უკრაინელი ოლიგარქები ევროპაში გარბიან

მდიდარი უკრაინელი ოლიგარქები, პიროვნებები, როგორიცაა მიკოლა ლაჰუნი, იმის ნაცვლად, რომ დაეხმარონ თავიანთ ქვეყანას ომის დროს, სულ უფრო მეტად მალავენ თავიანთ სიმდიდრეს დასავლეთში და გაურბიან სამართლიანობას. იუწყება EU Today.

ახლახან უკრაინა შეძრა მსხვილმა სკანდალმა, რომელიც დაკავშირებულია PrivatBank-ის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და იჰორ კოლომოისკის ახლო თანამოაზრის-ჰენადი ბოჰოლიუბოვის გაქცევით.

ყალბი პასპორტით პოლონეთისკენ მიმავალი მატარებლის ბოლო განყოფილებაში ჩასვლისას მან, სავარაუდოდ, მოახერხა სისხლისსამართლებრივი დევნის თავიდან აცილება უახლოეს მომავალში. თუმცა, უკრაინისთვის ეს შემაშფოთებელი ტენდენციაა: მანამდე ყოფილმა ბანკირებმა, როგორიცაა კოსტიანტინ ჟევაგო, მიკოლა ლაჰუნი და დმიტრო ფირტაში, ასევე გადაურჩნენ მართლმსაჯულებას დასავლეთის საზღვრის გადაკვეთით.

ეს არის ხალხის მთავარი მაგალითები, რომლებმაც უნდა დააბრუნონ თავიანთი უკანონოდ მოპოვებული მოგება თავიანთ ქვეყანაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრის დროს. ამის ნაცვლად, ისინი ატარებენ დროს ევროპის სტუმართმოყვარე დედაქალაქებში, როგორიცაა ლონდონი და ვენა, გაურბიან კანონიერ სამართალს.

ყველა გარბის.

ჰენადი ბოჰოლიუბოვის გაქცევის ამბავი ადვილად შეიძლება იქცეს ამაღელვებელ კრიმინალურ დრამაში.

ის კიევის რკინიგზის სადგურზე ინკოგნიტოდ მივიდა, მეუღლის მანქანით - მისი მეუღლე საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე იყო.

რეკლამა

ჰენადი ბოჰოლიუბოვი

მატარებელში მან წარადგინა დაკარგული პასპორტი, რომელიც ეკუთვნოდა დასავლეთ უკრაინაში, ვოლინის რაიონში მცხოვრებ მამაკაცს, რომელიც მას ჰგავდა.

მან პოლონეთის საზღვარი რამდენიმე მესაზღვრის დახმარებით გადაკვეთა, რომელთაგან ერთი ახლა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება VIP-ის გაქცევის ორგანიზებისთვის.

ბოჰოლიუბოვს, 60 წელზე მეტი ასაკის და სამზე მეტი არასრულწლოვანი შვილის მქონე, საკმარისზე მეტი მიზეზი ჰქონდა, რათა კანონიერად დაეტოვებინა ქვეყანა ომის დროს.

თუმცა, მას მაინც მოუწია დამალვა, რადგან უკრაინელი ჟურნალისტები იტყობინებოდნენ, რომ მას მრავალი სისხლის სამართლის საქმე ემუქრებოდა. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მისი ქვეყნიდან წასვლა სულ უფრო რთული იყო.

ევროპელი მკითხველი შეიძლება დაინტერესდეს, რომ ბოჰოლიუბოვს აქვს ბრიტანეთის მოქალაქეობა და აპირებს ცხოვრებას ვენაში, სადაც მისი მეუღლე ახლახან დაინიშნა უკრაინის წარმომადგენლად ვენაში დაფუძნებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

აქედან გამომდინარე, მას, სავარაუდოდ, ასევე ჰქონდა ლეგალური ბინადრობის დოკუმენტები ევროკავშირის ამ ქვეყანაში. არსებითად, ორი ქვეყანა - გაერთიანებული სამეფო და ავსტრია - ახლა თვალს ხუჭავენ გამოჩენილი უკრაინელი მოღვაწის უკანონო გასვლაზე, რითაც ხელს უწყობენ მას მართლმსაჯულებისგან თავის არიდებას.

ევროპული ქვეყნები უცხო არ არიან ასეთი "სტუმრებისთვის". ამ გაქცეულთა მიერ უკრაინიდან წაღებული სიმდიდრე მათ საშუალებას აძლევს წლების განმავლობაში კომფორტულად იცხოვრონ დასავლეთ ევროპაში.

კოსტიანტინ ჟევაგო

მათ შეუძლიათ შეიძინონ ძვირადღირებული ადვოკატები და გადადონ ექსტრადიციის საქმეები, თუკი ისინი წარმოიქმნება.

მაგალითად, „ფინანსთა და საკრედიტო ბანკის“ ყოფილი მფლობელი, კოსტიანტინ ჟევაგო, რომელსაც უკრაინაში ბრალად ედება ბანკიდან დაახლოებით 60 მილიონი ევროს მითვისება და უკრაინის უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელის მოსყიდვაში, კომფორტულად ცხოვრობს საფრანგეთში.

ეს ხელს არ უშლის მას ფლობდეს მედია ბიზნესს უკრაინაში, რომელიც ლობირებს მის ინტერესებს სამთავრობო უწყებებში და ათეთრებს მის რეპუტაციას უცხოელ ინვესტორებთან.

გარდა ამისა, გაზის ოლიგარქი დმიტრო ფირტაში თითქმის ათი წელია ელოდება მართლმსაჯულებას აშშ-ს სასამართლოსგან ავსტრიის დედაქალაქში. უკრაინაში მას ბრალდება ემუქრება გაზის სქემებთან დაკავშირებით, რამაც სახელმწიფოს 40.5 მილიონი ევროს ზარალი მიაყენა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს სანქციების სიაშია.

ქვეყნები, სადაც ისინი ცხოვრობენ, არ ჩქარობენ მათ დეპორტაციას - ამ კაცებისა და მათი ოჯახების გადასახადები ათობით სამუშაოს ინარჩუნებს ლონდონსა და ევროკავშირში. მაგალითად, საფრანგეთის სასამართლოებმა უარყვეს უკრაინის მოთხოვნა ჟევაგოს ექსტრადირებაზე. ანალოგიურად, ავსტრიულმა სასამართლოებმა დაიცვა დიმიტრო ფირტაში შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციისგან, სადაც ვაშინგტონი მას იარაღის მიწოდების გარიგებებში არასწორ ქმედებებში ადანაშაულებს.

ცინიზმის შემთხვევა

ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი მაგალითია კიდევ ერთი უკრაინელი მეწარმე, რომელიც ავსტრიაში გაიქცა 2022 წელს და ახლა თავის დროს ვენასა და ლონდონს შორის ყოფს.

ეს არის მიკოლა ლაჰუნი, „დელტა ბანკის“ ყოფილი მფლობელი.

ლაჰუნი ცნობილია იმით, რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო ბანკი გაკოტრებამდე მიიყვანა - მეორე ადგილზეა ნაციონალიზებული პრივატბანკის შემდეგ, რომელსაც ფლობს იჰორ კოლომოისკი და ზემოხსენებული ჰენადი ბოჰოლიუბოვი.

ლაჰუნს და მის ტოპ მენეჯერებს ბრალი ედებათ უამრავ ბოროტად გამოყენებაში, მათ შორის ფულადი სახსრების გატარებაში მის კონტროლის ქვეშ მყოფი მრავალი ოფშორული კომპანიის მეშვეობით, ნათესავების სახელზე ბიზნესის დარეგისტრირებაში, შვილობილი მხარეებისთვის სესხების გაცემაში, მარეგულირებელებისთვის ყალბი ანგარიშების წარდგენაში, მთავრობასთან უკანონო ტრანზაქციებში. ობლიგაციები და სავალუტო ოპერაციები და თაღლითური ან მნიშვნელოვნად გადაფასებული გირაოს გამოყენება რეფინანსირების სახსრების უზრუნველსაყოფად.

დელტა ბანკის ოპერაციების მასშტაბებს ისიც ხაზს უსვამს, რომ ის იყო სკანდალებით გაჟღენთილი ავსტრიული Meinl Bank-ის ერთ-ერთი მთავარი „ოპერატორი“, რომელმაც ფულის გათეთრებაში მონაწილეობის გამო ლიცენზია დაკარგა.

„სუფთა თაღლითობა“ ასე აღწერა NBU-ს ყოფილმა გუბერნატორმა ვალერია გონტარევამ, ახლა ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ლექტორი, ლაჰუნის საქმიანობა.

ლაჰუნის სქემებში ასევე მოიცავდა ათეულობით კომპანიას აგრესორ ქვეყანაში, როგორც ეს გამოავლინა კერძო დეტექტიური ფირმა Kroll-ის გამოძიების შედეგად.

მაგალითად, Cypriot Sakler Trading Limited ფლობს რუსულ "Max Petroleum"-ს და ბელორუსულ "Sakler"-ს, Cypriot Christex Enterprises არის რუსული "Titan-Energo Yug" და "Zodiac Center"-ის აქციონერი, კვიპროსული Watkino Investments Limited ფლობს Belarusian New Partnership LLC-ს. და Chieveley, და Cypriot Belarussian Development Investments Limited არის ბელორუსული „სპეცპროდმაშის“ აქციონერი, სხვათა შორის.

უკრაინული მედიის ცნობით, ლაჰუნმა თავისი ქონების ნაწილი დიდი ბრიტანეთის მაცხოვრებელს, უკრაინელ ადვოკატს ჰანა ჰუცალიუკს გადასცა.

ეს მოიცავს უამრავ კომპანიას და უძრავი ქონების გაქირავების ბიზნესს ავსტრიაში. გარდა ამისა, ჰუცალიუკის მეშვეობით, ლაჰუნის სხვა რუსული კავშირები, როგორიცაა კომპანია „რუსპოლიმეტთან“ ასევე იკვლევა. ლაჰუნის კიდევ ერთი ადვოკატი, დენის ტარასიუკი, ლაჰუნის რამდენიმე კომპანიის მფლობელი გახდა. დღეს ტარასიუკი დელტა ბანკის აღმასრულებლებს შორისაა, რომელთა წინააღმდეგ დეპოზიტების საგარანტიო ფონდი თითქმის 600 მილიონ ევროს ითხოვს.

ვცდილობთ სუფთად გაქცევას უკრაინის ოფიციალური ორგანოებისა და დამოუკიდებელი მედიის გათვლებით, ლაჰუნის საქმიანობით მიყენებული ჯამური ზარალი 1.2 მილიარდ ევროს აღემატება. ამ თანხებს ითხოვენ ეროვნული ბანკი, სახელმწიფო უკრექსიმბანკი და ოშადბანკი, დეპოზიტების საგარანტიო ფონდი და რამდენიმე სხვა კერძო სექტორის კრედიტორი.

მიუხედავად უამრავი სისხლის სამართლის საქმისა (როგორც გავრცელებული ინფორმაციით, დაახლოებით 600 იყო გახსნილი), ლაჰუნი მუდმივად ახერხებდა სერიოზული შედეგების თავიდან აცილებას.

დელტა ბანკი ბაზრიდან 2015 წელს ამოიღეს, მაგრამ 2022 წლამდე ლაჰუნი თავისუფლად მოგზაურობდა ავსტრიასა და უკრაინას შორის, მისი აქტივები არც გაყინული იყო და არც სახელმწიფო მენეჯმენტს გადაეცა. ათობით მიწის ნაკვეთი და აქტიური საფინანსო, სამშენებლო და სადაზღვევო საწარმო განაგრძობდა მისთვის მოგების გამომუშავებას. მხოლოდ 2023 წელს, როდესაც ყველაფერი გახურდა, ლაჰუნმა გადაწყვიტა მკვეთრი ზომების მიღება შემდგომი დევნის თავიდან ასაცილებლად.

დელტა ბანკის ყოფილმა მფლობელმა დაიწყო პირადი გაკოტრების პროცესი, როგორც ინდივიდუალური - შედარებით ახალი პროცედურა უკრაინაში, რომელიც მიზნად ისახავს დაეხმაროს დაბალშემოსავლიან მოქალაქეებს ფინანსური რეპუტაციის აღდგენაში კრიზისების ან პირადი სირთულეების შემდეგ.

თუმცა, პირმა, რომელსაც 1.2 მილიარდ ევროზე მეტი დავალიანება აქვს სახელმწიფო უწყებების მიმართ, ასევე გადაწყვიტა ამ პროცედურისა და უკრაინის კანონმდებლობის ხარვეზების გამოყენება. თითქმის ერთი წელია, უკრაინის სასამართლოები ერევა ეროვნულ ბანკს, სახელმწიფო ბანკებს Ukreximbank-სა და Oschadbank-ს შორის, მეორე მხრივ, ლაჰუნსა და მის ადვოკატებს შორის და კამათობენ, აქვს თუ არა ყოფილ ბანკირს ამ ნაბიჯის გადადგმის უფლება.

კამათი გრძელდება, მაგრამ სასწორი თანდათან იხრება ლაჰუნის სასარგებლოდ. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა, მან მალე დაიწყოს ვალების განულების პროცესი სასამართლოში.

ევროპელი მკითხველი შეიძლება დაინტერესდეს, რომ 1.2 მილიარდ ევროზე მეტი მთლიანი ვალიდან, ლაჰუნმა, გავრცელებული ინფორმაციით, აღიარა მხოლოდ მეხუთედი.

ის გვთავაზობს ამ თანხის 80%-ის ჩამოწერას და დარჩენილი ნაწილის "განვადებით" გადახდას მისი მოკრძალებული ხელფასიდან ავსტრიაში - სადაც ყოფილი ბანკირი აცხადებს, რომ გამოიმუშავებს დაახლოებით 2,900 ევროს თვეში.

ის ამ თანხიდან 1,700 ევროს გამოყოფას სთავაზობს ვალის დასაფარად. ამ ტემპით, ლაჰუნს დასჭირდებოდა 117,647 თვე ან 9,803 წელი, რომ გადაეხადა თუნდაც ის თანხა, რომელსაც ის აღიარებს.

პირადი გაკოტრების პროცედურა არ იყო განკუთვნილი ამ მიზნით.

დასრულების შემდეგ, ლაჰუნს შეუძლია ფინანსური თაღლითიდან და თაღლითიდან გადაიქცეს წყნარ, კანონმორჩილ ევროპელ რეზიდენტად, თავისუფლად დაეწყოს ახალი ცხოვრება ავსტრიაში, დიდ ბრიტანეთში ან ნებისმიერ სხვა დედაქალაქში, ინტერპოლის ორდერის ან სხვა კანონიერების გარეშე ფიქრის გარეშე. უკრაინის ხელისუფლების ქმედებები.

ევროპულმა მედიამ აღნიშნა, რომ 1 მილიარდი ევრო - თანხა, რომელიც ლაჰუნს სახელმწიფოს ემართება - შეუძლია დააფინანსოს საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის სასიცოცხლოდ საჭირო რაკეტები, HIMARS საბრძოლო მასალები, TOW ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები, ჯაველინები, ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარმტყორცნები, ბრედლი IFV, სხვა ჯავშანტექნიკა. , Humvees, ლოგისტიკური დახმარების მანქანები, ზუსტი მართვადი საბრძოლო მასალები, აეროდრომის აღჭურვილობა, ნაღმები, საინჟინრო აღჭურვილობა, ღამის ხედვის მოწყობილობები, ტყვიამფრქვევი და სხვა საბრძოლო მასალა, სათადარიგო ნაწილები და სხვა.

ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლებოდა გამოეყენებინათ ლაჰუნის სახელმწიფოს ვალი – რესურსები, რომლებიც უკრაინას სასწრაფოდ ესაჭიროება რუსული აგრესიის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

ერთ-ერთ სასამართლო სხდომაზე, სადაც ლაჰუნი გამოჩნდა ვიდეო ბმულით, მან განაცხადა, რომ ვენაში იმყოფებოდა დაახლოებით 2022 წლის ივნისიდან და რომ მისი დაბრუნება ექიმებზე იყო დამოკიდებული ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და უწყვეტი მკურნალობის საჭიროების გამო. 2023 წლის ოქტომბერში უკრაინის სასამართლომ გასცა ორდერი ლაჰუნის დაპატიმრების საქმეზე, რომელიც ეხებოდა 80 მილიონ ევროზე მეტის გაფლანგვას. ახლა საეჭვოა, რომ ყოფილი ბანკირი სასამართლო დარბაზებში ნახავდეს სხვა პროცესს, თუნდაც ის გამოჯანმრთელდეს.

ცხადია, მსგავსი ბედი სავარაუდოდ სხვა ევროპელ „გაქცეულებს“ უკრაინის მართლმსაჯულებისგანაც ელის.

სანამ ევროკავშირის ქვეყნები და დიდი ბრიტანეთი თვალს ხუჭავენ იმ ფაქტზე, რომ პოტენციური კრიმინალები ფაქტობრივად იმალებიან მათ ტერიტორიაზე, ეს პატივსაცემი მოქალაქეები გააგრძელებენ სეირნობას ლონდონისა და ვენის ქუჩებში და კიდევ უფრო მალავენ თავიანთ აქტივებს უკრაინის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან. . უკრაინას, თავის მხრივ, შეუძლია უიმედოდ გამოიყენოს ეს თანხები სამხედროების დასაფინანსებლად, ეკონომიკის აღსადგენად და სოციალური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.

ევროპარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ და განახლებულმა ეროვნულმა პარლამენტებმა მთელს ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში უნდა მოითხოვონ, რომ მათი მთავრობები უფრო მკაცრი პოზიცია დაიკავონ მათ მიმართ, ვინც უგულებელყოფს კანონს თავიანთ ქვეყანაში.

ამომრჩევლებმა უნდა იკითხონ, თუ რატომ აძლევენ სამხედრო დახმარებას ერთი ხელით გადასახადების გადამხდელთა ხარჯზე – ეს იგივე მთავრობები აძლევენ უფლებას ლაჰუნის მსგავს პირებს დამალონ თანხები ევროპის იურისდიქციებში, რომლებიც პოტენციურად ექვივალენტურია მცირე ერების წლიურ დახმარებასთან.

გაუზიარე ეს სტატია: