გათეთრების ქვეყანა

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

შაბათ-კვირას, საერთაშორისო ჟურნალისტთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნები, რომელიც მიუთითებს შვეიცარიის ბანკის Credit Suisse-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ მასიურ პრობლემებზე.

მარკუს ფერბერის ევროპარლამენტარისთვის, EPP ჯგუფის სპიკერისთვის ეკონომიკურ და მონეტარული საკითხთა კომიტეტში: „საბანკო კონფიდენციალურობის კანონები არ უნდა გახდეს საბაბი ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების გასაადვილებლად. „Swiss Secrets“-ის დასკვნები მიუთითებს შვეიცარიის ბანკების მასიურ ნაკლოვანებებზე, როდესაც საქმე ეხება ფულის გათეთრების პრევენციას. როგორც ჩანს, Credit Suisse-ს აქვს პოლიტიკა, რომ რთული კითხვების დასმის ნაცვლად სხვა გზით გამოიყურებოდეს.

„ევროპულ და შვეიცარიულ ბანკებს აქვთ მჭიდრო კავშირები, შვეიცარიის საბანკო სექტორში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ხარვეზები, შესაბამისად, პრობლემას უქმნის ევროპის ფინანსურ სექტორს. როდესაც შვეიცარიული ბანკები სათანადოდ ვერ იყენებენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საერთაშორისო სტანდარტებს, თავად შვეიცარია ხდება მაღალი რისკის იურისდიქცია. როდესაც ფულის გათეთრების სფეროში მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნების სია მომდევნო ჯერზე გადასინჯვის მიზნით იქნება, ევროკომისიამ უნდა განიხილოს ამ სიაში შვეიცარიის დამატება.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ირანის5 დღის წინ

ირანი რუსეთს უკრაინის ომისთვის სასიკვდილო იარაღს აწვდის

ბელორუსია4 დღის წინ

ბელორუსის ლუკაშენკო ამბობს, რომ "ბირთვული იარაღი ყველასთვის შეიძლება იყოს"

ევროპული არჩევნები4 დღის წინ

ესპანეთში რეგიონალური არჩევნები იმართება წლის ბოლოს ეროვნული არჩევნების წინ

იტალიაში4 დღის წინ

ვენეციის წყლები ფლუორესცენტულ მწვანედ იქცევა რიალტოს ხიდთან

ბელორუსია5 დღის წინ

ბელორუსის ოფიციალური პირი: დასავლეთმა სხვა გზა არ დაგვიტოვა გარდა ბირთვული იარაღის განლაგებისა

რუსეთი4 დღის წინ

რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქზე ყველაზე დიდი დრონით თავდასხმა განახორციელა

მოლდოვა3 დღის წინ

"ის შეიძლება ნაძირალაა, მაგრამ ის ჩვენი ნაძირალაა" - ახლა მოლდოვაში, სამიტის დროს

რუსეთი4 დღის წინ

უკრაინის სამშვიდობო გეგმა რუსეთის ომის დასრულების ერთადერთი გზაა, ამბობს ზელენსკის თანაშემწე

ყაზახეთის2 საათის წინ

ევროკავშირისა და ცენტრალური აზიის სამიტი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების გზებს ეძებს

ჯანმრთელობა3 საათის წინ

ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ ევროკავშირს მიიღოს ზიანის შემცირების შვედური მოდელი

Lebanon6 საათის წინ

კვლევა ლიბანში პოლიტიკური დისიდენტობის რეპრესიების შესახებ: ომარ ჰარფუშის საქმე

მოლდოვა1 დღის წინ

მოლდოვა ამბობს, რომ ევროპის სამიტი წარმოადგენს ერთიანობას რუსეთის ომის წინაშე

კოსოვოს1 დღის წინ

ნატოს ჯარები ჩრდილოეთ კოსოვოში მესამე დღეა საპროტესტო აქციების ფონზე იცავენ

მოლდოვა1 დღის წინ

ევროპელი ლიდერების შეკრებისას ნატო თვალს ადევნებს მოლდოვას ცას

მოლდოვა1 დღის წინ

ევროპული პოლიტიკური გაერთიანება კვლავ იკრიბება, მისი როლი იწყებს ფორმირებას

სიგარეტი1 დღის წინ

Big Tobacco-ს ევროკავშირის ფალსიფიცირების დიდი პრობლემა აქვს

ბელგია1 კვირის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში1 კვირის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის2 კვირის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business2 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency2 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია3 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია3 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

რუსეთი3 თვის წინ

მაგომედ გაჯიევის მხილება: რუსი ოლიგარქი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ომს და თავს არიდებს სანქციებს

Trending