#DanskeBank- ის გამოძიების შედეგები ევროპის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სისტემების უუნარობას იწვევს

მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა გამოძიების შედეგები Danske Bank– ის ფილიალში ესტონეთში, S&D ევროპარლამენტარებმა მოითხოვეს ევროკავშირის მასშტაბური ზომების მიღება ფულის გათეთრების წინააღმდეგ.

S&D Group– ის ვიცე-პრეზიდენტი, პასუხისმგებელი საგადასახადო საკითხებზე, ჯეპე კოფოდი, ევროპარლამენტარი და პარლამენტის საგადასახადო კომიტეტის პრესსპიკერი პიტერ სიმონ ევროპარლამენტარმა თქვა: „წლების განმავლობაში, რუსეთიდან და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან მილიარდობით ევრო შემოვიდა დანსკში. ბანკის ფილიალი ესტონეთში. გარიგებების დიდი რაოდენობა და თანხის ოდენობა განსაცვიფრებელია. აშკარაა, რომ გათეთრებულ ფულს ჰქონდა კავშირი როგორც აზერბაიჯანის რეჟიმთან, ასევე რუსულ სადაზვერვო ქსელებთან. რომ ეს შეიძლება გაგრძელდეს ამდენი ხნის განმავლობაში, აჩვენებს, რომ წევრი ქვეყნები და ევროკავშირის ფულის საწინააღმდეგო სისტემები და ზედამხედველობა, სამწუხაროდ, არაადეკვატურია.

”S&D ჯგუფი დაუღალავად ცდილობს ფულის გათეთრებაში ჩართული ბანკებისთვის უფრო მკაცრი ზედამხედველობისა და მკაცრი სანქციების დაწესებას, რაც დააინტერესებს მათ, ვინც ფულის გათეთრებას დაეხმარება. სწორედ ამიტომ ჩვენ სოციალ -დემოკრატებმა აიძულა ევროკომისია შეექმნა წინადადებები, რათა ევროპის საბანკო ორგანო (EBA) გახდეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი მოთამაშე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ფულის გათეთრების ეროვნული ორგანოები ვერ ასრულებენ თავიანთ საქმეს სათანადოდ. ჩვენ მივესალმებით კომისიის წინადადებას გასული კვირის შესახებ, რომელიც უფრო სრულყოფილ მანდატს მისცემს ევროპის საბანკო ორგანოს (EBA) ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე.

”ბოლო რამდენიმე წლის სკანდალმა აჩვენა, რომ ევროკავშირის შიგნით მეტი თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლაა საჭირო ფულის გათეთრებისა და ფინანსური დანაშაულების უკეთ დასაძლევად. S&D ჯგუფმა უზრუნველყო საბანკო ზედამხედველობის ორგანოებისა და ფინანსური დაზვერვის ინფორმაციის მჭიდრო თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა კაპიტალის მოთხოვნების IV დირექტივის განხილვისას. პარლამენტი ამჟამად აწარმოებს მოლაპარაკებებს ამ წინადადების ტექსტზე ევროსაბჭოსთან და შეეცდება უზრუნველყოს, რომ ეს დარჩეს საბოლოო ვერსიაში. თუმცა, ეს ზომები მხოლოდ პირველი ნაბიჯებია. გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ კვლავ მოვუწოდებთ ფულის გათეთრების ყოვლისმომცველი ევროპული ორგანოს.

”ეს მხოლოდ უახლესი მაგალითია იმისა, თუ როგორ იყენებენ უხეში რეჟიმები, პირები და კომპანიები ევროკავშირის საბანკო სისტემის ხარვეზებს ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების მიზნით. ჩვენ უნდა განვმარტოთ, რომ არცერთი ბანკი არ არის ძალიან დიდი იმისათვის, რომ ჩავარდეს ან ძალიან ძლიერი იყოს ზედამხედველობის ქვეშ. ჩვენ უნდა გავაუმჯობესოთ თანამშრომლობა ეროვნულ ფინანსურ დანაშაულებრივ დანაყოფებს შორის, რათა უზრუნველვყოთ ის, რაც ესტონეთში, ბანკის ფილიალში მოხდა, აღარ განმეორდეს. ”

გაუზიარე ეს სტატია: