დანაშაულის
EPP ჯგუფი მოუწოდებს ხელახლა შეფასდეს შვეიცარია, როგორც მაღალი რისკის მქონე ფულის გათეთრების ქვეყანა
შაბათ-კვირას, საერთაშორისო ჟურნალისტთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნები, რომელიც მიუთითებს შვეიცარიის ბანკის Credit Suisse-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ მასიურ პრობლემებზე.
მარკუს ფერბერის ევროპარლამენტარისთვის, EPP ჯგუფის სპიკერისთვის ეკონომიკურ და მონეტარული საკითხთა კომიტეტში: „საბანკო კონფიდენციალურობის კანონები არ უნდა გახდეს საბაბი ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების გასაადვილებლად. „Swiss Secrets“-ის დასკვნები მიუთითებს შვეიცარიის ბანკების მასიურ ნაკლოვანებებზე, როდესაც საქმე ეხება ფულის გათეთრების პრევენციას. როგორც ჩანს, Credit Suisse-ს აქვს პოლიტიკა, რომ რთული კითხვების დასმის ნაცვლად სხვა გზით გამოიყურებოდეს.
„ევროპულ და შვეიცარიულ ბანკებს აქვთ მჭიდრო კავშირები, შვეიცარიის საბანკო სექტორში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ხარვეზები, შესაბამისად, პრობლემას უქმნის ევროპის ფინანსურ სექტორს. როდესაც შვეიცარიული ბანკები სათანადოდ ვერ იყენებენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საერთაშორისო სტანდარტებს, თავად შვეიცარია ხდება მაღალი რისკის იურისდიქცია. როდესაც ფულის გათეთრების სფეროში მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნების სია მომდევნო ჯერზე გადასინჯვის მიზნით იქნება, ევროკომისიამ უნდა განიხილოს ამ სიაში შვეიცარიის დამატება.
გაუზიარე ეს სტატია:
ირანი რუსეთს უკრაინის ომისთვის სასიკვდილო იარაღს აწვდის
ბელორუსის ლუკაშენკო ამბობს, რომ "ბირთვული იარაღი ყველასთვის შეიძლება იყოს"
ესპანეთში რეგიონალური არჩევნები იმართება წლის ბოლოს ეროვნული არჩევნების წინ
ვენეციის წყლები ფლუორესცენტულ მწვანედ იქცევა რიალტოს ხიდთან
ბელორუსის ოფიციალური პირი: დასავლეთმა სხვა გზა არ დაგვიტოვა გარდა ბირთვული იარაღის განლაგებისა
რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქზე ყველაზე დიდი დრონით თავდასხმა განახორციელა
"ის შეიძლება ნაძირალაა, მაგრამ ის ჩვენი ნაძირალაა" - ახლა მოლდოვაში, სამიტის დროს
უკრაინის სამშვიდობო გეგმა რუსეთის ომის დასრულების ერთადერთი გზაა, ამბობს ზელენსკის თანაშემწე
ევროკავშირისა და ცენტრალური აზიის სამიტი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების გზებს ეძებს
ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ ევროკავშირს მიიღოს ზიანის შემცირების შვედური მოდელი
კვლევა ლიბანში პოლიტიკური დისიდენტობის რეპრესიების შესახებ: ომარ ჰარფუშის საქმე
მოლდოვა ამბობს, რომ ევროპის სამიტი წარმოადგენს ერთიანობას რუსეთის ომის წინაშე
ნატოს ჯარები ჩრდილოეთ კოსოვოში მესამე დღეა საპროტესტო აქციების ფონზე იცავენ
ევროპელი ლიდერების შეკრებისას ნატო თვალს ადევნებს მოლდოვას ცას
ევროპული პოლიტიკური გაერთიანება კვლავ იკრიბება, მისი როლი იწყებს ფორმირებას
Big Tobacco-ს ევროკავშირის ფალსიფიცირების დიდი პრობლემა აქვს
რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან
100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე
ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.
შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან
Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან
ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.
ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები
მაგომედ გაჯიევის მხილება: რუსი ოლიგარქი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ომს და თავს არიდებს სანქციებს
-
ირანის5 დღის წინირანი რუსეთს უკრაინის ომისთვის სასიკვდილო იარაღს აწვდის
-
ბელორუსია4 დღის წინბელორუსის ლუკაშენკო ამბობს, რომ "ბირთვული იარაღი ყველასთვის შეიძლება იყოს"
-
ევროპული არჩევნები4 დღის წინესპანეთში რეგიონალური არჩევნები იმართება წლის ბოლოს ეროვნული არჩევნების წინ
-
იტალიაში4 დღის წინვენეციის წყლები ფლუორესცენტულ მწვანედ იქცევა რიალტოს ხიდთან