საბჭო ეთანხმება მოლაპარაკების მანდატს კრიპტოაქტივების ტრანსფერების გასუფთავებაზე

ევროკავშირის ელჩები შეთანხმდნენ (1 დეკემბერი) მანდატზე ევროპარლამენტთან მოლაპარაკებების წინადადებაზე თანხების გადარიცხვის თანმხლები ინფორმაციის შესახებ არსებული წესების განახლების წინადადებაზე. განახლება მიზნად ისახავს წესების ფარგლების გაფართოებას გარკვეულ კრიპტოაქტივებზე.

„დღევანდელი შეთანხმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ჩვენს ფინანსურ სისტემებში არსებული ხარვეზების დასაფარად, რომლებსაც ბოროტმოქმედები იყენებენ კრიმინალების მიერ უკანონო მოგების გასათეთრებლად ან ტერორისტული ქმედებების დასაფინანსებლად“, - ანდრეი შირცელი, სლოვენიის ფინანსთა მინისტრი. „კრიპტოაქტივები სულ უფრო მეტად ემუქრებათ ფულის გათეთრებისა და კრიმინალური მიზნებისთვის ექსპლუატაციის საფრთხის ქვეშ და მოხარული ვარ, რომ საბჭოს შეუძლია სწრაფი პროგრესის მიღწევა ამ გადაუდებელ წინადადებაში“.

წინადადების მიზანია კრიპტოაქტივების სერვისის პროვაიდერების ვალდებულების შემოღება, შეაგროვონ და გახადონ ხელმისაწვდომი სრული ინფორმაცია იმ ვირტუალური ან კრიპტო აქტივების გადაცემის გამომგზავნისა და ბენეფიციარის შესახებ, რომელსაც ისინი ახორციელებენ. ეს არის ის, რასაც ამჟამად აკეთებენ გადახდის სერვისის პროვაიდერები საბანკო გადარიცხვებისთვის. მიკვლევადობის კრიპტო-აქტივების გადარიცხვებით, უფრო ადვილი იქნება საეჭვო ტრანზაქციების იდენტიფიცირება და დაბლოკვა.

საბჭოს სურს შეიტანოს კრიპტოაქტივების გადარიცხვები კრიპტოაქტივების სერვისის პროვაიდერებსა და არაჰოსტინგ საფულეებს შორის, სურს კრიპტოაქტივების გადაცემის შემქმნელის ინფორმაციის სრული ნაკრები, ტრანზაქციის ოდენობის მიუხედავად. კრიპტოაქტივების გადარიცხვების მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, საბჭო თავის პოზიციაში მიზნად ისახავს თანხების გადაცემის შესახებ წინადადებისა და კრიპტოაქტივების რეგულირების ბაზრის (MiCA) გამოყენების სინქრონიზაციას.

ეს წინადადება არის საკანონმდებლო წინადადებების პაკეტის ნაწილი, რათა გააძლიეროს ევროკავშირის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ (AML/CFT) წესები, რომელიც კომისიამ წარადგინა 20 წლის 2021 ივლისს.

გაუზიარე ეს სტატია: