# დანსკე - ევროპის საბანკო ორგანო ხსნის გამოძიებას ესტონეთისა და დანიის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზედამხედველების მიმართ

ევროპის ბანკის მთავრობამ (EBA) გახსნის ოფიციალურ გამოძიებას ესტონეთის საფინანსო სამსახურების (Finantinspektsioon) და დანიის ფინანსური მომსახურების ორგანო (ფინანტენსინეინი) მიერ Danske Bank- თან და ფულის გათეთრების საქმეებთან დაკავშირებული კავშირების შესაძლო დარღვევის შესახებ ფილიალი კერძოდ.

გამოძიების დაწყების შემდეგ ევროკომისიის წერილი, რომელიც მოუწოდებს EBA- ს, გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილებები, შეისწავლოს თუ არა ესტონელი და დანიის კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაკისრებული ვალდებულებები კავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამოძიების ფორმალურად გახსნამდე, EBA- მ ჩაატარა წინასწარი გამოძიება ორივე ხელისუფლებასთან.

გამოძიება დაიწყო EBA- ს დამფუძნებელი რეგლამენტის მე -17 მუხლის შესაბამისად. თუ გამოძიების შედეგად დადგინდა კავშირის კანონის დარღვევა, მე -17 მუხლი ადგენს, რომ EBA- მ შეიძლება მიმართოს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს რეკომენდაციით, რომელიც განსაზღვრავს ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად აუცილებელ ზომებს.

ესტონეთის მთავრობის თავმჯდომარემ კილვარ კერსლერმა განაცხადა: "ფინანინსინსკიკონონმა ევროპის ბანკთაშორისმა ორგანომ რამდენიმე წელია საზეიმოდ წარმოგვიდგინა ჩვენი საზედამხედველო საქმიანობა დანსკე ბანკში და მზად ვართ ერთად ვიმუშაოთ ერთად მომავალში სრული გამჭვირვალობისთვის. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ EBA ექვემდებარება ზედამხედველებს თანაბარ და რომ იგივე პროცესი ჩატარდება სხვა მსგავს შემთხვევებში, რომლებიც ამჟამად ცნობილია ამ ქვეყნების შემთხვევებში და იმ სხვა ქვეყნების ფინანსურ ზედამხედველებად. "

ფინანინსინსკიკსიონის მენეჯმენტმა დღეს Danske Bank- ში (9 თებერვალი) გამოაცხადა ბანკის ფილიალი ესტონეთში ფუნქციონირებისგან. ბანკმა უნდა შეწყვიტოს თავისი საქმიანობა ესტონეთში რვა თვის განმავლობაში. კესლერი კრიტიკოსი იყო დანიის მარეგულირებელზე და განაცხადა, რომ ფინანინსინსპეციონი იყო ესტონეთისა და დანიის ერთ-ერთი ინსტიტუტი Danske Bank- ის საქმიანობის რეაგირებაზე: "ჩვენ გვაქვს ყველა უფლება, რომ ბოლო მოეღოს ამ განსაკუთრებულ და სამწუხაროდ საქმეს ესტონეთის საფინანსო ბაზრის მეშვეობით ადგილობრივი წესების სერიოზული და ფართომასშტაბიანი დარღვევები ჩადენილია და ეს სერიოზული დარტყმა მიაყენა ესტონეთის საფინანსო ბაზრის გამჭვირვალობის, სანდოობის და რეპუტაციას, ხოლო სამეთვალყურეო ორგანო ქვეყანამ ბანკი ნაზად დაიბრუნა ".

დანიის FSA აცხადებს, რომ Danske Bank- ის უცხოური ფილიალებისა და შვილობილი კომპანიების ზედამხედველობას ახორციელებენ მასპინძელი ქვეყნების საზედამხედველო ორგანოები და მას არ ესმის Finantsinspektsioon- ის მოსაზრება, რომ სხვა ქვეყნებში პასუხისმგებლობები სავარაუდოდ განსხვავებულია.

რეკლამა

გაუზიარე ეს სტატია: