ევროპა დააკვირდება შემდგომი რეფორმების ზედამხედველობასა და ინფორმაციის გაცვლის შესახებ #MoneyLaundering- ზე

საბჭომ დღეს (5 დეკემბერი) მიიღო დასკვნები ანტი-ფულის გათეთრების შესახებ სტრატეგიული პრიორიტეტების შესახებ და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის წინააღმდეგ (AML).

დასკვნები პირდაპირ პასუხს გასცემს ევროკავშირის სტრატეგიულ გეგმას 2019-2024 წლებისთვის, სადაც ევროსაბჭო მოუწოდებს ”გავაძლიეროთ ბრძოლა ტერორიზმთან და ტრანსსასაზღვრო დანაშაულთან, თანამშრომლობის გაუმჯობესება და ინფორმაციის გაზიარება და ჩვენი საერთო ინსტრუმენტების შემდგომი განვითარება”.

დასკვნები მიუთითებს AML მარეგულირებელი ჩარჩოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებებზე. AML დირექტივის 5th- ის გადასინჯვის განხორციელება, რომელიც მიღებულია მაისში 2018, ახალი კაპიტალის მოთხოვნების შესახებ დირექტივა ბანკებისთვის (CRD5), მიღებული 2019 მაისში, აგრეთვე ევროპული სამეთვალყურეო ორგანოების ფუნქციონირების მიმოხილვა, მიღებული 2 დეკემბერს ყველა გააძლიერებს ფულის გათეთრების და ტერორისტული დაფინანსების საკითხის მოგვარების წესებს.

ამ კონტექსტში, საბჭო მოუწოდებს AML– ს ყველა კანონმდებლობის სწრაფ გადასვლას ეროვნულ სამართალში და მათი ეფექტური განხორციელების გაძლიერებისათვის

დასკვნები ასევე ემყარება კომისიის კომუნიკაციასა და 2019 წლის ივლისში გამოქვეყნებულ ოთხ მოხსენებას, რომლებიც ასახავს მიმდინარე გამოწვევებს და განსაზღვრავს მთელ რიგ ნაკლოვანებებს ბანკებთან, AML– ის ხელმძღვანელობებთან, პრუდენციალურ ზედამხედველებთან და ევროკავშირში თანამშრომლობის საკითხებთან დაკავშირებით და ასკვნიან, რომ არსებობს ფრაგმენტაცია როგორც AML წესებში, ისე ზედამხედველობაში.

ამიტომ საბჭო იწვევს კომისიას შეისწავლონ შესაძლო შემდგომი ქმედებები AML არსებული წესების გასაუმჯობესებლად, კერძოდ, გათვალისწინებით:

რეკლამა

• ფულის გათეთრების და ტერორისტების დაფინანსებაში ჩართულ შესაბამის უწყებებსა და ორგანოებს შორის უფრო მძლავრი და ეფექტური თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის ინფორმაციის გაცვლის წინააღმდეგობებთან დაკავშირებით.
• შესაძლებელია თუ არა ზოგიერთი ასპექტი უკეთესად მოგვარდეს რეგულირების გზით და;
• გარკვეული სამეთვალყურეო პასუხისმგებლობებისა და უფლებამოსილებების ევროკავშირის ორგანოში გადაცემა შესაძლებლობები, უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები.

საბჭოს დასკვნები ფულის საწინააღმდეგო გათეთრების შესახებ სტრატეგიული პრიორიტეტების შესახებ და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგოდ

ეწვიეთ

 

გაუზიარე ეს სტატია: