შევცოვას საქმე: სასამართლოს გარეშე სანქციები არღვევს ნდობას უკრაინის საქმეში

უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა განკარგულება დაკისრებით ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს კიდევ ერთი სანქციები. ჯარიმები ძირითადად მიზნად ისახავს ექს-პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მენეჯმენტის გუნდს "მაღალ ბომბარდირებს": ეროვნული ბანკის ყოფილ ხელმძღვანელს სერხი არბუზოვს, ყოფილ დეპუტატს სერხი კლუევს, ბიზნესმენ ვიქტორ პოლიშჩუკს. ხსენებულ დამნაშავეებს შორის მეოთხე პირი გამოირჩევა. NSDC-მ სანქციები გაუწია iBox Bank-ის ყოფილ მფლობელს ალიონა შევცოვას და ექსპერტები ეჭვქვეშ აყენებენ ამ ნაბიჯს. პირველ რიგში იმიტომ, რომ საბჭო ეჭვმიტანილია ბანკირის ტერორში, რადგან შევცოვას წინააღმდეგ სასამართლო საქმეები სხვა არაფერია თუ არა წარუმატებელი.

თავად შევცოვა აცხადებდა, სანქციებზე პასუხისმგებელი მხარეები არიან რამდენიმე ყოფილი და მოქმედი თანამდებობის პირი, მათ შორის არტემ შილო, SBU-ს კონტრდაზვერვის მთავარი დირექტორატის ყოფილი უფროსი, რომელიც პასუხისმგებელია სახელმწიფოს ფინანსური ინტერესების დაცვაზე, უკრაინის ეკონომიკური უსაფრთხოების ბიუროს მთავარი დეტექტივის განყოფილების უფროსი ალექსანდრე ტკაჩუკი და გენერალური პროკურორი დკაჩუკი. შევცოვა აპირებს სანქციების სასამართლოში გაასაჩივროს და მათ უკანონოდ და დაუსაბუთებლად მიიჩნიოს.

სანქციები თუ თავდასხმა?

გასაკვირი არ არის, რომ NSDC სანქციების განხორციელების მექანიზმს ხშირად უწოდებენ სასამართლოგარეშე ზეწოლის შერჩევით ინსტრუმენტს. შევცოვას სანქციების სიაში შეყვანამდე ორი თვით ადრე, იგივე ბედი დაემართა ყოფილ პრეზიდენტს და დეპუტატს პეტრო პოროშენკოს და მეწარმე კოსტიანტინ ჟევაგოს. პოროშენკომ თქვა, რომ მისთვის სანქციების დაწესება "სხვა არაფერია, თუ არა პოლიტიკური დაპირისპირების საშუალება"; ჟევაგო მიაჩნია სიაში მისი გამოჩენა არის შურისძიება იმის გამო, რომ მას ფლობს ტელეკომპანია „ესპრესო“, რომელიც არ ემსახურება ცენტრალური ხელისუფლების საჭიროებებს.

ერთგვარად შევცოვას შემთხვევა საკმაოდ მსგავსია. მისი თქმით, დაწესებული სანქციები მხოლოდ გარკვეული ხელისუფლების მცდელობაა, გაათავისუფლონ ბიზნესმენი მისი საწარმოდან. ის განაგრძობს: „მე ავაშენე კომპანია, რომელიც 2023 წლამდე დასაქმდა დაახლოებით ათასი ადამიანი. კომპანია, რომელიც მოგვიანებით გახდა ბანკი, ერთ-ერთია. უკრაინის 10 საუკეთესო ბანკი არანაკლებ. ჩემი კითხვა აშკარაა: რატომ აკეთებენ ამას? მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაც საკუთარ საქმეს უყურებს?”

ბევრი ექსპერტი თანხმდება, რომ სანქციები უდავოდ უკავშირდება შვეცოვას ბიზნეს წარმატებას. ევჰენ მაჰდა, მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ამბობს, როგორც არის: "IBOX Bank-ის ბუნება ნიშნავს, რომ ბევრი ნაღდი ფული მოძრაობს, რაც ნამდვილად არ ამხიარულებს მოქმედ ჩინოვნიკებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან მომავალი არჩევნებით - სიცოცხლისა თუ სიკვდილის არჩევნები გაზვიადების გარეშე. ამიტომ, ბანკოვას ქუჩის ბანდა ფიქრობდა, რომ შევცოვას და იმ "იანუკოვიჩის ბიჭების" შეერთება სწორი გამოსავალია." ფინანსური რეპორტიორი სერხიი ლიამეც დარწმუნებულია, რომ სანქციები დაწესდა, როდესაც პოლიტიკოსებმა ვერ დაამტკიცეს შევცოვას დანაშაული სასამართლო დარბაზში. "მან აწარმოა სასამართლო დარბაზში ომი და მიაღწია წარმატებას მათი სურვილისამებრ", მან ამბობს.

ევროპული სოლიდარობის პარტიის თანათავმჯდომარე ირინა გერაშენკო თქვა ეს ორი წლის წინ: „დღევანდელ უკრაინულ რეალობაში ეს ნიშნავს, რომ არის ადგილი მიზანმიმართული ზეწოლისა და თავდასხმებისთვის“. დასავლეთი თითქმის იგივეს გრძნობს. კერძოდ, ცნობილი ამერიკული გამოცემა The Hill წერდა შემდეგი: „თუ ომის დროს სანქციების ბოროტად გამოყენება გავრცელდება და გახდება საბაბი ანგარიშების დასალაგებლად, ან ძირს უთხრის ბიზნეს კონკურენციას, არც უკრაინა და არც დასავლეთი არ სარგებლობენ“.

აიბოქს ბანკის საქმე

ის იწყება 2023 წლის მარტში. ეროვნული ბანკი გააუქმა ლიცენზია iBox Bank-ის და დააყენეთ მისი ლიკვიდაცია ახალი ინვესტორების უზრუნველყოფის ან შესაძლო ხელახალი გაშვების გარეშე. ეროვნულმა ბანკმა iBox Bank ფინანსური მონიტორინგის მოთხოვნების დარღვევაში დაადანაშაულა. მედია ვარაუდობდა ეს სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ეროვნულმა მარეგულირებელმა გააუქმა ბანკის გადარჩენის ყოველგვარი შანსი სასწრაფო ლიკვიდაციის გზით.

ბაზრის სხვა მოთამაშეები თითქმის ერთსულოვანი იყვნენ თავიანთ ვარაუდში, რომ iBox Bank-ის ლიკვიდაცია იყო დემონსტრირება აიძულონ სხვა ფინანსისტები შეწყვიტონ კავშირები აზარტული თამაშების საწარმოებთან და სხვა საეჭვო საწარმოებთან, რომლებიც, როგორც წესი, აკავებენ მათ გადასახადის გადასახადის ვალდებულებებს და ვერ იღებენ სავალდებულო ლიცენზიებს. ოფიციალურ ანგარიშებში ნათქვამია, რომ iBox Bank ლიკვიდაციის მომენტში ფულადი სახსრებით იყო და გამართულად ფუნქციონირებდა. 2022 წელს აქციონერებმა ბანკის საწესდებო კაპიტალი 2.9-ჯერ გაზარდეს 759.3 მლნ გრივნამდე. შედეგად, ბანკის საკუთარი კაპიტალი გაიზარდა 1.4 ბ-მდე, რაც არ ხდება ბანკების მიმართ, რომლებიც იძულებითი დაფარვის ზღვარზე არიან.

ბანკის გაყიდვის გადაწყვეტილების მიღებიდან რამდენიმე თვეში, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური (SBU) და უკრაინის ეკონომიკური უსაფრთხოების ბიურომ (BEB) შევცოვას ბრალი წაუყენეს თითქმის 5 მილიარდი გრივნის ფარული ონლაინ კაზინოების უკანონო ლეგალიზებაში.

იმავდროულად, BEB-ის გამოძიება თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა, რაც უხეშად აჭარბებდა ექსპერტიზის კანონით დადგენილ ვადებს, მაშინ როცა სასამართლოები ბანკის მხარეს არაერთხელ დაუდგნენ. ვინმე იფიქრებდა, რომ ასე იყო შესრულებული და მტვერი 5 წლის 2024 დეკემბერს, რადგან უზენაესმა სასამართლომ BEB-ის დეტექტივების ქმედებები უკანონო ცნო. თუმცა, 13 წლის 2025 მარტს, ლვოვის ლიჩაკოვსკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ვოლოდიმირ მარმაშმა დააკმაყოფილა BEB-ის დეტექტივების შუამდგომლობა შევცოვას წინააღმდეგ სპეციალური, წინასწარი გამოძიების ჩატარების შესახებ. „რაც ახლა ხდება iBox Bank-თან ახლოს არ არის სამართლიანობასთან; ეს არის პოლიტიკური შანტაჟი ბანკის ჩახშობის მცდელობაში უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აშკარა უგულებელყოფით“. წერდა ჯორჯ ტუკა, ლუგანსკის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი.

არტემ სვიტკაiBox Bank-ის ადვოკატი მიიჩნევს, რომ მოსამართლემ დაარღვია ყველა საპროცესო ნორმა. „ასეთი გადაწყვეტილების კანონიერება წმინდა რიტორიკულია“, - დასძინა ადვოკატმა.

ამ დროისთვის ბანკის მფლობელები აგრძელებენ ბრძოლას სასამართლოში ფულის გათეთრების ბრალდების წინააღმდეგ, ხოლო უსაფუძვლო სანქციების მოხსნის სარჩელს მიმართავენ. „ჩემ წინააღმდეგ გამოტანილ უკანონო გადაწყვეტილებებს სასამართლოში გავასაჩივრებ, რადგან სასამართლოს მოვალეობაა, დაადგინოს დანაშაული და არა შეშინებული კორუმპირებული ჯარისკაცების თაიგული“, - თქვა ალიონა შევცოვამ.

უწმინდური სამება

იმ შევცოვას პრეტენზიას თუ გადახედავთ, რომ ტვინი იყო მთელი ნაცხის ოპერაციის უკან, საქმე კიდევ უფრო თავისებურად ხდება. სამიდან - შილო, ვერბიცკი, ტკაჩუკი - ორს ამჟამად იძიებს NABU, უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტო.

სახელმწიფო ფინანსური ინტერესების დაცვაზე პასუხისმგებელი კონტრდაზვერვის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი არტემ შაილო ეჭვმიტანილია. ფართომასშტაბიანი თაღლითობა უკრზალიზნიციას 94.8 მილიონი გრივნა. მედიაში ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისმა მეუღლემ იყიდა ცხრა უძრავი ქონება დუბაიში 4.3 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის ივნისამდე 2022 მილიონი დოლარი ღირს - სწორედ მაშინ, როდესაც მისი ქმარი პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველი იყო.

გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილის დიმიტრო ვერბიცკის საქმე უფრო მარტივია: მისმა სიხარბემ აიძულა იგი შეუერთდეს იუსტიციის დეპარტამენტის კორუმპირებულებს. მისი გამოიკვლია "სხემის" ჟურნალისტების მიერ. მალე კორუფციის პრევენციის ეროვნულმა სააგენტომ მიიღო ნამდვილად დაინტერესებულია აღნიშნულ ბატონში. NABU-ს გახსნით შესაძლებელია უკანონო გამდიდრება საქმეც. ვერბიცკიმ სწრაფად დატოვა გენერალური პროკურორის თანამდებობა და გადავიდა ოდესაში. მოერიდე NABU-ს, და საჯაროდ "ქველმოქმედებას აკეთებს", რათა როგორმე გაათეთროს მისი შელახული რეპუტაცია.

NABU-მ ჯერ არ გახსნა საქმე უკრაინის ეკონომიკური უსაფრთხოების ბიუროს (BEB) მთავარი დეტექტივის განყოფილების უფროსის, ალექსანდრე ტკაჩუკის წინააღმდეგ. 2024 წლის ივლისში ტკაჩუკ ჩაიდინა საგზაო ინციდენტი ფატალური შედეგებით, თავად ტკაჩუკი გაწმენდით. ჟურნალისტების დასკვნით, ტყაჩუკი სისტემურად დეტექტივებზე ზეწოლა მოახდინა სიგარეტის უკანონო წარმოების გამოძიება. მას ასევე ეჭვმიტანილია მონაწილეობა მარცვლეულის ვაჭრობის კორუფცია. ასევე, გავრცელდა ინფორმაცია ტყაჩუკთან დაკავშირებით ზეწოლა ლიჩაკოვსკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეებზე. შევცოვას საქმეს სწორედ ეს სასამართლო განიხილავს, გაითვალისწინეთ.

ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სამართლიანი სასამართლო ამ საქმეს სამართლიანად შეწყვეტს. „ამგვარი შორსმჭვრეტელი ბრალდებები არის დროის ბომბი, რომელიც 5-6 „ეფექტურმა“ მენეჯერმა მოათავსა პრეზიდენტ ზელენსკის და მთლიანად საზოგადოების ქვეშ“, - ამბობს ლიამეც. მაჰდა ეხმიანება ამ განცხადებას. ”ვფიქრობ, ის ჯერ უზენაეს სასამართლოში წავა და თუ გადაწყვეტილება არ მოეწონება მას, ის გადაიყვანს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში”, - თქვა ევჰენმა ერთ-ერთ ბოლო დროს. პოდკასტების გამოჩენა.

გარდა ამისა, სასამართლოსგარეშე სანქციების მექანიზმი მოქალაქეების დევნისთვის აყენებს მზარდ კითხვებს მთელს დასავლეთში. ძირითადად, დარღვევის მტკიცებულება საიდუმლოდ ინახება და არ იზიარებს სანქციების ლეგიტიმურობასა და სანდოობას კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს ძირს უთხრის უკრაინის ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების ნდობას, რომელთა დახმარება უკრაინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

გაუზიარე ეს სტატია: