დაკავშირება ჩვენთან ერთად

რუსეთი

რუსი მილიარდერი ავენი დიდი ბრიტანეთის სანქციების გამოძიებას ებრძვის

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

პეტრე ავენი (სურათები)რუს მილიარდერს, ბრიტანეთი სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის იძიებს. მან, სავარაუდოდ, გამოიყენა ფულის ქოთნები, რომლებიც გაჩერებული იყო ბრიტანულ ანგარიშებზე, რათა "ნაღდი ფული ამოეღო" თავისი ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად, ამტკიცებდა ბრიტანელი ადვოკატი სამშაბათს (27 სექტემბერი).

ჯონათან ჰოლმა, რომელიც წარმოადგენს დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA), განაცხადა, რომ HSBC (HSBA.L.) და Monzo-ს ბანკებმა აღმართეს წითელი დროშები ფონდის გადარიცხვებთან დაკავშირებით NCA-ის გამოძიების დროს ცხრა ანგარიშზე, რომლებსაც ფლობდნენ ექვსი ფიზიკური პირი და Aven-თან დაკავშირებული კომპანიები.

ჰოლმა განაცხადა, რომ „ვეჭვობთ, რომ მიღებული თანხები... სანქციების თავიდან აცილებისთვის იყო განკუთვნილი“.

NCA-ს ცნობით, ევენს სანქციები დაუწესა ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა უკრაინაში შეჭრის საპასუხოდ მისი ქმედებების გამო. მას განზრახული ჰქონდა ორი კომპანიის გამოყენება ხარჯების განსახორციელებლად და სანქციების თავიდან ასაცილებლად.

Aven-ის იურისტები და ორი კომპანია ითხოვენ ორი ანგარიშის გაყინვის ორდერის გაუქმებას NCA-ის „ქაოტური, არაპრინციპული“ მიდგომის გამო. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ არ არსებობს რაიმე „სავარაუდო ეჭვის“ საფუძველი ან რომ სააგენტომ მოსამართლე შეცდომაში შეიყვანა.

ეს შემთხვევა პირველია, რომელიც შეისწავლის ბრიტანეთის მიდგომის სიძლიერეს სანქციების აღსრულების მიმართ. ეს გულისხმობს ორ AFO-ს, ასევე სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ავენის ძირითადი ხარჯების გადახდას დაუშვას მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ არ ჰქონდა საყოფაცხოვრებო გადასახადების გადახდის საშუალება.

NCA-მ შექმნა განყოფილება, სახელწოდებით კლეპტოკრატიის საკანში, რათა სამიზნე მოეხდინა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ახლო წრეში ეჭვმიტანილ ადამიანებს. ის სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს.

რეკლამა

არაჩვეულებრივი ხარჯვის შაბლონების იდენტიფიცირებისა და ძვირადღირებული მანქანების დილერისთვის 200,000 ფუნტის გადახდის შემდეგ, სააგენტომ მაისში გააყინა 1.5 მილიონი ფუნტი (1.6 მილიონი აშშ დოლარი) სავარაუდო დანაშაულებრივ შემოსავალში.

ჰელენ ტეილორმა, კორუფციის სფეროს იურიდიულმა მკვლევარმა, განაცხადა, რომ „სანქციების თავიდან აცილების ეს პირველი მნიშვნელოვანი შემთხვევა განსაზღვრავს NCA-ს სტრატეგიის წინსვლის მიმართულებას“ და რომ წარუმატებლობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეაფერხოს მომავალი ძალისხმევა.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
აზერბაიჯანის4 დღის წინ

მულტიკულტურალიზმის ხელშეწყობა პრობლემურ სამყაროში

Albania3 დღის წინ

ალბანეთი და აზერბაიჯანი ორმხრივი ურთიერთობების გაფართოებას აპირებენ

აზერბაიჯანის4 დღის წინ

საფრანგეთის სენატის მიერ მიღებული რეზოლუცია არის დარტყმა სამშვიდობო პროცესზე

კლიმატის ცვლილება4 დღის წინ

"ისტორიული გამარჯვება": ბანგლადეშის კლიმატის კამპანიის მონაწილე მიესალმება COP27 გარღვევას დანაკარგებსა და ზარალზე

overfishing4 დღის წინ

ლურჯი არასამთავრობო ორგანიზაციები საბჭოს მინისტრებს მოუწოდებენ, არ დაუშვან თევზი შორეულ მოგონებად იქცეს

უზბეკეთმა2 დღის წინ

ტაშკენტის ტექსტილის სამიტი: რეფორმების შედეგები უზბეკეთში

მიგრანტთა5 დღის წინ

არასრულწლოვნები საკამათო მიგრანტების გემიდან გარბიან საფრანგეთის ლტოლვილთა ცენტრიდან

რუმინეთი4 დღის წინ

რუმინელი პროკურორები ნატოს სამხედრო ბაზაზე საწვავის ქურდობას იძიებენ

China-ევროკავშირის2 საათის წინ

ღია ჩინეთი, შესაძლებლობები მსოფლიოსთვის. CIIE საუბრობს ჩინეთის ვალდებულებაზე მაღალი სტანდარტების გახსნის შესახებ

უზბეკეთმა22 საათის წინ

უზბეკეთიდან ორი გამოფენა გახდება პარიზის მთავარი მუზეუმი მომდევნო ექვსი თვის განმავლობაში

სამხრეთ კორეა23 საათის წინ

ბალანსის მიღწევა: როგორ მიდის სამხრეთ კორეა ემისიების შემცირების მიზნის მისაღწევად

ყაზახეთის24 საათის წინ

ყაზახეთი, როგორც ბირთვული თანამშრომლობის მოდელი: ფესვები და წარმატებები

სამართლიანობა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო24 საათის წინ

ევროპარლამენტარები ამტკიცებენ ახალ წესებს ძირითადი ინფრასტრუქტურის დასაცავად

France1 დღის წინ

საგადასახადო ინსპექტორმა ანტიკვარიატით მკვდარი ფრანგი დილერი იპოვა

Greece1 დღის წინ

საბერძნეთმა თევზაობის გემზე ასობით მიგრანტი გადაარჩინა

ევროპის აუდიტორთა სასამართლო1 დღის წინ

მოახლოებული აუდიტის ანგარიში ევროკავშირის ბანკების რეზოლუციის სისტემასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების შესახებ

აზერბაიჯანის4 დღის წინ

მულტიკულტურალიზმის ხელშეწყობა პრობლემურ სამყაროში

ხელოვნების4 თვის წინ

Knokke Art Fair 2022

ბელგია4 თვის წინ

ვატერლოოს უცნობი ჯარისკაცი სამხედრო ვეტერანებმა გამოავლინეს

ტიბეტის5 თვის წინ

ანდრე ლაკრუა: ITAS და ტიბეტოლოგიის მდგომარეობა

აზერბაიჯანის7 თვის წინ

ილჰამ ალიევი და პირველი ლედი მეჰრიბან ალიევა მეხუთე საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის „ხარიბულბულის“ გახსნას დაესწრნენ.

უკრაინა7 თვის წინ

უკრაინის ორ ქალაქ პოკროვსკსა და მიკოლაივში უსაფრთხო წყალი მოედინება

Bangladesh7 თვის წინ

ღიაობა და პატიოსნება მოიპოვებს შექებას ევროპარლამენტარებისგან, რადგან ბანგლადეში ებრძვის ბავშვთა შრომას და სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებას

პოლიტიკა8 თვის წინ

"მეშინია, რომ მეორე დღეს ომი გაიზრდება" ბორელი პირობას დებს, რომ მხარს დაუჭერს უკრაინელებს რუსეთის ომის ფონზე

Trending