Tag: გაერთიანებული სამეფო და ამერიკის შეერთებული შტატები

#DontBeAMule - მეტია, ვიდრე 1,500 #MoneyMules იდენტიფიცირებული მსოფლიოში #MoneyLaundering Sting

#DontBeAMule - მეტია, ვიდრე 1,500 #MoneyMules იდენტიფიცირებული მსოფლიოში #MoneyLaundering Sting

Europol, Eurojust და ევროპის საბანკო ფედერაციის (EBF) თანამშრომლებთან ერთად, საპოლიციო ძალები 20- ზე მეტი ქვეყნიდან დააკავეს 168 ადამიანი (ჯერჯერობით) კოორდინირებული ფულის გათეთრების დარღვევის, ევროპის ფულის Mule Action- ის (EMMA) ნაწილი. ეს საერთაშორისო აჯანყება, მეოთხე ტიპის, იყო განკუთვნილი მოსაგვარებლად საკითხი "ფულის ჯორი", რომელიც [...]

ვრცლად