რუსულ – ირლანდიის ბიზნეს საბჭო იწყებს გამოძიებას რუსი ბიზნესმენის მიმართ

რუსეთის ირლანდიის ბიზნეს საბჭომ დაიწყო ფართო გამოძიება რუსი ბიზნესმენის სერგეი გოვიადინისა და მისი ახლო პარტნიორის ბ-ნი ილდარ სამიევის უკანონო ქმედებების შესახებ.

საბჭომ, გაერთიანებულ კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ დიდ ბრიტანეთში, ევროკავშირსა და რუსეთში, გაუგზავნა წერილი HSBC- ს და დიდ ბრიტანეთში არსებულ სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომელშიც ითხოვენ ბანკების ინფორმაციას სერგეი გვიადინის შესახებ. იგი აცხადებს, რომ ის და ბატონი სამიევი აშკარად მონაწილეობდნენ ფულის გათეთრებასა და სხვა უკანონო მიზნებში დიდი ბრიტანეთის იურიდიული სისტემისა და HSBC ბრიტანეთის ოფისების მეშვეობით. საბჭო ითხოვს ბატონი გოვიადინისა და სამიევის მიერ თაღლითობის შესაძლო ქმედებების გამოძიებას. ეს ინფორმაცია ასევე გადაეგზავნა აშშ – ს შიდა შემოსავლების სამსახურს კრიმინალური ფონის გამო განსახილველად და შესაძლო უკუკავშირისთვის. არსებობს მითითებები, რომ ორივე იყენებს აშშ-ს ფულად მექანიზმებს მათი უკანონო საქმიანობისთვის. ამ წერილების სრული ასლები შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ სტატიის ძირში, ხოლო უამრავი იურიდიული ნაშრომი ევროკავშირის რეპორტიორის მფლობელობაშია.

სერგეი გვიადინის ისტორიას ბევრი რამ აქვს საერთო აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სამარცხვინო "ახალ სიმდიდრესთან", რომელთაც ღრმა კრიმინალური პორტფელი აქვთ.

აშკარად აყვავებული უძრავი ქონების ბიზნესმენი და დეველოპერი, სერგეი გვიადინი რუსულ მედიაში დაადასტურა, რომ იგი მონაწილეობდა ბევრ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც დაკავშირებულია თაღლითობასთან და სხვა კრიმინალურ ინციდენტებთან ელიტარული ქონების და ბინების გაყიდვასთან დაკავშირებით მოსკოვის მდიდრულ რაიონებში. რუსეთში გაზეთები ბატონ გოვიადინს "ჩრდილის გავლენას" უწოდებენ პოლიციის რიგ ორგანოებთან კორუფციული კავშირის ბრალდებით.

ილდარ სამიევთან ერთად, ბატონი გოვიადინი დიდი ხანია ფიგურირებს რუსეთის სისხლის სამართლის ქრონიკაში, როგორც სკანდალური ადამიანი, რომელიც ძირითადად ნაპოვნია კერძო საკუთრების და ფუფუნების ბინების თაღლითურ გარიგებებში მოსკოვის საუცხოო რაიონებში და მის შემოგარენში. ჯერ კიდევ 2015 წელს გოვიადინი "დაგვირგვინდა", როგორც "წარმატებული მილიონერი" ტაბლოიდური პრესის მიერ. იმ დროისთვის იგი დაქორწინებული იყო სილამაზის კონკურსზე - მის რუსეთი. ამასთან, მისი სახელი რჩება თაღლითობისა და კორუმპირებული ჩინოვნიკების სიაში, რომლებიც დროდადრო ქვეყნდება მედიის მიერ.

მათი თქმით, გოვიადინი და სამიევი ამცირებენ სხვა ადამიანებს, რომლებიც მათი პარტნიორები არიან, მათი სავარაუდო უკანონო გარიგების გასამართლებლად. მოსკოვში დიდი ხანია მიმდინარეობს გახმაურებული სასამართლო პროცესი დეველოპერ ალბერტ ხუდოიანის საქმეზე, რომელსაც გოვიადინმა და სამიევმა თაღლითობაში და მოტყუებაში დაადანაშაულეს. შედეგად, ბიზნესმენი დააკავეს. მისი საქმე დამატებით გახდა ცნობილი გამოძიების მხრიდან დარღვევების გამო. მედიის თანახმად, სამართალდამცავი ორგანოების ზოგიერთი კორუმპირებული ცდილობდა სარგებელს მოუტანეს მისი დაკავება.

რუსეთის ბიზნესომბუდსმენმა ბორის ტიტოვმა ხუდოიანი უკვე დაიცვა. ამასთან, მის წინააღმდეგ პროცესი გრძელდება. ხუდოიანს აწუხებს გულის დაავადება.

რეკლამა

გოვიადინისა და სამიევის სავარაუდო უკანონო ქმედებებს დიდი ისტორია აქვს.

მაგალითად, გოლდიადინს, ილდარ სამევთან ერთად, მონაწილეობა აქვს მიღებული რუსული სვიაზის ბანკიდან თანხების გატანაში. სავარაუდოდ, იგი მონაწილეობდა მოსკოვის ხამოვნიკის რაიონის ელიტარულ რაინსტბრიჯის საცხოვრებელ კომპლექსში ბინების თაღლითობაში და სხვა უამრავ სიუჟეტში.

მაგალითად, ჯერ კიდევ 2014 წელს, გოვიადინის საკუთრებაში მყოფმა შპს „ოპტიმა ქონების მენეჯმენტმა“ აიღო 95 მილიონი დოლარი სესხი სახელმწიფო სვიაზ ბანკისგან და გამოიყენა თანხები 22 ბინების შესაძენად ელიტარულ Knightsbridge საცხოვრებელ კომპლექსში, ხამოვნიკში. ამ კომპანიას აკონტროლებდნენ სერგეი გვიადინი და ილდარ სამიევი კომპანიების ქსელის მეშვეობით, კერძოდ, რუსული შპს "ევროფინანსი" და ინგლისური კომპანია Mansfiled Executive Limited (Mansfiled Executive Limited- ის 25-დან 50 პროცენტამდე ეკუთვნის გვიადინი, ენდოლის მონაცემთა ბაზის თანახმად) . ამავდროულად, გარიგების საფუძველზე ბინების ფასი გაბერილი იყო, რამაც სახელმწიფო ბანკიდან მილიარდზე მეტი მანეთის რეალურად გატანის საშუალება მოგვცა.

საცხოვრებელი კომპლექსი აშენდა 2016 წელს. ალბათ, უკიდურესად მაღალი ფასის გამო, შეძენილი ბინები რჩება Optima– ს ქონების მენეჯმენტის ბალანსზე, რადგან შეუძლებელია მათი ასეთი მაღალ ფასად გაყიდვა. ოპტიმა თვისებებს ჯერ არ დაუბრუნებიათ ბანკის წინაშე დავალიანება და 2018 წელს სვიაზ ბანკმა შეიტანა სარჩელი ოპტიმას ქონების მენეჯმენტიდან 95 მილიონი დოლარის აღსადგენად, მაგრამ ვერ მოხერხდა. შედეგად, სახელმწიფომ, რომელიც სვიაზ ბანკის მეპატრონეა, განიცადა რეაბილიტაცია 2011 წელს დასრულებული. მოვალეს ბალანსზე აქვს ბინა, რომელიც სავარაუდოდ არ ჯდება სესხის 50 პროცენტზე მეტი და 1-ზე მეტი. მილიარდი მანეთი განისაზღვრა დეველოპერ Knightsbridge- ის ანგარიშებზე, რომელსაც მართავს გოვიადინი.

აშკარაა, რომ რუსეთის ირლანდიის ბიზნეს კლინუსის თხოვნა გახდება Govyadin & Co- ს უკანონო საქმიანობის უფრო მჭიდრო და დეტალური ყურადღების გამახვილების მიზეზი. ბრიტანული და ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტები იმედოვნებენ, რომ პასუხს აგებენ საერთაშორისო სპეკულატორების წინაშე.

ინფორმაციის წყარო

HSBC წერილი

 

 

აშშ-ს საგადასახადო წერილი

 

გაუზიარე ეს სტატია: