დაკავშირება ჩვენთან ერთად

დანაშაულის

# ევროპოლი - მილიონობით ევროს ღირებულების ყალბი ვალუტა ხელს უშლის ევროკავშირის ეკონომიკაში რუმინეთსა და ესპანეთში

გამოქვეყნებულია

on

2020 წლის ივნისში ევროპოლმა მხარი დაუჭირა ორ ცალკეულ ოპერაციას, რამაც გამოიწვია ორი არალეგალური სტამბის დემონტაჟი ვალუტების გაყალბებისთვის, ერთი ევროსთვის, ხოლო ერთი რუმინეთის ლეიუ. კოლუმბიის ტექნიკური გამოძიების განყოფილებამ (Cuerpo Tehnico de Investigacion) და ესპანეთის პოლიციამ (პოლიცია ნაციონალური) მიზნად ისახეს ევრო ყალბი ფალსიფიკატები ესპანეთში და რუმინეთის პოლიციამ (Poliția Română) ჩამოართვა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოლიმერული ბანკნოტის ყალბი ფალსიფიკატები.

წარმოება შეუშალა ესპანეთში

17 წლის 2020 ივნისს, ესპანეთში მოქმედების დღეს, ორი მთავარი ეჭვმიტანილის დაპატიმრება მოხდა. სახლის ჩხრეკის დროს, სამართალდამცავებმა აღმოაჩინა მნიშვნელოვანი რაოდენობა აღჭურვილობა და ნედლეული. ჩამორთმევის თანახმად, არალეგალურ სტამბას ჰქონდა თავდაპირველი შესაძლებლობა დაბეჭდვა დაახლოებით 300,000 ყალბი ევრო ბანკნოტის შესახებ. იპოვნეს და ამოიღეს 20 და 50 ევროანი ნიმუშები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ორი ეჭვმიტანილი, კოლუმბიელი მოქალაქე, რომლებიც კოლუმბიის ხელისუფლების მიერ მსგავსი საქმიანობისთვისაა ცნობილი, ესპანეთში გადავიდნენ ევროს ყალბი პროდუქციის ახალი წარმოების ხაზის დასადგენად. კოლუმბიისა და ესპანეთის ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობა, ევროპულმა მხარდაჭერით, საშუალებას მისცა დანაშაულებრივი საქმიანობის ადრეული მონიტორინგი და ყალბი ევროს მნიშვნელოვანი ოდენობის პრევენცია, რომელიც პოტენციურად შედის ევროკავშირის ფულადი წრეში. ევლოპოლის ფინანსური და ანალიტიკური დახმარების გარდა, მთელი გამოძიების განმავლობაში, ევროსპოლის ექსპერტი, სამოქმედო დღის განმავლობაში, ესპანეთში გაგზავნეს საველე საქმიანობისთვის.

პოლიმერული ბანკნოტების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ხარისხის ყალბი დაპატიმრებული რუმინეთში

24 წლის 2020 ივნისს რუმინეთის პოლიციამ ხუთი სახლი ჩხრეკა და სამი ეჭვმიტანილი დააკითხა დაკითხვაზე. მთავარი ეჭვმიტანილის სახლში გამომძიებლებმა უკანონო სტამბა აღმოაჩინეს. მათ მიერ განხორციელებული ჩამორთმევა მოიცავს მანქანებს, როგორიცაა UV-inkjet პრინტერი და საჭრელი ხელსაწყოები, ყალბი ყალბი სხვადასხვა საშუალებები, დაახლოებით 400 ცალი 100 Leu ყალბი ყალბი ღირებულებები დაახლოებით 8,000 ევრო, დაუმთავრებელი ყალბი ბანკნოტები და ნედლეული. ყალბი მასალები გაკეთდა პოლიმერულ მასალაზე და მოიცავდა საზოგადოების მიერ უსაფრთხოების ყველა მახასიათებელს, რაც მცდელობებს ყალბების იდენტიფიკაციას უქმნის არა-ექსპერტებისთვის. წარმოების დასაწყისი 2014 წლიდან იწყება, როდესაც რუმინეთში მიმოქცევაში გამოჩნდა პირველი მაღალი ხარისხის პოლიმერული ბანკნოტი. მას შემდეგ აღმოჩენილია 17,065 ყალბი ბანკნოტები, რამაც დაახლოებით 352,500 ევრო მიიღო ფინანსური ზიანი. ევროპოლის ექსპერტმა მხარი დაუჭირა რუმინეთის ხელისუფლებას დარბევის და სახლის ჩხრეკის დროს და ადგილზე გაიარა სპეციალიზირებული ექსპერტიზა ვალუტის გაყალბებისთვის.

ვალუტის გაყალბება მოდის ევროპულში, რომელიც ახლახან შეიქმნა ევროპული ფინანსური და ეკონომიკური დანაშაულის ცენტრში. ევროპოლი, როგორც ევროკავშირის ცენტრალური ოფისი ევროკავშირის გაყალბების წინააღმდეგ საბრძოლველად, უზრუნველყოფს ყველა შესაძლო დახმარებას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და მისი სხვა თანამშრომლობის პარტნიორების მიმართ, რათა მიაღწიონ ყველაზე ეფექტურ აღსრულებას ევროს გაყალბებისგან დაცვის სფეროში.

ვრცლად

დანაშაულის

მაღალი დონის კონფერენცია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა - ბინძური ფულის კარის დახურვა

გამოქვეყნებულია

on

30 სექტემბერს ევროკომისიაში გაიმართა მაღალი დონის კონფერენცია ევროკავშირის ბრძოლის შესახებ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ. ამ კონფერენციამ დაასრულა საჯარო კონსულტაციის დასკვნა, რომელიც დაიწყო პარალელურად მიღებულ იქნა კონფერენციაზე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა on 7 მაისი 2020.

გაიმართა პანელური დებატები და ძირითადი გამოსვლები გახმაურებული სპიკერების მიერ, რომლებიც ბინძური ფულის წინააღმდეგ ბრძოლის პირველ ხაზზე არიან, მათ შორის Catanzaro- ს მთავარი პროკურორი ნიკოლა გრატერი და საფრანგეთის საკასაციო სასამართლოს გენერალური პროკურორი ფრანსუა მოლინსი.

ეკონომიკა, რომელიც ხალხისთვის მუშაობს Valdis- ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დომბროვსკისმა თქვა: ”ბინძურ ფულს დასამალი არსად უნდა ჰქონდეს. ევროკავშირი აძლიერებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებს. ახლა ისინი მსოფლიოში ყველაზე მკაცრთა შორის არიან - მაგრამ მაინც არ ხორციელდება თანაბრად. აშკარაა, რომ ჩვენ ბევრად მეტი უნდა გავაკეთოთ, რომ დარჩენილი ხვრელები შევაჩეროთ, სუსტი კავშირები მოვაცილოთ და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის უკეთესი კოორდინაცია გავმართოთ. ეფექტურობა, ეფექტურობა, აღსრულება: ეს არის ჩვენი სტრატეგიის მმართველი პრინციპები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მათ უნდა მიმართონ ევროკავშირსა და მთელ მსოფლიოში. ასე შეგვიძლია მისი მოგება. ”

სამი თემატური პანელი მოიცავს ევროკავშირის წესების სამომავლო რეფორმის სფეროებს, ხოლო დასკვნითი მრგვალი მაგიდა მიიღებს მონაწილეობას ევროკომისიის, გერმანიის პრეზიდენტობისა და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან, რათა ხაზი გაესვას ევროკავშირის ერთობლივ პოზიციას და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და ტერორიზმის დაფინანსებას. თითოეული პანელი მოიცავს შეკითხვების შესაძლებლობას Twitter– ით ჰეშტაგით # შეაჩერე წვრილი ფულიEU. დამატებითი ინფორმაციისთვის, პროგრამის შესახებ დეტალები და პირდაპირი არხის ბმული, იხილეთ აქ.

ვრცლად

Ireland

რუსულ – ირლანდიის ბიზნეს საბჭო იწყებს გამოძიებას რუსი ბიზნესმენის მიმართ

გამოქვეყნებულია

on

რუსეთის ირლანდიის ბიზნეს საბჭომ დაიწყო ფართო გამოძიება რუსი ბიზნესმენის სერგეი გოვიადინისა და მისი ახლო პარტნიორის ბ-ნი ილდარ სამიევის უკანონო ქმედებების შესახებ.

საბჭომ, გაერთიანებულ კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ დიდ ბრიტანეთში, ევროკავშირსა და რუსეთში, გაუგზავნა წერილი HSBC- ს და დიდ ბრიტანეთში არსებულ სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომელშიც ითხოვს ბანკების ინფორმაციას სერგეი გვიადინის შესახებ. იგი აცხადებს, რომ ის და ბატონი სამიევი აშკარად მონაწილეობდნენ ფულის გათეთრებასა და სხვა უკანონო მიზნებში დიდი ბრიტანეთის იურიდიული სისტემისა და HSBC ბრიტანეთის ოფისების მეშვეობით. საბჭო ითხოვს ბატონი გოვიადინისა და სამიევის მიერ თაღლითობის შესაძლო ქმედებების გამოძიებას. ეს ინფორმაცია ასევე გადაეგზავნა აშშ – ს შიდა შემოსავლების სამსახურს კრიმინალური ფონის გამო განსახილველად და შესაძლო უკუკავშირისთვის. არსებობს მითითებები, რომ ორივე იყენებს აშშ-ს ფულად მექანიზმებს მათი უკანონო საქმიანობისთვის. ამ წერილების სრული ასლები შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ სტატიის ძირში, ხოლო უამრავი იურიდიული ნაშრომი ევროკავშირის რეპორტიორის მფლობელობაშია.

სერგეი გვიადინის ისტორიას ბევრი რამ აქვს საერთო აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სამარცხვინო "ახალ სიმდიდრესთან", რომელთაც ღრმა კრიმინალური პორტფელი აქვთ.

სერგეი გოვიადინი

სერგეი გოვიადინი

აშკარად აყვავებული უძრავი ქონების ბიზნესმენი და დეველოპერი, სერგეი გვიადინი რუსულ მედიაში დაადასტურა, რომ იგი მონაწილეობდა ბევრ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც დაკავშირებულია თაღლითობასთან და სხვა კრიმინალურ ინციდენტებთან ელიტარული ქონების და ბინების გაყიდვასთან დაკავშირებით მოსკოვის მდიდრულ რაიონებში. რუსეთში გაზეთები ბატონ გოვიადინს "ჩრდილის გავლენას" უწოდებენ პოლიციის რიგ ორგანოებთან კორუფციული კავშირის ბრალდებით.

ილდარ სამიევთან ერთად, ბატონი გვიადინი დიდი ხანია ფიგურირებს რუსეთის სისხლის სამართლის ქრონიკაში, როგორც სკანდალური ადამიანი, რომელიც ძირითადად ნაპოვნია კერძო საკუთრების და ფუფუნების ბინების თაღლითურ გარიგებებში მოსკოვის ზღაპრულ რაიონებში და მის შემოგარენში. ჯერ კიდევ 2015 წელს გოვიადინი "დაგვირგვინდა", როგორც "წარმატებული მილიონერი" ტაბლოიდური პრესის მიერ. იმ დროისთვის იგი დაქორწინებული იყო სილამაზის კონკურსზე - მის რუსეთი. ამასთან, მისი სახელი რჩება თაღლითობისა და კორუმპირებული ჩინოვნიკების სიაში, რომლებიც დროდადრო ქვეყნდება მედიის მიერ.

მათი თქმით, გოვიადინი და სამიევი ამცირებენ სხვა ადამიანებს, რომლებიც მათი პარტნიორები არიან, მათი სავარაუდო უკანონო გარიგების გასამართლებლად. მოსკოვში დიდი ხანია მიმდინარეობს გახმაურებული სასამართლო პროცესი დეველოპერ ალბერტ ხუდოიანის საქმეზე, რომელსაც გოვიადინმა და სამიევმა თაღლითობაში და მოტყუებაში დაადანაშაულეს. შედეგად, ბიზნესმენი დააკავეს. მისი საქმე დამატებით გახდა ცნობილი გამოძიების მხრიდან დარღვევების გამო. მედიის თანახმად, სამართალდამცავი ორგანოების ზოგიერთი კორუმპირებული ცდილობდა სარგებელს მოუტანეს მისი დაკავება.

რუსეთის ბიზნესომბუდსმენმა ბორის ტიტოვმა ხუდოიანი უკვე დაიცვა. ამასთან, მის წინააღმდეგ პროცესი გრძელდება. ხუდოიანს აწუხებს გულის დაავადება.

გოვიადინისა და სამიევის სავარაუდო უკანონო ქმედებებს დიდი ისტორია აქვს.

ილდარ სამიევი

ილდარ სამიევი

მაგალითად, გოლდიადინს, ილდარ სამევთან ერთად, მონაწილეობა აქვს მიღებული რუსული სვიაზის ბანკიდან თანხების გატანაში. სავარაუდოდ, იგი მონაწილეობდა მოსკოვის ხამოვნიკის რაიონის ელიტარულ რაინსტბრიჯის საცხოვრებელ კომპლექსში ბინების თაღლითობაში და სხვა უამრავ სიუჟეტში.

მაგალითად, ჯერ კიდევ 2014 წელს, გოვიადინის საკუთრებაში მყოფმა შპს „ოპტიმა ქონების მენეჯმენტმა“ აიღო 95 მილიონი დოლარი სესხი სახელმწიფო სვიაზ ბანკისგან და გამოიყენა თანხები 22 ბინების შესაძენად ელიტარულ Knightsbridge საცხოვრებელ კომპლექსში, ხამოვნიკში. ამ კომპანიას აკონტროლებდნენ სერგეი გვიადინი და ილდარ სამიევი კომპანიების ქსელის მეშვეობით, კერძოდ, რუსული შპს "ევროფინანსი" და ინგლისური კომპანია Mansfiled Executive Limited (Mansfiled Executive Limited- ის 25-დან 50 პროცენტამდე ეკუთვნის გვიადინი, ენდოლის მონაცემთა ბაზის თანახმად) . ამავდროულად, გარიგების საფუძველზე ბინების ფასი გაბერილი იყო, რამაც სახელმწიფო ბანკიდან მილიარდზე მეტი მანეთის რეალურად გატანის საშუალება მოგვცა.

საცხოვრებელი კომპლექსი აშენდა 2016 წელს. ალბათ, უკიდურესად მაღალი ფასის გამო, შეძენილი ბინები რჩება Optima– ს ქონების მენეჯმენტის ბალანსზე, რადგან შეუძლებელია მათი ასეთი მაღალ ფასად გაყიდვა. ოპტიმა თვისებებს ჯერ არ დაუბრუნებიათ ბანკის წინაშე დავალიანება და 2018 წელს სვიაზ ბანკმა შეიტანა სარჩელი ოპტიმას ქონების მენეჯმენტიდან 95 მილიონი დოლარის აღსადგენად, მაგრამ ვერ მოხერხდა. შედეგად, სახელმწიფომ, რომელიც სვიაზ ბანკის მეპატრონეა, განიცადა რეაბილიტაცია 2011 წელს დასრულებული. მოვალეს ბალანსზე აქვს ბინა, რომელიც სავარაუდოდ არ ჯდება სესხის 50 პროცენტზე მეტი და 1-ზე მეტი. მილიარდი მანეთი განისაზღვრა დეველოპერ Knightsbridge- ის ანგარიშებზე, რომელსაც მართავს გოვიადინი.

აშკარაა, რომ რუსეთის ირლანდიის ბიზნეს კლინუსის თხოვნა გახდება Govyadin & Co- ს უკანონო საქმიანობის უფრო მჭიდრო და დეტალური ყურადღების გამახვილების მიზეზი. ბრიტანული და ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტები იმედოვნებენ, რომ პასუხს აგებენ საერთაშორისო სპეკულატორების წინაშე.

ინფორმაციის წყარო

HSBC წერილი

აშშ-ს საგადასახადო წერილი

ვრცლად

დანაშაულის

მსხვერპლთა უფლებები: კომისარი რეინდერსი ახდენს ახალ პლატფორმას და წარმოადგენს ევროკომისიის მსხვერპლთა უფლებების პირველ კოორდინატორს

გამოქვეყნებულია

on

22 სექტემბერს, მაღალი დონის ვიდეოკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიის პრეზიდენტობასთან ერთად გაიმართა, იუსტიციის კომისარმა დიდიე რეინდერსმა გახსნა მსხვერპლთა უფლებების ახალი პლატფორმა - ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა მსხვერპლთა უფლებების ევროკავშირის პირველი სტრატეგია ამ წლის დასაწყისში.

ახალი პლატფორმა, რომელიც შეხვდება ყოველწლიურად და შემდეგ ad-hoc საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფორუმს მსხვერპლთა უფლებების შესახებ ყველა შესაბამის აქტორთან დისკუსიისთვის. ეს მოიცავს მსხვერპლთა უფლებების ევროპულ ქსელს, კომპენსაციის სანაცვლოდ ეროვნული საკონტაქტო პუნქტების ევროკავშირს, ევროკავშირის ანტიტერორისტულ კოორდინატორს, ევროჯუსტს, ევროკავშირის ძირითადი უფლებების სააგენტოს და სამოქალაქო საზოგადოებას.

ამ ორგანიზაციების გარდა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ამ დღის მეორე ნახევარში, ღონისძიებაზე შეიკრიბებიან ევროკავშირის იუსტიციის მინისტრები და ევროპარლამენტის წევრები. კონფერენციაზე კომისარი რეინდერსი ასევე გააცნობს კომისიის ახლად დანიშნულ მსხვერპლთა უფლებების კოორდინატორ კატარიჟინა ჯანიკა-პაულოვსკას.

ღონისძიების დაწყებამდე კომისარმა რეინდერსმა თქვა: ”დღეს მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენს მუშაობაში ევროკავშირში მსხვერპლთა უფლებების დასაცავად. ევროკავშირის მასშტაბით, მსხვერპლთა უფლებების ახალი პლატფორმითა და მსხვერპლთა უფლებების ახალი კოორდინატორით, ჩვენ ვაჩვენებთ მკაფიო ვალდებულებას გავაგრძელოთ ეს სამუშაოები და მხოლოდ რამდენიმე თვის შემდეგ კომისარმა წარმოადგინა ევროკავშირის პირველი სტრატეგია ამ მიმართულებით. მე მივესალმები გერმანიის პრეზიდენტის, ისევე როგორც ჩვენი დაინტერესებული მხარეების მხარდაჭერას და ველოდები ჩვენს თანამშრომლობას. 24 წლის 2020 ივნისს კომისიამ მიიღო ევროკავშირის პირველი სტრატეგია მსხვერპლთა უფლებების შესახებ. ძირითადი მიზანია უზრუნველყოს დანაშაულის ყველა მსხვერპლის ნდობა მათი უფლებების განურჩევლად იმისა, თუ სად იმყოფება ევროკავშირში და რა ვითარებაშიც მოხდა ეს დანაშაული.

დამატებითი ინფორმაცია სტრატეგიის შესახებ ხელმისაწვდომია აქ.

ვრცლად
რეკლამა

EU6 საათის წინ

საფრანგეთ-თურქეთის დაპირისპირების ფონზე, დიდი ბრიტანეთი ნატოს მოკავშირეებს მოუწოდებს დაიცვან სიტყვის თავისუფლება

EU6 საათის წინ

საბაჟო კავშირი: კომისია გვთავაზობს ახალ "ერთ ფანჯარას" საბაჟო კონტროლის მოდერნიზაციისა და გამარტივების მიზნით, ვაჭრობის ხელშესაწყობად და თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად

კორონავირუსი6 საათის წინ

მერკელი გეგმავს მიკროსქემის გამორთვას, რადგან გერმანული ვირუსის შემთხვევები იზრდება

Brexit7 საათის წინ

დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირის მოლაპარაკებებში არ დაიხევს მეთევზეობის პოლიტიკაზე: Gove

ეკონომია7 საათის წინ

# COVID-19 - 'წლევანდელი შობა განსხვავებული შობა იქნება'

EU7 საათის წინ

ევროკომისია ნიშნავს აღდგენისა და გამძლეობის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელს და კომისიის ახალ მედიატორს

China1 თვის წინ

ბანკი მოიცავს ბლოკჩეინს ქამრებისა და საგზაო ვაჭრობის გასაადვილებლად

კორონავირუსი5 თვის წინ

# EBA - ხელმძღვანელის თქმით, ევროკავშირის საბანკო სექტორი კრიზისში შევიდა მყარი კაპიტალის პოზიციებით და აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებით

კატასტროფები1 თვის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 211 მილიონი ევრო იტალიას 2019 წლის შემოდგომაზე მკაცრი ამინდის პირობების დაზიანების გამოსასწორებლად

ხელოვნების3 თვის წინ

ომი # ლიბიაში - რუსული ფილმი აჩვენებს ვინ ავრცელებს სიკვდილს და ტერორს

ბელგია4 თვის წინ

# ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 80 წლის დაბადების დღეს და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

Brexit1 თვის წინ

Brexit - ევროკომისია ბაზრის მონაწილეებს აძლევს 18 თვეს, რათა შეამცირონ ბრიტანეთის გაწმენდის ოპერაციების ზემოქმედება

ეკონომია7 საათის წინ

# COVID-19 - 'წლევანდელი შობა განსხვავებული შობა იქნება'

Brexit1 კვირის წინ

'ირლანდიის უკიდურეს ეროვნულ ინტერესში შედის გარიგების დადება' ბარი ენდრიუსის დეპუტატი # Brexit

ეკონომია1 კვირის წინ

”საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის გადასახადები და კონტროლი უნდა ემყარებოდეს საბოლოო ბენეფიციარს” ფონ კრამონის ევროპარლამენტარმა

Brexit1 კვირის წინ

ევროკავშირი ამბობს, რომ გარიგებაა გასაკეთებელი, მაგრამ შეახსენებს დიდ ბრიტანეთს, რომ "Brexit ნიშნავს Brexit"

ეკონომია2 კვირის წინ

”55 წლისთვის კლიმატის მიზნის 2030% -მდე გაზრდა მნიშვნელოვანი სიგნალია, ეს არის მნიშვნელოვანი ქმედება” Löfven

Brexit2 კვირის წინ

Brexit: ბარნიე ამბობს, რომ გარიგების კარგი პერსპექტივები არსებობს

Facebook

Twitter

Trending