შვეიცარია და ფინანსური წინააღმდეგობები: ენერგეტიკის სექტორის ახალი გამოწვევა

შვეიცარია, რომელიც ცნობილია თავისი სტაბილური ეკონომიკითა და საბანკო ძლევამოსილებით, ბოლო წლებში განიხილება საკამათო ფინანსურ საქმიანობაში, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში მისი მონაწილეობის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხშირად სიძლიერეა, შვეიცარიის საბანკო კონფიდენციალურობა და დისკრეცია შეიძლება გამოიყენონ მავნე მსახიობებმა, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი კვალის დაფარვას ან თავიანთი განზრახვების დამალვას - ხშირად ცდილობენ გამოიყენონ შვეიცარიული ნოუსი საზღვარგარეთ ყალბი ან თაღლითური სქემების გამოსაყენებლად.

ერთი მნიშვნელოვანი ინციდენტი ეხება შვეიცარიელ საინვესტიციო ბანკირს ნიკოლას ბრავარდი და საკამათო გარიგებები მალტის დელიმარას ელექტროსადგურის გარშემო (სურათზე). ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის მოხსენების პროექტის (OCCRP) მიერ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის მოხსენების პროექტის (OCCRP) მიერ დასახელებული ჯოზეფ მუსკატის მთავრობის სისუსტეების გამოყენებისას, ამ შემთხვევამ შეშფოთება გამოიწვია ფინანსური პრაქტიკისა და მთლიანობის შესახებ. მარეგულირებელი ჩარჩოები როგორც შვეიცარიაში, ასევე მალტაში.

2013 და 2015 წლებში ნიკოლას ბრავარდი თავისი კომპანიის მეშვეობით Tradeexec Ltd, გადამწყვეტი როლი ითამაშა საკამათო გასვლის ხელშეწყობაში Gasol plcდელიმარას პროექტის მთავარი დეველოპერი და აქციონერი. გავრცელებული ინფორმაციით, გასოლი ტექნიკურად გაკოტრებული იყო და ნიკოლას ბრავარდის ჩართვამდე აზერბაიჯანის მთავრობისგან ფინანსურ დახმარებას ითხოვდა.

გარდა ამისა, 2013 წლის ოქტომბერში შპს Tradeexec დათანხმდა ა 100 მილიონი დოლარის სესხი და იმოქმედოს როგორც Gasol-ის ობლიგაციების ბროკერი. საინტერესოა, რომ ამ პერიოდში ნიკოლას ბრავარდის სხვა კომპანია, Alpstar Capital (მალტა) Limited, საინვესტიციო მომსახურების ლიცენზია გადასცა მალტის ფინანსურ ორგანოს, რაც აჩენს კითხვებს ტრანზაქციების გამჭვირვალობისა და ეთიკური შედეგების შესახებ. 2015 წლის ივლისისთვის გასოლმა წარმატებით ამოიღო რამდენიმე მილიონი ევრო პროექტიდან, მიუხედავად მისი ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობის შესახებ მუდმივი შეშფოთებისა.

შედეგად, ადგილობრივმა მედიამ ამ სქემას უწოდა „დელიმარას ტრანზაქციები“ და წარმოაჩინა ისინი, როგორც „ჩრდილოვანი“ და „სკანდალური“.

უფრო მეტიც, ამ ტრანზაქციებმა გამოავლინა ინტერესთა მრავალჯერადი კონფლიქტი მალტის პოლიტიკურ მოღვაწეებთან, რამაც გააძლიერა სკანდალის სირთულე. აღსანიშნავია, რომ ოპოზიციის ლიდერის, ადრიან დელიას იურიდიული ფირმა ახორციელებდა ნდობით აღჭურვილ მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია Bravard-ის კომპანიასთან, Tradeexec-თან, რაც მიუთითებს პროექტთან ძლიერ პოლიტიკურ კავშირებზე. გარდა ამისა, Mossack Fonseca-ს სეიშელის ოფისი, რომელიც ცნობილია პანამის დოკუმენტებში მონაწილეობით, მართავდა პროექტთან დაკავშირებული მალტის მთავარი ოფიციალური პირების ინტერესებს, რაც კიდევ უფრო გაღრმავდა ეჭვებს გადახლართული პოლიტიკური და ფინანსური მოტივების შესახებ.

თავისი საეჭვო კარიერის განმავლობაში, ნიკოლას ბრავარდმა ინარჩუნებს პარტნიორობას ოლივერ კურიოლთან, ფრანგ საინვესტიციო ბანკირთან, რომელსაც ბრალი ედებოდა 2020 წელს Credit Suisse-ის ყოფილ ბანკირს პატრის ლესკადრონს და ერიკ ფრეიმონდს, შვეიცარიელ სიმდიდრის მენეჯერს, რომელსაც ბრალი ედებოდა 12 მილიარდი CHF-ის გაფლანგვაში. ამ პარტნიორობამ დააარსა NISFAN Investment Inc. 2024 წელს ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე. მოგვიანებით იგი დაიშალა 2008 წელს. მიუხედავად ამისა, ბოლოდროინდელი ცნობები მიუთითებს იმაზე, რომ ფირმა შეიძლება ხელახლა გააქტიურდეს, რაც იწვევს მის განახლებულ საქმიანობას და ბრავარდის პოტენციურ გავლენას. ფინანსური ქსელები ენერგეტიკის სექტორში მიმდინარე ურთიერთობებში. გარდა ამისა, ნიკოლას ბრავარდი ახლახან ეხმარებოდა ცნობილ აშშ-ში მცხოვრებ თაღლითს გაურავ შრივასტავას.

ბრავარდისა და დელიმარას ელექტროსადგურთან დაკავშირებული ვითარება ხაზს უსვამს უფრო ფართო გამოწვევებს შვეიცარიისა და მალტის ფინანსურ სექტორებში. ვინაიდან შვეიცარია ცდილობს დააბალანსოს თავისი როლი საერთაშორისო ფინანსებში, მსგავსი შემთხვევები ხაზს უსვამს უფრო ძლიერი მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და მეტი გამჭვირვალობის აუცილებლობას, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში. ფინანსური პრაქტიკის ამ მუდმივმა შემოწმებამ ორივე ქვეყანაში შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ენერგეტიკის ინვესტიციების მომავალზე და განავითაროს მარეგულირებელი რეფორმის ძალისხმევა.

გაუზიარე ეს სტატია: