RSSფულის გათეთრება

პარლამენტი აკრიტიკებს საბჭოს უარყოფს #MoneyLaundering blacklist- ს

პარლამენტი აკრიტიკებს საბჭოს უარყოფს #MoneyLaundering blacklist- ს

ევროპარლამენტარები შეშფოთებას გამოხატავდნენ გასულ კვირას, რომ წევრმა ქვეყნებმა ევროკავშირის გეგმის დაფინანსების შესახებ ევროკავშირის გეგმაში ევროკავშირის ახალი ფულის გათეთრების შესახებ ახალი გეგმა გააცნეს. რეზოლუცია დამსწრეთა უმრავლესობით ხელმოწერით იქნა მიღებული. მიღებული რეზოლუცია მოდის ერთი კვირის შემდეგ, წევრი ქვეყნები უარი თქვეს 23 ქვეყნებში განახლებული შავ სიაში. ეს ქვეყნები იყვნენ [...]

ვრცლად

# Europol - ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა: ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა #FinCen

# Europol - ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა: ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა #FinCen

დღეს (თებერვალი, თებერვალი) ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ეროვნული ქსელის (FinCEN) დირექტორმა მოინახულა ევროპულ შტაბ-ბინაში და განიხილა თუ როგორ შეიძლება ევროპულ და ფინანსურ კომპანიებთან ერთად უკეთესად ითანამშრომლონ საერთაშორისო ფინანსური სისტემის უკანონო გამოყენებისგან. FinCEN Europol ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელის დირექტორი Kenneth A. Blanco [...]

ვრცლად

#Danske - ევროპის საბანკო ხელისუფლება გამოდის გამოძიება ესტონეთისა და დანიის საწინააღმდეგო ფულის გათეთრების ზედამხედველებს

#Danske - ევროპის საბანკო ხელისუფლება გამოდის გამოძიება ესტონეთისა და დანიის საწინააღმდეგო ფულის გათეთრების ზედამხედველებს

ევროპის ბანკის მთავრობამ (EBA) გახსნის ოფიციალურ გამოძიებას ესტონეთის საფინანსო სამსახურების (Finantinspektsioon) და დანიის ფინანსური მომსახურების ორგანო (ფინანტენსინეინი) მიერ Danske Bank- თან და ფულის გათეთრების საქმეებთან დაკავშირებული კავშირების შესაძლო დარღვევის შესახებ ფილიალი კერძოდ. გამოძიების დაწყების შემდეგ იწყება წერილი [...]

ვრცლად

ევროკომისიამ მესამე ქვეყნებს სუსტ # მუნისუფლებისა და # ტერორისტული ფინანსირების რეჟიმების მიღება მიიღო

ევროკომისიამ მესამე ქვეყნებს სუსტ # მუნისუფლებისა და # ტერორისტული ფინანსირების რეჟიმების მიღება მიიღო

დღეს (18 თებერვალი), კომისიამ მიიღო თავისი ახალი სია 23 მესამე ქვეყნების სტრატეგიული ხარვეზებით მათი ფულის გათეთრების და კონტრტერორისტული დაფინანსების ფარგლებში. ამ სიის მიზანია ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების რისკების თავიდან აცილების გზით ევროკავშირის ფინანსური სისტემის დაცვა. შედეგად ჩამონათვალი, ბანკები და სხვა [...]

ვრცლად

მკაცრი ზედამხედველობა: საბანკო ზედამხედველები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის მექანიზმზე #MoneyLaundering

მკაცრი ზედამხედველობა: საბანკო ზედამხედველები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის მექანიზმზე #MoneyLaundering

ევროკომისია შეისწავლის ერთ-ერთ ქმედებაზე, რომელიც ასახავს პრეზიდენტ იუნკერის სახელმწიფო კავშირის წინადადებას, გააძლიეროს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზედამხედველობა. ევროპის ცენტრალური ბანკისა და ეროვნული ორგანოების ფინანსური ინსტიტუტების შესაბამისობა ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ვალდებულებებთან, ევროკომისიასთან და ევროპული ზედამხედველობის ორგანოებთან მჭიდრო თანამშრომლობით [...]

ვრცლად

#DontBeAMule - მეტია, ვიდრე 1,500 #MoneyMules იდენტიფიცირებული მსოფლიოში #MoneyLaundering Sting

#DontBeAMule - მეტია, ვიდრე 1,500 #MoneyMules იდენტიფიცირებული მსოფლიოში #MoneyLaundering Sting

Europol, Eurojust და ევროპის საბანკო ფედერაციის (EBF) თანამშრომლებთან ერთად, საპოლიციო ძალები 20- ზე მეტი ქვეყნიდან დააკავეს 168 ადამიანი (ჯერჯერობით) კოორდინირებული ფულის გათეთრების დარღვევის, ევროპის ფულის Mule Action- ის (EMMA) ნაწილი. ეს საერთაშორისო აჯანყება, მეოთხე ტიპის, იყო განკუთვნილი მოსაგვარებლად საკითხი "ფულის ჯორი", რომელიც [...]

ვრცლად

ევროპა, რომელიც იცავს: მკაცრი წესები კრიმინალიზაციას #MoneyLaundering ძალაში შედის

ევროპა, რომელიც იცავს: მკაცრი წესები კრიმინალიზაციას #MoneyLaundering ძალაში შედის

სისხლის სამართლის კანონმდებლობით ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი ზომები ძალაში შევიდა ევროკავშირის მასშტაბით. ახალი წესები უზრუნველყოფს, რომ საშიში დამნაშავეები და ტერორისტები ფულის გათეთრებისთვის თანაბრად მკაცრი ჯარიმები აქვთ, სადაც ისინი ევროკავშირში იმყოფებიან და ოთხი წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებენ. მიგრაცია, შინაგან საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში კომისარი [...]

ვრცლად