დაკავშირება ჩვენთან ერთად

დანაშაულის

# ევროპოლი - 10 მილიონ ევროზე მეტი მოჩვენება ფეხბურთელის ტრანსფერებით, გათეთრებული

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

18 თებერვალს ესპანეთის მასშტაბით ჩატარდა რამდენიმე დარბევა, ეჭვმიტანილებთან დაკავშირებული თვისებებით. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გამოჩენილი საფეხბურთო აგენტები აწყობდნენ ფეხბურთელთა ფიქტიურ გადაცემებს კვიპროსის საფეხბურთო კლუბის მეშვეობით, დიდი ოდენობით თანხის გასაღება და გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით. მოთამაშის ტრანსფერები ხდებოდა მხოლოდ ქაღალდზე და ერთადერთი მიზნით, წამგებიანი ბიზნესიდან გადასახადებისგან თავის არიდება, და ფულადი გზავნილების მიზეზი გახდა. ეს უსაფუძვლო მოგება შემდეგ გადაიქცა აქტივებად, რომელსაც აგენტები ფლობდნენ კორპორატიული სახელწოდებით, საკუთარი ვინაობის დასამალად.

მოჩვენებათა გადაცემის შემდეგ, ეჭვმიტანილები იყენებდნენ კომპანიების ძალიან დახვეწილ ქსელს აქტივების შესაძენად, მათი საკუთრების დამალვისას. მინიმუმ 10 მილიონი ევრო დაუბრუნდა ესპანეთში ფუფუნების აქტივების, უძრავი ქონების და იახტების ჩათვლით. მალტური "მეკარე" საგადასახადო მრჩეველთა კომპანია ეხმარებოდა აგენტებსა და მათ კრიმინალურ ქსელს, კორპორატიული ფენის დამკვიდრებაში, ფულის ნაკადის და აქტივების ნამდვილი მესაკუთრეების დამალვაში.

გამოძიებამ დაადგინა, რომ ფეხბურთის აგენტები იყვნენ კრიმინალური ქსელის ნაწილი, რომელიც მართავს ფეხბურთის კლუბებს რამდენიმე ქვეყანაში, რომელთა შორისაა ბელგია, კვიპროსი და სერბეთი.

ეს მოჩვენება მოთამაშეთა ტრანსფერები პირველად გაირკვა სოციალური მედიის საშუალებით და 2016 წლის ფეხბურთის გაჟონვის გამოძიებამ.

ევროპოლმა ხელი შეუწყო ინფორმაციის გაცვლას და კოორდინირებას უწევს ოპერაციულ საქმიანობას დაინტერესებულ ეროვნულ ხელისუფლებას შორის. ევროპოლის ექსპერტებმა ასევე უზრუნველყეს ანალიტიკური და სპეციალისტის დახმარება მთელი გამოძიების განმავლობაში და ადგილზე, სამოქმედო დღის განმავლობაში.

ევროკავშირში შეიქმნა ა ოთხწლიანი პოლიტიკის ციკლი სერიოზული საერთაშორისო და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მეტი უწყვეტობის უზრუნველყოფა. 2017 წლის მარტში ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვიტა გააგრძელოს ევროკავშირის პოლიტიკის ციკლი ორგანიზებული და სერიოზული საერთაშორისო დანაშაულისთვის 2018 - 2021 წლებისთვის.

პოლიტიკის მრავალწლიანი ციკლი მიზნად ისახავს ევროკავშირის ორგანიზებულ და სერიოზულ საერთაშორისო დანაშაულთან დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელოვან საფრთხეების აღმოფხვრას თანმიმდევრული და მეთოდოლოგიური გზით. ეს მიიღწევა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, ინსტიტუტებისა და სააგენტოების, აგრეთვე ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისა და ორგანიზაციების, მათ შორის, კერძო სექტორის შესაბამის სამსახურებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესებისა და გაძლიერების გზით. ფულის გათეთრება პოლიტიკის ციკლის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

რეკლამა

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
საავტომობილო4 დღის წინ

Fiat 500 Vs. Mini Cooper: დეტალური შედარება

ჰორიზონტ ევროპა4 დღის წინ

Swansea-ს აკადემიკოსებმა დააჯილდოვეს 480,000 ევრო ჰორიზონტ ევროპის გრანტი ახალი კვლევისა და ინოვაციური პროექტის მხარდასაჭერად.

ცხოვრების წესი4 დღის წინ

თქვენი მისაღები ოთახის გარდაქმნა: ხედვა გართობის ტექნოლოგიების მომავალზე

ბაჰამის3 დღის წინ

ბაჰამის კუნძულები წარადგენს კლიმატის ცვლილების შესახებ სამართლებრივ წინადადებებს იუსტიციის საერთაშორისო სასამართლოში

Business2 დღის წინ

კომპანიები აგრძელებენ 5G უპირატესობებით სარგებლობას Wipro-სა და Nokia-ს თანამშრომლობით

China-ევროკავშირის2 დღის წინ

 La «ფინ დე ლა კრუასანის ჩინუზა»? Non au conformisme aveugle

ცენტრალურ აზიაში1 დღის წინ

Aurora Minerals Group ჩართულია სახელმწიფო კორუფციაში

მოლდოვა18 საათის წინ

მოლდოვას საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციის კანდიდატების აკრძალვა მოხსნა

ტრინიდადი და ტობაგო3 საათის წინ

ევროკავშირის სანქციები სადაზღვევო კომპანიების წინააღმდეგ და ეკოლოგიური კატასტროფების რისკი

მოლდოვა18 საათის წინ

მოლდოვას საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციის კანდიდატების აკრძალვა მოხსნა

ცენტრალურ აზიაში1 დღის წინ

Aurora Minerals Group ჩართულია სახელმწიფო კორუფციაში

China-ევროკავშირის2 დღის წინ

 La «ფინ დე ლა კრუასანის ჩინუზა»? Non au conformisme aveugle

Business2 დღის წინ

კომპანიები აგრძელებენ 5G უპირატესობებით სარგებლობას Wipro-სა და Nokia-ს თანამშრომლობით

ბაჰამის3 დღის წინ

ბაჰამის კუნძულები წარადგენს კლიმატის ცვლილების შესახებ სამართლებრივ წინადადებებს იუსტიციის საერთაშორისო სასამართლოში

ცხოვრების წესი4 დღის წინ

თქვენი მისაღები ოთახის გარდაქმნა: ხედვა გართობის ტექნოლოგიების მომავალზე

ჰორიზონტ ევროპა4 დღის წინ

Swansea-ს აკადემიკოსებმა დააჯილდოვეს 480,000 ევრო ჰორიზონტ ევროპის გრანტი ახალი კვლევისა და ინოვაციური პროექტის მხარდასაჭერად.

China-ევროკავშირის3 კვირის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის3 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China5 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China5 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები9 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

ბელგია10 თვის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში10 თვის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის10 თვის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Trending