რუსი მილიარდერი ავენი დიდი ბრიტანეთის სანქციების გამოძიებას ებრძვის

პეტრე ავენი (სურათები)რუს მილიარდერს, ბრიტანეთი სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის იძიებს. მან, სავარაუდოდ, გამოიყენა ფულის ქოთნები, რომლებიც გაჩერებული იყო ბრიტანულ ანგარიშებზე, რათა "ნაღდი ფული ამოეღო" თავისი ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად, ამტკიცებდა ბრიტანელი ადვოკატი სამშაბათს (27 სექტემბერი).

ჯონათან ჰოლმა, რომელიც წარმოადგენს დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA), განაცხადა, რომ HSBC (HSBA.L.) და Monzo-ს ბანკებმა აღმართეს წითელი დროშები ფონდის გადარიცხვებთან დაკავშირებით NCA-ის გამოძიების დროს ცხრა ანგარიშზე, რომლებსაც ფლობდნენ ექვსი ფიზიკური პირი და Aven-თან დაკავშირებული კომპანიები.

ჰოლმა განაცხადა, რომ „ვეჭვობთ, რომ მიღებული თანხები... სანქციების თავიდან აცილებისთვის იყო განკუთვნილი“.

NCA-ს ცნობით, ევენს სანქციები დაუწესა ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა უკრაინაში შეჭრის საპასუხოდ მისი ქმედებების გამო. მას განზრახული ჰქონდა ორი კომპანიის გამოყენება ხარჯების განსახორციელებლად და სანქციების თავიდან ასაცილებლად.

Aven-ის იურისტები და ორი კომპანია ითხოვენ ორი ანგარიშის გაყინვის ორდერის გაუქმებას NCA-ის „ქაოტური, არაპრინციპული“ მიდგომის გამო. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ არ არსებობს რაიმე „სავარაუდო ეჭვის“ საფუძველი ან რომ სააგენტომ მოსამართლე შეცდომაში შეიყვანა.

ეს შემთხვევა პირველია, რომელიც შეისწავლის ბრიტანეთის მიდგომის სიძლიერეს სანქციების აღსრულების მიმართ. ეს გულისხმობს ორ AFO-ს, ასევე სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ავენის ძირითადი ხარჯების გადახდას დაუშვას მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ არ ჰქონდა საყოფაცხოვრებო გადასახადების გადახდის საშუალება.

NCA-მ შექმნა განყოფილება, სახელწოდებით კლეპტოკრატიის საკანში, რათა სამიზნე მოეხდინა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ახლო წრეში ეჭვმიტანილ ადამიანებს. ის სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს.

რეკლამა

არაჩვეულებრივი ხარჯვის შაბლონების იდენტიფიცირებისა და ძვირადღირებული მანქანების დილერისთვის 200,000 ფუნტის გადახდის შემდეგ, სააგენტომ მაისში გააყინა 1.5 მილიონი ფუნტი (1.6 მილიონი აშშ დოლარი) სავარაუდო დანაშაულებრივ შემოსავალში.

ჰელენ ტეილორმა, კორუფციის სფეროს იურიდიულმა მკვლევარმა, განაცხადა, რომ „სანქციების თავიდან აცილების ეს პირველი მნიშვნელოვანი შემთხვევა განსაზღვრავს NCA-ს სტრატეგიის წინსვლის მიმართულებას“ და რომ წარუმატებლობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეაფერხოს მომავალი ძალისხმევა.

გაუზიარე ეს სტატია: