ეკონომია

პარლამენტში კვლავ უარყოფს blacklist სახელმწიფოების რისკის #MoneyLaundering

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

7 წლის წინ

შეიძლება 17, 2017

მესამე ქვეყნების სია, რომლებსაც განიხილავს კომისიის მიერ სტრატეგიული ხარვეზები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ და ტერორიზმური რეჟიმების დაფინანსების წინააღმდეგ:

ავღანეთი,

ბოსნია და ჰერცოგოვინა

გაიანა

iraq

ლაო PDR

რეკლამა

სირიაში

უგანდა

ვანუატუს

იემენის

ირანის

კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (DPRK)

ევროკომისიამ სიაში ცვლილებების შეთავაზება შესთავაზა ეთიოპიის დასამკვიდრებლად და გაიანიას სიიდან.

დამატებითი ინფორმაცია

ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივის თანახმად, კომისია პასუხისმგებელია იმ ქვეყნების ინვენტარიზაციის წარმოებაზე, რომლებიც თვლიან, რომ ფულის გათეთრების, გადასახადების თავიდან აცილებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საფრთხე ემუქრებათ. ევროკავშირში ბიზნესის წარმოებისას შავ სიაში მყოფი ქვეყნებიდან ადამიანებსა და იურიდიულ პირებს ჩვეულებრივზე მკაცრი შემოწმება აქვთ.

ამჟამად კომისია საერთაშორისო ორგანიზაციის, ფინანსური მოქმედებათა სამუშაო ჯგუფის (FATF) დამოკიდებულია მისი სიის შედგენაში.

პროცედურა: ევროკავშირის ანტი-ფულის გათეთრების დირექტივაზე დელეგირებული აქტით სავალდებულო ხმის მიცემა

ამ წლის დასაწყისში პარლამენტმა შეაჩერა კომისიის მიერ შედგენილი მსგავსი ჩამონათვალი, რომლის თანახმადაც ქვეყნები ფიქრობდნენ, რომ ფულის გათეთრების რისკი, ტერორიზმის დაფინანსება ან გადასახადების გადაუხდელობა. რეზოლუცია ოთხშაბათს (ხუთშაბათს) მიცემულ ხმაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებელი, ავტონომიური პროცესი იმის დასამტკიცებლად, რომ ქვეყნები ფინანსური კრიმინალის საფრთხეს წარმოადგენენ, ვიდრე საგარეო ორგანოს გადაწყვეტილების მიღებას.

REF. : 20170509IPR73943

Მეტი ინფორმაცია