დაკავშირება ჩვენთან ერთად

დანაშაულის

ევროპული დღე ბავშვთა დაცვის შესახებ სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან

გამოქვეყნებულია

on

ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან დაცვის ევროპულ დღესთან დაკავშირებით (18 ნოემბერი), კომისიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მტკიცედ გადაწყვიტა ებრძოლოს ბავშვთა სექსუალურ ძალადობას მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით. ვიცე-პრეზიდენტმა მარგარიტის შინასმა ჩვენი ცხოვრების ევროპული გზის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით თქვა: ”უსაფრთხოების კავშირის სტრატეგიის თანახმად, ჩვენ ვცდილობთ დავიცვათ ევროპაში მცხოვრები ყველა ადამიანი, როგორც ონლაინ, ისე ხაზგარეშე რეჟიმში. ბავშვები განსაკუთრებით დაუცველები არიან, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ კორონავირუსის პანდემია კავშირშია ბავშვებთან სექსუალური ძალადობის სურათების ონლაინ გაზიარებასთან და მათ დაცვაზე გვაქვს ვალდებულება. ”

შინაგან საქმეთა კომისარმა ილვა იოჰანსონმა თქვა: ”წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვმა მსხვერპლმა იცის, რომ თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე ცუდი მომენტი კვლავ ვრცელდება ინტერნეტში. კიდევ უფრო უარესი, წარმოიდგინეთ, რომ ხელიდან გაუშვეს ბოროტად გამოყენებისგან თავის დაზოგვის შესაძლებლობა, რადგან იარაღები უკანონო გახდა. კომპანიებს უნდა შეეძლოთ ანგარიშის წარდგენა, რომ პოლიციამ შეაჩეროს სურათების მიმოქცევა და ბავშვების გადარჩენაც კი. ”

ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბავშვთა სექსუალური ძალადობისა და ექსპლუატაციის შემთხვევები, ბოლო დროს კი კორონავირუსის პანდემიამ სიტუაცია კიდევ უფრო გაამწვავა. ევროპოლის დაადგინეს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა შემოიღეს საკეტის და საკარანტინო ზომები, გაიზარდა თვითნაკეთი მასალების რაოდენობა, ხოლო მოგზაურობის შეზღუდვები და სხვა შემაკავებელი ზომები ნიშნავს, რომ დამნაშავეები სულ უფრო მეტ ინფორმაციას გაცვლიან ინტერნეტით.

ივლისში კომისიამ მიიღო ყოვლისმომცველი ევროკავშირის სტრატეგია ბავშვთა სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ უფრო ეფექტური ბრძოლის შესახებ. სტრატეგიის მიხედვით, ჩვენ შემოგვთავაზეთ კანონმდებლობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ონლაინ საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლებმა განაგრძონ ნებაყოფლობითი ზომები ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის გამოვლენის მიზნით. გარდა ამისა, ევროპოლი ხელს უწყობს ისეთი ოპერაციების განხორციელებას, როგორიცაა ბოლოდროინდელი ბავშვთა ტრეფიკინგის მიზანი. სააგენტო ასევე აკვირდება კრიმინალურ ტენდენციებს საქართველოში ინტერნეტით ორგანიზებული დანაშაულის საფრთხის შეფასება (IOCTA) და გამოყოფილი რეპორტები COVID-19- ის დროს მუქარის, მათ შორის ბავშვთა სექსუალური ძალადობის ევოლუციის შესახებ.

დანაშაულის

40 – ზე მეტი დააპატიმრეს ნარკოტიკების ქსელის წინააღმდეგ ბრაზილიიდან ევროპაში კოკაინის კონტრაბანდის წინააღმდეგ განხორციელებულ ყველაზე დიდ ოპერაციებში

გამოქვეყნებულია

on

დილის გამთენიისას (27 ნოემბერი) ათასზე მეტმა პოლიციელმა ევროპოლის მხარდაჭერით მოახდინა კოორდინირებული დარბევა ამ მაღალპროფესიული კრიმინალური სინდიკატის წევრების წინააღმდეგ. შესრულდა 180 სახლის ჩხრეკა, რის შედეგადაც დააკავეს 45 ეჭვმიტანილი. 

გამოძიებამ გაარკვია, რომ ნარკოტიკების ტრეფიკინგის ქსელი პასუხისმგებელი იყო ყოველწლიურად მინიმუმ 45 ტონა კოკაინის იმპორტირებაზე ევროპულ მთავარ საზღვაო პორტებში, რომლის მოგება 100 თვის განმავლობაში 6 მილიონ ევროს აღემატებოდა.

ეს საერთაშორისო მოქმედება, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ პორტუგალიის, ბელგიის და ბრაზილიის ხელისუფლებები, განხორციელდა ერთდროულად სამი სხვადასხვა კონტინენტის სააგენტოების მიერ, ევროპოლის დახმარებით კოორდინაციის ძალისხმევით:

  • ევროპა: პორტუგალიის სასამართლო პოლიცია (Polícia Judiciária), ბელგიის ფედერალური სასამართლო პოლიცია (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), ესპანეთის ეროვნული პოლიცია (Policia Nacional), ჰოლანდიური პოლიცია (Politie) და რუმინეთის პოლიცია (Poliția Română)
  • სამხრეთ ამერიკა: ბრაზილიის ფედერალური პოლიცია (Policia Federal)
  • შუა აღმოსავლეთი: დუბაის პოლიცია და დუბაის სახელმწიფო უსაფრთხოება

შედეგები მოკლედ 

  • 45 დაპატიმრება ბრაზილიაში (38), ბელგიაში (4), ესპანეთში (1) და დუბაიში (2).
  • 179 სახლის ჩხრეკა.
  • ნაღდი ფულადი თანხა 12 მილიონ ევროზე მეტია ჩამორთმეული პორტუგალიაში, 300,000 1 ევრო ნაღდი ფული ბელგიაში და 169,000 მილიონ დოლარზე მეტი და XNUMX XNUMX აშშ დოლარი ნაღდი ფულადი თანხით ბრაზილიაში.
  • 70 ძვირადღირებული მანქანა ამოიღეს ბრაზილიაში, ბელგიასა და ესპანეთში და 37 თვითმფრინავი ბრაზილიაში.
  • ბრაზილიაში ჩამოართვეს 163 სახლი, რომელთა ღირებულება აღემატება 132 მილიონ დოლარს, ესპანეთში ორი სახლი 4 მილიონი ევროა და პორტუგალიაში ორი მილიონი ევრო.
  • ესპანეთში გაყინული 10 ფიზიკური პირის აქტივები.

გლობალური თანამშრომლობა 

ევროპულმა თავის საოპერაციო კოლეგებთან მიმდინარე სადაზვერვო საქმიანობის ფარგლებში შეიმუშავა საიმედო სადაზვერვო ინფორმაცია ბრაზილიის ორგანიზებული დანაშაულის ქსელის საერთაშორისო ტრეფიკინგისა და ფულის გათეთრების შესახებ, რომელიც ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში მუშაობს.

კრიმინალურ სინდიკატს პირდაპირი კონტაქტი ჰქონდა ბრაზილიაში და სამხრეთ ამერიკის სხვა ქვეყნებში არსებულ ნარკოკარტელებთან, რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ კოკაინის მომზადებაზე და საზღვაო კონტეინერებში ტვირთის გადაზიდვაზე, რომლებიც ევროპულ საზღვაო პორტებში იყო გადაყვანილი.

მათი კონტროლისა და მეთაურობით ბრაზილიიდან ევროპაში კოკაინის იმპორტის მასშტაბები მასშტაბურია და გამოძიების პროცესში 52 ტონაზე მეტი კოკაინი ამოიღეს სამართალდამცველებმა.

2020 წლის აპრილში ევროპოლმა მოიყარა მონაწილე ქვეყნები, რომლებიც მას შემდეგ მჭიდროდ თანამშრომლობენ მთლიანი ქსელის დანგრევის ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებაში. ძირითადი სამიზნეები გამოვლენილი იქნა ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს.

მას შემდეგ, ევროპოლმა უზრუნველყო უწყვეტი სადაზვერვო შემუშავება და ანალიზი საველე გამომძიებლების დასახმარებლად. მოქმედების დღის განმავლობაში, მისი 8 თანამშრომელი ადგილზე იყო განლაგებული პორტუგალიაში, ბელგიასა და ბრაზილიაში, რათა დაეხმარონ იქ ეროვნულ ხელისუფლებას, უზრუნველყონ ახალი მონაცემების სწრაფი ანალიზი, როდესაც ისინი აგროვებდნენ მოქმედების დროს და შეასწორეს სტრატეგია. როგორც საჭიროა.

კომენტარი ამ ოპერაციის შესახებ, ევროპოლის დირექტორის მოადგილემ ვილ ვან გემერტმა თქვა: "ეს ოპერაცია ხაზს უსვამს ბრაზილიის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების რთულ სტრუქტურას და ფართო მასშტაბებს ევროპაში. მასშტაბის გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღეს დგას პოლიცია, ითხოვს კოორდინირებულ მიდგომას ნარკოტიკების გადასაჭრელად. ვაჭრობა კონტინენტებზე. ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ვალდებულება, მუშაობდნენ ევროპოლის საშუალებით, ამ ოპერაციის წარმატების საფუძველია და წარმოადგენს მოქმედების გლობალურ მოწოდებას. ”

ვრცლად

დანაშაულის

მაღალი დონის კონფერენცია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა - ბინძური ფულის კარის დახურვა

გამოქვეყნებულია

on

30 სექტემბერს ევროკომისიაში გაიმართა მაღალი დონის კონფერენცია ევროკავშირის ბრძოლის შესახებ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ. ამ კონფერენციამ დაასრულა საჯარო კონსულტაციის დასკვნა, რომელიც დაიწყო პარალელურად მიღებულ იქნა კონფერენციაზე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა on 7 მაისი 2020.

გაიმართა პანელური დებატები და ძირითადი გამოსვლები გახმაურებული სპიკერების მიერ, რომლებიც ბინძური ფულის წინააღმდეგ ბრძოლის პირველ ხაზზე არიან, მათ შორის Catanzaro- ს მთავარი პროკურორი ნიკოლა გრატერი და საფრანგეთის საკასაციო სასამართლოს გენერალური პროკურორი ფრანსუა მოლინსი.

ეკონომიკა, რომელიც ხალხისთვის მუშაობს Valdis- ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დომბროვსკისმა თქვა: ”ბინძურ ფულს დასამალი არსად უნდა ჰქონდეს. ევროკავშირი აძლიერებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებს. ისინი ახლა ყველაზე მკაცრთა რიცხვში არიან მსოფლიოში, მაგრამ მაინც არ ხორციელდებიან თანაბრად. აშკარაა, რომ ჩვენ კიდევ ბევრი უნდა გავაკეთოთ დარჩენილი ხვრელების გასაჩერებლად, სუსტი კავშირების აღმოსაფხვრელად და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის უკეთესი კოორდინაციისთვის. ეფექტურობა, ეფექტურობა, აღსრულება: ეს არის ჩვენი სტრატეგიის მმართველი პრინციპები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მათ უნდა მიმართონ ევროკავშირსა და მთელ მსოფლიოში. ასე შეგვიძლია მისი მოგება. ”

სამი თემატური პანელი მოიცავს ევროკავშირის წესების სამომავლო რეფორმის სფეროებს, ხოლო დასკვნითი მრგვალი მაგიდა მიიღებს მონაწილეობას ევროკომისიის, გერმანიის პრეზიდენტობისა და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან, რათა ხაზი გაესვას ევროკავშირის ერთობლივ პოზიციას და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და ტერორიზმის დაფინანსებას. თითოეული პანელი მოიცავს შეკითხვების შესაძლებლობას Twitter– ით ჰეშტაგით # შეაჩერე წვრილი ფულიEU. დამატებითი ინფორმაციისთვის, პროგრამის შესახებ დეტალები და პირდაპირი არხის ბმული, იხილეთ აქ.

ვრცლად

Ireland

რუსულ – ირლანდიის ბიზნეს საბჭო იწყებს გამოძიებას რუსი ბიზნესმენის მიმართ

გამოქვეყნებულია

on

რუსეთის ირლანდიის ბიზნეს საბჭომ დაიწყო ფართო გამოძიება რუსი ბიზნესმენის სერგეი გოვიადინისა და მისი ახლო პარტნიორის ბ-ნი ილდარ სამიევის უკანონო ქმედებების შესახებ.

საბჭომ, გაერთიანებულ კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ დიდ ბრიტანეთში, ევროკავშირსა და რუსეთში, გაუგზავნა წერილი HSBC- ს და დიდ ბრიტანეთში არსებულ სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომელშიც ითხოვენ ბანკების ინფორმაციას სერგეი გვიადინის შესახებ. იგი აცხადებს, რომ ის და ბატონი სამიევი აშკარად მონაწილეობდნენ ფულის გათეთრებასა და სხვა უკანონო მიზნებში დიდი ბრიტანეთის იურიდიული სისტემისა და HSBC ბრიტანეთის ოფისების მეშვეობით. საბჭო ითხოვს ბატონი გოვიადინისა და სამიევის მიერ თაღლითობის შესაძლო ქმედებების გამოძიებას. ეს ინფორმაცია ასევე გადაეგზავნა აშშ – ს შიდა შემოსავლების სამსახურს კრიმინალური ფონის გამო განსახილველად და შესაძლო უკუკავშირისთვის. არსებობს მითითებები, რომ ორივე იყენებს აშშ-ს ფულად მექანიზმებს მათი უკანონო საქმიანობისთვის. ამ წერილების სრული ასლები შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ სტატიის ძირში, ხოლო უამრავი იურიდიული ნაშრომი ევროკავშირის რეპორტიორის მფლობელობაშია.

სერგეი გვიადინის ისტორიას ბევრი რამ აქვს საერთო აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სამარცხვინო "ახალ სიმდიდრესთან", რომელთაც ღრმა კრიმინალური პორტფელი აქვთ.

სერგეი გოვიადინი

სერგეი გოვიადინი

აშკარად აყვავებული უძრავი ქონების ბიზნესმენი და დეველოპერი, სერგეი გვიადინი რუსულ მედიაში დაადასტურა, რომ იგი მონაწილეობდა ბევრ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც დაკავშირებულია თაღლითობასთან და სხვა კრიმინალურ ინციდენტებთან ელიტარული ქონების და ბინების გაყიდვასთან დაკავშირებით მოსკოვის მდიდრულ რაიონებში. რუსეთში გაზეთები ბატონ გოვიადინს "ჩრდილის გავლენას" უწოდებენ პოლიციის რიგ ორგანოებთან კორუფციული კავშირის ბრალდებით.

ილდარ სამიევთან ერთად, ბატონი გოვიადინი დიდი ხანია ფიგურირებს რუსეთის სისხლის სამართლის ქრონიკაში, როგორც სკანდალური ადამიანი, რომელიც ძირითადად ნაპოვნია კერძო საკუთრების და ფუფუნების ბინების თაღლითურ გარიგებებში მოსკოვის საუცხოო რაიონებში და მის შემოგარენში. ჯერ კიდევ 2015 წელს გოვიადინი "დაგვირგვინდა", როგორც "წარმატებული მილიონერი" ტაბლოიდური პრესის მიერ. იმ დროისთვის იგი დაქორწინებული იყო სილამაზის კონკურსზე - მის რუსეთი. ამასთან, მისი სახელი რჩება თაღლითობისა და კორუმპირებული ჩინოვნიკების სიაში, რომლებიც დროდადრო ქვეყნდება მედიის მიერ.

მათი თქმით, გოვიადინი და სამიევი ამცირებენ სხვა ადამიანებს, რომლებიც მათი პარტნიორები არიან, მათი სავარაუდო უკანონო გარიგების გასამართლებლად. მოსკოვში დიდი ხანია მიმდინარეობს გახმაურებული სასამართლო პროცესი დეველოპერ ალბერტ ხუდოიანის საქმეზე, რომელსაც გოვიადინმა და სამიევმა თაღლითობაში და მოტყუებაში დაადანაშაულეს. შედეგად, ბიზნესმენი დააკავეს. მისი საქმე დამატებით გახდა ცნობილი გამოძიების მხრიდან დარღვევების გამო. მედიის თანახმად, სამართალდამცავი ორგანოების ზოგიერთი კორუმპირებული ცდილობდა სარგებელს მოუტანეს მისი დაკავება.

რუსეთის ბიზნესომბუდსმენმა ბორის ტიტოვმა ხუდოიანი უკვე დაიცვა. ამასთან, მის წინააღმდეგ პროცესი გრძელდება. ხუდოიანს აწუხებს გულის დაავადება.

გოვიადინისა და სამიევის სავარაუდო უკანონო ქმედებებს დიდი ისტორია აქვს.

ილდარ სამიევი

ილდარ სამიევი

მაგალითად, გოლდიადინს, ილდარ სამევთან ერთად, მონაწილეობა აქვს მიღებული რუსული სვიაზის ბანკიდან თანხების გატანაში. სავარაუდოდ, იგი მონაწილეობდა მოსკოვის ხამოვნიკის რაიონის ელიტარულ რაინსტბრიჯის საცხოვრებელ კომპლექსში ბინების თაღლითობაში და სხვა უამრავ სიუჟეტში.

მაგალითად, ჯერ კიდევ 2014 წელს, გოვიადინის საკუთრებაში მყოფმა შპს „ოპტიმა ქონების მენეჯმენტმა“ აიღო 95 მილიონი დოლარი სესხი სახელმწიფო სვიაზ ბანკისგან და გამოიყენა თანხები 22 ბინების შესაძენად ელიტარულ Knightsbridge საცხოვრებელ კომპლექსში, ხამოვნიკში. ამ კომპანიას აკონტროლებდნენ სერგეი გვიადინი და ილდარ სამიევი კომპანიების ქსელის მეშვეობით, კერძოდ, რუსული შპს "ევროფინანსი" და ინგლისური კომპანია Mansfiled Executive Limited (Mansfiled Executive Limited- ის 25-დან 50 პროცენტამდე ეკუთვნის გვიადინი, ენდოლის მონაცემთა ბაზის თანახმად) . ამავდროულად, გარიგების საფუძველზე ბინების ფასი გაბერილი იყო, რამაც სახელმწიფო ბანკიდან მილიარდზე მეტი მანეთის რეალურად გატანის საშუალება მოგვცა.

საცხოვრებელი კომპლექსი აშენდა 2016 წელს. ალბათ, უკიდურესად მაღალი ფასის გამო, შეძენილი ბინები რჩება Optima– ს ქონების მენეჯმენტის ბალანსზე, რადგან შეუძლებელია მათი ასეთი მაღალ ფასად გაყიდვა. ოპტიმა თვისებებს ჯერ არ დაუბრუნებიათ ბანკის წინაშე დავალიანება და 2018 წელს სვიაზ ბანკმა შეიტანა სარჩელი ოპტიმას ქონების მენეჯმენტიდან 95 მილიონი დოლარის აღსადგენად, მაგრამ ვერ მოხერხდა. შედეგად, სახელმწიფომ, რომელიც სვიაზ ბანკის მეპატრონეა, განიცადა რეაბილიტაცია 2011 წელს დასრულებული. მოვალეს ბალანსზე აქვს ბინა, რომელიც სავარაუდოდ არ ჯდება სესხის 50 პროცენტზე მეტი და 1-ზე მეტი. მილიარდი მანეთი განისაზღვრა დეველოპერ Knightsbridge- ის ანგარიშებზე, რომელსაც მართავს გოვიადინი.

აშკარაა, რომ რუსეთის ირლანდიის ბიზნეს კლინუსის თხოვნა გახდება Govyadin & Co- ს უკანონო საქმიანობის უფრო მჭიდრო და დეტალური ყურადღების გამახვილების მიზეზი. ბრიტანული და ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტები იმედოვნებენ, რომ პასუხს აგებენ საერთაშორისო სპეკულატორების წინაშე.

ინფორმაციის წყარო

HSBC წერილი

 

 

აშშ-ს საგადასახადო წერილი

 

ვრცლად
რეკლამა

ზოგადი27 წთ წინ

Maddox Group- ის მფლობელმა უარყო შვეიცარიელი ჟურნალისტების ბრალდებები

ზოგადი36 წთ წინ

3 რამ, რაც ბიზნესისთვის უნდა განიხილონ, როდესაც მიიღებენ მწვანე ეკონომიკას

პოლიტიკა58 წთ წინ

ინოვაციური ტექნოლოგიების უფრო მკაცრი გამოყენება უზრუნველყოფს Horizon Europe 2021-2027 წლების პოლიტიკის მიზნებს.

ეკონომია3 საათის წინ

ევროკავშირი ემზადება საბიუჯეტო ჩიხისთვის და მომავალი თაობის ევროკავშირის საგამომგონებლო შეთანხმებისთვის 

ციფრული ეკონომიკის6 საათის წინ

ევროკავშირის ახალი წესები: ციფრულიზაცია მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად

კორონავირუსი9 საათის წინ

კორონავირუსი: კომისია წარმოგიდგენთ სტრატეგიას 'უსაფრთხოდ დარჩენა COVID-19- ისგან ზამთარში'

China3 თვის წინ

ბანკი მოიცავს ბლოკჩეინს ქამრებისა და საგზაო ვაჭრობის გასაადვილებლად

კორონავირუსი6 თვის წინ

# EBA - ხელმძღვანელის თქმით, ევროკავშირის საბანკო სექტორი კრიზისში შევიდა მყარი კაპიტალის პოზიციებით და აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებით

ხელოვნების4 თვის წინ

ომი # ლიბიაში - რუსული ფილმი აჩვენებს ვინ ავრცელებს სიკვდილს და ტერორს

კატასტროფები3 თვის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 211 მილიონი ევრო იტალიას 2019 წლის შემოდგომაზე მკაცრი ამინდის პირობების დაზიანების გამოსასწორებლად

ბელგია5 თვის წინ

# ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 80 წლის დაბადების დღეს და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

Brexit2 თვის წინ

Brexit - ევროკომისია ბაზრის მონაწილეებს აძლევს 18 თვეს, რათა შეამცირონ ბრიტანეთის გაწმენდის ოპერაციების ზემოქმედება

Facebook

Twitter

Trending