ევროკავშირის გაძლიერებული წესები ძალაში შედის # ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად და # ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად

ის 5^th ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივა ძალაში შევიდა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნების შემდეგ. 2016 წლის ივლისში კომისიის მიერ შემოთავაზებული ახალი წესები უფრო მეტ გამჭვირვალობას უქმნის კომპანიების ნამდვილ მფლობელებს და უმკლავდება ტერორიზმის დაფინანსების რისკებს.

იუსტიციის, მომხმარებელთა და გენდერული თანასწორობის საკითხთა კომისარმა ვერა ჯოროვამ თქვა: ”ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ფინანსური დანაშაულისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროკავშირის ჩარჩოს გასაძლიერებლად.^th ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას უფრო ეფექტურს გახდის. ჩვენ უნდა დავხუროთ ყველა ხარვეზი: ერთ წევრ ქვეყანაში არსებული ხარვეზები გავლენას მოახდენს ყველა დანარჩენზე. მე მოვუწოდებ წევრ სახელმწიფოებს, შეინარჩუნონ თავიანთი ვალდებულებები და რაც შეიძლება სწრაფად განაახლონ თავიანთი ეროვნული წესები. ”

ახალი წესები ითვალისწინებს გამჭვირვალობის უფრო მკაცრ მოთხოვნებს, მათ შორის საზოგადოების სრულ ხელმისაწვდომობას ბენეფიციარი საკუთრების რეესტებზე კომპანიებისთვის, უფრო მეტ გამჭვირვალობას ნდობით სარგებლობის საკუთრების რეესტებში და ამ რეესტრების ურთიერთდაკავშირებას. ძირითადი გაუმჯობესება ასევე მოიცავს: ანონიმური გადასახადების გამოყენების შეზღუდვას წინასწარ გადახდილი ბარათების საშუალებით, მათ შორის ვირტუალური ვალუტის გადაცვლის პლატფორმებისთვის, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების შესაბამისად; მომხმარებელთა გადამოწმების მოთხოვნების გაფართოება; მოითხოვს უფრო მაღალ შემოწმებებს მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნებზე, აგრეთვე მეტ უფლებამოსილებას და მჭიდრო თანამშრომლობას ფინანსური დაზვერვის ეროვნულ ერთეულებს შორის. 5^th ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივა ასევე ზრდის თანამშრომლობისა და ინფორმაციის გაცვლას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო და პრუდენციალურ ზედამხედველებს შორის, მათ შორის ევროპის ცენტრალურ ბანკთან.

იუნკერის კომისიამ პრიორიტეტად აქცია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს წინადადება იყო მოქმედების გეგმა ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება ტერორისტული თავდასხმების შედეგად და პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ საგადასახადო გამჭვირვალობის გაზრდისა და გადასახადების ბოროტად გამოყენების მიზნით. წევრ ქვეყნებს ამ ახალი წესების განხორციელება ეროვნულ კანონმდებლობაში 10 წლის 2020 იანვრამდე მოუწევთ. გარდა ამისა, 2018 წლის მაისში კომისიამ მოიწვია ევროპის ზედამხედველი ორგანოები (ევროპის ცენტრალური ბანკი, საბანკო ორგანო, ევროპული სადაზღვევო და პროფესიული პენსიების ორგანო, ევროპული ფასიანი ქაღალდები და ბაზრების ორგანოს) ერთობლივ სამუშაო ჯგუფს ფინანსური ინსტიტუტების ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პრაქტიკული კოორდინაციის გასაუმჯობესებლად.

ამ ჯგუფში მუშაობა ახლაც მიმდინარეობს და სექტემბერში დაგეგმილია პირველი გაცვლა წევრ ქვეყნებთან. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ა factsheet 5-ის მიერ განხორციელებულ მთავარ ცვლილებებზე^th ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივა.

გაუზიარე ეს სტატია: