Ablyazov საქმე: "თაღლითობის on Epic Scale"

ყაზახეთის სამშობლოში ხელისუფლებისგან მისი გაქცევის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით, ტრანსნაციონალური სასამართლო საქმის ტირაჟი გაქცეული მაქანებელი მუხთარ აბლიაზოვის წინააღმდეგ, გაქრობის ნიშანს არ აჩვენებს. საგა, რომელიც მოიცავს ინსტიტუციონალურ ზიზღს კლეპტოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დიდ ბრიტანეთში, აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ჩრდილ ბიზნეს პარტნიორებამდე, მუხთარ აბლიაზოვის ბინძურმა სამყარომ მის ოჯახს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ორმოს გაჩერებაც კი მოუწია. დიპლომატიური პასპორტები. მიუხედავად ამისა, ბრიტანეთის სასამართლოებში მხოლოდ 4.9 მილიარდი აშშ დოლარის განაჩენის გამოტანის გამო, დიდი ბრიტანეთიდან თითქმის ექვსი წლის გასვლის შემდეგ, მან თავიდან აიცილა სამი თანამონაწილე 22-თვიანი სასჯელი სასამართლოს შეურაცხყოფისთვის, აბლიაზოვი კვლავ თავისუფალ ადამიანად რჩება, ხოლო საფრანგეთში ცხოვრობს მაღალი ცხოვრებით სევდიანი მისი გასაჭირის გამო, რომ ეს არის ”პოლიტიკური დევნის” მარტივი შემთხვევა.

აბლიაზოვის წინააღმდეგ სასამართლო დავის უკანასკნელი რაუნდის ჩატარების ადგილები მოიცავს ლონდონში, ლიონში, ასტანას, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკის სასამართლო პროცესებს. დიდ ბრიტანეთში, სს BTA ბანკის მიერ აღძრული საქმე აბლიაზოვის სიძეს, ილიას ხრაპუნოვს ადანაშაულებს "შეთქმულების court სასამართლოს ბრძანებების დარღვევაში" აბლიაზოვის წინააღმდეგ გაყინვის ბრძანებების აღსრულების თავიდან ასაცილებლად. საფრანგეთში მაგისტრატის ტელეფონის გატეხვის შედეგი და საფრანგეთის უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამართლოს, Conseil d'Etat- ის მიერ 2016 წლის დეკემბერში მიღებული გადაწყვეტილება მიიღეს აბლიაზოვის წინააღმდეგ ექსტრადიციის ბრძანების გაუქმების შესახებ. ნიუ – იორკში ხრაპუნოვებს ბრალი ედებათ Trump Soho– ს კონდოების გადაფურცვლაში ფულის გათეთრებაში, საგანი, რომელიც შესაძლოა მიულერის გამოძიებაში აღმოჩნდეს. იმავდროულად, ყაზახეთში, სადაც აბლიაზოვს დაუსწრებლად მიუსაჯეს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა გაფლანგვისა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამო, 2017 წლის ოქტომბერში გენერალურმა პროკურატურამ განაახლა საქმე, რომელიც აბლიაზოვს ეკუთვნოდა მდიდარი მოწინააღმდეგის მკვლელობაში.

ვინ არის ეს კრიმინალური მმართველი, ადამიანი, რომელიც დაადანაშაულა მისი ყოფილი ბიზნეს პარტნიორის მკვლელობა და დამნაშავედ ცნო ”ეპიკური მასშტაბის თაღლითობა"?

1963 წელს სამხრეთ ყაზახეთში, შეზღუდული შესაძლებლობის ოჯახში დაბადებულმა, მუხთარ აბლიაზოვმა დაამთავრა მოსკოვის ინჟინერიისა და ფიზიკის ინსტიტუტი პერესტროიკა, საბჭოთა კავშირის მიღწევების რადიკალურად გადაფასება. ცვლილებების ქარიდან გამომდინარე, რაც ოლიგარქების აღზევებას მოჰყვებოდა სსრკ-ში, აბლიაზოვმა მიატოვა ბირთვული ფიზიკის კარიერა ახალი ველური დასავლეთის კაპიტალიზმის მისაღებად. მხოლოდ ყაზახეთში კერძო საწარმოების მიღებიდან რამოდენიმე კვირის შემდეგ, აბლიაზოვმა დარეგისტრირდა კომპანია, რომელიც ყიდის ფაქსის აპარატებს, ასლგადამღებსა და კომპიუტერებს, 1992 წლის დეკემბერში. მან უამრავი მეწარმეობა წამოიწყო და მან ელიტები მიიზიდა თავის ასტანაში ჰოლდინგის ბანკში. პირველი საბანკო დაწესებულების ლიცენზია. 1998 წელს, აბლიაზოვმა ინვესტორთა კონსორციუმთან ერთად შეიძინა სესხი ბანკ Turan Alem– ის შესაძენად, რომელიც შემდგომში BTA ბანკის სახელით გახდა ცნობილი, საპრივატიზაციო აუქციონში 72 მილიონი დოლარის ოდენობით.სოფლელი ბიჭი კლეპტოკრატი გახდა

ამავე დროს, აბლიაზოვი დაინიშნა ყაზახეთის სახელმწიფო ქსელის ოპერაციული კომპანიის (KEGOC) ხელმძღვანელად და დანიშნა ყაზახეთის ენერგეტიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრად. ერთ წელიწადში, KECOG– ის შემოსავალი 12 პროცენტით შემცირდა, ხოლო ხარჯები 53 პროცენტით, რაც 1999 წელს გაიმეორა, როდესაც იგი Air Kazakhstan– ის გენერალურ დირექტორად დასახელდა, რის შედეგადაც კომპანიამ სწრაფად გაკოტრება მოახდინა. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის წინააღმდეგ ოპოზიციური პარტიის შექმნის ხასიათს ატარებდა, 2002 წელს აბლიაზოვს მიუსაჯეს საპყრობილე, სავარაუდოდ, სამთავრობო თანამდებობის ბოროტად გამოყენების გამო, რომელიც ერთი წლის შემდეგ კვლავ გამოჩნდა და პოლიტიკური თავგადასავლებისგან თავი შეიკავა.

რეკლამა

მან შეინარჩუნა თავისი ინტერესები BTA– ს სასარგებლოდ საკუთრების ხელშეკრულების საფუძველზე, 2005 წელს აბლიაზოვი გახდა ბანკის თავმჯდომარე მისი წინამორბედის, ერჟან ტატიშევის გარდაცვალების შემდეგ, რასაც იმ დროს მართავდნენ, რომელიც freak ნადირობა იყო. თავდაპირველი განცხადების მოხსენიებით, 2017 წლის ნოემბერში, მურატხან ტოხმადიევმა, კაცმა, რომელიც იმ დროს აღიარა აბლიაზოვის ყოფილი ბიზნეს პარტნიორის დახვრეტა, ალმათის სასამართლოს განუცხადა: ”[აბლიაზოვს] ყოველთვის რომ შევხვდებოდი, ის ამტკიცებდა, რომ იერჟანს არ შეეძლო შეინარჩუნა სიტყვა ... მან შესთავაზა პრობლემის მოგვარება იერჟანის ფიზიკური ლიკვიდაციის გზით. ეს მოხდებოდა ნადირობის დროს და შემთხვევით სიკვდილს ჰგავდა. ასეც მოხდა. ”

როგორც BTA– ს თავმჯდომარე, აბლიაზოვს ახლა თავისუფლად შეეძლო ფულის მიზიდვა ყაზახეთის უმსხვილესი საცალო ბანკიდან. ეს ძირითადად გაკეთდა სესხების გაცემით მთელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში უძრავი ქონების გარიგების დასაფინანსებლად, სესხებზე, რომლებიც გადაცემული იყო კომპანიათა ქსელში. 2005–2009 წლებში დამტკიცდა მინიმუმ $ 8 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის სესხი, ძირითადად ბანკის ბანკში, როგორც BTA– ს სათაო ოფისის მაღალი უსაფრთხოების განყოფილებიდან, ძირითადად, საფოსტო ყუთების სუბიექტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ უზრუნველყოფა, დაფუძნებულნი საგადასახადო თავშესაფრებში, სადაც აბლიაზოვს მნიშვნელოვანი მაგრამ თითქმის მხოლოდ ანონიმური საკუთრების ინტერესი. ფინანსური კრახისა და აბლიაზოვის სამშობლოდან ბრიტანეთში თავშესაფრის მოთხოვნით გაქცევის შემდეგ, ყაზახეთის ხელისუფლებამ აუდიტის შედეგად აღმოაჩინა ეს უზარმაზარი შავი ხვრელი. Ჯამში, ათასზე მეტი კომპანია მთელ მსოფლიოში, სადაც მუხთარ აბლიაზოვი ბენეფიციარ ინტერესს განიცდიდა, ჯერჯერობით გამოვლენილია, დაწყებული ოკეანარიუმიდან დამთავრებული, სახელწოდებით Facebook Trading Limited.

ჭურვი ჭურვის შიგნით

აქტივების ადგილსამყოფელის დაბნეულობის მიზნით, ამ ოფშორული ორგანიზაციებიდან ბევრი მუშაობდა სესხის და სესხის საფუძველზე, კაპიტალი გადაჰქონდა მესამე მხარეს, საიდანაც მისი აღება აღარ შეიძლებოდა. ამის მაგალითი იქნება 118 მილიონი აშშ დოლარი BTA გირაო, რომელიც გადაიქცა სეიშელის კუნძულ Starwood Contracts Limited– ის მეშვეობით, რომლის მფლობელიც იყო Somerset Projects IHC, რომელიც მდებარეობს ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, რომელსაც თავისი საბანკო ანგარიშები ჰქონდა ლატვიაში. შემდეგ სტარვუდმა მიიღო ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე დაფუძნებული Archeston Solutions Inc წილის 99 პროცენტი, რომელიც თავის მხრივ აკონტროლებდა კონცერნის 99 პროცენტს, სახელწოდებით Business Engineering მოსკოვში, რომელიც ფლობდა სხვა საწარმოს, სახელწოდებით Central Engineering მოსკოვში. შემდეგ სტარვუდმა და სომერსეტმა 25 მილიონი დოლარი აიღეს Jollawood Trading- ში კვიპროსში, რომლებმაც შემდეგ თანხები ჩარიცხეს ცენტრალურ ინჟინერიაში.

თუ ეს გაუღებლად ჟღერს, ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს ასე უნდა იყოს.

უფრო მარტივი მაგალითისთვის, BTA– დან $ 1 მილიარდი გადაირიცხა ტრიო კომპანიებზე ახალი საბურღი მოწყობილობების სესხების საფარქვეშ, რომლითაც შეისწავლეს Mertviy Kultuk– ის ნავთობსადენი კასპიის ზღვაში. იმის გამო, რომ სესხის ხელშეკრულებაში მითითებული დანადგარის ტიპი არ არის გამოგონილი, ნავთობის საბადო დღემდე აუთვისებელია.

2005 წლის სექტემბერში ლონდონში ჩამოყალიბდა Eastbridge Capital, ინვესტიციური ჰოლდინგი, ნომინალურად ალექსანდრე უდოვენკოს საკუთრებაში. როდესაც ჰოგან ლოველსმა, იურიდიულმა ფირმამ, რომელიც წარმოადგენს BTA- ს, სთხოვა დაენახა ისტბრიჯის კომპიუტერული ჩანაწერები, მათ უთხრეს, რომ კომპანია - ჰაბმა, რომლის საშუალებითაც აბლიაზოვმა გადააქცია თავისი აქტივები მთელს მსოფლიოში - გაიყიდა "ფუნტად" და მისი ჩანაწერები სამუდამოდ დაკარგა. 2011 წლის იანვარში, როდესაც გამომძიებლები აბლიაზოვის სიძეს, სალიმ შალაბაევს გაჰყვნენ ლონდონის ჩრდილოეთით მდებარე სათავსში, ჩხრეკის ორდერმა მათ საშუალება მისცა ამოეხსნათ 25 ყუთის დოკუმენტაციის მეხსიერება და მყარი დისკი, რომელშიც აღწერილი იყო აბლიაზოვის მრავალი ექსპლოიტი. ჭურვი კომპანიები. 730 მილიონი დოლარის თაღლითობისთვის რუსეთში ძებნილი უდოვენკო უკვე დიდი ხანია გაქრა. მისი ადგილსამყოფელი დღემდე უცნობია. ისტბრიჯის კაპიტალი მოგვიანებით კვიპროსში კვლავ გამოჩნდება Euroguard Assets Limited- ის სახელით.

რომან ბორისოვიჩი, ანტი-კლეპტოკრატიის არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, ClampK ესაუბრა დიპლომატი აბლიაზოვის შერეული კომპანიების შესახებ და იმის შესახებ, რომ მათ სავარაუდო ბენეფიციარ მფლობელებს შორის იყვნენ მკვდარი ალკოჰოლიკი და დაშლილი ყოფილი ჯარისკაცი, რომლებმაც არაფერი იცოდნენ საეჭვო შეშფოთების შესახებ. ”ცხადია, მან ისინი ყველას არ შექმნა”, - ამბობს ბორისოვიჩი. ”ეს მისი ბუღალტერი და იურისტი იყვნენ და მათ იცოდნენ, თუ სად არიან ძირითადი ელემენტები. ზოგჯერ ეს კომპანიები იქმნება იმის გამო, რომ გსურთ რომ ისინი საკუთრების ჯაჭვი გახდნენ, ამიტომ ხუთი კომპანიის შექმნა შეიძლება მხოლოდ იმისთვის, რომ ერთი მეორეს ფლობდეს. ასე მუშაობს ყველაფერი ... ასე რომ, პრაქტიკულად არ არსებობს ინდივიდუალური კავშირი კომპანიასთან. რაც შეეხება [ბენეფიციარ მფლობელებს], ის მარტივად კეთდება. ეს დოკუმენტები - განსაკუთრებით უსახლკარო ადამიანებთან დაკავშირებით - ისინი ყიდიან, კარგავენ ან ადამიანები იპარავენ მათ პასპორტებს, შემდეგ რაც იცი, ისინი გახდებიან მფლობელები. ისინი ხსნიან ყველანაირ კომპანიებს. ეს საკმაოდ ბევრი ხდება. ”

”ცინიზმი, შესაძლებლობები და სიბრალული”

მიუხედავად იმისა, რომ აბლიაზოვს თავშესაფარი მიენიჭა დიდ ბრიტანეთში, მდიდრული კარლტონის სახლი დასახლდა Highgate- ის მილიარდერის რიგში - ბრიტანეთის ოთხი საკუთრებიდან ერთ – ერთი, რომლის მფლობელიც მოგვიანებით აღმოჩნდა - მისი პრობლემები მას მას BTA ბანკის მიერ სასამართლო პროცესების სახით მიჰყვა . სინამდვილეში, სწორედ მისმა ორმაგმა გარიგებებმა მოახდინა ბრიტანეთის უძრავ ქონებაზე, რამაც აბლიაზოვს შეცდომაში შეიყვანა საკუთარი თავი, იუსტიციის მინისტრმა ნიგელ ტიარმა დაადგინა, რომ მას ჰქონდა ”მოქმედებდა სასამართლოს შეურაცხყოფად”ამ აქტივების დამალვის მცდელობაში.

22 თვის პატიმრობა მიუსაჯეს, აბლიაზოვი მალე ისევ გაქცეულიყო, ამჯერად ბრიტანეთის სამართლიანობისგან. დაპატიმრების ორდერის გამოცემისა და მისი აგვისტოს აეროპორტის საგუშაგო სიებში მოთავსების მიუხედავად, მან მოახერხა საფრანგეთში გაქცევა. სამოქალაქო ზიზღი არ არის ექსტრადირებადი დანაშაული დიდ ბრიტანეთში.

მისი არყოფნის პირობებში, 2012 წლის ნოემბრიდან 2013 წლის მარტამდე, ბრიტანულმა სასამართლოებმა 4.2 მილიარდი დოლარი მიიღეს აბლიაზოვის წინააღმდეგ, ლორდ იუსტიციის მორის ქეიმ დააფიქსირა, რომ: ”ძნელი წარმოსადგენია, რომ კომერციული სამართალწარმოების მხარე მონაწილეობს უფრო ცინიზმით, ოპორტუნიზმით და ეშმაკობით. აბლიაზოვის მიმართ სასამართლოს ბრძანებების მიმართ. ” ბრიტანეთის სასამართლოების მიერ აბლიაზოვის წინააღმდეგ მიღებული განაჩენის მხოლოდ 4.9 მილიარდი დოლარის გადაწყვეტილების მცირე ნაწილი იქნა ფიზიკურად აღდგენილი.

აბლიაზოვის ხელთ არსებული უამრავი ბრიტანული დაწესებულებიდან, შოტლანდიის სამეფო ბანკმა (RBS), რომელიც ბრიტანელმა გადასახადის გადამხდელებმა გირაოთი მიიღეს, 1.8 მილიარდ დოლარზე მეტი ზარალი განიცადა. შარლ ვან დერ ლიუუ, წიგნის ავტორი აბლიაზოვი და ყაზახი კლეპტოკრატებიგანუცხადა დიპლომატი”” RBS– მ მემკვიდრეობით მიიღო სისულელე ინვესტიცია BTA– ში იმ დროს, როდესაც აბლიაზოვი მას მართავდა ABN AMRO– ს საკუთრებაში არსებული აქტივების აღებიდან.

”ეს აქტივები საფრთხის შემცველი იყო და ახლაც არის,” - თქვა მან, ”” რაც ნიშნავს, რომ დეფოლტის საშუალებით ისინი ვალდებულებებად იქცევიან. ვერავინ მეტყვის, რომ ABN AMRO- მ ამის შესახებ არ იცოდა, როდესაც შეიძინა ისინი. ვერავინ მეტყვის, რომ RBS- მა ამის შესახებ არ იცოდა, როდესაც ისინი ABN AMRO- ს გადაეცა. ამ პროცესში ძნელია მტკიცებულების დადასტურება, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ RBS– მა და სხვა დამფინანსებლებმა თმის შეჭრა მიიღეს, ეს ნამდვილად ვერ ჩააბარებს სუნის ტესტს. თუ BTA აყენებს პრეტენზიებს აბლიაზოვის ქსელის საშუალებით გაუჩინარებულ თანხებზე, ის უნდა შეეცადოს სარჩელის შეტანა RBS- სა და სხვებზე, მათ პასუხისმგებლობით დაეკისროს ქურდობებს. ”

ტერიტორია, სადაც აქტივები წარმატებით იქნა ამოღებული, მიიღო აბლიაზოვის ოთხი ქონების სახით ლონდონში და მის გარშემო. წლების განმავლობაში სასამართლო ბრძოლების შემდეგ, ამ აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი იყო პირველი სახსრები, რომლის სანახავად BTA იყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ 2017 წლის მარტში გამოქვეყნებულმა კვლევამ, რომელიც გამოავლინა მხოლოდ ლონდონში 40,000 6 ქონების იდენტიფიცირება, ჯამში, თითქმის XNUMX მილიარდი დოლარი, რომლებიც იყიდეს "საეჭვო სიმდიდრის" მქონე პირებმა, ეს წარმატება თავისთავად იშვიათია.

”ჩვენი კვლევის თანახმად, დიდ ბრიტანეთში მილიარდობით ფუნტის ფულადი სახსრებია,” - განუცხადა Duncan Hames- მა, საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბრიტანეთის პოლიტიკის დირექტორმა დიპლომატი. ”ჩვენ ვაღიარებთ ტრანსნაციონალური კორუფციის საქმეების სისხლისსამართლებრივი დევნის გამოწვევებს, მაგრამ ველოდებით დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებას, მონაწილეობა მიიღონ გლობალური ფულის გათეთრების საქმის ნებისმიერი ასპექტის გამოძიებაში, დიდი ბრიტანეთის კავშირით”.

გლობალური მოწმეების უფროსმა კამპანიელმა ნაომი ჰირსტმა თქვა: ”პანამის დოკუმენტებიდან უკვე 18 თვე გავიდა, შემდეგ კი ისე ჩანდა, თითქოს მთავრობამ ნამდვილად შეამჩნია და აღიარა პრობლემის მასშტაბები და დიდი ბრიტანეთის როლი ამაში.”

”პანამის დოკუმენტების შემდეგ,” - თქვა მან, ”ანტიკორუფციული საერთაშორისო სამიტი აქ დევიდ კამერონმა მიიღო ... სამიტზე მთავრობა დაჰპირდა რეესტრის შეტანას, რომელიც გამოავლენდა საზღვარგარეთული კომპანიების ნამდვილ მფლობელებს, რომლებსაც აქ საკუთრება აქვთ. Have გასულ 18 თვეში, ჩვენ კიდევ ერთი ნაკადის გაჟონვა ვართ, მაგრამ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მხრიდან არანაირი ქმედითი ქმედება ვერ ვნახეთ. ”

გაქცეული საფრანგეთის რივიერაზე

მას შემდეგ, რაც იგი ბრიტანეთიდან გააძევა, აბლიაზოვი მიიმალა და სამხრეთ საფრანგეთის მდიდრულ ვილებს შორის გადავიდა. ამის შემდეგ მალევე, 2012 წლის ბოლოს, სახელი ელენა ტიშჩენკო დაიწყო იურიდიულ დოკუმენტებში, რომლებიც ეხებოდა აბლიაზოვის საქმეს. უკრაინელი ადვოკატი ტიშჩენკო სულ უფრო მეტ დროს ატარებდა ისტბრიჯის კაპიტალის შტაბ-ბინაში 42-ე კოშკში, ლონდონის Old Broad Street- ში. იმ დროს ტიშჩენკომ დაასრულა მეუღლესთან განშორება, განქორწინების შუამდგომლობაში დასახელებული კაცი არ იყო სხვა მუხთარ აბლიაზოვი.

2013 წლის ივლისის შუა რიცხვებში, აბლიაზოვის მიერ ლონდონის უმაღლეს სასამართლოში სწრაფად წამოყენებული საპროცესო შუამდგომლობის შემდეგ, BTA- ს მიერ დაქირავებულმა გამომძიებლებმა ტიშჩენკოს მიაცილეს ნიცაში მდებარე ვილაში, სადაც მან კანის მახლობლად მეორე ქონებისკენ მიმავალი შეიცვალა. 17 თვის ინტენსიური ძიების შემდეგ, ტიშჩენკომ გუმბათოები პირდაპირ აბლიაზოვამდე მიიყვანა - ამ ეტაპზე ინტერპოლის წითელი შეტყობინების თემაა, რომელიც მან ფარდების საშუალებით დააფიქსირა საწოლზე ყვავილების დასადებად მისი ბედიების ჩამოსვლისთვის. მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში, გამომძიებლებმა - ერთმა ბიკინში გაწყობილი და მეორეც, რომელიც განმეორებით მიდიოდა წინ და უკან მთავარი ვილის მახლობლად მდებარე გადასასვლელზე, აბლიაზოვი გამოაძევა. 31 ივლისს საფრანგეთის სპეცრაზმი შეიჭრა შენობაში. აბლიაზოვი მომდევნო სამ წელს პატიმრობაში გაატარებდა.

ერთი თვის შემდეგ მოსკოვის სასტუმროში დააპატიმრეს "თაღლითობისა" და ფულის გათეთრების გამო, ტიშჩენკომ განაგრძო მტკიცებულებები მისი ყოფილი შეყვარებულის წინააღმდეგ, დევნისგან ამნისტიის სანაცვლოდ. ერთ წელიწადში ტიშჩენკო დაინიშნა მთავრობის ანტიკორუფციული სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელად უკრაინაში, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს ბრიტანეთისა და საფრანგეთის უძრავი ქონების შესახებ გარიგების ვერ გამოცხადების გამო.

მომდევნო სამი წლის განმავლობაში, რომლის დიდი ნაწილისთვის ის პატიმრობაში იმყოფებოდა ფლერი-მეროგისის ციხეში, აბლიაზოვმა გააგრძელა თავისი უდანაშაულობის პროტესტი. ”ყველაფერი სიმართლეს არ შეესაბამება. ყაზახეთში ყველაფერი შეთითხნილია ”, - განუცხადა მან ექს-ან-პროვანსის სასამართლოს; ”დარწმუნებული ვარ, მე დევნიან პოლიტიკური მიზეზების გამო.” გენერალურმა ადვოკატმა სოლანჟ ლეგრასმა საფრანგეთის სახელმწიფოს სახელით სიტყვით გამოსვლისას სასამართლოს განუცხადა, რომ აბლიაზოვი უნდა განიხილებოდეს, როგორც "კრიმინალი მასშტაბური მასშტაბით ... როდესაც ამდენი ფული გაქვს, შეგიძლია ყველაფრის შეძენა, მაგრამ საფრანგეთის მართლმსაჯულების სისტემის ყიდვა არ შეგიძლია. ”

2014 წლის იანვარში სასამართლომ დაამტკიცა რუსეთის მიერ ექსტრადიციის მოთხოვნა, სადაც აბლიაზოვი ძებნილია 4.5 მილიარდი დოლარის თაღლითობისთვის. ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოებმა ძალაში დატოვეს, ექსტრადიციის შესახებ ბრძანებას ხელი მოაწერა მაშინ პრემიერ მინისტრმა მანუელ ვოლსმა 2015 წელს. თუმცა, 9 წლის 2016 დეკემბერს კონსეილ დ’ატმა გააუქმა ყველა წინა განაჩენი ექსტრადიციის მოთხოვნის საფუძველზე. გაკეთდა პოლიტიკური მიზეზების გამო. ”საფრანგეთმა თავი უნდა შეიკავოს პირის ექსტრადიციისგან იმ ქვეყანაში, სადაც არსებობს სერიოზული საფუძველი იმისა, რომ მას წამების საშიშროება ემუქრება”, - ამტკიცებდა გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებში, ნილს მელცერი ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე დღით ადრე.

წერილობით ინტერვიუში, BTA ბანკის წარმომადგენელმა სასამართლოს გადაწყვეტილება შეაფასა როგორც ”სრულიად მოულოდნელი” და გამოხატა მათი ”გაკვირვება და იმედგაცრუება”. მართალია, სასამართლო შეცვლის ლოგიკა მისტიური რჩება, მაგრამ სიტუაციის ექსპერტმა, რომელიც ანონიმურობის პირობით ისაუბრა, გადაწყვეტილების ძირითადი ფაქტორები უფრო ფართო გეოპოლიტიკური შეშფოთება და საფრანგეთ-რუსეთის ურთიერთობების დაბალი წერტილი დაასახელა.

აბრეშუმის გზა სოჰოსკენ

სწორედ მათი ბოროტი უძრავი ქონების გარიგებებით ხდებიან აბლიაზოვი და მისი თანამოაზრეები შეერთებულ შტატებში სამართლებრივ ბრძოლებში. თავმჯდომარედ ყოფნის დროს, BTA გაერთიანდა ძალების საინვესტიციო პროექტებში Silk Road Group- თან, კომპანია, რომელიც მონაწილეობდა სავარაუდო ფინანსურ თაღლითობებში, რაც პანამის დოკუმენტებშია ნაჩვენები. სილქ როუდ ჯგუფმა დადო შეთანხმება ტრამპის ორგანიზაციასთან, რომ ბრენდის ტრამპი ლიცენზირებულიყო თბილისში და ბათუმში, ორი ძვირადღირებული მოვლენისთვის, გარიგება, რომელიც მხოლოდ მაშინ გაუქმდა, როდესაც დონალდ ტრამპი გახდა პრეზიდენტი. ორ მხარეს შორის ურთიერთობა შეიძლება დაექვემდებაროს გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) დირექტორ რობერტ მიულერის გამოძიებას ტრამპის კამპანიასა და რუსეთს შორის შესაძლო შეთქმულების შესახებ. ტრამპის ადვოკატმა განაცხადა, რომ ”უძრავი ქონების გარიგება ლეგიტიმური გამოძიების ფარგლებს არ ექვემდებარება”, თავად ტრამპი კიდევ უფრო გულწრფელი იყო.

გამოძიების კიდევ ერთი თემაა ბაიროკის ჯგუფი, რომელსაც ტრამპის ორგანიზაცია პარტნიორობდა არიზონაში, ფლორიდასა და ნიუ იორკში პროექტებისთვის. აბლიაზოვის სიმამრებმა, ალმათის ყოფილმა მერმა ვიქტორ ხრაპუნოვმა, მისმა ტელეწამყვანმა მეუღლემ, ლეილამ და მათმა ვაჟმა, ილიასმა მონაწილეობა მიიღო ბაიროკთან კომპანიის მიერ მანჰეტენზე Trump Soho პროექტის შემუშავების დროს. სასამართლოს დოკუმენტებმა ტრამპის ასოცირებული ფელიქს სატერი - რომელიც დრო მსახურობდა კაცს ბარის ჩხუბში და მაფიასთან დაკავშირებულ საფონდო თაღლითობებში ჩაგდებისათვის - ხრაპუნოვებს, რომლებმაც შექმნეს სამი კონდო. ამჟამად ხრაპუნოვები სამოქალაქო სარჩელების საგანი არიან ნიუ – იორკში და ლოს – ანჯელესში. 2016 წელს ნიკოლას ბურგმა, ლუქსემბურგში დაფუძნებულმა საინვესტიციო კომპანიის Triadou SPV SA– ს ყოფილმა დირექტორმა დაადასტურა, რომ ეს ბიზნესი ეკუთვნოდა ხრაპუნოვებს, რომლებმაც მას დაავალეს სარჩელის შეფუთვა შეერთებული შტატების გარეთ, სარჩელის შეტანის შემდეგ. ბურგმა დაადასტურა, რომ ხრაპუნოვებმა და აბლიაზოვმა ინვესტიციების განხორციელება დაიწყეს და გამოიყენეს შერეული კომპანიები თავიანთი უძრავი ქონების გარიგების ბუნების გასააზრებლად შეერთებულ შტატებში და მის ფარგლებს გარეთ.

ჯერ კიდევ 2005 წელს დონალდ ტრამპმა მიანიჭა ბაიროკს ექსკლუზიური უფლებები მოსკოვში Trump International Hotel and Tower- ის მშენებლობისთვის, საწარმო, რომელშიც ის მნიშვნელოვან წილს მიიღებდა. პირდაპირ ეწინააღმდეგება ტრამპის ბოლოდროინდელ პრეტენზიებს, გამომძიებლების მიერ აღმოჩენილი ელ.ფოსტით ჩანს, რომ სატერისა და ტრამპის ორგანიზაციის იურისტი მაიკლ კოენი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში აქტიურად აწარმოებდნენ სასტუმროს შეთანხმებას მოსკოვში. გასაკვირი არ არის, რომ ტრამპი შეეცადა თავი შეეკავებინა ნებისმიერი დანაშაულისგან. ”ის რომ ახლა ამ ოთახში იჯდა, ნამდვილად არ ვიცოდი როგორ გამოიყურებოდა”, - თქვა ტრამპმა სატერზე 2013 წელს, მიუხედავად უამრავი ფოტოსურათისა, რომელზეც წყვილი იყო წარმოდგენილი. ”ჩვენს ბიჭს შეუძლია გახდეს აშშ-ს პრეზიდენტი და ჩვენ შეგვიძლია მისი ინჟინერია”, - უთხრა სატერმა ელექტრონულ წერილებში აღფრთოვანებული მაიკლ კოენს. ”მე პუტინის ყველა გუნდს შევაძენ ამაში, მე ამ პროცესს ვმართავ. ამ პროგრამაში პუტინს მივიღებ და დონალდსაც აირჩევენ. ”

თამაშობს პოლიტიკაში

თითქმის გარდაუვალია, რომ ამ ჩახლართულ ზღაპარს მთელი წრე ლონდონში მიჰყავს, სადაც სარჩელი, რომელიც ილია ხრაპუნოვის აქტივების გაყინვის ბრძანებას ითხოვს, მისი სიმამრის მინდობილობის მოვალეობას ასრულებს, 2017 წლის ივნისიდან მოქმედებს, თუმცა ის არ დაიწყება სასამართლო პროცესზე 2019 წლის იანვრამდე. რომ ხრაპუნოვი მოქმედებდა როგორც აბლიაზოვის გაფლანგვის სქემების კეთილსინდისიერი თანამონაწილე, BTA ბანკის წარმომადგენლის აზრით, ”ეჭვის საფუძველი არ არსებობს ... ინგლისისა და უელსის კომერციულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც ილია ხრაპუნოვს ავალდებულებდა წარადგინოს ყველა მონაცემები გამჟღავნების ბრძანება… ინფორმაცია მისი აქტივებისა და აქტივების შესახებ, რომელსაც იგი მუხთარ აბლიაზოვის სახელით მართავს, მაგრამ მან უარი თქვა ამის გაკეთებაზე. უფრო მეტიც, სასამართლომ დააკისრა ილიას ხრაპუნოვს ბანკის მიერ გაწეული იურიდიული ხარჯების გადახდა. ” ამჟამად ეჭვქვეშ აყენებს მას როგორც ბრიტანეთის, ასევე ამერიკის სასამართლოების იურისდიქციას, სასამართლო პროცესის შეფერხების მცდელობის გამო, ილიას ხრაპუნოვი ასევე ექვემდებარება ექსტრადიციის მოთხოვნას უკრაინიდან შვეიცარიაში.

ამავდროულად, აბლიაზოვისთვის აგრძელებს საკუთარი თავის ოპოზიციურ ფიგურად წარმოჩენას და მის წინააღმდეგ აღძრულმა საქმეებმა, როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულმა, კარგად ითამაშა. ”აბლიაზოვი არც პირველია და არც უკანასკნელი” პოლიტიკური მსხვერპლის ”იარლიყის გამოყენებაში”, - განუცხადა BTA ბანკის წარმომადგენელმა დიპლომატი. ”როგორც” პოლიტიკური მსხვერპლი ”, იგი, რა თქმა უნდა, კანონისგან დაცვას იმედოვნებს, პირველ რიგში, დასავლეთის იურისდიქციებში. აბლიაზოვს სხვა გზა აღარ აქვს, თუ არა თავდაცვის ამ ერთ ხაზს.

ევროპარლამენტის ბრიტანელი წევრი ჯული ვარდი ინტერპოლის ხელმომწერთა შორისაა, სადაც აბლიაზოვის წინააღმდეგ საქმეებს "პოლიტიკურად მოტივირებულს" უწოდებს. განცხადებაში, ევროპარლამენტარის საპარლამენტო ასისტენტმა თქვა, რომ ”აბლიაზოვმა უარი თქვა ლონდონის სასამართლოსთვის თავისი ქონების გამჟღავნებაზე, ნაზარბაევის რეჟიმის მიერ მისი ასოცირებული დევნის რისკის გამო. ამიტომ მას ბრალი დასდეს 'სასამართლოს შეურაცხყოფაში' და, შედეგად, მას მიესაჯა 22 თვიანი პატიმრობა. მას შემდეგ, რაც სხვადასხვა წყაროებმა, მათ შორის ბრიტანეთის პოლიციამ რამდენჯერმე გააფრთხილეს გატაცების ან მკვლელობის რისკების შესახებ, იგი იძულებული გახდა დაეტოვებინა დიდი ბრიტანეთი. ”

მიუხედავად იმისა, რომ აბლიაზოვმა განაცხადა, რომ იგი იძულებული გახდა ოფშორული საიდუმლოება გამოეყენებინა, ახალი არგუმენტი აყენებს როგორც ამ საკითხს, ასევე მოვლენათა ვადებს. პირველ რიგში, სასამართლოს შეურაცხყოფის შესახებ განაჩენი ეხებოდა აბლიაზოვის მიერ ნათქვამი ”ყალბი” სიტყვით ”ტყუილს”, რომელიც მიზნად ისახავდა სასამართლოს მოტყუებას იმის თვლით, რომ იგი არ იყო გაერთიანებული სამეფოს უძრავი ქონების ერთადერთი ბენეფიციარი მფლობელი, იუსტიციის Teare- ის თანახმად მეორეც, მართალია, რომ აბლიაზოვმა მიიღო ე.წ. ოსმანის გაფრთხილება მიტროპოლიტის პოლიციისგან, რომელიც აცნობებდა მას მკვლელობისა და გატაცების საფრთხის შესახებ, ეს მოხდა 29 წლის 2011 იანვარს. გასულიყო ერთი წელი, ვიდრე იგი ქვეყნიდან გაიქცეოდა.

დღეს, საფრანგეთიდან მდებარე ვილადან, აბლიაზოვი განაგრძობს თავისი "დევნის" მწუხარებას არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით, როგორიცაა ღია დიალოგის ფონდი, რომლის საქმიანობაც, ნაპოვნია 2017 წლის ნოემბერში ევროპარლამენტში ჩატარებული კონფერენციის მოხსენებით, დაფინანსებულია კომპანიების მიერ სანქცირებულია დასავლეთის მიერ ”. ამ შემთხვევაში ნამდვილი დამარცხებულები არიან აბლიაზოვის საქმიანობა, რომლებიც ყველაზე მეტად განიცდიან: ყაზახ პენსიონერებს, რომლებმაც დაინახეს, რომ მათი საპენსიო თანხები გაქრა და ალმატიში დაახლოებით 30,000 1.4 სახლის მყიდველი, რომლებიც ინვესტიციებს აკეთებდნენ არასოდეს აშენებულ ქონებებში. ამ გაუმჭვირვალე შემთხვევებში, BTA ბანკის თქმით, დღემდე ამოღებულია $ 10 მილიარდი. ამჟამინდელი შეფასებები მუხთარ აბლიაზოვის მიერ მითვისებული მთლიანი თანხის შესახებ XNUMX მილიარდ დოლარს აღემატება.

სტივენ მ. ბლენდი არის თავისუფალი ჟურნალისტი და ავტორი, რომელიც სპეციალიზირებულია ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში.