#TaxCrimes - სპეციალური კომიტეტი ითხოვს ევროპული ფინანსური პოლიციის შექმნას

ფინანსური დანაშაულების, საგადასახადო აღკვეთისა და საგადასახადო თავიდან აცილების სპეციალური კომიტეტის (TAX3) სპეციალური კომიტეტის მიერ მიღებული რეკომენდაციები ფინანსური დანაშაულებების, გადასახადების გადაუხდელობისა და საგადასახადო თავიდან აცილების სისტემის ამოწურვისაგან, კერძოდ კი, ყველა სფეროში თანამშრომლობის სრულყოფის გზით , ახალი ორგანოების შექმნა ევროკავშირსა და გლობალურ დონეზე.

მრავალი დასკვნა და რეკომენდაციები მოიცავს:

• კომისია დაუყოვნებლივ შეასრულოს ევროპის ფინანსური პოლიციის ძალის შეთავაზების შესახებ;
• შეიქმნას ევროკავშირის ანტი-ფულის გათეთრების მცდელობა;
• გლობალურ საგადასახადო ორგანო უნდა შეიქმნას გაეროში;
• დიდი შეშფოთება წევრ სახელმწიფოთა საერთო საბჭოს პოლიტიკურ ნებაზე საბჭოში გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის / თავიდან აცილებისა და ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ;
• ევროკავშირის შვიდი ქვეყანა (ბელგია, კვიპროსი, უნგრეთი, ირლანდია, ლუქსემბურგი, მალტა და ნიდერლანდები) საგადასახადო თავშესაფრის მახასიათებლებს წარმოადგენენ და აგრესიული საგადასახადო დაგეგმვის ხელშეწყობას;
• ოქროს ვიზები და პასპორტები პრობლემურია და უნდა განისაზღვროს;
• კაპიტალური გაყალბების სქემა ცხადყოფს, რომ საგადასახადო სისტემების სირთულე იწვევს იურიდიულ loopholes და მრავალმხრივი, არა ორმხრივი, საგადასახადო შეთანხმებები წინგადადგმული ნაბიჯია;
• აშშ-ს წინააღმდეგ მიმართული უნდა იყოს countermeasures, თუ იგი არ უზრუნველყოფს FATCA- ს ნაცვალობას;
• საბჭო სათანადოდ უნდა შეაფასოს შვეიცარიაში არსებული სიტუაცია, რათა უზრუნველყოს მავნე საგადასახადო რეჟიმები არ გააცნოს;
• "საგადასახადო კარგი მმართველობის" დებულებები სისტემატურად უნდა შედიოდეს ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთან ახალი ევროკავშირის შეთანხმებებში;
• მამხილებელთა და საგამოძიებო ჟურნალისტები უფრო დაცული უნდა იყვნენ და აშშ-ს ჯილდოს სისტემა შეიძლება გაიმეორონ ევროკავშირში და;
• მალტა და სლოვაკეთი ყველაფერს გააკეთებდნენ, რომ ორი მკვლელობის ჟურნალისტის მკვლელების უკანონობის დადგენა.

ანგარიში მიღებულ იქნა 34 ხმით, ოთხის წინააღმდეგ, სამი თავი შეიკავა. ის ახლა პლენარულ სხდომაზე გადაეცემა სტრასბურგში (25 - 28 მარტი) მეორე სესიის განმავლობაში (TBC).

კომიტეტის თავმჯდომარე Petr Ježek (ALDE, CZ) განაცხადა: "ამ კომიტეტის მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი სამუშაო თორმეტთვიანი მანდატით გამოირჩეოდა უპრეცედენტო საკითხებზე, რომლებიც გავლენას ახდენს საბანკო და საფინანსო სექტორებზე. გამოძიებამ და მოსმენებმა დაგვეხმარეს უფრო ძლიერი რეკომენდაციების შემუშავება, კერძოდ, ევროკავშირის AML / CFT კანონმდებლობის უკეთესობისკენ, უფრო მკაცრი საბანკო ზედამხედველობისა და FIU- სა და საგადასახადო ორგანოს შორის ინფორმაციის გაცვლა. ახლა მნიშვნელოვანია, რომ შევინარჩუნოთ ზეწოლა ჩვენს რეკომენდაციებზე მთავრობისა და შესაბამისი აქტორებისათვის. "

თანამომხსენებელი ლუდეკ ნიდერმაიერი (EPP, CZ) განაცხადა: "ბოლო ფულის გათეთრების საქმეებმა გვიჩვენა, რომ ჩვენ სასწრაფოდ გვჭირდება არსებული AML- ს წესები, რათა უკეთ იყოს გატარებული, გამარტივებული სანქციები და გააუმჯობესოს თანამშრომლობისა და კოორდინაცია შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს შორის, როგორც წევრი სახელმწიფოების, ისე აქტიური პარტნიორობის კერძო სექტორთან. კომიტეტი მოუწოდებს ევროკავშირს წარუდგინოს გლობალური დებატები ციფრული ეკონომიკის დაბეგვრასთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი საგადასახადო რეჟიმები, სამართლიანი და გამჭვირვალე საგადასახადო კონკურენციის შენარჩუნებისას. "

თანამომხსენებელი Jeppe Kofod (S&D, DK) თქვა: ”ევროპას ფულის გათეთრებისა და საგადასახადო თაღლითობის სერიოზული პრობლემა აქვს. ჩვენ გვაქვს მსოფლიოს უდიდესი, უმდიდრესი და ინტეგრირებული ერთიანი ბაზარი, კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილებით, მაგრამ ეფექტურია ტრანსსასაზღვრო ზედამხედველობა და 28 განსხვავებული ეროვნული ფულის გათეთრებისა და საგადასახადო თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებები. ეს ქმნის ხარვეზებს, რომლებიც კრიმინალებისთვის ძალზე ადვილია ბოროტად გამოიყენონ დიდი თანხების გათეთრება, როგორც ეს არის დანსკის ბანკის სკანდალში, ან შეიმუშაონ გადასახადების ქურდობის ისეთი სქემები, როგორიცაა CumEx. ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირის დონის მკაცრი რეგულაციები, მკაცრი სანქციები ბანკების მიმართ, რომლებიც ხელს უწყობენ ფინანსურ დანაშაულებს და ახალი ევროპული ფინანსური პოლიცია ევროპოლში. ”

რეკლამა

ಹಿನ್ನೆಲೆ

უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში (ლუკლექსი, პანამის ფურცლები, საფეხბურთო გაჟონვები და სამოთხის პუბლიკაციები) გაგრძელებით, ევროპარლამენტმა გადაწყვიტა შექმნას სპეციალური კომიტეტი ფინანსური დანაშაულების, საგადასახადო აღკვეთისა და საგადასახადო თავიდან აცილების შესახებ (TAX3), 21 მარტს.

დღეს მიღებული დასკვნა დაასკვნის კომიტეტის წლიურ მანდატს, რომელმაც დაინახა, რომ ეს ეხება 18 მოსმენების ინტერესებს კონკრეტულ საკითხებზე, 10- ის მოსაზრებები საფინანსო მინისტრთან და ევროკომისარებთან და ოთხი ფაქტიანი კვლევის მისია - აშშ-ში, კაცი, დანია და ესტონეთი და ლატვია.