დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ესპანეთი

როგორ გაანადგურა ბუნდოვანმა პოლიტიკამ ევროპული ბანკი

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

წლის 10th 2015 წლის მარტი აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) დარტყმა მიაყენა Banca Privada d'Andorra-ს (BPA) და დაასახელა ბანკი, როგორც "პირველადი ფულის გათეთრების საქმე" აშშ-ს კანონმდებლობით - წერს დიკ როში., ირლანდიის ყოფილი მინისტრი ევროპის საკითხებში.

BPA-ს არ ჰქონდა გაფრთხილება, რომ ის იყო დაკვირვების ქვეშ. მას არ მიეცა საშუალება უპასუხა FinCEN-ის ბრალდებებს ან ენახა მისი მტკიცებულებები.

FinCEN-ის გამოწვევის მცდელობა აშშ-ს სასამართლოებში იმედგაცრუებული იყო, როდესაც სააგენტომ შეცვალა მისი აღნიშვნა BPA-ზე იმის საფუძველზე, რომ ბანკის დახურვის გამო ის „აღარ არის ფულის გათეთრების მთავარი პრობლემა“. აღნიშვნის მოხსნის შემდეგ, FinCEN ამტკიცებდა, რომ პასუხის გაცემის შემთხვევა არ ჰქონდა. ამ "ლოგიკით" წავიდნენ აშშ-ს სასამართლოები.

BPA-ს ჩაღრმავებული ნარჩენები ანდორის ხელისუფლებამ 2016 წელს მიჰყიდა JC Flowers-ს 29 მილიონ ევროდ, რაც მისი თავდაპირველი ღირებულების მცირე ნაწილია.

ამბავი ამით არ დასრულებულა: გაჩენილი მტკიცებულებები ვარაუდობენ, რომ BPA-ს განადგურებას ისეთივე კავშირი ჰქონდა ბუნდოვან პოლიტიკასთან, როგორც ფულის გათეთრებასთან, რომ FinCEN-ის როლი „სასარგებლო იდიოტის“ როლში იყო ფარული პოლიციის მიერ და რომ მისი ჩარევა კიდევ ერთი შემაშფოთებელი იყო. აშშ-ს ექსტერიტორიული ურთიერთობის მაგალითი- წერს დიკ როში ყოფილი ირლანდიის ევროპულ საქმეთა მინისტრი.

თვალისმომჭრელი ბრალდებები.

FinCEN-ის საქმის არსი იყო ის, რომ BPA-ს დაუდევრობამ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ დაფინანსების პროცედურებში (AML-CFT) მისცა მესამე მხარის ფულის გათეთრების (TPML) წვდომას აშშ-ს ფინანსურ სისტემაში.

რეკლამა

ამ ბრალდებებს ენერგიულად აპროტესტებენ BPA-ს ყოფილი აქციონერები. ისინი აღნიშნავენ, რომ BPA სრულად ასრულებდა რეგულაციებს და რომ ანდორის მარეგულირებლებმა მიიღეს დეტალური წლიური ანგარიშები და დამოუკიდებელი გარე ექსპერტის ანგარიშები AML-CFT პროცედურების შესახებ. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ სასამართლო საქმეების სერია 2015 წლიდან მოყოლებული არ მოჰყოლია BPA-ს წინააღმდეგ ფულის გათეთრების დადგენით.  

აქციონერები ასევე ამტკიცებენ, რომ ანდორის მთავარ მარეგულირებელ სააგენტოს ხელმძღვანელობდა ყოფილი აუდიტორი, რომელიც ჩართული იყო BPA-ს შესახებ ანგარიშების მომზადებაში, ანდორის ხელისუფლებას უნიკალური ხედვა ჰქონდა BPA-ს ოპერაციებში.  

FinCEN-მა მხარი დაუჭირა თავის საქმეს BPA-ს წინააღმდეგ ოთხი თვალშისაცემი ბრალდებებით, რომელთაგან ყველა ეჭვქვეშ აყენებს აქციონერებს.

პირველი ბრალდება ეხებოდა ანდრეი პეტროვს, რომელიც აღწერილი იყო, როგორც მესამე მხარის ფულის გამრეცხავი [TPML] "ეჭვმიტანილი" "კავშირში სემიონ მოგილევიჩთან, FBI-ს ათ ყველაზე ძებნილ გაქცეულთაგან".  

პეტროვი, რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ესპანეთში ცხოვრობდა, რუსეთის დუმის ყოფილი წევრის, ვიქტორ კანაიკინის აგენტი იყო. 2003 წელს კანაიკინმა გახსნა ანგარიში BPA-ში ლატვიური ბანკიდან გადარიცხული თანხებით. როგორც კანაიკინის აგენტს, პეტროვს, ჰქონდა შეზღუდული წვდომა ანგარიშზე. მან ანგარიშის მეშვეობით გადარიცხა 2.5 მილიონი ევრო, 1.5 მილიონი ევრო გაერთიანებული სამეფოს საბანკო ანგარიშებიდან, დანარჩენი კი ანდორის სხვა ბანკებიდან.

FinCEN-ის მიერ BPA-ის დანიშვნამდე ორი წლით ადრე, პეტროვი დააკავეს ესპანეთის ხელისუფლებამ, ეჭვმიტანილი, რომ დაეხმარა 56 მილიონი ევროს გათეთრებაში, რაც მიუთითებს ბევრ ბანკთან ურთიერთობაზე, გარდა BPA-ისა.

სასამართლოში, რომელიც პეტროვის დაკავებას მოჰყვა, BPA-ს მიმართ არასათანადო ქმედების დადგენა არ მომხდარა. გარდა ამისა, აქციონერები სვამენ კითხვას, რატომ ვერ შეისწავლა FinCEN-მა სხვა ანდორის, დიდი ბრიტანეთის ან ლატვიის ბანკები, რომლებსაც ჰქონდათ ტრანზაქციები Kanaykin-ის ანგარიშზე.  

FinCEN-ის მეორე ბრალდება ეხებოდა ვენესუელის მოქალაქეების ანგარიშებს. აშშ-ის სააგენტო ამტკიცებდა, რომ ვენესუელას Petroleos-დან ამოღებული 2 მილიარდი დოლარი ამ ანგარიშებზე გადავიდა.

 აქციონერები კვლავ ასახელებენ FinCEN-ის ნარატივის ხარვეზებს. ისინი აღნიშნავენ, რომ BPA ანგარიშებზე თანხები მოვიდა, სათანადო შესწავლის შემდეგ, აშშ-სა და ანდორის ბანკებიდან, რომელთაგან არცერთმა არ აღნიშნა რაიმე დარღვევა. ისინი აღნიშნავენ, რომ სასამართლო პროცესებში გამოსახული ანგარიშები განბლოკეს ორწლიანი ექსპერტიზის შემდეგ. BPA-ს მხრიდან არასათანადო ქმედების დადგენა არ ყოფილა.

მესამე FinCEN-ის ბრალდება ეხებოდა ჩინელ გაო პინგს, რომელსაც აშშ-ის სააგენტო ასახელებს, როგორც მოქმედებს „ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაციის სახელით, რომელიც დაკავებული იყო ფულის გათეთრებითა და ადამიანებით ვაჭრობით დაფუძნებული ვაჭრობით“.  

გაო პინგი ესპანეთის ხელისუფლებამ 2012 წელს დააკავა. იმ დროს მას Reuters-მა უწოდა "ყველაზე მაღალი დონის ჩინელი ესპანეთში".

ესპანეთის ანტიკორუფციულმა პროკურორმა გაო პინგს და 100-ზე მეტ თანამოაზრეს ბრალი წაუყენა 2010 წლიდან 2012 წლამდე ჩადენილი სისტემური საგადასახადო თაღლითობაში. ბრალდებები მოიცავდა კრიმინალურ ორგანიზაციას, მექრთამეობას, კონტრაბანდას, ფულის გათეთრებას, ხაზინის წინააღმდეგ დანაშაულებებს და უკანონო დაკავების მუქარას. 

FinCEN ამტკიცებდა, რომ გაო პინგმა „გადახდილი საკომისიოები გადაუხადა BPA-ს ჩინოვნიკებს, რათა მიეღოთ ფულადი დეპოზიტები ნაკლებად შემოწმებულ ანგარიშებზე და გადაეტანა თანხები ჩინეთში ეჭვმიტანილი ჭურვი კომპანიებისთვის“. იგი ასევე ამტკიცებდა, რომ გაო პინგმა სცადა BPA-ს მოსყიდვა, რათა შეენარჩუნებინა რაფაელ პალარდოს, საქმიანი პარტნიორის ანგარიში.

აქციონერები აღნიშნავენ, რომ გაო პინგს არ ჰქონდა ანგარიშები BPA-ში, არ ჰქონდა პირდაპირი ურთიერთობა ბანკთან და უარყოფენ წინადადებას, რომ მან შესთავაზა ქრთამი პალარდოს ანგარიშის შესანარჩუნებლად.

ისინი აღნიშნავენ, რომ 2010 წელს პალარდოს ანგარიშზე ტრანზაქციების ზრდამ აიძულა BPA-ს დაევალა KPMG-ს განხილვა. KPMG-მ არ აღმოაჩინა უკანონო ქმედებები, მაგრამ განაცხადა, რომ ანგარიში დაკავშირებული იყო ესპანეთის გადასახადებისგან თავის არიდებასთან. ესპანეთში გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით ანდორაში თანხების შენახვა არ იყო დანაშაული ანდორაში, თუმცა, რადგან BPA აფართოებდა ესპანეთში, პალარდო დატოვა კლიენტად 2011 წელს გაო პინგის დაპატიმრებამდე ერთი წლით ადრე და FinCEN-ის BPA-ს დანიშვნამდე ოთხი წლით ადრე.  

გარდა იმისა, რომ ხაზს უსვამენ კონკრეტულ ნაკლოვანებებს FinCEN-ის „მტკიცებულებებში“ პეტროვის, ვენესუელისა და გაო პინგის საქმეებზე, BPA-ს აქციონერები ასევე აღნიშნავენ, რომ სამივე შემთხვევა გაშუქდა სპეციალურ დამოუკიდებელ გარე გამოკვლევაში, რომელიც წარდგენილ იქნა ანდორის მარეგულირებელ სააგენტოში, INAF, 2014 წელს.

თავის მეოთხე „საქმეში“ FinCEN-მა დაადასტურა კავშირი BPA-სა და ინდივიდს შორის, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც „TPML 4“, რომელიც მუშაობდა Sinaloa-ს ნარკოკარტელთან, ყველაზე ძლიერ ნარკოტიკებით ვაჭრობის ორგანიზაციასთან ამერიკაში. BPA-ს აქციონერები უარყოფენ კარტელთან რაიმე კავშირების წინადადებას და აღნიშნავენ, რომ FinCEN-მა არ წარმოადგინა რაიმე მტკიცებულება საპირისპიროს დასამტკიცებლად.     

გაჩენილი მტკიცებულებები

აშშ-ს სასამართლოების მიერ FinCEN-ის ქმედებებზე გადაღებული ფარდა ესპანეთსა და ანდორაში სამართლებრივმა ქმედებებმა მოიცვა. ამ საქმეებში არსებული მტკიცებულებები ეჭვქვეშ აყენებს FinCEN-ის ქმედებებს და ყურადღებას ამახვილებს ესპანეთის პოლიციის ფარული და უაღრესად პოლიტიკური ოპერაციის როლზე.

კატალონიის თვითგამორკვევა გახდა მთავარი საკითხი ესპანეთის პოლიტიკაში 2010 წლიდან. ამ იდეის შეურიგებლად მოწინააღმდეგე მარიანო რახოის მთავრობამ დაუშვა ფარული პოლიციის ოპერაცია, ოპერაცია კატალონია, რომელიც ორიენტირებული იყო კატალონიის ლიდერების სანდოობის შელახვაზე.

2015 წელს გახსნილმა გამოძიებამ პოლიციის ყოფილი ზედამხედველის ხოსე მანუელ ვილარეხოს საქმიანობებზე წარმოადგინა შესანიშნავი მასალა BPA-ს საქმეზე.  

მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებებით გაბრაზებულმა ვილარეხომ გაავრცელა ასაფეთქებელი მასალა ოპერაცია კატალონიაზე, რომელშიც ის ცენტრალური მოთამაშე იყო.

ანდორის სასამართლოს წინაშე დადებულ მტკიცებულებაში, რომელიც იძიებს BPA-ს საქმეს, ვილარეხომ დაადასტურა, რომ მას დაევალა BPA-სა და მის შვილობილი კომპანიის, Banco Madrid-ის შესახებ უაღრესად საზიანო ინფორმაციის წარდგენა აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტისთვის.

მედიის ანგარიშებში ვილარეხომ აჩვენა, თუ როგორ სჯეროდათ, რომ BPA არ იყო სრულყოფილად თანამშრომლობა, ამერიკელ „დაზვერვის კოლეგებს“ და FinCEN-ს გაუგზავნეს „სიტყუებით სავსე მოხსენებები“, მათ შორის ბრალდებები BPA-ს „ვენესუელელ და რუსი კლიენტების“ შესახებ.  

2014 წლის მარტში გაკეთებული საიდუმლო ჩანაწერი, რომელიც გასულ მაისში გამოქვეყნდა, ავლენს ოპერაციის კატალონიის ხელმძღვანელობას, რომელიც განიხილავს BPA-სგან კატალონიურ სეპარატისტთა ხელმძღვანელობისთვის საზიანო ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებას.

ჩანაწერი მტკიცედ უჭერს მხარს BPA-ს აქციონერების, ძმები ციეროს ბრალდებებს, რომ ესპანეთის ხელისუფლებამ, გამოძალვის, იძულების და შანტაჟის გამოყენებით, აიძულა BPA გადაეცა პირადი საბანკო ინფორმაცია კატალონიის დიდი ხნის ლიდერის ჟორდი პუჟოლთან დაკავშირებით ყოფილ ხელმძღვანელს მარსელინო მარტინ ბლასს. ესპანეთის ეროვნული პოლიციის შინაგან საქმეთა განყოფილების, კიდევ ერთი წამყვანი მოთამაშე ოპერაცია კატალონიაში.  

მაისში სატელევიზიო ინტერვიუში ვილარეხომ უწოდა BPA-ს წინააღმდეგ გამოყენებული მეთოდები „არალეგალური“ და ბანკი უწოდა, როგორც ოპერაცია კატალონიის „ყველაზე დიდი მსხვერპლი“.

ესპანეთის კონგრესმა ოპერაცია კატალონიის არსებობა აღიარა. კატალონიის პარლამენტმა დაასკვნა, რომ მარიანო რახოიმ და მისი ადმინისტრაციის წევრებმა შეთქმულება მოახდინეს პოლიტიკური კონკურენტების დისკრედიტაციის მიზნით.

გასული წლის ივნისში ანდორაელმა მოსამართლემ დაიბარა ესპანეთის ყოფილი პრემიერ მინისტრი რახოი და მისი ორი ყოფილი მინისტრი და ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირი, რათა ჩვენება მისცენ როგორც ბრალდებულებს ოპერაცია კატალონიასთან და მის როლზე BPA-ს დაშლაში. რახოი გამოძახებას მადრიდის სასამართლოებში აპროტესტებს.

მიუხედავად იმისა, რომ BPA-სთან დაკავშირებული ყველა იურიდიული საქმის განხილვას დრო დასჭირდება, ცხადია, რომ ბუნდოვანმა პოლიტიკამ დიდი როლი ითამაშა BPA-ს საქმეში. ასევე ცხადია, რომ ეს საქმე აშშ-ს ექსტერიტორიული გავრცელების კიდევ ერთი შემაშფოთებელი მაგალითია, საკითხი, რომელზეც ევროკავშირი ზედმეტად დუმდა.  

დიკ როში არის ყოფილი ირლანდიის ევროპულ საქმეთა მინისტრი და ყოფილი გარემოს დაცვის მინისტრი. ის იყო ირლანდიის 2004 წლის ევროკავშირის თავმჯდომარეობის მთავარი მოთამაშე, რომელმაც დაინახა ევროკავშირის ისტორიაში ყველაზე დიდი გაფართოება, როდესაც 10 ქვეყანა შეუერთდა წევრობას 1 წლის 2004 მაისს.  

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
მწვანე გარიგება4 დღის წინ

სითბოს ტუმბოები გადამწყვეტია მწვანე გადასვლისთვის ფოლადის და სხვა ინდუსტრიებისთვის

საავტომობილო3 დღის წინ

Fiat 500 Vs. Mini Cooper: დეტალური შედარება

ჰორიზონტ ევროპა3 დღის წინ

Swansea-ს აკადემიკოსებმა დააჯილდოვეს 480,000 ევრო ჰორიზონტ ევროპის გრანტი ახალი კვლევისა და ინოვაციური პროექტის მხარდასაჭერად.

ცხოვრების წესი3 დღის წინ

თქვენი მისაღები ოთახის გარდაქმნა: ხედვა გართობის ტექნოლოგიების მომავალზე

ბაჰამის2 დღის წინ

ბაჰამის კუნძულები წარადგენს კლიმატის ცვლილების შესახებ სამართლებრივ წინადადებებს იუსტიციის საერთაშორისო სასამართლოში

Business1 დღის წინ

კომპანიები აგრძელებენ 5G უპირატესობებით სარგებლობას Wipro-სა და Nokia-ს თანამშრომლობით

China-ევროკავშირის12 საათის წინ

 La «ფინ დე ლა კრუასანის ჩინუზა»? Non au conformisme aveugle

ცენტრალურ აზიაში4 საათის წინ

Aurora Minerals Group ჩართულია სახელმწიფო კორუფციაში

ცენტრალურ აზიაში4 საათის წინ

Aurora Minerals Group ჩართულია სახელმწიფო კორუფციაში

China-ევროკავშირის12 საათის წინ

 La «ფინ დე ლა კრუასანის ჩინუზა»? Non au conformisme aveugle

Business1 დღის წინ

კომპანიები აგრძელებენ 5G უპირატესობებით სარგებლობას Wipro-სა და Nokia-ს თანამშრომლობით

ბაჰამის2 დღის წინ

ბაჰამის კუნძულები წარადგენს კლიმატის ცვლილების შესახებ სამართლებრივ წინადადებებს იუსტიციის საერთაშორისო სასამართლოში

ცხოვრების წესი3 დღის წინ

თქვენი მისაღები ოთახის გარდაქმნა: ხედვა გართობის ტექნოლოგიების მომავალზე

ჰორიზონტ ევროპა3 დღის წინ

Swansea-ს აკადემიკოსებმა დააჯილდოვეს 480,000 ევრო ჰორიზონტ ევროპის გრანტი ახალი კვლევისა და ინოვაციური პროექტის მხარდასაჭერად.

საავტომობილო3 დღის წინ

Fiat 500 Vs. Mini Cooper: დეტალური შედარება

მწვანე გარიგება4 დღის წინ

სითბოს ტუმბოები გადამწყვეტია მწვანე გადასვლისთვის ფოლადის და სხვა ინდუსტრიებისთვის

China-ევროკავშირის3 კვირის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის3 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China5 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China5 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები9 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

ბელგია10 თვის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში10 თვის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის10 თვის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Trending