დაკავშირება ჩვენთან ერთად

დანაშაულის

EPP ჯგუფი მოუწოდებს ხელახლა შეფასდეს შვეიცარია, როგორც მაღალი რისკის მქონე ფულის გათეთრების ქვეყანა

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

შაბათ-კვირას, საერთაშორისო ჟურნალისტთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნები, რომელიც მიუთითებს შვეიცარიის ბანკის Credit Suisse-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ მასიურ პრობლემებზე.

მარკუს ფერბერის ევროპარლამენტარისთვის, EPP ჯგუფის სპიკერისთვის ეკონომიკურ და მონეტარული საკითხთა კომიტეტში: „საბანკო კონფიდენციალურობის კანონები არ უნდა გახდეს საბაბი ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების გასაადვილებლად. „Swiss Secrets“-ის დასკვნები მიუთითებს შვეიცარიის ბანკების მასიურ ნაკლოვანებებზე, როდესაც საქმე ეხება ფულის გათეთრების პრევენციას. როგორც ჩანს, Credit Suisse-ს აქვს პოლიტიკა, რომ რთული კითხვების დასმის ნაცვლად სხვა გზით გამოიყურებოდეს.

„ევროპულ და შვეიცარიულ ბანკებს აქვთ მჭიდრო კავშირები, შვეიცარიის საბანკო სექტორში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ხარვეზები, შესაბამისად, პრობლემას უქმნის ევროპის ფინანსურ სექტორს. როდესაც შვეიცარიული ბანკები სათანადოდ ვერ იყენებენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საერთაშორისო სტანდარტებს, თავად შვეიცარია ხდება მაღალი რისკის იურისდიქცია. როდესაც ფულის გათეთრების სფეროში მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნების სია მომდევნო ჯერზე გადასინჯვის მიზნით იქნება, ევროკომისიამ უნდა განიხილოს ამ სიაში შვეიცარიის დამატება.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
აზერბაიჯანის5 დღის წინ

სომხური პროპაგანდისტული პრეტენზიები ყარაბაღში გენოციდის შესახებ არ არის სანდო

Maritime4 დღის წინ

ახალი ანგარიში: შეინახეთ პატარა თევზი უხვად, რათა უზრუნველყოთ ოკეანის ჯანმრთელობა

ევროკომისია2 დღის წინ

NextGenerationEU: კომისია იღებს სლოვაკეთის მესამე გადახდის მოთხოვნას 662 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტის სახით აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის ფარგლებში.

ევროკომისია2 დღის წინ

მთიანი ყარაბაღი: ევროკავშირი 5 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს

აზერბაიჯანის1 დღის წინ

აზერბაიჯანის პერსპექტივა რეგიონული სტაბილურობის შესახებ

თარიღი3 დღის წინ

მონაცემთა ევროპული სტრატეგია: მონაცემთა მართვის აქტი მოქმედებს

ევროკომისია1 დღის წინ

NextGenerationEU: ლატვია წარუდგენს მოთხოვნას აღდგენისა და მდგრადობის გეგმის შესაცვლელად და REPowerEU თავის დამატებაზე

ევროკომისია1 დღის წინ

გრანადის სამიტის წინ, კომისია აფასებს მიღწევებს და განსაზღვრავს მოქმედებების სფეროებს უფრო გამძლე, კონკურენტუნარიანი და მდგრადი ევროპის ასაშენებლად.

Indonesia21 საათის წინ

ინდონეზიის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე უცხოური ინვესტიციების შეზღუდვა შეიძლება შემსუბუქდეს 

იაპონია1 დღის წინ

ევროკავშირისა და იაპონიის დამატებით 42 გეოგრაფიული აღნიშვნა დაცულია ორივე მხარისთვის

ევროპარლამენტი1 დღის წინ

ომარ ჰარფუჩი: ლიბანში კორუფციის წინააღმდეგ ჩემპიონი პოლიტიკური და სასამართლო რეპრესიების წინაშე დგას

ყაზახეთის1 დღის წინ

ყაზახეთი უფრო მეტ კავშირს ამყარებს მსოფლიოსთან

China1 დღის წინ

"დიალოგი" საუკეთესო გზა დასავლეთსა და ჩინეთს შორის განხეთქილების მოსაგვარებლად

ევროკომისია1 დღის წინ

NextGenerationEU: ლატვია წარუდგენს მოთხოვნას აღდგენისა და მდგრადობის გეგმის შესაცვლელად და REPowerEU თავის დამატებაზე

China1 დღის წინ

როგორ შეუძლია ჩინეთს "არა" თქვას ინდოეთისთვის

ცხოვრების წესი1 დღის წინ

დიეტის ცვლილებები თეთრი ღვინის პოპულარობას ზრდის

ადამიანის უფლებები3 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

ბელგია4 თვის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში4 თვის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის4 თვის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business6 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency6 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია6 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია7 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

Trending