წავა თუ არა სემ ბანკმენ-ფრიდი ციხეში? FTX-ის ყოფილ ხელმძღვანელს ბევრი რამ აქვს სასწავლი რუსი ბანკირებისგან გაქცეულებისგან

კრიპტოვალუტის ძირითადი ბირჟის FTX-ის დაშლამ ნოემბერში შოკში ჩააგდო გლობალური ფინანსური საზოგადოება მხოლოდ რამდენიმე თვის შემდეგ, რაც ის 32 მილიარდ დოლარად შეფასდა და ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ სტარტაპად იქცა.

30 წლის ხუჭუჭა FTX-ის დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი მოხვდა სიაში. ტოპ-60 აშშ-ს უმდიდრესი ხალხი წელს და ითვლებოდა ლეგენდად კრიპტო საზოგადოებაში.

მოულოდნელად ყველაფერი დაიშალა გასულ თვეში მედიის გავრცელების შემდეგ გამოვლინდა რომ FTX-მა გამოიყენა კლიენტების სახსრები მისტერ ბანკმენ-ფრიდის პერსონალური სავაჭრო ფირმა Alameda-ს გასამყარებლად, რომელიც სხვა კრიპტოვალუტებზე დადებდა ფსონებს და ახორციელებდა ინვესტიციას გაჭირვებულ კრიპტო აქტივებში.

სკანდალმა გამოიწვია კლიენტების გადინება FTX-დან, მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კრიპტოვალუტის ბირჟიდან. ბანკმენ-ფრიდი ცდილობდა 9.4 მილიარდ დოლარამდე სამაშველო პაკეტის შეგროვებას, მაგრამ ფული ვერ იპოვა. მას აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა უნდა დაეტოვებინა და მისმა კრიპტო ბირჟამ გაკოტრება მოითხოვა.

მისტერ ბანკმენ-ფრიდის ქონება რამდენიმე დღეში ნულამდე შემცირდა. საზოგადოების თვალში ოდესღაც კრიპტო გურუ თაღლითი გახდა. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა და ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) დაიწყეს FTX-ისა და Alameda-ს საქმიანობის გამოძიება. ფლორიდაში, კლასობრივი აქცია სარჩელი წარდგენილი იყო იმის მტკიცებით, რომ მისტერ ბენკმენ-ფრიდმა შექმნა „თაღლითური სქემა, რომელიც შექმნილია არაპროფილური ინვესტორების სარგებლობისთვის“ მთელი ქვეყნიდან.

ინდუსტრიის ექსპერტები უკვე არიან შედარება მისტერ ბენკმენ-ფრიდის აღზევებისა და დაცემის ისტორია ამერიკელი ფინანსისტის ბერნი მედოფის ისტორიამდე. მისტერ მედოფს მიესაჯა 150 წლით თავისუფლების აღკვეთა 2009 წელს მასიური პონზის სქემის შექმნისთვის, თაღლითობის ერთგვარი ფორმა, რომლის დროსაც ადრინდელი ინვესტორები იღებენ ჯილდოს ბოლო ინვესტორებისგან. პონზის ამ სქემამ ინვესტორებს $65 მილიარდი ჩამოართვა.

მათი პირადი ხიბლისა და ინდუსტრიაში ძლიერი კავშირების წყალობით, მისტერ მედოფიც და მისტერ ბანკმენ-ფრიდიც ინვესტორების თვალში უდავო ავტორიტეტებად გამოიყურებოდნენ. მარეგულირებლებმა ასევე მიიჩნიეს, რომ მათი ბიზნესი საიმედო იყო და ვერ შეძლეს ფინანსური დარღვევების დროულად გამოვლენა.

რეკლამა

ასეთი თაღლითური საგები ხდება მსოფლიოს სხვა ნაწილებში, მაგრამ ყოველთვის არ ხდება ისეთი თვალსაჩინო, როგორც შეერთებულ შტატებში. კიდევ ერთი ცნობილი შემთხვევაში ბოლო წლების თაღლითობაში მონაწილეობს მალაიზიელი ფინანსისტი Low Taek Jhom, უფრო ცნობილი როგორც Jho Low. მას ბრალი ედებოდა 4.5 მილიარდი დოლარის მითვისებაში, რამაც ფინანსური ზიანი მიაყენა Goldman Sachs-ს და მალაიზიის მთავრობას. FBI-მ ამას უწოდა "ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური დანაშაული მსოფლიო ისტორიაში", მაგრამ ვერ იპოვა ბ-ნი ლოუ. გაქცევის დროს მისტერ ლოუ, რომელიც ცნობილია თავისი სუპერიახტითა და მდიდრული წვეულებებით, რომელსაც მსახიობი ლეონარდო დიკაპრიო ესწრება, ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ პრეტენზიები "პოლიტიკურად მოტივირებულია".

ფინანსურ თაღლითებს მთელს მსოფლიოში ბევრი საერთო აქვთ და ხშირად იყენებენ მითითებას ძებნილთა სიაში მოხვედრის პოლიტიკურ მიზეზებზე. ისინი ცხოვრობენ მდიდრული ცხოვრებით, რაც სხვებს არწმუნებს, რომ მათი ბიზნესი წარმატებულია. ისინი მეგობრულ ურთიერთობაში არიან ცნობილ ადამიანებთან, რომლებიც ან მათი კლიენტები არიან, ან ეხმარებიან ბიზნესის პოპულარიზაციას. ისინი დარწმუნებულნი არიან თავიანთ უცდომელობაში. და თუ რამე არასწორია, ისინი სხვებს ადანაშაულებენ.

ამბობდა, ა ინტერვიუ ციხიდან მისტერ მედოფმა დაადანაშაულა ბანკები და ფონდები, რომლებმაც მის სახეში მილიარდობით დოლარი გადაყარეს და ცდილობდნენ უმაღლესი შემოსავლის მიღებას. მაგრამ რეალურ სამყაროში მან გამოიყენა პონზის სქემა ახალი მომხმარებლების მოსაზიდად. „ბანკები და ფონდები ამა თუ იმ ფორმით თანამონაწილენი იყვნენ, თქვა ბატონმა მედოფმა. „მათ უნდა სცოდნოდათ [პონცის სქემის შესახებ]“.

პოლიტიკური ლტოლვილების დაფარვას ახლა ფართოდ იყენებენ რუსი ბანკირები, რომლებმაც თავიანთი ქონება რუსეთში მოიპოვეს და მჭიდრო კავშირში იყვნენ კრემლთან, მაგრამ ახლა ცხოვრობენ დასავლეთის ქვეყნებში და აკრიტიკებენ რუსეთის ხელისუფლებას, ვითომ პოლიტიკურ დისიდენტებად.

ილია იუროვი, ეროვნული ბანკის ტრასტის ყოფილი თანამფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი, არის ერთ-ერთი მდიდარი რუსი ბიზნესმენიდან, რომელიც გაიქცა დიდ ბრიტანეთში, სადაც იყიდა მე-17 საუკუნის გოთური სტილის სასახლე კენტში ჩოგბურთის კორტითა და საცურაო აუზით. ეროვნული ბანკის ტრასტის ბანკი ცნობილი იყო იმით, რომ 2014 წელს დაშლამდე მსახიობ ბრიუს უილისს ჩაერთო თავის რეკლამაში, რადგან ბატონმა იუროვმა ბოროტად გამოიყენა კლიენტების სახსრები.

რუსეთის ნაციონალურმა ბანკმა გადაარჩინა და წლები გაატარა სამართალწარმოებაში მის ყოფილ ხელმძღვანელობასთან.

2020 წელს, ინგლისისა და უელსის იუსტიციის უმაღლესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ბ-ნმა იუროვმა და მისმა ორმა კოლეგამ, სერგეი ბელიაევმა და ნიკოლაი ფეტისოვმა, ბანკს უნდა გადაეხადათ 900 მილიონი დოლარი, რაც თაღლითობასთან დაკავშირებული ზარალია. ბ-ნმა იუროვმა დასამახსოვრებლად აღწერა თაღლითური სქემა, რომელიც მან შეიმუშავა ეროვნული ბანკის ტრასტის ბალანსის არასწორად დასაწერად, როგორც „ბალანსის მართვა“ - ეს ინგლისელმა მოსამართლემ აღწერა, როგორც „არაკეთილსინდისიერი“ და „უბრალოდ პონცის სქემა ლამაზი სახელით“.

ბატონი იუროვი ახლა ცდილობს გადადოს გადაწყვეტილების შესრულება და ამბობს, რომ თანახმაა მისი სასახლის დაპატიმრებაზე, მაგრამ თავს არიდებს სიკვდილით დასჯას და ამბობს, რომ „არ შეუძლია მიიღოს“, რომ რუსეთმა შეიძლება საბოლოოდ მიითვისოს ფული. სხვათა შორის, გაერთიანებული სამეფო უარს ამბობს მის რუსეთში ექსტრადირებაზე, რადგან დიდი ბრიტანეთი მიიჩნევს, რომ რუსეთში ციხის პირობები ძალიან მკაცრია.

დრო გვიჩვენებს, მისტერ ბენკმენ-ფრიდს FTX კრიპტოვალუტის ბირჟიდან წაუყენებენ თუ არა სისხლის სამართლის ბრალდებას და მისჯილი იქნება თუ არა მისტერ მედოფის მსგავსად, თუ შეეცდება გაქცევას მალაიზიაში ბატონი ჯოო.

თუმცა, ის შეიძლება დაიცვას რუსეთის თავდაცვის ხაზი და ამტკიცებს, რომ მისი უბედურების მიზეზები პოლიტიკური ხასიათისაა: იყო მედია ცნობები, რომ მისტერ ბანკმენ-ფრიდი იყო აშშ-ს დემოკრატიული პარტიის ყველაზე მსხვილ დონორთა შორის. რატომ არ გადაიტანოს პასუხისმგებლობა პოლიტიკაზე?

გაუზიარე ეს სტატია: