დანაშაულის
EPP ჯგუფი მოუწოდებს ხელახლა შეფასდეს შვეიცარია, როგორც მაღალი რისკის მქონე ფულის გათეთრების ქვეყანა
შაბათ-კვირას, საერთაშორისო ჟურნალისტთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნები, რომელიც მიუთითებს შვეიცარიის ბანკის Credit Suisse-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ მასიურ პრობლემებზე.
მარკუს ფერბერის ევროპარლამენტარისთვის, EPP ჯგუფის სპიკერისთვის ეკონომიკურ და მონეტარული საკითხთა კომიტეტში: „საბანკო კონფიდენციალურობის კანონები არ უნდა გახდეს საბაბი ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების გასაადვილებლად. „Swiss Secrets“-ის დასკვნები მიუთითებს შვეიცარიის ბანკების მასიურ ნაკლოვანებებზე, როდესაც საქმე ეხება ფულის გათეთრების პრევენციას. როგორც ჩანს, Credit Suisse-ს აქვს პოლიტიკა, რომ რთული კითხვების დასმის ნაცვლად სხვა გზით გამოიყურებოდეს.
„ევროპულ და შვეიცარიულ ბანკებს აქვთ მჭიდრო კავშირები, შვეიცარიის საბანკო სექტორში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ხარვეზები, შესაბამისად, პრობლემას უქმნის ევროპის ფინანსურ სექტორს. როდესაც შვეიცარიული ბანკები სათანადოდ ვერ იყენებენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საერთაშორისო სტანდარტებს, თავად შვეიცარია ხდება მაღალი რისკის იურისდიქცია. როდესაც ფულის გათეთრების სფეროში მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნების სია მომდევნო ჯერზე გადასინჯვის მიზნით იქნება, ევროკომისიამ უნდა განიხილოს ამ სიაში შვეიცარიის დამატება.
გაუზიარე ეს სტატია:
სომხური პროპაგანდისტული პრეტენზიები ყარაბაღში გენოციდის შესახებ არ არის სანდო
ახალი ანგარიში: შეინახეთ პატარა თევზი უხვად, რათა უზრუნველყოთ ოკეანის ჯანმრთელობა
NextGenerationEU: კომისია იღებს სლოვაკეთის მესამე გადახდის მოთხოვნას 662 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტის სახით აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის ფარგლებში.
მთიანი ყარაბაღი: ევროკავშირი 5 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს
აზერბაიჯანის პერსპექტივა რეგიონული სტაბილურობის შესახებ
მონაცემთა ევროპული სტრატეგია: მონაცემთა მართვის აქტი მოქმედებს
NextGenerationEU: ლატვია წარუდგენს მოთხოვნას აღდგენისა და მდგრადობის გეგმის შესაცვლელად და REPowerEU თავის დამატებაზე
გრანადის სამიტის წინ, კომისია აფასებს მიღწევებს და განსაზღვრავს მოქმედებების სფეროებს უფრო გამძლე, კონკურენტუნარიანი და მდგრადი ევროპის ასაშენებლად.
ინდონეზიის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე უცხოური ინვესტიციების შეზღუდვა შეიძლება შემსუბუქდეს
ევროკავშირისა და იაპონიის დამატებით 42 გეოგრაფიული აღნიშვნა დაცულია ორივე მხარისთვის
ომარ ჰარფუჩი: ლიბანში კორუფციის წინააღმდეგ ჩემპიონი პოლიტიკური და სასამართლო რეპრესიების წინაშე დგას
ყაზახეთი უფრო მეტ კავშირს ამყარებს მსოფლიოსთან
"დიალოგი" საუკეთესო გზა დასავლეთსა და ჩინეთს შორის განხეთქილების მოსაგვარებლად
NextGenerationEU: ლატვია წარუდგენს მოთხოვნას აღდგენისა და მდგრადობის გეგმის შესაცვლელად და REPowerEU თავის დამატებაზე
როგორ შეუძლია ჩინეთს "არა" თქვას ინდოეთისთვის
დიეტის ცვლილებები თეთრი ღვინის პოპულარობას ზრდის
"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში
რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან
100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე
ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.
შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან
Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან
ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.
ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები
-
აზერბაიჯანის5 დღის წინსომხური პროპაგანდისტული პრეტენზიები ყარაბაღში გენოციდის შესახებ არ არის სანდო
-
Maritime4 დღის წინახალი ანგარიში: შეინახეთ პატარა თევზი უხვად, რათა უზრუნველყოთ ოკეანის ჯანმრთელობა
-
ევროკომისია2 დღის წინNextGenerationEU: კომისია იღებს სლოვაკეთის მესამე გადახდის მოთხოვნას 662 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტის სახით აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის ფარგლებში.
-
ევროკომისია2 დღის წინმთიანი ყარაბაღი: ევროკავშირი 5 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს