შეწყვეტა პროფესიონალ ხელშემწყობებს

2016 წელს, პანამის დოკუმენტებმა გაამჟღავნა ბნელი ურთიერთობა გლობალურ ბანკებს, ბუღალტერებს, კომპანიების დამფუძნებლებს და იურიდიულ ფირმებს შორის - „პროფესიონალ შესაძლებლობებს“, რომლებიც თავიანთი სპეციალიზებული ცოდნით და ლეგიტიმურობის ფასადით ეხმარებოდნენ კორუმპირებულ პოლიტიკოსებს, თაღლითებსა და ნარკოტიკებით მოვაჭრეებს. მათი ვინაობა და საქმიანობა ჭურვი კომპანიების, კომპლექსური სამართლებრივი სტრუქტურების და ფინანსური გარიგების საშუალებით.

მართლაც, გაირკვა, რომ პანამის იურიდიული ფირმა Mossack Fonseca თანამშრომლობდა ზე მეტი 14,000 ამ შუამავლების, მათ შორის ფინანსთა და პროფესიულ სამსახურებში ყველაზე დიდი სახელების ჩათვლით, ოფშორული მილსადენების დასადგენად, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არალეგალური სახსრების მართვისთვის გამოიყენებოდა. Mossack Fonesca ამტკიცებს, რომ იგი შეესაბამება საერთაშორისო პროტოკოლებს.

ხუთი წლის შემდეგ და პულიცერის პრიზის მფლობელი მედია პროექტი გახდა გლობალური საყრდენი გამჭვირვალობისა და ფინანსური დანაშაულის შესახებ დებატებში.

პროგრესი, რა თქმა უნდა, მიღწეულია. ქვეყნებმა აღადგინეს მილიარდობით გადაუხდელი გადასახადი, კორუფციაში მონაწილე მთავრობების მეთაურებმა დატოვეს თანამდებობები ან დაისაჯნენ სისხლისსამართლებრივი დევნა, ხოლო პარლამენტებმა მიიღეს ახალი კანონები.

მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლა გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ გამძაფრდა, გამჭრიახმა შესაძლებლობებმა, რომლებსაც ესმით ხარვეზებით სავსე კანონმდებლობა და დაკავშირებულია მოგებაზე ორიენტირებული საგადასახადო თავშესაფრებით, განაგრძობენ ფინანსური დანაშაულის ხელშესაწყობად.

როგორც ჩანს, ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით იურისტებს, ნოტარიუსებს, ბუღალტერებს, ბანკებს და კომპანიის შემქმნელ აგენტებს, რომლებსაც აქვთ საგადასახადო გადაუხდელობის, ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის წარმატებული კომისიის გასაღები. დანაშაულები, რომლებიც აჩქარებენ ეკონომიკურ თანასწორობას, ამოწურავენ საზოგადოებრივ სახსრებს, ძირს უთხრიან დემოკრატიას და დესტაბილიზაციას ახდენენ ერებში.

მთავარი მაგალითია ახლა სამარცხვინო 1MDB კორუფციული სკანდალი, რომლის თანახმად, აშშ -სა და მალაიზიელი პროკურორების თქმით, მილიარდობით დოლარი მოიპოვა ვითომდა მალაიზიაში საზოგადოებრივი განვითარების პროექტებისთვის, კერძო ჯიბეებში, მათ შორის ყოფილი პრემიერის. ნაჯიბ რაზა და ფინანსური გაქცეული Jho დაბალი, რომლებიც ორივე უარყოფენ ყოველგვარ დანაშაულს.

რეკლამა

მას შემდეგ, რაც გლობალური სქემა 2015 წელს გამოჩნდა, არაერთი ხელშემწყობი იყო ჩართული.

Goldman Sachs– მა აღიარა თავისი როლი უცხოური მექრთამეობის საქმეში და გადაიხადა $ 3.9bn ბანკის მიმართ არსებული ყველა გადასახადის და მოთხოვნის გადასაჭრელად. ანალოგიურად, დელოიტი იძულებული გახდა გადაიხადოს 80 მილიონი დოლარის ჯარიმა მალაიზიაში, როგორც ანგარიშსწორების გარიგების ნაწილი, რათა გადაწყდეს ყველა პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია მის აუდიტთან 1MDB ანგარიშებზე. მაისში, სასამართლო დოკუმენტებმა გამოავლინა, რომ 1MDB ასევე ითხოვდა მილიარდ დოლარს Deutsche Bank, JP Morgan და Coutts ერთეულები დაუდევრობისა და არაკეთილსინდისიერი დახმარებისათვის.

გარდა ამისა, კლიენტის ანგარიშები მისამართზე: ორი ძირითადი ამერიკული იურიდიული ფირმა, DLA Piper and Shearman & Sterling, გამოიყენეს აზიზმა და ლოუმ ლონდონსა და ნიუ იორკში მაღალი უძრავი ქონების შეძენაში 1MDB– ის სახსრებით. არ არსებობს წინადადება, რომ არცერთმა ფირმამ არ დაარღვია ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესები. თუმცა, ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის ნებაყოფლობითი პრაქტიკის კოდექსი გვირჩევს, რომ „ნებისმიერ დროს, როდესაც იურისტები შეეწევიან ფულს“, ისინი უნდა დაკმაყოფილდნენ თავიანთი წყაროების კეთილსინდისიერებით და ფულადი სახსრების საკუთრებით. " დაიცავით პრაქტიკის ეს კოდექსი.

პრობლემის მასშტაბები აქ არ მთავრდება. მართლაც, 2020 წლის იანვარში, ლუანდა ლიქსმა გამოავლინა ორი ათწლეულის შიდა გარიგებები და სამთავრობო საჩუქრები ანგოლაში, რომელსაც ეხმარებოდნენ დასავლელი იურისტები და ბუღალტრები. სავარაუდოდ, ეს გარიგებები საშუალებას აძლევდა იზაბელ დოს სანტოსს, ქვეყნის ყოფილი მმართველის ქალიშვილს, შეაგროვა $ 2.2 მილიარდი დოლარი და, ანგოლის სახელმწიფოს ხარჯზეგახდა აფრიკის უმდიდრესი ქალი. ექსპოზიციამ ასევე გამოავლინა როგორ დოს სანტოსმა 115 მილიონი დოლარი დახარჯა გამორჩეულ საკონსულტაციო ფირმებზე მათ შორის BCG, Mckinsey და PWC, მიუხედავად წითელი დროშებისა, რომლებიც მიუთითებენ კორუფციაზე. დოს სანტოსი უარყოფს ყოველგვარ დანაშაულს.

რუსმა ძმებმა ანანიევებმა ასევე დაამტკიცეს, თუ რამდენად ადვილია საერთაშორისო ფინანსური სისტემების მანიპულირება სწორი მრჩევლებით. კომპლექსური სქემის მეშვეობით, რომელიც მოიცავს მრავალ ქვეყანას მრავალ კომპანიას და ტრანზაქციებს, რომლებიც გადიოდა აშშ ბანკებში, მათ შორის JPMorgan Chase, BNY Mellon და Citibankძმებს ბრალი აქვთ მითვისებული $ 1.6 მილიარდი საკუთარი ბანკიდანპრომსვიაზბანკი, რომელიც მოიცავდა ასობით ჩვეულებრივი რუსეთის მოქალაქის სიცოცხლის დაზოგვას.

ძმები გაიქცნენ 2017 წელს, რის გამოც გადასახადის გადამხდელებმა დატოვეს თითქმის ფეხები 4 მილიარდი დოლარი კრედიტორების დასაბრუნებლად და ოპერაციების შესანარჩუნებლად პრომსვიაზბანკში, როდესაც იგი რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა დაიკავა. დიმიტრი და ალექსეი, რომლებიც შინ დაბრუნების შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემენ, უარყოფენ ყველა ბრალდებას და აგრძელებენ მუშაობას რეპრესიის გარეშე ავსტრიაში, დიდ ბრიტანეთსა და კვიპროსში.

ძმების დაცვის ძირითადი ელემენტია მოქალაქეობის სქემის ფულადი სახსრები, რამაც მათ საშუალება მისცა უზრუნველყონ ბინადრობა კვიპროსსა და დიდ ბრიტანეთში. უფროსი ბრიტანელი პოლიტიკოსები, როგორიცაა რიში სუნაკი და პრიტი პატელი და კვიპროსის ფინანსთა მინისტრი კონსტანტინოს პეტრიდესი დაკითხეს იმის შესახებ, თუ რა თანხებია წარმოებული საცხოვრებლის მოსაპოვებლად, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი ნაბიჯი არ არის მიღებული.

სამაგიეროდ, ძმების წინააღმდეგ სამართლებრივი აქტები აქამდე მიმართული იყო მსხვერპლთაგან მოპარული თანხების ამოღების მცდელობაზე, რომლებმაც საქმეები წამოიწყეს ლონდონში, ნიდერლანდებსა და ნიუ იორკში.

სამწუხაროდ, მადლობა კორპორაციული კომპანიების მსგავსად Trident Trust, რომლებსაც აქვთ საეჭვო პირებთან ასოცირების ისტორია ინდოელი გაქცეულის ჩათვლით ნირავ მოდი, აზერბაიჯანელი თაღლითური ჯაჰანგირ ჰაჯიევი და მსჯავრდებული იარაღით მოვაჭრე ვიქტორ ბუტი,, ანანიევების გაუმჭვირვალე და რთულმა კორპორაციულმა სტრუქტურებმა დააყენეს იურისდიქციის საკითხები, რამაც წარმოუდგენლად რთული გახადა მსხვერპლთათვის სამართლიანობის უზრუნველყოფა.

ყველა ეს შემთხვევა ცხადყოფს, რომ კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი პროფესიონალი ხელოსნების რეგულირებისთვის, რომლებიც ძალიან ხშირად იღებენ ნებით ბრმა პროფესიონალების როლს კრიმინალური საქმიანობის მხარდასაჭერად ან იგნორირებაში და ხელს უწყობენ ბინძური ფულის გლობალურ ნაკადს.

მართალია, ბევრ ქვეყანაში ეს შესაძლებლობები კანონით და ინდუსტრიის სამეთვალყურეო ორგანოებიდან მოითხოვს, რომ განახორციელონ თავიანთი მომხმარებლების შემოწმება, აგრეთვე ხელისუფლებისთვის საეჭვო ოპერაციების შესახებ შეტყობინება. თუმცა, როგორც ჩანს, ძალიან ბევრ შემთხვევაში სასჯელი დაუდევრობისთვის ღირს. 

მიუხედავად ამისა, არსებობს განცდა, რომ რაღაცეები იცვლება. წელს გამოქვეყნებული ორი საეტაპო ანგარიში აჩვენებს, თუ რამდენად სერიოზულად არის განხილული ფინანსური შეურაცხყოფის ხელშეწყობის საკითხი. პირველი არის გაეროს მაღალი დონის პანელის საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და მთლიანობის 2030 დღის წესრიგის მისაღწევად, რომელსაც ეწოდება FACTI პანელი. მეორე არის OECD პუბლიკაცია: ჭურვის თამაშის დასრულება: პროფესიონალების გატეხვა, რომლებიც ხელს უწყობენ საგადასახადო და თეთრ საყელო დანაშაულებს.

ორივე ანგარიშში ნათლად არის ნათქვამი, რომ აუცილებელია პოლიტიკური და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ბანკთა, იურისტთა, ბუღალტერთა და სხვა ფინანსურ შუამავლების პროფესიულ ასოციაციებზე ზეწოლის განხორციელება, რომლებიც ფინანსურ დანაშაულებებით სარგებლობენ და ცდილობენ ანგარიშვალდებულებს და შეთანხმდნენ სტანდარტებზე. ამ ინდუსტრიებისთვის.

გარდა ამისა, ანგარიშებში ნათქვამია, რომ უნდა შეიქმნას ეროვნული და საერთაშორისო სტრატეგიები და გაიდლაინები, რათა გაუმკლავდეთ მათ, ვინც აგრძელებს დახმარებას მდიდარ და ძლიერ სულიერ ფულს მთელს მსოფლიოში მილიარდობით ადამიანისგან სიღარიბეში ჩარჩენილი სისტემური გადასახადების დარღვევით, კორუფციით. და ფულის გათეთრება.

გაუზიარე ეს სტატია: