ქურთისტანის ძლიერი # ბარზანის ოჯახი დაადანაშაულეს ლონდონის უძრავი ქონების გამოყენებაში ერაყის რეგულატორების კორუმპირებაში

მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს აღინიშნა ათი წლის იუბილე ბრიტანეთის ჯარების უმეტესობა ერაყიდან გაყვანის შესახებ, შეერთებულ შტატებში სასამართლო განხილვებმა ახალი შუქი აჩვენა, თუ როგორ მოხდა დიდი ბრიტანეთის, კერძოდ ლონდონის გამჭვირვალე უძრავი ქონების ბაზარი განაგრძობს როლს ერაყში მმართველობით საკითხებში ამ დღემდე, წერს ლუი აგუ.

A თხოვნა აღმოჩენისთვის შეტანილი გასულ თვეში აშშ საოლქო სასამართლოში პენსილვანიის შტატში, რომელიც მიზნად ისახავს იურიდიულ ფირმას Dechert LLP- ს, დეტალურადაა აღწერილი სავარაუდო სქემა გამოიყენონ ძვირადღირებული ლონდონის სახლები ერაყის სატელეკომუნიკაციო მარეგულირებლის მოსყიდვისთვის და ასობით მილიონი დოლარის ეფექტურად გაძარცვა ქვეყნის ზოგიერთი ყველაზე ცნობილი უცხოელი ინვესტორი.

სავარაუდოდ, ინჟინერია რაიმონდ რაჰმემ, ლიბანის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ბიზნესმენმა, სირვან ბარზანიის, ერაყული ქურთისტანის ყველაზე ძლიერი ოჯახის წარმომადგენლის სასარგებლოდ, საქმე აჩვენებს, თუ როგორ იყო 2.3 მილიონი ფუნტი უძრავი ქონება, რაც 800 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიციის გასაყიდად იყო საჭირო. ერაყი საფრანგეთის უდიდესი სატელეკომუნიკაციო ფირმისა და ქუვეითის მსხვილი ლოგისტიკური კომპანიის მიერ.

მიუხედავად იმისა, რომ საქმე განიხილებოდა იურისდიქციიდან დუბაიდან პენსილვანიამდე, მისი ყველაზე სერიოზული შედეგები ერაყში იყო, სადაც ხალხმა იმედგაცრუებამ დამკვიდრებული კორუფციის გამო შექმნა პოლიტიკური წესრიგის მომავალი, რომელიც დიდმა ბრიტანეთმა შექმნა ეჭვს იწვევს.

ერთობლივი უბედურება

საქმის განხილვა ერაყის ტელეკომუნიკაციების კომპანია Korek- ის საკუთრებაშია, რომელიც 2000 წელს დაიწყო, როგორც რეგიონალური გადამზიდავი, რომლის ოპერაციებიც ერაყის ქურთისტანს შეეზღუდა. 2007 წელს კორეკმა მოიპოვა მობილური ტელეკომუნიკაციების ეროვნული ლიცენზია ერაყის კომუნიკაციებისა და მედიის კომისიისგან (CMC). ამასთან, ამ ლიცენზიას თან ჰქონდა ა $ 1.25 მილიარდი ფასი, აგრეთვე დებულება, რომელიც მოითხოვს CMC– ს დამტკიცებას საკუთრების ნებისმიერი ცვლილებისთვის, რომელიც მოიცავს კომპანიის 10% ან მეტ წილს.

რეკლამა

ამ ლიცენზირების საფასურის გადასახდელად, კორეკმა მიმართა უცხოელ ინვესტორებს, კერძოდ ქუვეითის ლოგისტიკური ფირმის Agility Public Warehousing- ს და მის პარტნიორს, საფრანგეთის სატელეკომუნიკაციო გიგანტ Orange- ს. ერთად და CMC– ს თანხმობით, Agility– მ და Orange– მა 800 წელს ჩადეს $ 2011 მილიონი დოლარი Korek– ში ერთობლივი საწარმოს, Iraq Telecom– ის მეშვეობით.

თავის მხრივ, Iraq Telecom– მა მიიღო Korek– ის 44%, ხოლო ”დარეკვის პარამეტრები”ეს საშუალებას მისცემს საწარმოს კომპანიის 51% -იანი წილის მოპოვებას 2014 წელს. ისევე, როგორც ერთობლივი საწარმო ცდილობდა გამოეყენებინა ამ მოწოდების ვარიანტი, სასამართლოში აღნიშნულია, თუ როგორ იყო უცებ და აუხსნელად CMC დამოკიდებულება უცხოელი ინვესტორების მიმართ 'მაწვნილა.

2014 წლის ივნისში, მარეგულირებელმა კორექს შეატყობინა, რომ იგი აღარ მიიჩნევს კომპანია ერაყად და დაავალა 43 მილიონ დოლარზე მეტი გადაეხადა დამატებითი მარეგულირებელი გადასახადი მისი "უცხოური საკუთრების" გამო. ერთ თვეზე ნაკლები ხნის შემდეგ, CMC– მ განაცხადა, რომ Iraq Telecom– ის ინვესტიცია ქურთულ ოპერატორში ”ბათილი, ბათილი და ბათილია” და ბრძანა, რომ ყველა წილი დაუბრუნდება კომპანიის თავდაპირველ აქციონერებს, მათ შორის მთავარი ქურთელი ბიზნესმენი და პეშმერგის მეთაური სერვან ბარზანი.

კრიტიკულად, მიუხედავად იმისა, რომ აქციები დაუბრუნეს ბარზანს და სხვა აქციონერებს ჯავშინი ჰასან ჯავშინი ბარაზანი და ჯიქსი ჰამო მუსტაფა, 800 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადებულია Agility- სა და Orange- ის მიერ. არ იყვნენ. უცხოელმა ინვესტორებმა დავა გადაიტანეს საერთაშორისო არბიტრაჟიდუბაის საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრთან (DIFC) და საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან (ICC) საქმეებით.

ბარნის ბორცვიდან ბანსტედამდე

შემდგომმა გამოძიებამ, სავარაუდოდ, ცხადყო ახსნა მოვლენების ამ აუხსნელი მოვლენის შესახებ. თანახმად ex parte განცხადება აღმოჩენის შესახებ, რომელიც შეტანილ იქნა პენსილვანიაში, რაიმონდ რაჰმეას, სავარაუდოდ დამოუკიდებელ კორეკის სამეთვალყურეო კომიტეტის წევრმა ბიზნესმენმა, რომელიც სინამდვილეში მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობა აქვს სერვან ბარზანთან, შეიძინა ორი სახლი ლონდონში, რომლებიც შემდეგ გამოიყენეს CMC წევრებმა გადაწყვიტეთ კორეკის ბედი.

გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ორი სახლიდან პირველი, რომელიც მდებარეობდა უემბლიში ბარნის გორაზე, იყიდა მთლიანად ნაღდი ფულით, რაიმონდ რაჰმემ პიერ იუსეფმა 830,000 ფუნტ სტერლინგად 2014 წლის სექტემბერში. მეორე სახლი, რომელიც Banstead– ის მაღალ დრაივზე მდებარეობდა, ასევე ნაღდი ფულით შეიძინა მანსურ სუკარი, რაიმონდ რაჰმეას კიდევ ერთი თანამშრომელი, 1.5 მილიონი ფუნტით 2016 წლის დეკემბერში.

არც მისტერ იუსეფი და არც მისტერ სუკარი ამ სახლებში არ ცხოვრობდნენ. ამის ნაცვლად, უემბლის ქონება, როგორც ჩანს, თითქმის სამი წლის განმავლობაში ოკუპირებული იყო დოქტორ ალი ნასერ ალ-ხვილდიში, CMC- ის ამჟამინდელი გენერალური დირექტორი და მისი ოჯახის მიერ. Banstead– ის ქონება დაიკავა CMC– ს ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა დოქტორმა Safa Aldin Rabee– მა და მისმა ოჯახმა სექტემბრის ბოლომდე, როდესაც Iraq Telecom– ის მიერ შეტანილმა საჩივარმა გამოავლინა მათი კავშირი მისამართთან.

ეს ქონების შენაძენები ასევე ხსნის დეჩერტისა და პენსილვანიის კავშირს სავარაუდო მოსყიდვასთან. ფილმებში მითითებულია Dechert, რომლის შტაბ-ბინა მდებარეობს ფილადელფიაში და მანამდე ის მუშაობდა როგორც Sirwan Barzani- სა და Raymond Rahmeh- თან Korek- სთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ამ გარიგებებში წარმოადგენდა როგორც ბ-ნ იუსეფს, ისე Succar- ს და ორივე გაყიდვისთვის გამოიყენებოდა იგივე მომხმარებლის ნომერი. იმის დემონსტრირება, რომ იგივე პიროვნება ან ორგანიზაცია იმალებოდა უკან.

სასამართლოს დოკუმენტების თანახმად, CMC ლიდერების მიერ ამ ქონების გამოყენება წარმოადგენს კორუმპირებულ "quid pro quo" - ს, რომელშიც მარეგულირებლები დააჯილდოვეს Orange- ისა და Agility ლონდონის უძრავი ქონებით ექსპროპრიაციისთვის. აღმოჩენის თხოვნა მიზნად ისახავს დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვებას ამ მიზნით.

პოლიტიკის გავლენა ბრიტანეთსა და ბაღდადში

მოსყიდვის სავარაუდო სქემა, რომელიც ნაწილობრივ იქნა აღმოჩენილი Financial Times გასულ წელს, მკაცრი ყურადღების ცენტრშია ბრიტანეთის მთავრობის მცდელობები, შეაჩეროს გაერთიანებული სამეფოს გამოყენება, როგორც კორუფციის გამზირი. გარდა ამისა, 2010 წ მოსყიდვის აქტი, რომ 2017 კანონი სისხლის სამართლის ფინანსების შესახებ ითვალისწინებს ქონების გაუგებარ დავალებებს (UWO), რომლებიც გამიზნულია უძრავი ქონების კორუფციულ გარიგებებთან საბრძოლველად. ამასთან, ეს ინსტრუმენტები რჩება ახალი და მეტწილად აპრობირებული, რადგან გასული წლის მაისში დანაშაულის ეროვნული სააგენტოს UWO– მ უცხოელი ჩინოვნიკის სახლები დაუმიზნა.მეორედ რომ ისინი გამოიყენეს.

იმავდროულად, თავად ერაყში, მკაცრი ბიზნეს მოღვაწეების მიერ მარეგულირებლის კორუფციის იდეა ძნელად მოულოდნელი იქნება იმ დემონსტრანტებისთვის, რომლებმაც ძალაში აღმოჩნდა ოქტომბრის შემდეგ მოითხოვონ ქვეყნის პოსტ-შემოჭრის პოლიტიკური წესრიგის განადგურება. კორუფცია მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორია საპროტესტო მოძრაობისთვის, რამაც აიძულა ერაყის პრემიერ მინისტრი ადელ აბდელ-მეჰდი ტენდერი მისი გადადგომის შესახებ დეკემბრის დასაწყისში. იმის გათვალისწინებით, რომ ერაყის სახელმწიფომ ვერ შეძლო კორუფციის მოგვარება შინ, იურიდიულმა მოქმედებებმა, როგორიცაა კორეკის აქციონერების მიზანი, შეიძლება გამჭვირვალობის გარკვეულ ზომებს მიაღწიოს მსოფლიოს ერთ-ერთ ქვეყანაში ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნები.

გაუზიარე ეს სტატია: