ახალი წესები დაძლევა # ტერორიზმსა და # ქრიმინ ფინანსირებაზე

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი წესები

შეფასებით, დანაშაულებრივი საქმიანობიდან ყოველწლიურად მიიღება 110 მილიარდი ევრო ევროკავშირის ფარგლებში (ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1% -ის ექვივალენტი). დანაშაულის შედეგად მიღებული თანხები და ფულის გათეთრების სქემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტერორისტული საქმიანობის დასაფინანსებლად.

ფულის გათეთრება სისხლის სამართლის დანაშაულია ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში, მაგრამ განმარტებები და სანქციები განსხვავდება. ამ განსხვავებებით სარგებლობა შეუძლიათ კრიმინალებს, რომლებსაც შეუძლიათ უფრო მსუბუქი ჯარიმების მქონე ქვეყნებში მოქმედება.  ახალი წესები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ გააკეთებს სისხლის სამართლის დანაშაულისა და სანქციების განმარტებას, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის. კანონმდებლობა ასევე გაუმკლავდება კიბერდანაშაულის შემოსავალს და ევროკავშირის ქვეყნებს გაუადვილებს თანამშრომლობას ამ დანაშაულებზე.

”ფულის გათეთრების დაძლევა ევროპული და გლობალური საკითხია, რომელსაც ძლიერი რეაგირება სჭირდება. ჩვენ ახლა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ვაძლევთ ძლიერ ხელსაწყოებს, რომ კრიმინალებს ჩამოერთვას მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივი: ფული “, - თქვა მოხსენების ავტორმა Ignazio Corrao, EFDD ჯგუფის იტალიელი წევრი.

ფულადი სახსრების კონტროლი ევროკავშირის საზღვრებზე

ევროპარლამენტარი ასევე კენჭს უყრის განახლებებს ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში ფულადი სახსრების გადატანის წესები. ყველა, ვინც ევროკავშირში მიდის ან მიდის ევროკავშირიდან, ვალდებული იქნება განაცხადოს, თუ მათ აქვთ 10,000 ევროზე მეტი თანხა.

რეკლამა

ახალი წესები ასევე გააფართოვებს ფულადი სახსრების განსაზღვრებას წინასწარ გადახდილ ბარათებსა და მაღალლიკვიდურ საქონელზე, როგორიცაა ოქრო. ასევე დეკლარირება უნდა მოხდეს სატვირთო ან ამანათი გაგზავნილი ფულადი სახსრებით. წესები ასევე გააუმჯობესებს ინფორმაციის გაცვლას ევროკავშირის ქვეყნებსა და ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებს შორის. ფულადი სახსრების არ გამჟღავნებისათვის ჯარიმები წევრ ქვეყნებს ეკისრებათ, მაგრამ ისინი უნდა იყვნენ ეფექტური, პროპორციული და დამაბრკოლებელი.

”ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ სწორ ადამიანებს აქვთ სწორი მონაცემები.” - თქვა მან Mady Delvaux, ლუქსემბურგის S&D ჯგუფის წევრი, რომელიც არის ერთ – ერთი ევროპარლამენტი, რომელიც პასუხისმგებელია პარლამენტის გეგმების წარმართვაში. მან ასევე დასძინა, რომ ევროპული ფინანსური დაზვერვის დანაყოფის არსებობა დაეხმარება მათ ეროვნულ კოლეგებს საერთაშორისო დანაშაულების გამოძიებაში.

გარკვეულ პირობებში, ხელისუფლებას ექნება უფლება, თვალყური ადევნოს ფულის გადაადგილებას ზღურბლზე ქვემოთ და დროებით დააკავოს იგი, თუ არსებობს დანაშაულის ჩადენის ნიშნები.

”ჩვენ განვაახლეთ იარაღები, რომლებიც სამართალდამცავი ორგანოებს უკეთესად უნდა ადევნონ თვალყურისდევში ტრანზიტის დროს, ხოლო წესების პროპორციული უზრუნველყოფა და პატივისცემა მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებზე,” - თქვა მან. Juan Fernando López Aguilar, ესპანეთის S&D ჯგუფის წევრი, რომელიც არის სხვა ევროპარლამენტი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ გეგმებზე.