დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ეკონომია

პარლამენტმა უარი თქვას კომისიის #TaxHaven blacklist

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიები უბიძგებენ ევროკომისიას, შეაფასონ, რომელი ქვეყნები უნდა იყოს ჩართული არაკორექტული ფულის გათეთრების იურისდიქციის შავ სიაში. ეკონომიკური და მონეტარული საკითხების (ECON) და სამოქალაქო თავისუფლებების (LIBE) კომიტეტების ერთობლივი სხდომა კომისიას სთხოვდა, ოთხშაბათს (3 მაისი). რეზოლუცია ახლა დადგება მომავალი პლენარულ სხდომაზე.


MEP Sven Giegold, financial and economic policy spokesperson of the Greens/EFA group said: “The Commission’s blacklist of countries bearing a high risk of money laundering is ridiculous. The list doesn’t contain any single important offshore financial centre. Replacing Guyana with Ethiopia in response to the European Parliament’s criticism seems like some kind of bad joke from the Commission. It obviously makes no effort to take the concerns of Parliament seriously.

“The EU needs a real blacklist of money-laundering countries. Faced with the recent leaks on money laundering and tax evasion, it is unacceptable that Panama and other important tax havens are still not included on the Commission’s blacklist.

“Instead of just following the limited recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the Commission must carry out its own assessment and urgently allocate more staff to combat money laundering and terrorist financing. The EU Commission is unable to carry out its important tasks in combating financial crimes with just six people working in the basement of the Directorate-General for Justice and Consumer Protection. Personnel and resources must be boosted to at least 20 employees in the short term.”

The Commission identifies high-risk third countries that are then subject to increased customer due diligence measures. The most recent blacklist from July 2016 includes eleven countries. In January 2017, the European Parliament rejected a Commission Delegated Act to remove the State of Guyana. The Commission now proposes simply following the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international forum against money laundering and terrorist financing, and replacing Guyana with Ethiopia. ECON and LIBE have rejected this ‘copy pasting’ as insufficient.

The European Commission’s July 2016 blacklist for high-risk money laundering countries included the following 11 countries: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, North Korea and Iran. The latest Commission delegated act aims to remove Guyana from the black list and replace it with Ethiopia. The list does not include any of the major offshore financial centers.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

21 იანვარს, ევროპის პარლამენტმა მიიღო ევროკომისიის უარყოფის შესახებ რეზოლუცია 24 2016- ის დელეგირებული აქტის შესახებ.

რეკლამა

ევროკომისიის დეკლარირებული აქტი 24 XX საუკუნეში ცვლილებების შეტანის თაობაზე არასაოპერაციო ფულის გათეთრების მესამე ქვეყნები.

იუსტიციის უმაღლესი კომისრის ვერა ჯოროვას წერილი ECON, LIBE და PANA კომიტეტების თავმჯდომარეებს.

ECON-LIBE კომიტეტის რეზოლუცია, რომელიც უარყოფს კომისიის დეკლარაციას 24-

ცვლილებები შეტანილია ECON-LIBE კომიტეტის რეზოლუციაში 24 2017- ის კომისიის დელეგირებული აქტის უარყოფა.

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მეწარმეების მე -4 მუხლის მე -5 პუნქტი (EU) 9 / XX)

Third-country policy – Article 9

1.   Third-country jurisdictions which have strategic deficiencies in their national AML/CFT regimes that pose significant threats to the financial system of the Union (“high-risk third countries”) shall be identified in order to protect the proper functioning of the internal market.

2. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს დელეგირებული აქტები 64-ე მუხლის შესაბამისად, მაღალი რისკის შემცველი მესამე ქვეყნების გამოვლენის მიზნით, სტრატეგიული ხარვეზების გათვალისწინებით, კერძოდ:

(a) მესამე ქვეყნის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური AML / CFT ფარგლებში, კერძოდ:

(i) ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების კრიმინალიზაცია;
(ii) კლიენტებისადმი სათანადო შრომისმოყვარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები;
(iii) მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ჩანაწერის შენახვას და;
(iv) მოთხოვნები საეჭვო გარიგებების შესახებ.

(b) the powers and procedures of the third country’s competent authorities for the purposes of combating money laundering and terrorist financing, and;

(გ) AML / CFT სისტემის ეფექტურობა მესამე ქვეყნის ფულის გათეთრების ან ტერორისტული დაფინანსების რისკებზე.

3. მიღებულია მე -2 პუნქტში მითითებული დელეგირებული აქტები ერთი თვის ვადაში ამ პუნქტში მითითებული სტრატეგიული ხარვეზის იდენტიფიცირების შემდეგ.

4. კომისია, საჭიროების შემთხვევაში, გაითვალისწინებს მე -2 პუნქტში მითითებული დელეგირებული აქტების შედგენისას, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სტანდარტების შემდგენთა მიერ შედგენილი შესაბამისი შეფასებების, შეფასების ან ანგარიშების შესახებ, რომლებსაც აქვთ კომპეტენცია ფულის გათეთრებისა და ტერორისტთან ბრძოლის სფეროში. დაფინანსება, ინდივიდუალური მესამე ქვეყნების მიერ წარმოქმნილ რისკებთან მიმართებაში.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
China-ევროკავშირის19 საათის წინ

ჩინეთის ეროვნული ეკონომიკა ინარჩუნებს სტაბილურ პროგრესს 2024 წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში

UK5 დღის წინ

სტარმერი პოლიტიკურ სამიტზე საუბრობს ევროკავშირთან მიგრაციისა და უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმებაზე

ყაზახეთის4 დღის წინ

ყაზახეთისა და ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროები პოლიტიკურ კონსულტაციებს მართავენ

ცხოვრების წესი1 დღის წინ

ტური დე ფრანსი ქაოსში ველოსიპედის ქურდობის ტალღის შემდეგ

ყირგიზეთის4 დღის წინ

ბაკაი ბანკის აქციონერი სერგეი იბრაგიმოვი ანტირუსული სანქციების დაცვაზე

ზოგადი1 დღის წინ

ნიკოტინის ჩანთების პოპულარობის თვალყურის დევნება: უახლესი ტენდენციების გადახედვა

Business4 დღის წინ

ელექტრული ავტომობილების რევოლუცია: უახლესი მოდელები და მიღწევები 2024 წელს

განათლება1 დღის წინ

ეს არის საუკეთესო ადგილები მსოფლიოში სტუდენტობისთვის 2024 წელს

დასვენება3 საათის წინ

როგორ ხდის AI ონლაინ აზარტულ თამაშებს უფრო უსაფრთხო?

China-ევროკავშირის19 საათის წინ

ჩინეთის ეროვნული ეკონომიკა ინარჩუნებს სტაბილურ პროგრესს 2024 წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში

განათლება1 დღის წინ

ეს არის საუკეთესო ადგილები მსოფლიოში სტუდენტობისთვის 2024 წელს

ზოგადი1 დღის წინ

ნიკოტინის ჩანთების პოპულარობის თვალყურის დევნება: უახლესი ტენდენციების გადახედვა

ცხოვრების წესი1 დღის წინ

ტური დე ფრანსი ქაოსში ველოსიპედის ქურდობის ტალღის შემდეგ

Business4 დღის წინ

ელექტრული ავტომობილების რევოლუცია: უახლესი მოდელები და მიღწევები 2024 წელს

ყირგიზეთის4 დღის წინ

ბაკაი ბანკის აქციონერი სერგეი იბრაგიმოვი ანტირუსული სანქციების დაცვაზე

ყაზახეთის4 დღის წინ

ყაზახეთისა და ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროები პოლიტიკურ კონსულტაციებს მართავენ

მოლდოვა1 თვის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 თვის წინ

EU Reporter Election Watch – შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის2 თვის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის5 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის7 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China9 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China9 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზის მფლობელი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending