#DontBeAMule - მეტია, ვიდრე 1,500 #MoneyMules იდენტიფიცირებული მსოფლიოში #MoneyLaundering Sting

Europol, Eurojust და ევროპის საბანკო ფედერაციის (EBF) თანამშრომლებთან ერთად, საპოლიციო ძალები 20- ზე მეტი ქვეყნიდან დააკავეს 168 ადამიანი (ჯერჯერობით) კოორდინირებული ფულის გათეთრების დარღვევის, ევროპის ფულის Mule Action- ის (EMMA) ნაწილი. ეს საერთაშორისო აჯანყება, მეოთხე ტიპის, იყო განკუთვნილი მოსაგვარებლად საკითხი "ფულის ჯორი", რომელიც დაეხმარება კრიმინალების launder მილიონობით ევრო ღირს ბინძური ფული.

მიმდინარე წლის სამი თვის განმავლობაში (სექტემბერი-ნოემბერი 2018) ჩატარდა ემბის წლევანდელი გამოცემა ავსტრიის, ბელგიის, ბულგარეთის, ხორვატიის, ჩეხეთის, დანიის, ესტონეთის, ფინეთის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, გერმანია, უნგრეთი, ირლანდია, იტალია, ლატვია, ლიტვა, მალტა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, ავსტრალია, მოლდოვა, ნორვეგია, შვეიცარია, გაერთიანებული სამეფო და ამერიკის შეერთებული შტატები.

ევროპისა და მის ფარგლებს გარეთ, 1504 ფულის ჯორი იქნა გამოვლენილი, რის შედეგადაც XXX და 168 ფულის ტალღის ორგანიზატორების დაკავება მოხდა. გაიხსნა 140 სისხლის სამართლის გამოძიება, ბევრი მათგანი კვლავ მიმდინარეობს. 837 ბანკებზე მეტი, ბანკის ასოციაციები და სხვა საფინანსო ინსტიტუტები დაეხმარა XXX თაღლითური ფულის ჯაჭვის გარიგებების ანგარიშს, რის შედეგადაც € 300 მილიონზე მეტი დანაკარგის აღკვეთა. გლობალური და ევროპული ბანკების ფართო საზოგადოებამ მხარი დაუჭირა სამდღიანი სამოქმედო გეგმის განხორციელების საჭიროებას და მათ ქვეყანაში ინფორმირებულობის ამაღლებას. კიდევ ერთხელ, ეს ხაზს უსვამს სამართალდამცავებისა და საბანკო სექტორის მიერ სწრაფი და კოორდინირებული რეაგირების მნიშვნელობას.

რატომ ეხმარება ხალხი კრიმინალებს ფულის გათეთრებას?

ფულის ჯორები არიან ისეთებიც, რომლებიც, ხშირად უნებლიედ, დაკომპლექტდნენ კრიმინალური ორგანიზაციებით, როგორც ფულის გათეთრებაზე, რათა ფულის გათეთრება მოახდინონ არასწორი ფულით. ადვილად ფულადი თანხების მოპოვებით, ჯოხები გადარიცხული თანხები ანგარიშებს შორის, ხშირად სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვების სახელით და ჩვეულებრივ სთავაზობენ საკუთარი ანგარიშების გასავლელ თანხებს.

სახელმწიფოს, უმუშევართა და ეკონომიკურ დაძაბულობაში მყოფმა ახალმა პირებმა ხშირად გამოხატეს ამ დანაშაულში ყველაზე მგრძნობიარე. წელს, ფულის მაკლორების მიერ შერჩეული ახალგაზრდების ჩართვის შემთხვევები იზრდება, კრიმინალებთან ერთად ფინანსურად დაზარალებულ სტუდენტებს თავიანთი საბანკო ანგარიშების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით.

მიუხედავად იმისა, რომ ჯორები იკავებენ მრავალ მარშრუტებზე, დამნაშავეები უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ სოციალურ მედიას ახალი თანამონაწილეების გაწვევის მიზნით, ყალბი სამუშაოების რეკლამის საშუალებით ან უფრო მდიდარი-სწრაფი პოსტების მეშვეობით.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება ჟღერდეს, როგორც სწრაფი და მარტივი ფული - ყველაფერი სჭირდება არის, რომ გადარიცხოს თანხა ანგარიშზე სხვაზე - ნებართვის მისაღებად სისხლის ბანკისთვის გამოიყენოს ერთი საბანკო ანგარიში, შეიძლება ჰქონდეს სერიოზული სამართლებრივი შედეგები. წესები შეიძლება ჰქონდეთ ხანგრძლივი პატიმრობით და მიიღონ სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც სერიოზულად იმოქმედებს მათი სიცოცხლის დანარჩენ ნაწილზე, როგორიცაა არასდროს შეუძლია იპოთეკური სესხი ან გახსნას საბანკო ანგარიში.

#DontBeAMule

ამ ტიპის თაღლითობის ცნობიერების ამაღლება, ფულის შემცველი ფულადი სახსრები, DontBeAMule დაიწყო ევროპის მასშტაბით. ცნობიერების ამაღლების მასალის გამოყენებით, რომელიც ხელმისაწვდომია 25 ენაზე ჩამოტვირთული, კამპანია საზოგადოებას აცნობებს იმის შესახებ, თუ როგორ იმოქმედებს ეს დამნაშავეები, როგორ შეუძლიათ თავი დაიცვან და რა უნდა გააკეთონ, თუ ისინი დაზარალდნენ.

მომდევნო კვირას სამართალდამცავებისა და სასამართლო ხელისუფლების საერთაშორისო პარტნიორები ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად ხელს შეუწყობენ კამპანიას ეროვნულ დონეზე.

ფიქრობთ, რომ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ჯორი? აქამდე მოქმედებენ: გვიან გადაუხვევთ ფულს და შეატყობინეთ თქვენს ბანკს და ეროვნულ პოლიციას დაუყოვნებლივ.

დაიცავით EMMA პრევენციის კამპანია აქ

ევროპოლის და EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube და LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook და Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, დანაშაულის, EU, ფულის გათეთრება, ფულის გათეთრება