30 სექტემბერს ევროკომისიაში გაიმართა მაღალი დონის კონფერენცია ევროკავშირის ბრძოლის შესახებ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ. ამ კონფერენციამ დაასრულა ...
ბენეფიციარი მესაკუთრეთა ურთიერთდაკავშირებული რეესტრები, პრევენციული შავი სიის პოლიტიკა და ეფექტური სანქციები არის ევროპარლამენტარების მიერ შემოთავაზებული ფულის გათეთრების შეჩერების ინსტრუმენტები. მიღებულ რეზოლუციაში ...
18 თებერვალს ესპანეთის მასშტაბით რამდენიმე დარბევა განხორციელდა ეჭვმიტანილთა საკუთრებაში. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გამოჩენილი საფეხბურთო აგენტები აწყობდნენ ...
საბჭომ დღეს (5 დეკემბერს) მიიღო დასკვნები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიული პრიორიტეტების შესახებ. დასკვნები პირდაპირ ...