ტრანსატლანტიკური სამართალდამცველები გამოიძიონ #GusinskyFile

შეურაცხყოფილი რუსი ოლიგარქი იძიებს ატლანტიკის ორივე მხარეს, მთელი რიგი ავარიული სასამართლო პროცესების შედეგად. ბრიტანეთის დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA) და ამერიკის საგარეო ქონების კონტროლის ოფისს (OFAC) გაუგზავნეს დეტალები არაერთი ქმედების შესახებ, რომლებიც ვლადიმერ გუსინსკის მონაწილეობს. NCA აქვს მოკლე შინაარსი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად, ხოლო OFAC ეძებს პირებს, რომლებიც მიიჩნევენ საფრთხეს აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, წერს Phil Braund.

გასულ წელს OFAC- მა რამდენიმე რუსი პიროვნება და კომპანია დაასახელა, როგორც სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეები.

ახლახან სანქცირებული ერთი ორგანიზაცია იყო გაზპრომი-მედია, რომელთანაც გუსინსკის მნიშვნელოვანი ურთიერთობა ჰქონდა. მან კი დაიკვეხნა, რომ მათთან და კრემლთან ”უწყვეტი შეთანხმება” მიიღო.

2017 წლიდან, როგორც ჩანს, მრავალ მილიონერი ბატონი გუსინსკი ამერიკაში პრეტენზიების სერიას წარმოუდგენდა ამერიკული კომპანიების წინააღმდეგ. უმეტესობა საქმეა შეტანილი, რადგან ვლადიმერ გუსინსკის გაუქმების ნდობა არის მოსარჩელე.

ეს პირი რეგისტრირებულია ჩიკაგოში, კაპიტალის რესურსების ჯგუფის იმ მისამართით და მთავარ სტატუსად დასახელებულია „ვლადიმერ გუსინსკი“.

მისი DOB აქ არის ჩაწერილი, როგორც 27 / 01 / 55 და მის მეუღლეს გუსინსკის "ელინა" ჰქვია. ეს ვლადიმერ გუსინსკია თუ შესანიშნავი დამთხვევა?

რეკლამა

სასამართლო მოქმედება ამერიკაში

სასამართლო პროცესებში იგი ხშირად ასახელებს იმას, რომ კომპანიები არ მოქმედებდნენ მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, ან სხვა აქციონერების ისეთი პირების მიმართ, რომელთა პრეტენზიაც აქვთ.

ფურცლებიდან მხოლოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ, მის ადვოკატებს თითქმის ყოველთვის ნებაყოფლობით უარი ეთქვათ ეს ქმედებები.

სასამართლო დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ გუშინსკის წარმოდგენილია ჩვეულებრივ ამერიკული ფირმა რიგოდსკი და ლონგი.

მას აქვს ოფისები დელავერში, კალიფორნიასა და ნიუ იორკში და აცხადებს სპეციალიზაციას, თუ რა ხდება ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევა, კორპორატიული პირების მიერ სასესხო მოვალეობის დარღვევა და ინსტიტუციური და ინდივიდუალური ინვესტორების სახელით მომხმარებელთა უფლებების დარღვევა.

მხოლოდ ერთი მრავალი პრეტენზია, რომლებიც ჩაწერილი იყო დიდი ბრიტანეთის და აშშ – ს მრავალი წყაროდან, რომლებიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი ჩანაწერებით აჩვენებს, რომ 2017– ში „ვლადიმერ გუსინსკის გაუქმების ნდობა“ უჩიოდა „ექსარი კორპორაციას“ კალიფორნიის ჩრდილოეთ ოლქის სასამართლოებში.

სარჩელი ყოფილი დირექტორების მიერ მოვალეობის შელახვას წარმოადგენს, თემა, რომელიც „ნდობის“ მიერ გაიმეორეს სხვა მსგავსი განცხადებებში.

იგი ნებაყოფლობით იქნა გათავისუფლებული მისი დაწყებიდან ცოტა ხნის შემდეგ, იმ პირობებით, რომლებიც ჯერჯერობით არასოდეს გაცხადებულა.

კიდევ ერთი მაგალითია "ნდობის" სარჩელი "KLX Inc et al" - ის წინააღმდეგ 2018- ში დელავერის ფედერალური სასამართლოს წინაშე.

„საზოგადოებრივი აქციონერების“ სახელით დასახელებული, როგორც „კლასობრივი მოქმედება“, იგი კვლავ ნებაყოფლობით გაათავისუფლეს საიდუმლო პირობებით.

სოფი ეირი, წამყვანი საერთაშორისო იურიდიული ფირმის, Bird and Bird- ის პარტნიორი ლონდონში, ამბობს: ”სამართალწარმოებათა ეს მასშტაბები უჩვეულოა, ისევე როგორც მისი დაწყების და აშკარა მიტოვების მრავალჯერადი და განმეორებითი ხასიათი.

”რა თქმა უნდა, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს აიხსნას დამთხვევით ან უჩვეულო გარემოებებით, რომლებიც ჯერ არ აშკარაა საჯაროდ ხელმისაწვდომი ნებისმიერი წყაროსგან, მაგრამ ნამდვილად არის სწორი, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს შესაძლებლობა, მოძებნოს ეს განმარტება.”

კაიმანის კუნძულების გამოძიება

"გუსინსკის ფაილი" ასევე გაიგზავნა FTI საკონსულტაციო კაიმანის კუნძულებზე.

ისინი გუსინსკის მფლობელობაში მყოფი ახალი მედია სადისტრიბუციო კომპანიის მოულოდნელ დახურვას ეძებენ.

NMDC დაიშალა მას შემდეგ, რაც $ 5 მილიონ დოლარზე მეტი გადაიხადეს მის ანგარიშებში სასამართლო სხდომის შემდეგ.

გუსინსკი ლონდონის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს დაპირდა 2018 ოქტომბერში, რომ ის გამოიყენებდა თანხას ლუქსემბურგის ბანკის აღმოსავლეთ-დასავლეთის გაერთიანებული ბანკის სესხის დაფარვისთვის.

მაგრამ ის არ მოხდა.

თანხა ოთხმა გაურკვეველმა თანამშრომლებმა მიიღეს თავიანთი ”შემოქმედებითი ნიჭისთვის”.

სასამართლო ბუღალტერები ახლა NMDC– ის წიგნებით გადიან იმის გარკვევას, თუ ვინ გადაიხადა და რატომ.

იმის გათვალისწინებით, რომ გუსინსკიმ სასამართლომ ფიცი დადო, რომ იგი ფლობს NMDC, ისინი ცდილობენ დაადგინონ, რამდენად სწორი იყო ეს და, თუ არა, ვინ იყო მისი მფლობელის დახურვის მომენტში.

არსებობს ზარები გუსინსკის ხელახლა გამოცხადებას უზენაეს სასამართლოში იმის ახსნა, თუ რატომ არ გადაიხადა ის აღმოსავლეთ-დასავლეთის გაერთიანებული ბანკი.

დეპუტატები ყველანი ფულის გათეთრებისთვის მოქმედებენ

"გუსინსკის ფაილი" ასევე მივიდა ტომ ტუგენჰატტთან, დეპუტატთან და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, რომელიც დაინტერესდა რუსეთის მოქალაქეებისა და დიდ ბრიტანეთში მათი საქმიანობის მიმართ.

გუსინსკის სახლი აქვს ლონდონში, კენსინგტონში და ჩელსში.

გასულ წელს კომიტეტმა მთავრობას მოუწოდა "გამკაცრდეს" ბრიტანეთში არსებული კორუმპირებული ფულის შესახებ და "გაირცხვეს".

ფულის გათეთრება არის უკანონო გზა დანაშაულის შედეგად მიღებული არასათანადო მოგებების დამალვაში.

იგი გულისხმობს რთული საბანკო ან კომერციული გადარიცხვების სერიას "სუფთა" ფულზე, რაც შემდეგში მისი გამოყენება შესაძლებელია ლეგიტიმური მიზნებისათვის.

მთელ მსოფლიოში სამართალდამცავი ორგანოები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, რათა დააკონტროლონ ფულის გამრეცხვები და ხალხი, რომლებიც ხელს უწყობენ ყალბ გარიგებებს.

მრავალი ფინანსური ექსპერტის მიერ ლონდონში მიიჩნევა, რომ ფულის გათეთრების მთავარ ცენტრად ითვლება დაუვიწყარი რეპუტაცია, რამაც განაპირობა საგარეო საქმეთა არჩევის კომიტეტის მოხსენება, სახელწოდებით "მოსკოვი ოქრო".

მისი გამოძიების შემდეგ, იგი მოითხოვდა შემდგომ სანქციებს "კრემლის დაკავშირებულ პირებზე".

ტუგენდატმა თქვა: ”მთავრობამ უნდა გაცილებით სერიოზულად მიიღოს რუსეთის მხრიდან კორუფციის საფრთხე, რომელიც აღარ არის ფინანსური დანაშაული, არამედ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი.

”რეალობა ისაა, რომ ბოლო ექვსიდან 12 თვის განმავლობაში გვიჩვენა, რომ იგი აღარ არის მხოლოდ დანაშაული, ეს საფრთხეა ეროვნული უსაფრთხოებისთვის.

”რაც ჩვენ აშკარად ხაზს ვუსვამთ არის კავშირი კორუმპირებულ რუსულ ფულსა და კრემლსა და კრემლის ბრძანებებს მისი განლაგების გზით.

”იქნება ეს კორუფციული ჩვენთვის მოკავშირე ქვეყნები, მაგალითად უკრაინა, ან მიბაძავდა მილიციელებს მსოფლიოს ნაწილში, სადაც ჩვენ გულწრფელად ვისურვებდით, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ, ან დაეფინანსებინათ Facebook– ის კამპანიები, როგორც ამას ბოლო ნამუშევრებში ვნახეთ.”

საგარეო საქმეთა არჩევის კომიტეტმა მოუწოდა აშშ – სა და ევროკავშირთან უკეთესი თანამშრომლობისთვის, ძლიერი სანქციების შესაქმნელად.

მისი თქმით, ეს საშუალებას აძლევს კრემლს, ფიზიკური და იურიდიული პირების მეშვეობით, განახორციელონ "აგრესიული აქტები" ბრიტანეთის წინააღმდეგ.

მოხსენებაში ნათქვამია: ”მკაცრი რიტორიკის მიუხედავად, პრეზიდენტმა პუტინმა და მისმა მოკავშირეებმა შეძლეს გააგრძელონ 'ბიზნესი ჩვეულ რეჟიმში' ლონდონში მათი კორუმპირებული აქტივების დამალვით და გათეთრებით.

”თვალის დახუჭვა ლონდონის როლზე კრემლთან დაკავშირებული კორუფციის შედეგად მიღებული თანხების დამალვაში, რისკავს იმის ნიშანს, რომ დიდი ბრიტანეთი სერიოზულად არ ეკიდება პრეზიდენტ პუტინის შეტევითი ზომების მთელ სპექტრს.”

გუსინსკი აფარებს რუსეთს

ვლადიმერ გუსინსკი რუსეთი 2000- ში გაიქცა მას შემდეგ, რაც ახლად დაყენებულ პრეზიდენტ პუტინთან ერთად გაათავისუფლა.

იგი ლაპარაკობდა მოსკოვის ცენტრალურ ბუტირკას ციხეში, ”უკანონო პრივატიზაციის” ბრალდებით, როდესაც მას პრეს მინისტრმა მიხეილ ლესინმა მიაკითხა, რომ კომპანია ”მედია მესტი” გაზპრომს მიეყიდა.

სანაცვლოდ, ლესინი გუზინსკის დაჰპირდა, რომ დახურავდა საქმეს მის წინააღმდეგ.

გუსინსკი დათანხმდა, სამი დღის შემდეგ იგი განთავისუფლდა და მან დატოვა ქვეყანა ესპანეთში.

ჯერ ერთი, ესპანეთის სასამართლოების საშუალებით რუსებმა წარმატებით დააპატიმრეს გუსინსკი, მაგრამ მოგვიანებით მისი ექსტრადიციის მცდელობა ჩავარდა.

ამ დროს რუსებმა კვლავ სთხოვეს ის ისრაელში გაიქცა.

მოგვიანებით გუსინსკიმ მიიღო ესპანეთის პასპორტი იმის გამო, რომ იგი იყო სეფარდიელი ებრაელი - სეფარდი ნიშნავს ესპანურად ან ესპანურად.

ის ასევე ფლობს ისრაელის პასპორტს და ამჟამად ცხოვრობს შვეიცარიის წმინდა მორიტში.

ორი წლის შემდეგ, როდესაც ახლახან ე.წ. გაზპრომი-მედია ყიდულობდა საბოლოო წილს მის არხზე, გუსინსკიმ კრემლთან კიდევ ერთი შეთანხმება მიაღწია - პაქტი, რომელიც მან დააფიქსირა, რაც "დაადასტურა პუტინმა".

გუსინსკი ამას ”უწყვეტ შეთანხმებას” უწოდებს - გარიგება, რომელიც მას სამაუწყებლო დრამისთვის უსაზღვრო კომისიებს და ფულს მისცემდა.

თავის მხრივ, კონტრაქტი ასევე ხელს უშლიდა გუსინსკის ისარგებლოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების სასარგებლოდ.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ დაადგინა, რომ [გუსინსკიმ] შეძლო გაზპრომის უცხოური აქტივების დევნა სამოქალაქო ქმედებაში

ნათქვამია, რომ მან "ცინიკურად" გამოიყენა გადაწყვეტილება კრემლთან მოლაპარაკებების დასაწყებად.

მისი ”ურყევი ხელშეკრულებით” მტკიცედ ჩასმული ჯიბეში, გუსინსკის ახალმა მედია დისტრიბუციულმა კომპანიამ (NMDC) წარმოადგინა 3,000- ზე მეტი ორიგინალური ეპიზოდი და ამ გზაზე ჯილდოები მიიღო.

მრავალი პროგრამა რჩეული მაყურებლისთვის დამახასიათებელია - ”ეროვნული უსაფრთხოების აგენტი”, ”პოლიციელების ომი”, ”გამოძიების საიდუმლოებები”.

მთლიანობაში, ნათქვამია, რომ გუშინსკის კომპანიები აწვდიან შინაარსს 13% რუსული ტელევიზიისთვის.

"გავლენის აგენტი"

ცნობილმა რუსმა საგამოძიებო ჟურნალისტებმა ილია როჟდესტვენსკიმ და რომან ბადანინმა, რომლებიც Proekt [Project] Media- სთვის წერდნენ, გაირკვა ის ფაქტი, რომ შინაარსის მწარმოებელმა Panorama- მა თითოეული შოუ ”გამოძიების საიდუმლოებები” გააკეთა დაახლოებით 125,000 დოლარად.

მაგრამ რუსული ტელეარხები მათ ამ ფასის ორმაგად ყიდვით ყიდულობდნენ - რაც გუსინსკის მედიის იმპერიის წარმომადგენლებმა 500 მილიონი დოლარით მეტი მოგება მიიღეს.

ზოგიერთები ახლა ვარაუდობენ, რომ რუსეთში "გავლენის აგენტი" ითვალისწინებს გუსინსკის რეგისტრაციას ამერიკაში მისი უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ (FARA).

Fara შემოღებულ იქნა 1940– ში, რომ შეეწყვიტათ ნაცისტური პროპაგანდა აშშ – ში.

ერთ მომენტში საბჭოთა საინფორმაციო სააგენტო TASS და გაზეთები Izvestia და Pravda იყო დარეგისტრირებული, როგორც აგენტები.

მაუწყებელი რუსეთი დღეს დარეგისტრირდა, მაგრამ გათავისუფლება სურდა.

მას არ სურდა გაემჟღავნებინა თავისი ფინანსები, საბჭოს წევრები და მიეჩნია რედაქციის დამოუკიდებლობის მტკიცებულება.

ის ახლა დარეგისტრირდა.

FARA– ს შემოღების დღიდან რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, როგორც საგარეო სამთავრობო უწყებები.

'გადასახადები არ განხორციელდება'

თავის წიგნში პუტინის გარეშე. დიალოგი ევგენი კისელევთან, რუსეთის ფინანსთა მინისტრი მიხეილ კასიანოვი საუბრობს შეხვედრაზე ვლადიმერ გუსინსკთან.

მისი თქმით, მედია უფროსმა უნდა გადაიხადოს პირველი თანხის $ 150 მილიონი აშშ დოლარი სესხი, რომელიც მისმა NTV სადგურმა დაიწყო.

მისი თქმით: ”გუსინსკი დარწმუნებული იყო, რომ ამ სესხზე პირველი, მეორე ან მეათე გადახდა არ განხორციელდება.

”მე მას ვუთხარი, რომ გადაიხდი, რადგან არსებული ხელშეკრულებით ნათლად არის მითითებული ვადები და თანხები.

”მან უპასუხა, რომ თქვენ ხართ ფინანსთა ახლად შექმნილი მინისტრი და არაფერი იცით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შეთანხმებების შესახებ.

”მან მითხრა, რომ მისმა ჯგუფმა მხარი დაუჭირა ხელისუფლებას 1996 არჩევნებში.

”და იყო გააზრება, რომ ამის გამო ყველა სესხი ამოიწურება.

”მე ვამბობდი, რომ მისი უპირობო ვალდებულებები უნდა შეესრულებინა”.

კასიანოვმა თქვა, რომ გუსინსკის პასუხი იყო მისი მობილური ტელეფონის ამოღება და პრემიერ-მინისტრ სერგეი სტეპაშინის დარეკვა.

რამდენიმე სწრაფი სიტყვის შემდეგ მან ჩამოიხრჩო. მომენტები მოგვიანებით სტეფაშინმა კასიანოვს დაუძახა.

კასიანოვმა თქვა: ”მე მითხრეს, რომ მოაგვარეთ ეს საკითხი, მოიფიქრეთ რამე, სკანდალები არ გვჭირდება”.

ამასთან, საქმე არ მოგვარებულა.

კასიანოვმა თქვა: ”გუსინსკიმ მითხრა, ვნანობ იმას, რაც გავაკეთე.

”მეორე დღეს გაზეთში Segodnya- ს ანონიმური სტატია გამოჩნდა - გუშინსკის საკუთრებაში - თქვა, რომ მე" გამოვართვი ".

ბევრი რუსი თვლის, რომ გუსინსკს ჯერ კიდევ მტკიცე კავშირი აქვს მოსკოვთან.

გუსინსკის მტრის 'ძილის წინ'

გუსინსკი და ყოფილი ბიზნესპარტნიორი კონსტანტინე კაგალოვსკი ცოტა ხნის წინ შეჩერდნენ ლონდონის უზენაეს სასამართლოში, უკრაინულ ტელევიზიასთან, TVi- სთან დაკავშირებული დავის გამო.

მოსმენის შემდეგ ბ-ნ კაგალოვსკიმ თქვა: ”ყველა ფიქრობს, რომ ბატი - როგორც ის ცნობილია - არის შეშინებული ადამიანი კრემლის მხრიდან.

”კარგი, სიმართლის მიღმა ვერაფერი იქნებოდა.

”მას გარიგება აქვს კრემლთან - ის რაც მეამაყა ჩემთვის” - რამაც მას საშუალება მისცა წლები გაეტარებინა რუსულ სადგურებზე სატელევიზიო პროგრამების მიწოდებით.

”მან არასდროს დაიღალა და მითხრა კრემლთან განსაკუთრებული შეთანხმების შესახებ.

”ვინ გააფორმა გარიგება და რა ნიშნავს, რომ ის პოლიტიკას უნდა დაშორებოდა სახლში.

”მან ეს დაარქვა თავის გარიგებას" მოსკოვის მხარესთან "და თქვა, რომ იგი გაფორმდა რუსეთის ფედერაციის, გაზპრომის და გაზპრომის მედიის მიერ.

”და როდესაც ის პუტინზე საუბრობდა, იშვიათად ეძახდნენ მას თავისი სახელით - ჩვეულებრივ იყო” დიდი ბოსი ეს და დიდი ბოსი ”.

”ის ამტკიცებდა, რომ განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა მოსკოვთან, მაგრამ მე ასე არ ვარ დარწმუნებული.

”მე ვფიქრობ, რომ მას იარაღი ჰქონდათ და თამაშობდნენ.

”საზოგადოებისთვის გუსინსკი არის პუტინის პოლიტიკური მსხვერპლი და მტერი.

”თუმცა, ეს ტიპიური KGB პრაქტიკაა, რომ ღია მტერი გავლენის ფარული აგენტად იქცეს.

”მახსოვს, მან მითხრა, რომ ღამით ძილის წინ წასვლამდე მან დაწერა იმ ხალხის სია, რომლებიც მას სძულდა და მის საწოლთან ერთად ინახავდა.

”გაგიკვირდებათ ვინ იყო მის სიაში.”

გაუზიარე ეს სტატია: