დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უკრაინა

ალიანსი მილიარდისთვის: Ihor Kolomoisky, Bank Alliance & United Energy

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ბანკის ალიანსმა, უკრაინელ ოლიგარქ იჰორ კოლომოისკისთან დაკავშირებულ ენერგეტიკულ მოვაჭრეებთან შეთანხმებით, სახელმწიფოს 14,000 Mavic დრონი მოიპარა. სასამართლო ხელს უშლის თანხის დაბრუნებას - დაწერე გარი კარტრაიტი ევროკავშირის დღეს.

ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში კიევის ეკონომიკური სასამართლოს და პივნიჩნის (ჩრდილოეთ) ეკონომიკური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა ფაქტობრივად გაყინეს Ukrenergo-ს შანსები დაებრუნებინა 1.13 მილიარდი UAH (26.7 მილიონი ევრო).

ეს არის იმ თანხების ნაწილი, რომელიც United Energy-მა, რომელიც იჰორ კოლომოისკისთან აფილირებულია, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შემოჭრის დასაწყისში მიიღო ელექტროენერგიის ხელახალი გაყიდვით სახელმწიფოსთვის გადახდის გარეშე. 

ფირმის ვალი უნდა დაეფარა თავდებს - ბანკ ალიანსს.

 თუმცა, მან ასევე უარი თქვა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. უკრაინის თავდაცვის ძალებისთვის 14,000 Mavic დრონის, 57,000 FPV თვითმფრინავის ან 7,000 155 მმ ჭურვის ღირებულების ექვივალენტური თანხა ჰაერშია ჩამოკიდებული. 

ამავდროულად, უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიურო (NABU), რომელმაც ეს საქმე გამოიძია, არ არის ჩართული, როგორც სასამართლო პროცესის მხარე.

რეკლამა

სქემა გარანტიით.

სრულმასშტაბიანი ომი, რომელიც უკვე მესამე წელია გრძელდება, არ აჩერებს ფართომასშტაბიან კორუფციულ სქემებს უკრაინაში. 

2024 წლის იანვრის დასაწყისში ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ გამოაცხადა განსაცვიფრებელი გარიგების გამოძიების გამჟღავნება და დასრულება სახელმწიფო ენერგოკომპანიის Ukrenergo-ს, United Energy სავაჭრო ფირმისა და კომერციული ბანკის ალიანსის მონაწილეობით, რომელმაც უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებისას ზარალი გამოიწვია. სახელმწიფოს შეადგენს მილიარდ გრივნას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მონაწილე ცნობილია და აშკარაა მათი მონაწილეობა სქემაში, ამ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული მთელი რიგი სამართლებრივი პროცესები გვაფიქრებინებს, რომ კორუმპირებული ჩინოვნიკები უვნებლად გამოდიან.

მისი თქმით, შემთხვევაში ფაილი, ქრონოლოგიურად ეს ამბავი 2021 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. 

ამ დროისთვის ალიანსმა - პატარა ბანკმა - გარანტია გასცა United Energy-ს. ეს კომპანია დაკავშირებულია Ihor Kolomoisky-თან. დოკუმენტების მიხედვით, ბანკი უკრენერგოდან შეძენილ ელექტროენერგიაზე გადახდის გარანტიას იძლევა.

მიუხედავად ამისა, ასეთი დოკუმენტის არსებობამ (რომელიც ადასტურებდა, რომ ბანკი ამ კლიენტს „დაზღვევს“) საშუალებას აძლევდა კომპანიას მოლაპარაკება და ელექტროენერგია ფაქტობრივად კრედიტით მიეღო. „უკრენერგოს“ განყოფილების უფროსმა, რომელსაც ვალების გათვალისწინებით, ენერგომომარაგება უნდა შეეჩერებინა, მაგრამ ეს არ გააკეთა, „იუნაიტედი ენერჯის“ პრობლემებს იგნორირება გაუკეთა. 

შედეგად, კოლომოისკის კომპანიამ Ukrenergo-დან მიღებული ენერგია ხელახლა მიყიდა, თანხის გამოტანა დაკავშირებულ კომპანიაში. ჯარიმების გათვალისწინებით, ამ კონტრაგენტის მთლიანმა დავალიანებამ შეადგინა 1.7 მილიარდი UAH, საიდანაც Ukrenergo-მ უკვე მოახერხა მხოლოდ 600 მილიონი UAH.

NABU-ს საქმეში ყველაფერი მარტივი და გასაგები ჩანს: უკრენერგოს თანამშრომელი, ბანკის გამგეობის თავმჯდომარე და კოლომოისკის პარტნიორი კიპერმანი, რომელიც პასუხისმგებელია United Energy-ზე, ძებნილთა სიაში მოხვდა. დეტექტივებმა აღნიშნეს, რომ სამივე პირი რეალურად შეთანხმებული იყო გარიგებაში.

თუმცა, ასეთი შეთქმულებით სისხლის სამართლის საქმე ჯერ არ არის სასამართლო გადაწყვეტილება. უმაღლეს ანტიკორუფციულ სასამართლოს მოუწევს განიხილოს ეს ამბავი და სამართლიანი განაჩენი გამოუტანოს მონაწილეებს.

„უკრენერგომ“ დროულად გადმოგზავნა ბანკის არაერთი მოთხოვნა „იუნაიტედი ენერჯის“ ვალების საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების შესახებ. ფინანსურმა ინსტიტუტმა ისინი მხოლოდ ნაწილობრივ შეასრულა. 

ეკონომიკური დავის ფარგლებში, სახელმწიფო კომპანია ახლა ცდილობს გარანტორი ბანკისგან დაიბრუნოს სახელმწიფოს კუთვნილი თანხები 1.13 მილიარდი UAH, რომელიც კომპანიამ ფაქტობრივად ისესხა და არ დააბრუნა. თუმცა, ბანკი უარს ამბობს ამ ვალებზე პასუხისმგებლობაზე.

სქემის მონაწილე კი არა, მსხვერპლი?

საბანკო ალიანსის ვებგვერდზე გამოჩნდა ბენეფიციარი მფლობელის, ალექსანდრე სოსისის გრძელი ინტერვიუ, სადაც ის ამტკიცებდა, რომ გარანტია უნდა შესრულებულიყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა მხარე დაიცავდა ელექტროენერგიის ბაზარზე თამაშის წესებს. 

მას შემდეგ, რაც უკრენერგო - შიდა წესების საწინააღმდეგოდ - განაგრძობდა ენერგიით მიწოდებას United Energy-სთვის, ფინანსური ინსტიტუტი ამ ისტორიაში გარემოებების მსხვერპლია. 

ძებნილთა სიაში მოხვედრამდე იულია ფროლოვა, ბანკის გამგეობის ხელმძღვანელი, განაცხადა კომენტარში გონება.უა რომ უკრენერგოს მოთხოვნები არასწორად იყო შედგენილი, ამიტომ დაკმაყოფილებას არ ექვემდებარებოდა. 

„უკრენერგომ“ ეს უარყო, რადგან ბანკმა იგივე ფორმით ჩამოყალიბებული მოთხოვნების ნაწილი მაინც დააკმაყოფილა. ასეთი თვალსაზრისის მხარდასაჭერად ბანკმა კი - ალბათ - ჩართო რამდენიმე "აზრის ლიდერი", რომლებიც მფლობელთან უნისონში, გამოთქვა მათი აზრი ვიწროპროფილურ თემაზე.

„ბენეფიციარის (უკრენერგოს) მართებულობის პრეზუმფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ბენეფიციარი კეთილსინდისიერად იქცევა, გარანტი ბანკში მოთხოვნის წარდგენის ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ მოვალემ (United Energy) არ შეასრულა ძირითადი ვალდებულება და რომ. ბანკს აქვს ვალდებულება გადაიხადოს გარანტიის ოდენობა“, - განაცხადა არზინგერის ადვოკატმა ევჰენ დიადიუკმა. გონება.უა.

Ukrenergo აცხადებს, რომ მზადაა ითანამშრომლოს NABU-სთან, რათა გაარკვიოს რეალურად რა მოხდა. თავდაცვის მთავარი ხაზი არის ის, რომ პასუხისმგებელი თანამშრომელი მუშაობდა ევაკუაციის პირობებში, ამიტომ წარმოების პროცესები ნაწილობრივ შენელდა. 

მაშასადამე, - ალბათ - მას არავითარი ბოროტი განზრახვა არ ჰქონია გაერთიანებული ენერგიისთვის "უფასო" ენერგიის მიწოდებაში. კოლომოისკის კომპანია ერთადერთია, რომელიც რეალურად არ უარყოფს დანაშაულს სქემაში მონაწილეობაში.

ორ პარალელურ სარჩელში ბანკის ალიანსი იცავს თავის უფლებას არ გადაიხადოს კოლომოისკის კომპანიის დავალიანება. 

2022 წლის დეკემბერში კიევის ეკონომიკურმა სასამართლომ No910/3268/22 საქმეზე გადაწყვეტილებით დაავალა დაწესებულებას 1.13 მილიარდი UAH-ის საგარანტიო ვალდებულებების შესრულება, ხოლო ბანკმა გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება. 

ჩრდილოეთის სააპელაციო სასამართლოში სასამართლო განხილვები, ყველა პროცედურული ვადის დარღვევით, წელიწადზე მეტ ხანს გრძელდება. 

მასმედიის ცნობით, მოსამართლეები ავადმყოფობდნენ, იმყოფებოდნენ ავადმყოფობის შვებულებაში, შვებულებაში, დისკვალიფიცირებულნი იყვნენ, მედიის ყურადღების მიქცევით საქმეზე, გადაიდო სასამართლო სხდომა და არსებითად ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება.

საბოლოოდ, 25 წლის 2024 აპრილს, სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა, კერძოდ, ჰენადი კორობენკომ, კაროლინა ტარასენკომ და ალა ტიშენკომ გამოსცეს გადაწყვეტილება საქმის შეწყვეტის შესახებ. 

მიზეზი კიევის ეკონომიკური სასამართლოს მიერ ერთი კვირით ადრე მიღებული კიდევ ერთი გადაწყვეტილება იყო, რომლის ფარგლებშიც Bank Alliance-მა უკვე გადაწყვიტა თავად საბანკო გარანტიის კანონიერების სადავო საკითხი. 

No910/1479/23 საქმეზე მოსამართლე როსტისლავ სტაშკოვმა გარანტია ცნო არააღსასრულებლად. 

ასე რომ, ახლა „უკრენერგოს“ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებაც მოუწევს. სანამ ყველა ეტაპი არ დასრულდება, მთავარ საქმეზე შეჩერებულ წარმოებაში დაბრუნება აღარ იქნება. 

საინტერესოა, რომ მოსამართლე სტაშკოვმა ფაქტობრივად გამოიძია საქმის ის გარემოებები, რომლებიც უკვე გამოიკვლიეს მისმა კოლეგებმა 2022 წლის დეკემბერში და რის საფუძველზეც გარანტია მისაღები იყო. 

თუმცა მას არ სურდა ამ საქმეში უკრენერგოს მხარეზე მყოფი ნაბუს ჩართვა დაზარალებულად.

კიდევ ერთი დეტალი, რომელზეც მედიამ გაამახვილა ყურადღება, იყო ბანკ ალიანსისთვის განსაზღვრული სასამართლო მოსაკრებლის ზომა. 

ვინაიდან მოსამართლე სტაშკოვმა გადაწყვიტა, რომ სარჩელის საგანი იყო ფინანსური ინსტიტუტისა და უკრენერგოს შორის არაქონებრივი ურთიერთობები, სასამართლო გადასახადი განისაზღვრა 5,368 UAH. ფაქტობრივად, სასამართლოს მიერ აღიარებული ვალდებულებების ოდენობის გათვალისწინებით, სარჩელის შეტანისას ბანკს უნდა გადაეხადა სასამართლო გადასახადი მინიმუმ 1 მილიონი UAH. 

სასამართლოს ასეთი პოზიცია ამ კატეგორიის დავის არამატერიალურად ცნობასთან დაკავშირებით, ზოგადად, ეწინააღმდეგება დამკვიდრებულ სასამართლო პრაქტიკას.

ბანკისა და სასამართლოს მხრიდან ყველა ეს ქმედება რეალურად იწვევს ამ ამბავში ახალ წრეს, მონაწილეებს ეძლევათ დრო, რომ გადაიხადონ ბანკი ალიანსის გარანტიით.

ბაზრიდან გაყვანის ზღვარზეა

უკრაინის ეროვნულმა ბანკმა (NBU) გამოეხმაურა მოითხოვოს NV-ის. ბიზნესგამოცემა, რომ აკვირდებოდა საბანკო ალიანსის ვითარებას და საჭიროების შემთხვევაში ზომებს მიიღებს. 

ფინანსური ინსტიტუტის მიერ საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობამ შესაძლოა დააყენოს ბაზრიდან მისი გასვლის საკითხი. ყოველივე ამის შემდეგ, ბანკის საკუთარი კაპიტალი 1 მილიარდი UAH-მდეა, ამიტომ გარანტიის გადახდამ 1.13 მილიარდი UAH შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მის ფინანსურ სტაბილურობაზე. 

ბანკთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესების პარალელურად, „უკრენერგო“ ცდილობს თანხების შეგროვებას არა მხოლოდ ფინანსური ინსტიტუტიდან, არამედ უშუალოდ „იუნაიტედი ენერჯიდან“. ამ დავის შემდეგი სასამართლო სხდომაა დაგეგმილი 8 მაისისთვის.

ჟურნალისტებმა უკვე გაამახვილეს ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ საკმაოდ უჩვეულოა მესამე დონის ბანკისთვის მილიარდობით გრივნის ვალდებულება, რომელიც აღემატება მის ფინანსურ შესაძლებლობებს. უფრო მეტიც, ბალანსის მაჩვენებლების ზერელედ გადახედვაც კი ცხადყოფს, რომ ბანკ ალიანსს არ ჰქონდა უფლება გაცემულიყო ამ ზომის გარანტიები. 

1 წლის 2021 სექტემბრის მდგომარეობით ფინანსურ ინსტიტუტს ჰქონდა მარეგულირებელი კაპიტალი 610 მილიონი UAH. ეს ნიშნავს, რომ United Energy-თან დადებული ხელშეკრულებით გარანტია არ უნდა აღემატებოდეს 152 მილიონ გრაფს (მარეგულირებელი კაპიტალის 25 პროცენტი). 

თუმცა, კომპანიასა და ბანკს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების გათვალისწინებით, გარანტიის ოდენობამ მიაღწია თითქმის 1.9 მილიარდ გრაფს. ეს 12.5-ჯერ მეტია მარეგულირებელ ზღვარზე. 

ამან პირველ რიგში უნდა მიიპყროს მარეგულირებლის (NBU) ყურადღება. საბანკო ალიანსის 2023 წლის დეკემბერში ჩატარებული ინსპექტირების შედეგების მიხედვით, იგი ცნობილი გახდა რომ ბანკმა განზრახ წარუდგინა NBU-ს არასანდო ფინანსური ანგარიშგება. კვლავ იბადება კითხვა: სად არის NBU-ის პოზიცია?

მიუხედავად ამისა, საბანკო ალიანსმა გასცა სხვა გარანტიები (2023 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, მათ გადააჭარბეს 7 მილიარდ გირვანს) და ჩართულია რიგ სასამართლო საქმეებში, რომლებიც დაკავშირებულია კრედიტორების საგარანტიო მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, კერძოდ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, უკრაინის ჯანდაცვის ეროვნული სამსახური, უკრაინის გაზის გადაცემის სისტემის ოპერატორი, Naftogaz Trading და უკრაინის ზღვა პორტები ავტორიტეტი. 

გარდა ამისა, ბანკი ჩანს 42017000000000445 წლის 17 თებერვლის No2017 სისხლის სამართლის საქმის მასალებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბანკის მეშვეობით 2017−2018 წლებში დიმიტრო ფირტაშის რეგიონული გაზის კომპანიების ხელმძღვანელობას შეეძლო უკანონოდ გაეტანა თანხები, რამაც გამოიწვია ნაფტოგაზის მიმართ დავალიანების მნიშვნელოვან ზრდას.

ამრიგად, აშკარაა, რომ გარანტიების ბათილობა ყველა შემთხვევაში არ არის საუკეთესო გზა ფინანსური ინსტიტუტის ბაზარზე პოზიციონირებისთვის. თუ ეს არ არის ბიზნეს მოდელის შესახებ. მაგრამ შემდეგ ეროვნულმა ბანკმა - ისევე როგორც NABU-მ - უფრო დეტალურად უნდა შეხედოს მას, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს მეანაბრეების მიერ დაკისრებული რისკები, ისევე როგორც ბიზნესი, რომელიც ჯერ კიდევ მუშაობს ფინანსურ ინსტიტუტთან.

ავტორი, გარი კარტრაიტი, არის დიდი ბრიტანეთის ჟურნალისტი და ავტორი.

მთავარი სურათი: Перша Шпальта, ეკრანის აღება YouTube-ის მეშვეობით (საჯარო დომენი)

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
აზერბაიჯანის2 დღის წინ

Baku Energy Week ხსნის ახალ თავს აზერბაიჯანის ენერგეტიკულ პორტფელში  

ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

დანიელებს დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ხელი შეუშალეს ხმის მიცემას ევროკავშირის არჩევნებში 

ევროპის არჩევნები 20242 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ეკონომია4 დღის წინ

კლიმატის პარტნიორობა, რომელიც წახალისებას იმსახურებს

პაკისტანში4 დღის წინ

პაკისტანის პავილიონი ბრწყინავს ბრიუსელის საერთაშორისო სკოლის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო ფესტივალზე

China4 დღის წინ

ყაზახეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სპილენძის ქარხნის მშენებლობის შესახებ

ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

ევროკავშირის არჩევნები: ბიჭები (და გოგოები) დაბრუნდნენ ქალაქში

ევროპის არჩევნები 20243 დღის წინ

როგორ მისცეს ხმა რუმინეთმა და ბულგარეთმა ევროპის არჩევნებზე

თამბაქოს8 საათის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

UK9 საათის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

ისტორია9 საათის წინ

გსურთ გაიგოთ როგორ ცხოვრობდნენ ვატერლოოს ბრძოლის დროს?

cryptocurrency14 საათის წინ

რესურსები კრიპტოვალუტების სასურსათო ან სამზარეულოს განახლებისთვის გამოყენებისთვის

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში (ECHR)16 საათის წინ

საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის მართლმსაჯულების შეცდომას, ამბობს, რომ კანონი უნდა შეიცვალოს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ

უკრაინა1 დღის წინ

უკრაინელი ბავშვები რუსეთმა მოიპარა, ერთად უნდა დავიბრუნოთ ისინი

უკრაინა1 დღის წინ

უკრაინის ბანკი "ალიანსი" იფეთქებს.

ეკვატორული გვინეა1 დღის წინ

ეკვატორული გვინეა: ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების შუქურა

Trending