EU

ჰოლანდიური ბანკები ძალიან ცუდად მოქმედებენ #MoneyLaundering - ცენტრალურ ბანკში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

6 წლის წინ

სექტემბერი 28, 2018

რამდენიმე ჰოლანდიური ბანკის არასაკმარისი მონიტორინგი კლიენტებს და მათ ოპერაციებს, რომლებიც კლიენტებს ფულის გათეთრებისა და სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობისთვის იყენებენ, ამ კვირაში ჰოლანდიის ცენტრალური ბანკის განცხადებით, ბარტ მეიერი წერს.

"ძალიან ხშირად ვხედავთ, რომ საბანკო სექტორი საკმარისად აყენებს კარიბჭეს", - ნათქვამია DNB- ში ჰოლანდიის ფინანსთა მინისტრის წერილში.

"ჩვენი კვლევა გვიჩვენებს, რომ რამდენიმე ბანკს აქვს გაუმართავი კლიენტი და გარიგების მონიტორინგი," - განაცხადა ბანკმა, რომ ბანკებში კონკრეტულად დასახელების გარეშე.

ING Groep NV11.612

INGA.ASამსტერდამის ბირჟა

+ 0.12(+ 1.06%)

INGA.AS
ABNd.AS

DNB- ის წერილი მოჰყვა € 775 მილიონი (£ 693m) ჯარიმა ჰოლანდიური ბანკის ING- ს (იხ.INGA.AS) ამ თვის დასაწყისში, რადგან კლიენტების მიერ საეჭვო გარიგებების შეუსრულებლობა ვერ მოხერხდა.

წარმომადგენლები ABN Amro (ABNd.AS) და რაბობანკის (RABO.UL), ორი სხვა მსხვილი ბანკები ჰოლანდიაში, აცხადებენ, რომ ისინი მნიშვნელოვან ძალისხმევას ცდილობენ, რათა თავიდან აიცილონ ფულის გათეთრება. ორივე მათგანი უარყოფითად შეაფასა ცენტრალური ბანკის დასკვნებზე.

ING- ის ჯარიმა შედეგი იყო ნიდერლანდებში ერთ-ერთ უმსხვილეს დასახლებაში, რის შედეგადაც მთავარმა ფინანსურ ოფიცერს კოსი ტიმმერმანსის გათავისუფლება მოჰყვა.

რეკლამა

გაუზიარე ეს სტატია: