უკრაინა: კომისია სთავაზობს წესებს ოლიგარქების აქტივების გაყინვისა და ჩამორთმევის შესახებ, რომლებიც არღვევენ შემაკავებელ ზომებს და დამნაშავეებს

ევროკომისია ევროკავშირის შემზღუდავი ზომების დარღვევას ევროკავშირის დანაშაულთა სიაში დამატებას სთავაზობს. კომისია ასევე სთავაზობს ახალ გაძლიერებულ წესებს ქონების აღდგენისა და კონფისკაციის შესახებ, რაც ასევე ხელს შეუწყობს ევროკავშირის შემზღუდავი ზომების განხორციელებას. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის აგრესია უკრაინაზე გრძელდება, უმნიშვნელოვანესია ევროკავშირის შემზღუდავი ზომები სრულად განხორციელდეს და ამ ზომების დარღვევამ შედეგი არ დაუშვას. დღევანდელი წინადადებები მიზნად ისახავს უზრუნველყოს ფიზიკური და სუბიექტების აქტივების, რომლებიც არღვევენ შემაკავებელ ზომებს, მომავალში შეიძლება ეფექტური კონფისკაცია. წინადადებები მოდის კონტექსტში "გაყინეთ და წართმევით" სამუშაო ჯგუფიკომისიის მიერ მარტში შექმნილი.

ევროკავშირის შემზღუდავი ზომების დარღვევა ევროკავშირის დანაშაულად ქცევა

პირველ რიგში, კომისია შემაკავებელი ზომების დარღვევის დამატებას სთავაზობს ევროკავშირის დანაშაულთა სიაში. ეს საშუალებას მისცემს ევროკავშირის მასშტაბით დაადგინოს სისხლის სამართლის დანაშაულებისა და სასჯელების საერთო ძირითადი სტანდარტი. თავის მხრივ, ევროკავშირის ასეთი საერთო წესები გაუადვილებს ყველა წევრ სახელმწიფოში შემაკავებელი ზომების დარღვევის გამოძიებას, დევნას და დასჯას.

შემაკავებელი ზომების დარღვევა აკმაყოფილებს თფეის 83(1) მუხლით დადგენილ კრიტერიუმებს, როგორც ეს არის დანაშაული წევრი ქვეყნების უმრავლესობაში. ის ასევე არის ა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული, ვინაიდან მას შეუძლია შეუნარჩუნოს საფრთხე საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას და აქვს მკაფიო ტრანსსასაზღვრო კონტექსტი, რაც მოითხოვს ერთგვაროვან რეაგირებას ევროკავშირის დონეზე და გლობალურ დონეზე.

წინადადებასთან ერთად, კომისია ასევე ადგენს, თუ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს მომავალი დირექტივა სისხლის სამართლის სანქციების შესახებ. კომუნიკაცია დანართთან. პოტენციური სისხლის სამართლის დანაშაულები შეიძლება მოიცავდეს: ქმედებებში ან აქტივობებში ჩართვას, რომლებიც მიმართულია შემაკავებელი ზომების პირდაპირ ან ირიბად გვერდის ავლით, მათ შორის აქტივების დამალვით; განსაზღვრული პირის/სუბიექტის კუთვნილი, ფლობილი ან კონტროლირებადი სახსრების გაუქმება; ან ვაჭრობაში ჩართვა, როგორიცაა სავაჭრო აკრძალვებით დაფარული საქონლის იმპორტი ან ექსპორტი.

მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეთანხმდებიან კომისიის ინიციატივაზე ევროკავშირის დანაშაულთა სიის გაფართოების შესახებ, კომისია წარადგენს საკანონმდებლო წინადადებას თანდართული კომუნიკაციისა და დანართის საფუძველზე.

აქტივების აღდგენისა და კონფისკაციის შესახებ ევროკავშირის წესების გაძლიერება ევროკავშირის შემზღუდავ ზომებთან დაკავშირებით

რეკლამა

მეორეც, კომისია წარადგენს წინადადებას ა დირექტივა ქონების აღდგენისა და კონფისკაციის შესახებ. მთავარი მიზანია უზრუნველყოს, რომ დანაშაული არ გადაიხადოს კრიმინალების უკანონოდ მიღწეული მოგების ჩამორთმევით და შემდგომი დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობის შეზღუდვით. შემოთავაზებული წესები ასევე გავრცელდება შემაკავებელი ღონისძიებების დარღვევაზე, რაც უზრუნველყოფს შემაკავებელი ღონისძიებების დარღვევით მიღებული შემოსავლების ეფექტურ მიკვლევას, გაყინვას, მართვას და კონფისკაციას.

წინადადება მოდერნიზებულია ევროკავშირის აქტივების აღდგენის წესები, სხვათა შორის, მიერ:

• მანდატის გაგრძელება აქტივების აღდგენის ოფისები სწრაფად დააკვირდებიან და იდენტიფიცირებენ ფიზიკური პირებისა და სუბიექტების აქტივებს, რომლებიც ექვემდებარება ევროკავშირის შემზღუდველ ზომებს. ეს უფლებამოსილებები ასევე გავრცელდება კრიმინალურ აქტივებზე, მათ შორის ქონების სასწრაფო გაყინვით, როდესაც არსებობს აქტივების გაქრობის რისკი.
• შესაძლებლობების გაფართოება ქონების კონფისკაცია დანაშაულთა უფრო ფართო ნაკრებიდან, მათ შორის ევროკავშირის შემზღუდავი ზომების დარღვევა, მას შემდეგ, რაც მიიღება კომისიის წინადადება ევროკავშირის დანაშაულთა სიის გაფართოების შესახებ.
• შექმნის აქტივების მართვის ოფისები ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში უზრუნველყოს, რომ გაყინული ქონება არ დაკარგოს ღირებულება, რაც საშუალებას მისცემს გაყიდოს გაყინული აქტივები, რომლებიც შეიძლება ადვილად გაუფასურდეს ან ძვირადღირებული შენარჩუნება.

ღირებულებები და გამჭვირვალობის ვიცე-პრეზიდენტმა, ვერა ჟუროვამ თქვა: „ევროკავშირის სანქციები უნდა იყოს დაცული და ისინი, ვინც მათ შემოვლას ცდილობენ, დაისაჯონ. ევროკავშირის სანქციების დარღვევა სერიოზული დანაშაულია და სერიოზული შედეგები უნდა მოჰყვეს. ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირის მასშტაბის წესები ამის დასამკვიდრებლად. როგორც გაერთიანება, ჩვენ მხარს ვუჭერთ ჩვენს ფასეულობებს და მათ, ვინც პუტინის ომის მანქანას აწარმოებს, უნდა გადაიხადოს ფასი“.     

იუსტიციისა და მომხმარებელთა კომისარმა დიდიე რეინდერსმა თქვა: ”ჩვენ უნდა უზრუნველვყოთ, რომ იმ პირებს ან კომპანიებს, რომლებიც გვერდს უვლიან ევროკავშირის შემაკავებელ ზომებს, ანგარიშები აწარმოონ. ასეთი ქმედება არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელიც მტკიცედ უნდა იყოს სანქცირებული მთელ ევროკავშირში. ამჟამად, განსხვავებული სისხლის სამართლის დეფინიციები და სანქციები შემაკავებელი ზომების დარღვევასთან დაკავშირებით კვლავ შეიძლება გამოიწვიოს დაუსჯელობა. ჩვენ უნდა დავხუროთ ხარვეზები და მივაწოდოთ სასამართლო ხელისუფლებას შესაბამისი ინსტრუმენტები კავშირის შემზღუდავი ზომების დარღვევის დევნისთვის.

შინაგან საქმეთა კომისარმა ილვა იოჰანსონმა თქვა: „კრიმინალის ავტორიტეტები იყენებენ დაშინებას და შიშს სიჩუმისა და ლოიალობის შესაძენად. მაგრამ, როგორც წესი, მათი სიხარბე ნიშნავს მდიდარი ცხოვრების წესის მიღებას. ეს ყოველთვის ტოვებს კვალს. ახლა ევროკომისია გვთავაზობს ახალ ინსტრუმენტებს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად, აქტივების ამ ბილიკით. ეს წინადადება საშუალებას აძლევს აქტივების აღდგენის ოფიცრებს თვალყური ადევნონ და გაყინონ: დააკვირდნენ სად არის აქტივები და გასცენ სასწრაფო გაყინვის ბრძანება. კვალიფიკაციის ამაღლება საშუალებას იძლევა მოიძიონ აქტივები და გადაუდებელი გაყინვა სასამართლოებს აძლევთ დროს. ეს წინადადება მოიცავს დანაშაულის ახალ სახეებს, მათ შორის ცეცხლსასროლი იარაღის ვაჭრობას, გამოძალვას, 50 მილიარდი ევროს ოდენობით. ჩვენი წინადადება ასევე მიდის აუხსნელი სიმდიდრის შემდეგ. ისინი, ვინც კრიმინალური ბანდების სათავეში არიან, აღარ იქნებიან იზოლირებული დევნისგან. და ბოლოს, სანქციების დარღვევის კრიმინალიზაცია ნიშნავს, რომ თაღლითი მსახიობების წინააღმდეგ რეაგირების დრო გაცილებით სწრაფია“.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

შემაკავებელი ზომები საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობის აუცილებელი ინსტრუმენტია. ასეთი ზომები მოიცავს აქტივების გაყინვას, მოგზაურობის აკრძალვას, იმპორტისა და ექსპორტის შეზღუდვებს და შეზღუდვებს საბანკო და სხვა სერვისებზე. ამჟამად, ევროკავშირში მოქმედებს შემაკავებელი ზომების 40-ზე მეტი რეჟიმი და ამ ზომების დარღვევის კრიმინალიზაციის წესები განსხვავდება წევრ ქვეყნებში.

კავშირმა დააწესა მთელი რიგი შემაკავებელი ზომები რუსი და ბელორუსიელი ფიზიკური პირებისა და კომპანიების მიმართ, ასევე დარგობრივი ზომები, რომელთა ნაწილი თარიღდება 2014 წლით. ფლობენ ოლიგარქებს, რომლებიც მალავენ მათ სხვადასხვა იურისდიქციებში რთული სამართლებრივი და ფინანსური სტრუქტურების მეშვეობით. შემაკავებელი ზომების არათანმიმდევრული აღსრულება ძირს უთხრის კავშირის უნარს ილაპარაკოს ერთი ხმა.

ამ შემაკავებელი ზომების აღსრულების გაერთიანების დონეზე კოორდინაციის გაძლიერების მიზნით, კომისიამ შექმნა 'გაყინვა და წართმევა' სამუშაო ჯგუფი. წევრ ქვეყნებს შორის კოორდინაციის უზრუნველყოფის გარდა, სამუშაო ჯგუფი ცდილობს შეისწავლოს შემაკავებელ ზომებსა და სისხლის სამართლის ზომებს შორის ურთიერთკავშირი. ჯერჯერობით, წევრმა ქვეყნებმა განაცხადეს 9.89 მილიარდი ევროს ღირებულების გაყინული აქტივები და დაბლოკეს 196 მილიარდი ევროს ღირებულების ტრანზაქციები. წლის აპრილსევროპოლმა წევრ ქვეყნებთან, Eurojust-თან და Frontex-თან ერთად წამოიწყო ოპერაცია ოსკარი ფინანსური და კრიმინალური გამოძიებების მხარდასაჭერად, რომლებიც მიზნად ისახავს ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებულ აქტივებს ევროკავშირის სანქციებით.

შემაკავებელი ზომები ეფექტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სისტემატურად და სრულად აღსრულდება და დარღვევებს ისჯება. წევრ ქვეყნებს უკვე მოეთხოვებათ შემოიღონ ეფექტური, პროპორციული და დამაბრკოლებელი სასჯელები შემაკავებელი ზომების დარღვევისთვის. თუმცა, ზოგიერთი წევრი სახელმწიფო იყენებს ბევრად უფრო ფართო განმარტებებს, ზოგს უფრო დეტალური დებულებები აქვს. ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში შემაკავებელი ზომების დარღვევა არის ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის დანაშაული, ზოგიერთში წმინდა სისხლის სამართლის დანაშაულია, ზოგიერთში კი შემაკავებელი ზომების დარღვევა მხოლოდ ადმინისტრაციულ სახდელს იწვევს. ეს პაჩვორკი საშუალებას აძლევს პირებს, რომლებიც ექვემდებარებიან შემზღუდველ ზომებს, თავიდან აიცილონ ისინი.

კომისიამ ასევე გამოაქვეყნა პროგრესის ანგარიში ევროკავშირის უსაფრთხოების კავშირის სტრატეგიის იმპლემენტაციის შესახებ, რომელიც ხაზს უსვამს უსაფრთხოების საფრთხეებს, რომლებიც მომდინარეობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი ომით. ანგარიშში ხაზგასმულია ევროკავშირის კოორდინირებული მიდგომის აუცილებლობა მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით და ხაზგასმულია, რომ ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია უსაფრთხოების კავშირის უზრუნველსაყოფად ყველასთვის.

დამატებითი ინფორმაცია

Q & A

ფაქტების უწყისი

შემაკავებელი ზომების შესახებ კავშირის კანონის დარღვევისთვის სისხლისსამართლებრივი სასჯელის შესახებ დირექტივის მიმართ

საბჭოს გადაწყვეტილების წინადადება ევროკავშირის დანაშაულთა სიის გაფართოების შესახებ, რათა შეიცავდეს კავშირის შემზღუდავი ზომების დარღვევას

კომუნიკაცია და დანართი

ქონების აღდგენა და კონფისკაცია

წინადადების აქტივების აღდგენისა და კონფისკაციის შესახებ დირექტივისათვის

ევროკავშირის სტრატეგია ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 2021-2025 წლებში

გაუზიარე ეს სტატია: