#OpenDialog ფულის გათეთრების საჩივრით გამოწვეული ფონდი

| აპრილი 21, 2019
ყალბი ადამიანის უფლებათა არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დიალოგი ფონდი (ODF), რომელიც მჭიდროდაა დაკავშირებული ყაზახური ოლეგარქის მუჰტარ აბიაზოვთან, ბოლო წლებში მიიპყრო ბევრად სპეკულაცია მის ფინანსურ საქმეებზე და კერძოდ, აბელიზოვთან ურთიერთობების ნამდვილ ბუნებასთან , წერს გარი კარტრუტი.

დღეს (21 აპრილი) Sunday Times"ედინბურგის ბინაში, ადამიანის უფლებათა დამცველი და ოლიგარქების" ბინძური ფული ", გამოაქვეყნა მტკიცებულება, რომ შოტლანდიურ კომპანიებს უკრაინის მოქალაქე ლუდმილა კოზლოვსკის (ODF)სურათები), მოლდოვის ბიზნესმენის, აბალიზოვისა და ვესესლავ პლატონის სახელით საიდუმლო ლობისტური კამპანიის დასაფინანსებლად, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მოლდოვის საბანკო სისტემის $ 2017bn (£ 1m) გაუჩინარებასთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და თაღლითობისთვის დააპატიმრეს. , რამაც ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვია, ერთ-ერთი ევროპის ყველაზე ღარიბი.

Ablyazov ციხეში

მოლდოვის საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ პლატონმა კოზლოვსკა დააფინანსა, ასევე მიაჩნია, რომ აბიზოოვი, რომელიც ციხეში ერთ-ერთ ციხეში ყოფნის დროს იყო გამოსახული და ინგლისურ უმაღლეს სასამართლოში ყველაზე დიდი თაღლითობის საქმეს განიხილავს, ასევე დაფინანსების წყაროა.

კოზლოვსკა, რომელიც აგვისტოს XX საუკუნეში იყო შეჩერებული პოლონეთის მთავრობის სახელით შეჩერებული შენგენის ზონაში, რომელიც საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას, არის ევროპარლამენტის აკრედიტებული ლობისტი, სადაც მან მიიღო მხარდაჭერა MEP- სგან, როგორიცაა Guy Verhofstadt, მთავარი Brexit წარმომადგენელი ევროპარლამენტის და ბრიტანეთის შრომის MEPs Clare Moody და ჯული Ward.

Ward იყო ერთ ერთი რიგი MEPs რომელმაც ხელი მოაწერა წერილში, Kozlovska სურვილს, მოუწოდებდა ინტერპოლის გააუქმოს მისი Red Notice შესახებ Ablyazov.

ODF თავდაპირველად თავდაპირველად ჩამოყალიბდა, როგორც ოლიგარქის დამცველი და არ გაატარა დრო, ფული ან ძალისხმევა ლობირებაში, საზოგადოებრივ სივრცეში და ასევე ევროპული ინსტიტუტების წინაშე, რათა მიაღწიოს მითს, რომ აბალიზოვი არ არის კრიმინალური, თაღლითური და ქურდი რომელმაც მილიარდებს მოპარული, მაგრამ დისიდენტი დევნიდა უკრაინის, ყაზახეთისა და რუსეთის ხელმძღვანელობით, რომლებმაც საერთაშორისო დაკავებები გაავრცელეს.

მოლდოვის მთავრობის საანგარიშო მოხსენება, ნოემბერი

შეკითხვების დასმა იმ დროს თუ არა, რომ ამგვარი ინტერვენციისთვის ევროპარლამენტებმა გადაიხადეს სავარაუდოდ, ხელახლა გაიხსენება "კვირა კვირა" გამონათქვამები, რომელიც ეხებოდა მოლდოვის პარლამენტის მიერ გამოძიების კომისიას, რომელიც დაასკვნა, რომ კოზლოვსკა და მისი არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ "ჩართული დივერსიული საქმიანობა, რომელიც მიმართულია მოლდოვას რესპუბლიკის ინსტიტუტების წინააღმდეგ, რომლებიც აფინანსებენ და მართავენ სპეციალურ სამსახურებს, რომლებიც მტრულად არიან განწყობილნი".

მან ასევე განაცხადა, რომ კოზლოვსკა და ODF იყო დაფინანსებული გარიგებები რუსეთის სამხედრო კომპანიებთან აკრძალული ვაჭრობით ამერიკაში და ევროკავშირიდან საერთაშორისო სანქციებით, ასევე "სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება რეგიონალურ კონფლიქტებში მონაწილე ქვეყნებისათვის". გადასახადები ასევე მოდის ოფშორული ტერიტორიებიდან "საეჭვო უცნობი მარშრუტებისა და წარმოშობის" და "ლაუნტრომიტის" ფულის გათეთრების სქემებიდან.

დახვეწილი მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ODF დაფინანსებულია ფულის გათეთრების სქემის ყველა ნიშანზე და მიუთითებს პრაქტიკას, რომელიც მოიცავს მხოლოდ სპეცსამსახურებს ... სინამდვილეში, ODF და Lyudmyla Kozlovska არის ავტომანქანა ლობირებისა და გავლენისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების გარკვეული პირების ინტერესები საეჭვო წარსულის მქონე პირების ინტერესების დაცვისა და ხელშეწყობისთვის, როგორც წესი, გაყალბებისგან და ფულის გათეთრებისგან, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს.

მოლდოვის მთავრობის საანგარიშო მოხსენება, ნოემბერი

კომისია ადანაშაულებს ODF- ს და კოზლოვსკას შორის "ურთიერთობები და ვალდებულებები რუსეთის ფედერაციის სადაზვერვო სამსახურების აგენტების მიმართ" და "მათზე დამოკიდებულნი". . . რამაც ხელი შეუწყო რბილი ძალაუფლების ჩარევის მექანიზმს, რომელიც გამოიყენება რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურების მიერ ჰიბრიდულ ომში, რომელიც დაიწყო იმ სახელმწიფოების წინააღმდეგ, რომლებიც განიხილება რუსეთის ფედერაციის გეოპოლიტიკური ინტერესების მტრები როგორც აღმოსავლეთ ევროპაში ".

ქალაქ მონტგომერის ქუჩაზე, ედინბურგში, და მინიმუმ ერთი სხვა მისამართით დარეგისტრირებულ კომპანიებს ბრალი ედებათ £ 78m- ზე მეტი გასხვისების ბრალდებით, რომელთა ნაწილიც კოზლოვსკას მეუღლის, ბართოსკ კრამკის მიერ დაფუძნებული კომპანიის დაფინანსების მიზნით გამოიყენეს. შემოწირულობებში ODF- ში, სავარაუდოდ, დარეგისტრირებული ოფშორული ობიექტების კომპლექსური ვებ-მეშვეობით

შოტლანდიის შეზღუდული პარტნიორობა, ბიზნესები, რომლებიც გაურკვეველია დაცული კორპორატიული სამართლის პირობებში, ნებადართულია გადასახადების გადახდის გარეშე, საგამომცემლო ანგარიშების გამოქვეყნების გარეშე ან საჯაროდ გამოცხადება, რომლებიც პოლონეთის ეროვნული შემოსავლების ადმინისტრაციის მონაცემებით იუწყებიან.Gary Cartwright
გარი კარტრტიტი გამოაქვეყნებს რედაქტორს ევროკავშირის დღეს.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , ,

კატეგორია: Frontpage, EU, უკრაინა

კომენტარები დახურულია.