დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უკრაინა

უკრაინის ბანკი "ალიანსი" იფეთქებს.

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

გასულ კვირას უკრაინაში მოხდა გახმაურებული ღონისძიება, რომელიც პოტენციურად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნის ფინანსური ბაზრისთვის.

ცნობილი იურიდიული ფირმის პარტნიორი ოლექსი ნოსოვი, გავრცელებული ინფორმაციით, დააკავეს NABU-ს დეტექტივებისა და SAP-ის პროკურორების მოსყიდვის მცდელობაში. იუწყება EU Today.

გაირკვა, რომ იგი მოქმედებდა „ალიანსის“ ბანკისა და საბჭოს თავმჯდომარის, იულია ფროლოვას ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც ახლა მის გამო საერთაშორისო ლტოლვილია. საეჭვო მონაწილეობა „უკრენერგოს“ თანხების გაფლანგვაში.

ეს მოვლენა ეხება კორუფციას და გრძელვადიან სისტემურ საკითხს, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა ერთი შეხედვით უგულებელყო: „ალიანსის“ ბანკის პრობლემები გავრცელებულია. ეროვნულმა ბანკმა უნდა უპასუხოს ოპერატიულად და სათანადოდ.

სახელმწიფო მილიონების მითვისება

როდესაც ჩვენ პირველად დაწერა ამ ამბავზე ერთი თვის წინ ეს ჩვეულებრივი ადგილობრივი კორპორატიული კონფლიქტი იყო. 2022 წლის მარტში United Energy-მ, კომპანიამ, რომელიც ასოცირდება ცნობილ ოლიგარქ იგორ კოლომოისკისთან და მის პარტნიორ მიხაილო კიპერმანთან, სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია „უკრენერგოსგან“ 700 მილიონ გრანზე მეტი ელექტროენერგია მიიღო. (იმ დროს დაახლოებით 22 მილიონი ევრო), მაგრამ არ გადაუხდია.

აღნიშნული გარიგების გარანტი იყო უკრაინული ბანკების სიის ბოლოში მყოფი მცირე ფინანსური ინსტიტუტი „ალიანსი“. თუმცა, ვალების დაფარვაზეც უარი თქვა. ყველა ჯარიმის შედეგად, დავალიანება გაიზარდა 1.2 მილიარდი UAH-მდე.

რეკლამა

ეროვნული ანტიკორუფციული ბიურო სახელმწიფო თანხების გაფლანგვასთან დაკავშირებით ბოლო ორი წელია იძიებს. ამ საქმეზე ეჭვმიტანილად და ძებნაში გამოცხადდა „ალიანსის“ ბანკის გამგეობის თავმჯდომარე იულია ფროლოვა. ახლა საქმე სასამართლოს გადაეცა.

პარალელურად, „უკრენერგო“ ბანკიდან თანხების ამოღებას ცდილობს სასამართლო პროცესების მეშვეობით. საუბარია მილიარდ სახელმწიფო სახსრებზე, რომელსაც უკრაინ ენერჯი აკლია ინფრასტრუქტურის მხარდასაჭერად გათიშვის დროს. და რაც საჭირო იქნებოდა ახალი აღჭურვილობის შესაძენად ან ქსელის განახლებისთვის.

ბანკი „ალიანსი“ განსაკუთრებით ამ ამბავში გამოირჩეოდა. ეს დაწესებულება რინატ ახმეტოვის ყოფილ პარტნიორს, ალექსანდრ სოსისს ეკუთვნის, ბანკი ასევე ხშირად ასოცირდება. დმიტრო ფირტაშიჯგუფი, მაგრამ ეს უკანასკნელი ამას უარყოფს.

პრობლემა არ არის მხოლოდ ის, რომ ბანკმა გასცა გარანტია თანხაზე, რომელიც აჭარბებს ყველა მარეგულირებელ ლიმიტს, არამედ ის, რომ ეროვნულმა ბანკმა - რატომღაც - არავითარი რეაგირება არ მოახდინა დაწესებულებაში დაგროვილ სხვა პრობლემებზე. ეროვნული ბანკის ეს უმოქმედობა აშკარა საკითხია, რომელიც გადასაწყვეტია.

ჯერ ერთი, „უკრენერგოს“ გარანტიების დაფარვის ვალდებულებების იგნორირება „ალიანსის“ ჩვეულებრივი პრაქტიკაა.

ჩვენ ადრე აღვნიშნეთ, რომ ზოგადად, ბანკმა გასცა გარანტია 7 მილიარდი UAH, რაც არღვევს NBU კოეფიციენტებს.

ის ასევე მონაწილეობს კრედიტორების, განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის ეროვნული სამსახურის, უკრაინის გაზის ტრანსპორტის სისტემის ოპერატორის, „ნაფტოგაზ ტრეიდინგის“ და საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საქმეში. უკრაინა.

მეორეც, ეროვნულმა ბანკმა შემოწმების დროს აღმოაჩინა, რომ „ალიანსმა“ მარეგულირებელს გაყალბებული ანგარიშები წარუდგინა. მესამე, ბანკი 42017000000000445 No02.17.17 დახურული სისხლის სამართლის პროცესის მასალებში ჩანს, რომ 2017-2018 წლებში დიმიტრო ფირტაშის გაზის კომპანიების მენეჯმენტს შეეძლო უკანონოდ გაეტანა თანხა ბანკის მეშვეობით, რამაც გამოიწვია ქ. „ნაფტოგაზის“ ვალი.

ეროვნულ ბანკს ამ ყველაფერზე რეაგირება არ მოუხდენია, თუმცა საბანკო სექტორში გავრცელდა ჭორები იმის შესახებ, რომ NBU აუდიტის გამო დაწესებულება ბაზრიდან შეიძლება ამოღებულიყო.

ქრთამი 200,000 XNUMX დოლარი

ასე რომ, გასულ კვირას ღონისძიებამ დაისვა საკითხი ბანკში დროებითი ადმინისტრაციის შემოღების შესახებ. 4 ივნისს NABU-მ და SAP-მა გამოაცხადეს, რომ გამოავლინეს მილერის კომპანიის პარტნიორი ოლექსი ნოსოვი, რომელიც ცდილობდა 200,000 აშშ დოლარის ქრთამის სახით გადაეცა NABU-ს დეტექტივებისთვის და SAP-ის პროკურორებისთვის იურისდიქციის შესაცვლელად.

როგორც საქმის გამოქვეყნებული მასალებიდან და, კერძოდ, NABU-ს ფარული გადაღებებიდან ჩანს, ნოსოვი რამდენჯერმე შეხვდა შუამავალს და განიხილა ქრთამის გადაცემის დეტალები.

რაც შეეხება ინფორმაციას, „ალიანსი“ ყველანაირად ცდილობდა ამ საქმეში მისი მონაწილეობის გაჩუმებას. თავდაპირველად, ბლოგერები და მედია საზოგადოება ავრცელებდა ცრუ ბრალდებებს მედიაში.

მაგალითად, სავარაუდო NABU და SAP ქრთამები დაკავშირებული იყო მიხაილო კიპერმანიიჰორ კოლომოისკის პარტნიორი. ეს გასაგები და ერთი შეხედვით ლოგიკური ამბავი იყო მასმედიისთვის, კოლომოისკის რეპუტაციის გათვალისწინებით.

თუმცა, რამდენიმე დღეში, როდესაც სასამართლო განიხილავდა შუამდგომლობას ნოსოვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შესახებ, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ხელოვნური დეზინფორმაცია საკვანძო ფიგურისგან – „ალიანს ბანკიდან“ ყურადღების გადასატანად. ბოლოს და ბოლოს, პროკურორის თქმით, ნოსოვმა პირდაპირ მისწერა შუამავალს, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტულად ბანკის ინტერესებს.

ამის შემდეგ ალიანსი ცდილობდა უარყო მათი ურთიერთობა ნოსოვთან. მათ აქვთ კონტრაქტი მილერთან, მაგრამ ეს არის ექსკლუზიურად ადვოკატები არტემ კრიკუნ-ტრუში, ანა კალინჩუკი და ვიაჩესლავ კოლომიჩუკი კომპანიის ეკონომიკური და კრიმინალური პრაქტიკიდან.

და მათ არ დაავალეს ნოსოვს ქრთამის გადაცემა NABU-ს დეტექტივებისთვის და SAP-ის პროკურორებისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, გასაკვირი იქნებოდა, რეაქცია განსხვავებული იყოს.

საქმე ისაა, რომ ნოსოვი არ არის მხოლოდ მილერის პარტნიორი, არამედ ბიზნესისა და კრიმინალური პრაქტიკის ხელმძღვანელი. ზუსტად ისეთები, რომლებშიც „ალიანსი“ ამჟამად კამათობენ „უკრენერგოსთან“ და ნაბუსთან.

ის ამ ადვოკატების უშუალო მენეჯერია. საეჭვოა, რომ მისი ინიციატივით ჯიბიდან 200,000 XNUMX დოლარს ამოიღებს და დეტექტივებს შესთავაზებს. ინიციატივა ბანკი „ალიანსის“ იყო. ეს, თავის მხრივ, ნიშნავს, რომ საფინანსო ინსტიტუტისთვის არსებითი იყო, ნებისმიერ ფასად აერიდებინა რეალური პასუხისმგებლობა სახელმწიფო სახსრების სოლიდური გაფლანგვის დანაშაულში მის ჩარევაზე.

რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი? ბანკისა და მისი მენეჯმენტის NABU-ს იურისდიქციადან ამოღება შესაძლებელს გახდის მნიშვნელოვნად შეამციროს დანაშაულებებზე პასუხისმგებლობის დონე და შეამციროს პატიმრობის ვადა ან დამნაშავე პირების ჯარიმების ოდენობა. კორუფციული დანაშაულები მნიშვნელოვნად აზიანებს ბანკის რეპუტაციას.

ეს საშუალებას აძლევს ბანკს გააგრძელოს გულმოდგინე მომხმარებლების მოზიდვა „ინვესტიციების მიმზიდველობის“ ქოლგის ქვეშ, რაც უფრო ჰგავს პონზის სქემას.

რეგულატორის სიჩუმე

სამწუხაროდ, ეროვნული ბანკის რეგულარულმა აუდიტმა, რომელმაც აჩვენა, რამდენად არასტაბილური და არასანდოა ფინანსური ინსტიტუტი შიგნიდან, შედეგი არ მოჰყოლია. მეტიც, „ალიანსი“ კვლავ ქმნის „ჯანმრთელი“ ორგანიზაციის შთაბეჭდილებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ის ინახავს თავის რეპუტაციას ისეთი სასოწარკვეთილი გზით, როგორიცაა, სავარაუდოდ, ქრთამი დეტექტივებისა და პროკურორებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ბანკი არც ისე დიდია, რომ NBU-მ მთელი საბანკო სისტემის სტაბილურობა მის გულისთვის რისკის ქვეშ დააყენოს.

ამის ნაცვლად, ამ სიტუაციის შემწყნარებლობა აჩვენებს სხვა საეჭვო ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ მარეგულირებელი ზოგადად მოითმენს კორუფციას და მისი პალატების მიერ კლიენტების წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობას. მთავარია, ანგარიშში სწორი ციფრები იყოს წარმოდგენილი, მაშინაც კი, თუ მოგვიანებით აღმოჩნდება, რომ ის გაყალბებულია.

ახლა, როდესაც ბანკის მენეჯმენტი - მათი ადვოკატის მეშვეობით - NABU-ს დეტექტივებისა და SAP-ის პროკურორების დონეზე მოსყიდვის მცდელობისას ამხილეს - ეს უკვე წითელი ხაზია არა მხოლოდ თავად ბანკისთვის ან საქმის ფარგლებში. უკრენერგოს ვალის შესახებ.

ეს არის წითელი ხაზი თავად NBU-სთვის. მის მიმართ დამოკიდებულებამ უნდა აჩვენოს ის ვექტორი, რომლითაც მთელი ფინანსური სისტემა გადავა მომდევნო წლებში: თაღლითებისა და ნაძირლებისგან „დასუფთავების“ ვექტორი.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
France4 დღის წინ

"ჩვენ გადავარჩინეთ რესპუბლიკა!" - ახალი სახალხო ფრონტი აცხადებს გამარჯვებას როგორც მაკრონზე, ასევე ლე პენზე

Business4 დღის წინ

არის თუ არა საფრთხე არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნესის კეთებისას?

აზერბაიჯანის3 დღის წინ

თურქული სამყარო მიესალმება COP29 ყარაბაღის დეკლარაციას

ფოლადის ინდუსტრიის4 დღის წინ

მსოფლიოში პირველი საცდელი ახალი ტექნოლოგია ფოლადის ქარხნის CO2-ის გადამუშავებისთვის ArcelorMittal Gent-ში

რელიგია2 დღის წინ

კულტის საწინააღმდეგო მეომარი: დოქტორი სტივენ ჰასანი

საიმიგრაციო3 დღის წინ

იმიგრაციის მოგვარება არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოში: მოწოდება საერთაშორისო სამართლის სათანადო გამოყენებისთვის

სხვადასხვა2 დღის წინ

როგორ მოვაწყოთ დაბადების დღე კაზინოს თემაზე

ხელოვნური ინტელექტი2 დღის წინ

ბელგიური AI კომპანიის ინოვაციური ახალი ენობრივი მოდელი აღმოაჩენს ონლაინ სიძულვილის ენას ევროკავშირის ყველა ენაზე

ნატო1 საათის წინ

ო, არა ჯო, თქვი, რომ ასე არ არის! ბაიდენმა ზელენსკის "პუტინი" უწოდა

კონკურსი8 საათის წინ

კომისია იღებს Apple-ის ვალდებულებებს, გახსნას წვდომა „შეეხეთ და წადით“ ტექნოლოგიაზე iPhone-ებზე

ევროკავშირის გაერთიანების პოლიტიკა8 საათის წინ

მოუწოდეთ ევროკავშირის ახალ ლიდერებს გააძლიერონ რეგიონული დახმარება და არა მხოლოდ გამოიყენონ კრიზისის მართვისთვის

პოლონეთი8 საათის წინ

ებრაელი ლიდერი უარყოფს ყოფილი პრემიერის უარყოფას პოლონეთის მონაწილეობაზე ჰოლოკოსტში

Business12 საათის წინ

კარსტენ ჰეუერი ხდება VinylPlus-ის ახალი ვიცე-თავმჯდომარე

ისლანდიის1 დღის წინ

ისლანდია სასამართლოს მიმართავს ევროპის ეკონომიკური ზონის საჰაერო ხომალდის წესების გამო

ევროპის საბჭოს1 დღის წინ

პორტუგალიის მეგობრობის ასოციაცია ისრაელთან მხარს უჭერს ანტონიო კოსტას ევროპის საბჭოს პრეზიდენტად

Kenya1 დღის წინ

რა ხდება კენიაში?

მოლდოვა4 კვირის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 თვის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 თვის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China9 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China9 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending