გასული წლის ბოლოს ევროკომისიამ გადაწყვიტა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების შავ სიაში შეყვანა, იმ მოტივით, რომ ემირატები ხელს უწყობენ ფულის გათეთრებას - წერს...
მისი არსებობის ექვსი წლის განმავლობაში, ევროკავშირის „მაღალი რისკის მესამე ქვეყნების“ სიას ბევრი არაფერი გაუკეთებია, გარდა იმისა, რომ თუთიყუშად ასრულებდა ფულის გათეთრების დამკვირვებელთა მუშაობას –...
გლობალური ფინანსური სისტემის წინაშე დგას კრიმინალების, მტრის სახელმწიფოებისა და თაღლითი არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან საფრთხეების მუდმივად განვითარებადი ნაკადი. გარდაუვალი რეალობაა, რომ...
3 ივნისიდან ამოქმედდა ახალი წესები, რომლებიც გააუმჯობესებს ევროკავშირის მიერ ევროკავშირში ფულადი სახსრების კონტროლის სისტემას. Როგორც ნაწილი...
30 სექტემბერს ევროკომისიაში გაიმართა მაღალი დონის კონფერენცია ევროკავშირის ბრძოლის შესახებ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ. ამ კონფერენციამ დაასრულა ...
ბენეფიციარი მესაკუთრეთა ურთიერთდაკავშირებული რეესტრები, პრევენციული შავი სიის პოლიტიკა და ეფექტური სანქციები არის ევროპარლამენტარების მიერ შემოთავაზებული ფულის გათეთრების შეჩერების ინსტრუმენტები. მიღებულ რეზოლუციაში ...
ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უეჭველად შვებით ამოისუნთქეს, როდესაც ევროკომისიამ გამოაცხადა 1.85 ტრილიონი ევროს ეკონომიკური აღდგენის პაკეტი, რომელიც ბლოკს დაეხმარა კორონავირუსით გამოწვეულ ეკონომიკურ კრიზისში ...