პარლამენტმა უარი თქვას კომისიის #TaxHaven blacklist

ევროკომისიები უბიძგებენ ევროკომისიას, შეაფასონ, რომელი ქვეყნები უნდა იყოს ჩართული არაკორექტული ფულის გათეთრების იურისდიქციის შავ სიაში. ეკონომიკური და მონეტარული საკითხების (ECON) და სამოქალაქო თავისუფლებების (LIBE) კომიტეტების ერთობლივი სხდომა კომისიას სთხოვდა, ოთხშაბათს (3 მაისი). რეზოლუცია ახლა დადგება მომავალი პლენარულ სხდომაზე.


მწვანეთა / EFA ჯგუფის ფინანსური და ეკონომიკური პოლიტიკის სპიკერმა MEG სვენ გიოგოლდმა განაცხადა: "ფულის გათეთრების მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების შავი სია, სასაცილოა. სია არ შეიცავს არც ერთ მნიშვნელოვან ოფშორულ ფინანსურ ცენტრს. ევანოიასთან გამეორებასთან ერთად, ევროპარლამენტის კრიტიკის საპასუხოდ, კომისიისგან რაიმე ცუდი ხუმრობა ჰგავს. აშკარად არ აკეთებს ძალისხმევას პარლამენტის შეშფოთება სერიოზულად.

"ევროკავშირს სჭირდება ფულის გათეთრების რეალური რეალური სია. ფულის გათეთრებისა და საგადასახადო აღკვეთის უკანასკნელი გაჟონვის შედეგად, მიუღებელია, რომ პანამა და სხვა მნიშვნელოვანი საგადასახადო თავშესაფრები ჯერ კიდევ არ შედის კომისიის შავ სიაში.

"ფინანსური რეაგირების ჯგუფის (FATF) შეზღუდული რეკომენდაციების შემდგომ, კომისიამ უნდა განახორციელოს საკუთარი შეფასება და სასწრაფოდ გამოყოს უფრო მეტი თანამშრომლი ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ. ევროკომისიას არ შეუძლია განახორციელოს თავისი მნიშვნელოვანი ამოცანები ფინანსური დანაშაულებების წინააღმდეგ, რომლებიც ექვემდებარებიან მხოლოდ ექვს ადამიანს, რომლებიც იუსტიციისა და მომხმარებელთა დაცვის გენერალური დირექტორატის სარდაფში მუშაობენ. პერსონალისა და რესურსების გაზრდა უნდა მოხდეს მინიმუმ 20 თანამშრომლებისთვის მოკლევადიან პერსპექტივაში. "

კომისია განსაზღვრავს მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნებს, რომლებიც ექვემდებარებიან გაზრდილი მომხმარებლების გამო გულმოდგინე ზომებს. უახლესი Blacklist ივლისიდან 2016 მოიცავს 11 ქვეყანას. იანვარში, ევროპარლამენტმა უარყო კომისია დელეგირებული აქტი გაეანას სახელმწიფოს გაძევების შესახებ. კომისია ახლა მხოლოდ ფინანსური მოქმედებათა ჯგუფის (FATF), ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების საერთაშორისო ფორუმის რეკომენდაციებს სთავაზობს, ხოლო Guyana- ს ეთიოპია შეცვლის. ECON- სა და LIBE- მა უარყო ეს ასლი "არასწორი".

ევროკომისიის ივლისის მე -3 ივლისს შავი ფულის გათეთრების მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებში შავი სია შეტანილია შემდეგ ქვეყნებში: ავღანეთი, ბოსნია, გაიანა, ერაყი, ლაოსი, სირია, უგანდა, ვანუატუ, იემენი, ჩრდილოეთ კორეა და ირანი. უკანასკნელი კომისია დელეგირებული აქტის მიზანია გიაანის შავი სიიდან ამოღება და ეთიოპია შეცვალოს. სიაში არ არის ძირითადი ოფშორული ფინანსური ცენტრები.

Background

21 იანვარს, ევროპის პარლამენტმა მიიღო ევროკომისიის უარყოფის შესახებ რეზოლუცია 24 2016- ის დელეგირებული აქტის შესახებ.

ევროკომისიის დეკლარირებული აქტი 24 XX საუკუნეში ცვლილებების შეტანის თაობაზე არასაოპერაციო ფულის გათეთრების მესამე ქვეყნები.

იუსტიციის უმაღლესი კომისრის ვერა ჯოროვას წერილი ECON, LIBE და PANA კომიტეტების თავმჯდომარეებს.

ECON-LIBE კომიტეტის რეზოლუცია, რომელიც უარყოფს კომისიის დეკლარაციას 24-

ცვლილებები შეტანილია ECON-LIBE კომიტეტის რეზოლუციაში 24 2017- ის კომისიის დელეგირებული აქტის უარყოფა.

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მეწარმეების მე -4 მუხლის მე -5 პუნქტი (EU) 9 / XX)

მესამე ქვეყნის პოლიტიკა - მუხლი 9

1. შიდა ბაზრის სათანადო ფუნქციონირების მიზნით განისაზღვროს მესამე ქვეყნის იურისდიქცია, რომლებსაც აქვთ სტრატეგიული ხარვეზები თავიანთი ეროვნული AML / CFT რეჟიმებში, რომლებიც მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნიან კავშირის საფინანსო სისტემას ("მაღალი რისკის მესამე ქვეყნები").

2. კომისია უფლებამოსილია, მიიღონ დელეგირებული აქტების მიღება 64 მუხლის შესაბამისად, მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნების იდენტიფიცირების მიზნით სტრატეგიული ხარვეზების გათვალისწინებით, კერძოდ:

(a) მესამე ქვეყნის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური AML / CFT ფარგლებში, კერძოდ:

(i) ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების კრიმინალიზაცია;
(ii) კლიენტებისადმი სათანადო შრომისმოყვარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები;
(iii) მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ჩანაწერის შენახვას და;
(iv) მოთხოვნები საეჭვო გარიგებების შესახებ.

b) მესამე ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოების უფლებამოსილებები და პროცედურები ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით;

(გ) AML / CFT სისტემის ეფექტურობა მესამე ქვეყნის ფულის გათეთრების ან ტერორისტული დაფინანსების რისკებზე.

3. მიღებულ უნდა იქნეს 2 პუნქტით გათვალისწინებული დელეგირებული ქმედებები ერთი თვის ვადაში ამ პუნქტში მითითებული სტრატეგიული ხარვეზის იდენტიფიცირების შემდეგ.

4. კომისია ითვალისწინებს 2 პარაგრაფში მითითებულ დელეგირებულ აქტებს, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შედგენილი შესაბამისი შეფასებები, შეფასებები ან ანგარიშები, ფულის გათეთრების თავიდან აცილებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში კომპეტენციის მქონე პირები, ინდივიდუალური მესამე ქვეყნების მიერ გამოწვეული რისკების შესახებ.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , , , , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, ეკონომია, EU, EU, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, საგადასახადო dodging, საგადასახადო

დატოვე პასუხი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *