დანაშაულის
EPP ჯგუფი მოუწოდებს ხელახლა შეფასდეს შვეიცარია, როგორც მაღალი რისკის მქონე ფულის გათეთრების ქვეყანა

შაბათ-კვირას, საერთაშორისო ჟურნალისტთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნები, რომელიც მიუთითებს შვეიცარიის ბანკის Credit Suisse-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ მასიურ პრობლემებზე.
მარკუს ფერბერის ევროპარლამენტარისთვის, EPP ჯგუფის სპიკერისთვის ეკონომიკურ და მონეტარული საკითხთა კომიტეტში: „საბანკო კონფიდენციალურობის კანონები არ უნდა გახდეს საბაბი ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების გასაადვილებლად. „Swiss Secrets“-ის დასკვნები მიუთითებს შვეიცარიის ბანკების მასიურ ნაკლოვანებებზე, როდესაც საქმე ეხება ფულის გათეთრების პრევენციას. როგორც ჩანს, Credit Suisse-ს აქვს პოლიტიკა, რომ რთული კითხვების დასმის ნაცვლად სხვა გზით გამოიყურებოდეს.
„ევროპულ და შვეიცარიულ ბანკებს აქვთ მჭიდრო კავშირები, შვეიცარიის საბანკო სექტორში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ხარვეზები, შესაბამისად, პრობლემას უქმნის ევროპის ფინანსურ სექტორს. როდესაც შვეიცარიული ბანკები სათანადოდ ვერ იყენებენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საერთაშორისო სტანდარტებს, თავად შვეიცარია ხდება მაღალი რისკის იურისდიქცია. როდესაც ფულის გათეთრების სფეროში მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნების სია მომდევნო ჯერზე გადასინჯვის მიზნით იქნება, ევროკომისიამ უნდა განიხილოს ამ სიაში შვეიცარიის დამატება.
გაუზიარე ეს სტატია:
-
აზერბაიჯანის5 დღის წინ
სომხური პროპაგანდისტული პრეტენზიები ყარაბაღში გენოციდის შესახებ არ არის სანდო
-
Maritime4 დღის წინ
ახალი ანგარიში: შეინახეთ პატარა თევზი უხვად, რათა უზრუნველყოთ ოკეანის ჯანმრთელობა
-
ევროკომისია2 დღის წინ
NextGenerationEU: კომისია იღებს სლოვაკეთის მესამე გადახდის მოთხოვნას 662 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტის სახით აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის ფარგლებში.
-
ევროკომისია2 დღის წინ
მთიანი ყარაბაღი: ევროკავშირი 5 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს