სასამართლოებს მიჰყავთ შენობების კომპანიები

თითქმის ერთი თვე გადის ისე, რომ მორიგი ახალი ამბავი არ გავრცელდეს იმ უამრავი გზით, თუ როგორ იყენებენ მსოფლიოს მდიდარი იურიდიულ და საგადასახადო ხარვეზებს თავიანთი საქმიანობის გასაიდუმლოების მიზნით. იქნება ეს ცნობილი ადამიანები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სუპერ განკარგულებებს, რათა თავიდან აიცილონ თავიანთი საქორწინო საქმეები პირველ გვერდებზე თუ ოლიგარქები, რომლებიც იყენებენ ოფშორული საგადასახადო რეჟიმებს, რომ არ დააკმაყოფილონ საკუთარი მიღწევები.

გამჭვირვალობის აქტივისტების შეშფოთების უახლესი სქემა იყო ქაღალდის კომპანიები ჩრდილოვანი იურისდიქციიდან, რომლებიც იყენებდნენ უფრო გამჭვირვალე ქვეყნების სასამართლოებს კონკურენტუნარიან კონკურენტებამდე ან ნელა მართლმსაჯულებაში, რაც კომპანიების საკუთრების შენიღბვას და პოტენციური ინტერესების კონფლიქტს მალავდა. მინიმუმ სუპერ განჩინებები, გასული ორი ათწლეულის ერთ – ერთი ყველაზე საინტერესო ცნობილი ადამიანის გაბრაზება, მოითხოვს ინგლისის უმაღლეს სასამართლოში გასაჩივრებას საქმის დეტალებით და მოსამართლის განჩინებას. პირიქით, გამოიყენება საფოსტო ყუთების კორპორატიული სუბიექტები, რათა შეცდომაში შეიყვანონ იურიდიულ სისტემაში ყველა ადამიანი მოსამართლიდან დაწყებული, სასამართლო დარბაზის ჟურნალისტამდე. 

გაუმჭვირვალე საფოსტო ყუთების კომპანიები, რომლებსაც საიდუმლო მფლობელები აკონტროლებენ, რა თქმა უნდა ახალი არაფერია და მთელ მსოფლიოში გაჩნდა სხვადასხვა სახის ხილვით. ზოგიერთ სიტუაციაში, ისინი დადგენილია ლეგიტიმური მიზეზების გამო.

ანალოგიურად, შელი კომპანიებს - კორპორაციულ სუბიექტებს აქტიური ბიზნეს ოპერაციების ან მნიშვნელოვანი აქტივების გარეშე - მაგალითად, შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ დაფინანსების სხვადასხვა ფორმით ან შეასრულონ შეზღუდული პასუხისმგებლობის რწმუნებული, როგორც მინდობილობა. ისინი ასევე აშკარად ხასიათდება მრავალ სკანდალში, სადაც მათ იყენებენ კომპანიები და კერძო პირები გადასახადების თავიდან აცილებისა და ფულის გათეთრების მიზნით, ამ პრაქტიკის მასშტაბები აჩვენა პანამის დოკუმენტების გაჟონვამ 2016 წელს, რასაც ევროპარლამენტარები ხაზს უსვამენ.

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში შელი კომპანიები უფრო ხშირად იყენებდნენ ფულის გათეთრებას ერთი იურისდიქციიდან მეორეში, ხშირად კომპრომეტირებული მოსამართლეების დახმარებით. ”რუსული სამრეცხაო”, რომელიც კარგად იყო რეკლამირებული ფულის გათეთრების სქემა, რომელიც მოქმედებდა 2010 – დან 2014 წლამდე, ითვალისწინებს 21 ძირითადი კომპანიის შექმნას, რომლებიც დაფუძნებულია დიდ ბრიტანეთში, კვიპროსსა და ახალ ზელანდიაში.

კომპანიები შეიქმნა მარტივად და ყოველგვარი გამჭვირვალობის გარეშე, რათა წარმოაჩინონ მაკონტროლებელი გონება და ფინანსური ინტერესები, რაც მათ ბოროტად გამოყენების შედეგად მიიღეს. ამის შემდეგ ამ კომპანიების ფარული მფლობელები იყენებდნენ მათ ფულის გათეთრებისთვის, ყალბი სესხის შექმნით რუსულ და დასავლურ შემრევ კომპანიებს შორის და შემდეგ მოსყიდვით მოლდოვის კორუმპირებული მოსამართლისთვის, რათა კომპანიას დაეკისრა ეს ვალი სასამართლოს მიერ კონტროლირებადი ანგარიშისთვის, ამის შემდეგ მფლობელს შეეძლო გაეღო ახლა უკვე გაწმენდილი თანხები. დაახლოებით 19 რუსული ბანკი მონაწილეობდა სქემაში, რამაც ხელი შეუწყო 20 მილიარდი დოლარიდან 80 მილიარდ ევროს გადაადგილებას რუსეთიდან უცხოური ბანკების ქსელის მეშვეობით, უმეტესობა ლატვიაში, დასავლეთში გაერთიანებული კომპანიების გადასაფარებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ სამრეცხაო საბოლოოდ გათიშეს, მის უკან მყოფებს წლების განმავლობაში ჰქონდათ დასუფთავება და დასავლეთის საბანკო სისტემაში ათობით მილიარდი დაავადებული ან სხვაგვარად კომპრომეტირებული ქონების გადატანა. მოლდოველი ბიზნესმენი და ყოფილი დეპუტატი, ვეაჩესლავ პლატონი მოლდოვის სასამართლომ რუსეთის სამრეცხაოების არქიტექტორად დაასახელა. იგი რჩება დღემდე ერთადერთ მსჯავრდებულ პიროვნებად, რომელიც რამდენიმე იურისდიქციის სქემაში სისხლის სამართლის გამოძიების შედეგად განხორციელდა. მთლიანი სქემის ლინკები იყო დასავლეთის მართლმსაჯულების სისტემები, რომლებიც, მართალია, მუშაობდნენ კეთილსინდისიერად, მაგრამ არ მოითხოვდნენ საკმარის გამჭვირვალობას იმის შესახებ, თუ ვინ დგას იმ კომპანიების უკან, რომლებიც შემოდიოდნენ ამ სასამართლოებში.

რეკლამა

მიუხედავად იმისა, რომ სამრეცხაო გათიშულია, ბინძურმა თაღლითურმა კომპანიებმა იპოვნეს დასავლეთის მართლმსაჯულების სისტემების ექსპლუატაციის ახალი გზა, სასამართლო სამართლის იურისდიქციებში დავის გამოყენებით. 2020 წელს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსი ოლიგარქები იყენებდნენ ყალბი კომპანიებს ინგლისის სასამართლოების მეშვეობით ფულის გათეთრებისთვის. მოხსენებაში ნათქვამი იყო, რომ ოლიგარქები ინგლისურ სასამართლოებში აღძრავდნენ საქმეებს გაუმჭვირვალე საგადასახადო იურისდიქციაში განთავსებული თაღლითური კომპანიის გამოყენებით, რომლითაც ისინი ერთადერთი ბენეფიციარი იყვნენ და შემდეგ განზრახ "დაკარგავდნენ" საქმეს და თანხის გადარიცხვას უბრძანებდნენ კომპანია ამ მიდგომის გამოყენებით საეჭვო წყაროებიდან ფულის გათეთრება შესაძლებელია სასამართლოს განჩინებით და დასავლეთის საბანკო სისტემაში შეტანა, როგორც სუფთა ფულადი სახსრები, აშკარად ლეგიტიმური წარმოშობით. 

შემდგომი შემაშფოთებელი მოვლენა არის ბოლოდროინდელი მტკიცებულება იმისა, რომ სანდო საარბიტრაჟო სისტემები გამოიყენება, როგორც ინსტრუმენტი კორუფციული პრაქტიკის განვითარებისათვის. ერთი ასეთი საქმე ლონდონში აღიძრა ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების კომპანიის პროცესისა და ინდუსტრიული განვითარების (P&ID) მიერ, ნიგერიის მთავრობის წინააღმდეგ, ელექტროენერგიის გამომუშავების 20-წლიანი კონტრაქტის დაშლის გამო. P&ID დასავლეთ აფრიკის ქვეყანას ხელშეკრულების დარღვევაში ადანაშაულებს და 2017 წელს საარბიტრაჟო კოლეგიამ კომპანიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილება მიიღო, მათ თითქმის $ 10 მილიონი დოლარი მიანიჭეს. მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქმე გადაეცა უმაღლეს სასამართლოს, ცნობილი გახდა, რომ ნავთობპროდუქტების სამინისტროს ჩინოვნიკებს სავარაუდოდ გადაეცათ ფულადი ”საჩუქრები” ყავისფერ კონვერტებში.

ირლანდიელი მეწარმეების, მიკ ქვინისა და ბრენდან კეჰილის თანადამფუძნებელმა P&ID- მ მკაცრად უარყო ბრალდებები ან რაიმე სახის შეცდომა. მიუხედავად იმისა, რომ საარბიტრაჟო საქმე შორს არის დასრულებული, ამტკიცებენ, რომ ამ საქმეს აქვს იმის დემონსტრირება, თუ რამდენად მარტივია დავის მოგვარების პროცესების მანიპულირება.  

ირლანდიაში მიმდინარე კიდევ ერთმა საქმემ კიდევ ერთხელ გაარკვია, თუ რა ხარისხით შეიძლება გარჩეული კომპანიები მანიპულირდნენ დასავლეთის სასამართლოებით. ირლანდიის უმაღლესი სასამართლო გახდა ათწლეულის განმავლობაში რუსეთის კორპორატიული დავის უკანასკნელი არბიტრი, რომელიც ეხებოდა ToAZ- ს, ამიაკის მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს მწარმოებელ კომპანიას, იმ საქმეზე, რომლის დროსაც მხოლოდ ირლანდიაში შეიტანეს 200 ცნობა. მის საფუძველში საქმეა კომპანიის საკუთრებაზე ბრძოლა ნასამართლევ მამა-შვილ ვლადიმერ და სერგეი მახლაიებსა და დიმიტრი მაზეპინს, კონკურენტ რუს ბიზნესმენს შორის, რომელიც ბიზნესის მცირე წილს ფლობს. 2019 წელს რუსეთის სასამართლომ მამა და შვილის გუნდი დამნაშავედ ცნო თაღლითობაში, რომლის თანახმადაც, ამიაკი ToAZ– ი წარმოებული ამიაკის ბაზარზე გაცილებით დაბალ ფასად მიჰყიდა დაკავშირებულ კომპანიას, რომელმაც ათი გაყიდა უფრო მაღალი საბაზრო განაკვეთით, რის გამოც მახლალებმა სხვაობა ამოიღეს. ToAZ- ის აქციონერების ხარჯზე.

ისინი გაქცეულ იქნენ რუსეთიდან, სანამ მათ დააპატიმრებდნენ, მახლაიები ახლა ითვლიან, რომ კარიბის ზღვის აუზის ოთხი კომპანია იყენებენ ToAZ– ში თავიანთი უმრავლესობის წილის დასაკავებლად. როგორც ცნობილია, ამ ოთხმა კომპანიამ გამოიყენა სხვა ირლანდიის საფოსტო ყუთის არსებობა 2 მილიარდი დოლარის მოთხოვნის სანაცვლოდ მაზეპინის წინააღმდეგ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით ირლანდიის სასამართლოებში, სავარაუდოდ ისე, რომ არ გაეხარათ ვინ არიან მათი აქციონერები, ვინ აკონტროლებს კომპანიებს ან როგორ გაჩნდა ისინი. ფლობდა წილებს რუსეთის ამიაკის კომპანიაში.

მართალია, ეს ყველაფერი ერთი დღის სამუშაოში მოგეჩვენებათ თქვენს სტანდარტულ იურიდიულ დავაზე რუს ოლიგარქებს შორის და საზოგადოების საეჭვო საკითხია, მაგრამ ეს მიუთითებს საშიში კომპანიების იძულებითი ზრდისთვის, რომლებიც იურიდიულ საქმეებში ფრონტებად გამოიყენება. საერთოდ, როგორც ჩანს, ღია სამართლიანობის ცნების დაცინვაა კარიბის ჭურვების კომპანიებისთვის, რომ ჰქონდეთ რეპუტაციის საერთო სამართლის სასამართლოები, განიხილონ თავიანთი საქმეები, გამოიყენონ პროცედურული ჩიკერი, რომ შეანელონ სამართალწარმოება და აღკვეთონ აღსრულება სხვაგან, ხოლო მათი მფლობელების დამალვა შეუძლიათ. მაკონტროლებელი საზოგადოებისა და სასამართლოებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამინდელი მაგალითები ეხება ძალიან შეძლებულ პირებს, რომლებიც ამ ტაქტიკას იყენებენ სხვა მდიდარი ხალხის წინააღმდეგ, არ არსებობს პრინციპი ან პრეცედენტი, რომელიც შეაჩერებს არაკეთილსინდისიერ ინტერესებს კომპანიების გამოყენებით, რათა დაემალათ მათი მონაწილეობა, როდესაც ისინი იწყებენ პროცესებს რიგითი მოქალაქეების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ან ჟურნალისტების წინააღმდეგ.

ბრიუსელში დაფუძნებულმა ფინანსურმა ექსპერტმა თქვა: ”დასავლეთის მართლმსაჯულების სისტემამ უფრო მეტი ფასი უნდა გადაიხადოს, ვიდრე უბრალოდ ღია სამართლიანობის პრინციპს, გამჭვირვალობის ძირითადი სტანდარტები უნდა იქნას გამოყენებული იმ მხარის მიმართ, რომელიც სასამართლოში შესვლას მოითხოვს. როგორც დიდი ხნის წინ დაგვიანებული პირველი ნაბიჯი, უცხოეთის კერძო კომპანიები უნდა იყვნენ ახალი სტანდარტების პირველი სამიზნე დავის გამჭვირვალობაში. მკაფიო შეხედულება მაკონტროლებელი გონებისა და დავის მხარეების კომერციული ბენეფიციარების შესახებ საზოგადოების ინტერესებში შედის და, რაც მთავარია, სამართლიანობის ინტერესებში შედის. ”

გაუზიარე ეს სტატია: