#Danske - ევროპის საბანკო ხელისუფლება გამოდის გამოძიება ესტონეთისა და დანიის საწინააღმდეგო ფულის გათეთრების ზედამხედველებს


ევროპის ბანკის მთავრობამ (EBA) გახსნის ოფიციალურ გამოძიებას ესტონეთის საფინანსო სამსახურების (Finantinspektsioon) და დანიის ფინანსური მომსახურების ორგანო (ფინანტენსინეინი) მიერ Danske Bank- თან და ფულის გათეთრების საქმეებთან დაკავშირებული კავშირების შესაძლო დარღვევის შესახებ ფილიალი კერძოდ.

გამოძიების დაწყების შემდეგ ევროკომისიის წერილი, რომელიც მოუწოდებს EBA- ს, გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილებები, შეისწავლოს თუ არა ესტონელი და დანიის კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაკისრებული ვალდებულებები კავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამოძიების ფორმალურად გახსნამდე, EBA- მ ჩაატარა წინასწარი გამოძიება ორივე ხელისუფლებასთან.

გამოძიება გაიხსნა EBA- ის დამფუძნებელი დებულების 17 მუხლის შესაბამისად. თუ გამოძიება იწვევს კავშირის სამართლის დარღვევის აღმოჩენას, მუხლი 17- ის თანახმად, EBA- ს შეუძლია მიმართოს რეკომენდაციას კომპეტენტურ ორგანოში, რომელიც შეაქვს კავშირის კანონსთან დაკავშირებულ ქმედებაზე.

ესტონეთის მთავრობის თავმჯდომარემ კილვარ კერსლერმა განაცხადა: "ფინანინსინსკიკონონმა ევროპის ბანკთაშორისმა ორგანომ რამდენიმე წელია საზეიმოდ წარმოგვიდგინა ჩვენი საზედამხედველო საქმიანობა დანსკე ბანკში და მზად ვართ ერთად ვიმუშაოთ ერთად მომავალში სრული გამჭვირვალობისთვის. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ EBA ექვემდებარება ზედამხედველებს თანაბარ და რომ იგივე პროცესი ჩატარდება სხვა მსგავს შემთხვევებში, რომლებიც ამჟამად ცნობილია ამ ქვეყნების შემთხვევებში და იმ სხვა ქვეყნების ფინანსურ ზედამხედველებად. "

ფინანინსინსკიკსიონის მენეჯმენტმა დღეს Danske Bank- ში (9 თებერვალი) გამოაცხადა ბანკის ფილიალი ესტონეთში ფუნქციონირებისგან. ბანკმა უნდა შეწყვიტოს თავისი საქმიანობა ესტონეთში რვა თვის განმავლობაში. კესლერი კრიტიკოსი იყო დანიის მარეგულირებელზე და განაცხადა, რომ ფინანინსინსპეციონი იყო ესტონეთისა და დანიის ერთ-ერთი ინსტიტუტი Danske Bank- ის საქმიანობის რეაგირებაზე: "ჩვენ გვაქვს ყველა უფლება, რომ ბოლო მოეღოს ამ განსაკუთრებულ და სამწუხაროდ საქმეს ესტონეთის საფინანსო ბაზრის მეშვეობით ადგილობრივი წესების სერიოზული და ფართომასშტაბიანი დარღვევები ჩადენილია და ეს სერიოზული დარტყმა მიაყენა ესტონეთის საფინანსო ბაზრის გამჭვირვალობის, სანდოობის და რეპუტაციას, ხოლო სამეთვალყურეო ორგანო ქვეყანამ ბანკი ნაზად დაიბრუნა ".

დანიის FSA- ს თქმით, Danske Bank- ის უცხოური ფილიალების და შვილობილი კომპანიების ზედამხედველობა ხორციელდება მასპინძელი ქვეყნების სამეთვალყურეო ორგანოების მიერ და არ იცნობს Finantinspektsioon- ს აზრს, რომ პასუხისმგებლობა სხვა ქვეყნებში სავარაუდოდ განსხვავდება.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, ეკონომია, EU, EU, ფულის გათეთრება, ფულის გათეთრება

კომენტარები დახურულია.