ამერიკელმა ნაფიცმა მსაჯულმა BTA ბანკს 218 მილიონ ფუნტზე მეტი დააჯილდოვა აბლიაზოვის ქურდობისა და ფულის გათეთრების საქმეზე.

სამკვირიანი სასამართლო განხილვის შემდეგ, ოთხი მამაკაცისა და ოთხი ქალის შემადგენლმა ნაფიცმა მსაჯულმა, რომლებიც სხდომაზე იმყოფებოდნენ შეერთებული შტატების ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის სასამართლოში, დღეს დააბრუნეს განაჩენი BTA Bank JSC-ის სასარგებლოდ ყველა საჩივარზე Triadou SPV SA.  ჟიურიმ დააჯილდოვა BTA-ს 100 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ზარალი, პროცენტით დათარიღებული 2013 წლის შუა რიცხვებით, რის შედეგადაც ჯამური ჯილდო 218 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი იყო.. პატივცემული ჯონ გ. კოელტლი, შეერთებული შტატების საოლქო მოსამართლე ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში, თავმჯდომარეობდა სასამართლო პროცესს და მიიღო დღევანდელი განაჩენი.

სასამართლო პროცესი, რომელიც დაიწყო 29 წლის 2022 ნოემბერს, წარმოადგენდა პირველად, როდესაც BTA ბანკმა სადავო სასამართლო პროცესზე წარმოადგინა მუხტარ აბლიაზოვის მიერ ორგანიზებული მასიური თაღლითობისა და ფულის გათეთრების სქემის მტკიცებულებები. 2009 წლის დასაწყისში თაღლითობის გამოვლენის დროს, BTA იყო ყაზახეთის სიდიდით მესამე ბანკი. აბლიაზოვის მიერ განხორციელებულმა მრავალმილიარდიანი ქურდობამ გამოიწვია ბანკის ნაციონალიზაცია, რაც გადასახადის გადამხდელებს მილიარდ დოლარზე მეტი დაუჯდათ.

მოპასუხე, Triadou SPV, არის აბლიაზოვის სიძის ილიას ხრაპუნოვის მიერ შექმნილი და კონტროლირებადი კომპანია, რომელმაც მიიღო 70 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი მოპარული ფული BTA-სგან, რომელიც მან ჩადო უძრავ ქონებაში ნიუ იორკში და სხვა ქვეყნებში. Შეერთებული შტატები. ტრიადუ შვიდ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აქტიურად აწარმოებდა სასამართლო პროცესს, რაც საქმის განხილვის პროცესში იყო და სასამართლო პროცესზე ნაფიც მსაჯულებს წარუდგინა თავისი დაცვა. 

დაახლოებით სამკვირიანი სასამართლო პროცესის განმავლობაში, ნაფიცმა მსაჯულებმა მოისმინეს სხვადასხვა მოწმეების ჩვენებები, მათ შორის UKB-6-ის ყოფილი თანამშრომლები - განყოფილება ბანკში აბლიაზოვის მმართველობის პერიოდში, რომელიც პასუხისმგებელი იყო თაღლითობაზე - ასევე ამერიკელი ინვესტორები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ქ. მოპარული თანხები, ფულის გათეთრების სქემაში ჩართული პირები და სასამართლო აღრიცხვის, თაღლითობისა და ფულის გათეთრების და ხელნაწერის ანალიზის სხვადასხვა ექსპერტი. ნაფიც მსაჯულებს ასევე წარუდგინეს მთავარი თანამოაზრეების ჩვენებები, მათ შორის გენადი პეტელინი, რომელიც ითვლებოდა ტრიადუს სიმდიდრის ლეგიტიმურ წყაროდ, ილიას ხრაპუნოვი, რომელიც კურირებდა ტრიადუს ინვესტიციებს და თავად მუხტარ აბლიაზოვს. დღეს BTA-ს სასარგებლოდ განაჩენის დაბრუნებისას, ნაფიცმა მსაჯულებმა აუცილებლად უარყვეს მათი ჩვენება და დაასკვნა, რომ ტრიდაუმ შეგნებულად გაათეთრა აბლიაზოვის მიერ BTA-დან მოპარული ფული.

ტრიადუ სასამართლო პროცესზე გამოჩნდა შვეიცარიასა და ბრაზილიელ ბიზნესმენის ფილიპე გლაცის მეშვეობით, რომელიც აცხადებს, რომ 2013 წელს ტრიადუს დედა კომპანია ხრაპუნოვის ოჯახიდან იყიდა. გლაცმა ჩვენება მისცა სამი დღის განმავლობაში და გრძელვადიანი გამოკვლევა ჩაუტარდა BTA-ს დიდი ხნის აშშ-ს მრჩეველს Boies Schiller Flexner LLP-ში. ამ ექსპერტიზის მსვლელობისას გლაცი იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ მან იცოდა, რომ იყიდა ტრიადუს მშობელი ისე, რომ არ ელაპარაკებოდა იმ დროს სავარაუდო მფლობელებს; რომ ტრიადუს მშობლის სავარაუდო გულმოდგინება არ მოიცავდა ტრიადუს ინვესტიციების წერილობით ანგარიშს; რომ იგი მჭიდროდ თანამშრომლობდა დუბაიში დაფუძნებულ სერვის პროვაიდერთან, რომელიც პასუხისმგებელი იყო ილიას ხრაპუნოვის ფულის გათეთრების სქემის მექანიკაზე; და რომ მან ილიას ხრაპუნოვს ნება დართო ტრიადუს ხელმძღვანელობა გაეგრძელებინა სავარაუდო გაყიდვის შემდეგ.

მეთიუ ლ. შვარცმა, Boies Schiller Flexner LLP-ის მმართველმა პარტნიორმა და BTA-ს მრჩეველმა, თქვა: „პირველად BTA Bank-ის მსოფლიო აღდგენის მცდელობების ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში, ამ საქმემ ნაფიც მსაჯულებს საშუალება მისცა უშუალოდ მოესმინათ კრიმინალებისგან. ამ შეთქმულების გული. ამის შემდეგ, ჟიურიმ ერთხმად დათანხმდა, რომ BTA ბანკი მოტყუებული იყო მუხტარ აბლიაზოვის მიერ და ტრიადუს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაწოდა სქემაში მისი როლისთვის. ჩვენ გვაქვს პრივილეგია, რომ შევძელით ამ მტკიცებულებების წარდგენა აშშ-ს ნაფიც მსაჯულთა წინაშე და აღფრთოვანებულები ვართ ჩვენი კლიენტის სასარგებლოდ მიღებული განაჩენით, რომელიც 200 მილიონ დოლარზე მეტის დაბრუნებას გამოიწვევს. მადლობას ვუხდით ნაფიც მსაჯულებს მტკიცებულებაზე ყურადღებისთვის. ”

ნიუ-იორკის სამართალწარმოება ქალაქ ალმათის და BTA ბანკის სახელით დაიწყო შვიდ წელზე მეტი ხნის წინ მუხტარ აბლიაზოვს და მის კრიმინალურ თანამოაზრეებს შეერთებულ შტატებში მოპარული ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულეს. პროცესის მსვლელობისას BTA-მ და Almaty-მა წარმატებით აჩვენეს, რომ აბლიაზოვი, ილიას ხრაპუნოვი და ალმათის ყოფილი მერი ვიქტორ ხრაპუნოვი არ დაემორჩილნენ სასამართლოს ბრძანებებს, გაანადგურეს მტკიცებულებები და უარი თქვეს საჭირო გამჟღავნებაზე. შედეგად, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოს სხვადასხვა მოსამართლემ გამოიტანა მრავალი ბრძანება აბლიაზოვისა და ხრაპუნოვების სანქციების შესახებ და საბოლოოდ აბლიაზოვს აბუჩად იგდებდნენ. მიუხედავად ამისა, BTA-მ შეაგროვა დამატებითი არსებითი მტკიცებულებები აბლიაზოვის დანაშაულებებზე და უზრუნველყო ამ დანაშაულების მრავალი მოწმის ჩვენება, რომელიც წარედგინა სასამართლო სხდომას, რის შედეგადაც დღევანდელი განაჩენი გამოიტანა.

რეკლამა

გაუზიარე ეს სტატია: