#DontBeAMule: #Europol დაპატიმრებები 178 ფულის გამთეთრებლების ერთობლივი ოპერაცია კერძო და საჯარო

მხარდაჭერით ევროპოლის ევროპის კიბერდანაშაულის ცენტრის (EC3) და გაერთიანებული კიბერდანაშაულის აქცია Taskforce (J-CAT), ისევე როგორც EUROJUST და ევროპის საბანკო ფედერაციის (EBF) მეორე კოორდინაციას ევროპული ფული Mule Action (EMMA) კულმინაციაც დაპატიმრება 178 პირები.

სამართალდამცავი ორგანოები და სასამართლო ხელისუფლების ბულგარეთი, ხორვატია, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, ლატვია, მოლდოვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი, უკრაინის, ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს (FBI ) და ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ოპერაციაში.

ევროპის მასშტაბით, 580 ფული ჯორი იყო განსაზღვრული და ეროვნული სამართალდამცავი ორგანოების ინტერვიუ 380 ეჭვმიტანილი, რა თქმა უნდა, სამოქმედო კვირაში (14-18 November 2016), საერთო ცნობით დანაკარგების ოდენობის EUR 23 მლნ. ერთი კვირის განმავლობაში ერთობლივი ქმედება, ევროპოლის და EUROJUST შეიქმნა სამეთაურო და სასამართლო კოორდინაციის ცენტრი, ეროვნული ხელისუფლების, ჯვარი ნახოთ ყველა შემომავალი მონაცემების წინააღმდეგ ბაზების შეგროვება შემდგომი ანალიზისთვის. ევროპოლის ასევე განლაგებული მასალა სამსახურები იტალია და რუმინეთი. წარმატებული ჰიტ ამ ფართოდ გავრცელებული დანაშაულის მხარი დაუჭირა 106 ბანკები და კერძო პარტნიორებთან.

მეორე EMMA აქცია კვირას არის გაგრძელება პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ქოლგის EMPACT კიბერდანაშაულის გადახდა თაღლითობის საოპერაციო სამოქმედო გეგმა. ეს პრიორიტეტი სამიზნეების დამნაშავეები ონლაინ და გადახდის ბარათის გაყალბების. ყველა ცნობით ფული ჯორი ოპერაციების ფარგლებში, ამ ოპერაციის 95% იყო დაკავშირებული კიბერ ჩართულია კრიმინალურ საქმიანობაში.

შენობა წარმატება პირველი EMMA ოპერაცია, მეორე კოორდინირებული მოქმედება გაერთიანდა ახალ პარტნიორებს შორის პოლიციის, სასამართლო ორგანოები, აგრეთვე საბანკო სექტორში. დღეიდან, ბრძოლის ფული muling არის გაუსვა ოთხდღიანი პრევენციის კამპანიის მონაწილე ქვეყნების. მრავალენოვანი საკომუნიკაციო კამპანიის მიზანია ცნობიერების ამაღლება შედეგების შესახებ ამ დანაშაულის, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული აუდიტორიას.

სტივენ უილსონი ხელმძღვანელი, ევროპოლის ევროპის კიბერდანაშაულის ცენტრის, განაცხადა: "ევროპის ფული Mule აქცია წარმატებული მაგალითია საჯარო-კერძო თანამშრომლობის უახლოესი დონეზე. შედეგები ამ მეორე გამოცემა დემონსტრირება ძალიან ძლიერი კავშირი დანაშაულისა და უკანონო გარიგებების განსაზღვრული. სამართალდამცავი, მოსამართლეები და პროკურორები მუშაობენ, საბანკო პარტნიორები შეიძლება ბზარი ქვემოთ ფართო კრიმინალური ქსელების ან შეგნებულად მოქმედებს როგორც ფული ჯორისა ან ბოროტად ადამიანები, რომლებიც duped შევიდა ხელშეწყობის ფინანსური და სხვა სახის დანაშაული. გარდა ამისა, განათლების რჩება ძლიერი ინსტრუმენტი სამართალდამცავი: EMMA ახლა გაიზარდა მონაწილეობით, შემოტანა ცნობიერების ამაღლების კამპანია დიდი საჯარო. "

Eurojust- ის პრეზიდენტმა მიჩელ კონინქსმა თქვა: ”ფულის ჯორების ეფექტურად მოსაგვარებლად, ჩვენ გვჭირდება უწყვეტი ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოების კერძო პირებთან. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ფულის გათეთრება შეიძლება ჩანდეს მცირე დანაშაული, მაგრამ ორგანიზებულია დანაშაულებრივი ჯგუფების მიერ, რის შესახებაც საჭიროა საზოგადოების ინფორმირება. ამიტომ, ევროპული ფულის ჯორჯის მოქმედება II არის უმთავრესი, რომ შეაჩეროს სერიოზული დანაშაულის დასახმარებლად ხალხის მოზიდვა და რეკრუტირება, ამ დანაშაულის კავშირის გაწყვეტა იმის ცოდნით, თუ ვინ დგას ამ ტიპის დანაშაულის უკან.

რეკლამა

Koen Hermans, თანაშემწე ეროვნული წევრის ჰოლანდია, კომენტარი გააკეთა: "როგორც ფულის ჯორი არსებითი ჯაჭვის ყველა ფინანსური კიბერდანაშაული კრიმინალური ორგანიზაცია, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მიზანში ამ პირებს ასევე. კრიტიკული წარმატების ფაქტორი ამ უაღრესად ეფექტური ფულის ჯორი ქმედება არის მჭიდრო თანამშრომლობა კერძო, სამართალდამცავი და სასამართლო მსახიობები, რათა თავიდან დამნაშავეები ევროპაში, და ამით შეამციროს დანაშაული. "

კიტ გროსმა, ევროპის საბანკო ფედერაციის კიბერ უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარემ, თქვა: ”EMMA ახლა განიხილება როგორც ეტალონი და მთავარი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უერთდებიან სამართალდამცავი ორგანოები, საფინანსო სექტორი და სხვა ძირითადი დაინტერესებული მხარეები ფულის უკანონო საქმიანობას. ამ ინიციატივას მხოლოდ ძალდატანება შეუძლია, რადგან უფრო მეტი ქვეყანა მონაწილეობს სტრატეგიულად და ოპერატიულად. "

გაუზიარე ეს სტატია: