# ევროპოლი - ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა: ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა #FinCen

დღეს (21 თებერვალი) შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელის (FinCEN) დირექტორი ეწვია ევროპოლის შტაბს და განიხილა, თუ როგორ შეუძლიათ უკეთესად თანამშრომლობენ Europol და FinCEN, რათა დაცული იქნას საერთაშორისო ფინანსური სისტემა უკანონო გამოყენებისაგან.

FinCEN ევროპოლში

ფინანსური დანაშაულების სააღსრულებო ქსელის დირექტორი კენეტ ბლანკო და ევროპოლის ოპერაციების დირექტორატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ვილ ვან გემერტი შეთანხმდნენ FinCEN- ის მეკავშირე ოფიცრის განლაგებაზე, ევროპაპოლის შტაბში, ჰააგაში, ნიდერლანდები. მეკავშირე ოფიცერი მხარს დაუჭერს და კოორდინაციას გაუწევს FinCEN- ს, ევროპულსა და წევრ სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობას - განსაკუთრებით ინფორმაციის გაცვლის დროს.

ვან გემერტმა თქვა: ”ევროპოლი შექმნილია სამართალდამცავი ორგანოების, სამთავრობო დეპარტამენტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობით. ჩვენ ვიღებთ კოლექტიური დაზვერვის იდეას, ადამიანთა დიდი ჯგუფის გაგებით, რომლებიც იკრიბებიან და უზიარებენ თავიანთ ცოდნას, სტრატეგიულ შეხედულებებს და უნარებს, სერიოზული საერთაშორისო და ორგანიზებული დანაშაულის, კიბერდანაშაულისა და ტერორიზმის პრევენციისა და მათთან ბრძოლის მიზნით. მეკავშირე ოფიცრების სისტემა უზრუნველყოფს ჩვენი დაინტერესებული მხარეების ინტერესების წარმოდგენას ევროპოლის შტაბ-ბინაში. ”

”ეს შეთანხმება აძლიერებს FinCEN- სა და Europol- ს უკვე შესანიშნავ პარტნიორობას და ხელს შეუწყობს სასიცოცხლო ფინანსური ინფორმაციის გაცვლას უფრო ეფექტურად და ეფექტურად, რათა უკეთ დავიცვათ ჩვენი ფინანსური სისტემა და მოქალაქეები ზიანისგან”, - თქვა ბლანკომ. ”ჩვენ გაგვიმართლა, რომ შევძლებთ თავდადებული და ნიჭიერი მეკავშირე უზრუნველვყოთ, რომელიც ერთგულდება ჩვენი ორმხრივი მისიის შენარჩუნებაში, ჩვენი ერებისა და ოჯახების უსაფრთხოდ შენარჩუნებაში ატლანტიკის ორივე მხარეს და მის ფარგლებს გარეთ.”

თითქმის ყველა დანაშაულებრივი საქმიანობა იღებს მოგებას, ხშირად ფულადი სახსრების სახით, რის შემდეგაც კრიმინალები ცდილობენ გათეთრებას სხვადასხვა არხებით. მიუხედავად იმისა, რომ ფულის გათეთრება თავისთავად წარმოადგენს დანაშაულს, ის ასევე დაკავშირებულია სერიოზული და ორგანიზებული დანაშაულის სხვა ფორმებთან. პროფესიონალი ფულის გათეთრების ძირითადი ბიზნეს მოდელია ფულის გათეთრების სერვისების განხორციელება სხვა კრიმინალური ჯგუფების სახელით.

კოორდინირებული მიდგომა

რეკლამა

ფულის გათეთრების მასშტაბის შეფასება რთულია, მაგრამ მნიშვნელოვნად ითვლება. ევროპოლის ფინანსური დაზვერვის განყოფილებას აქვს ფართო მანდატი ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და აქტივების ამოღების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ფინანსური დაზვერვის განყოფილება წევრ სახელმწიფოებს უზრუნველყოფს სადაზვერვო და სასამართლო ექსპერტიზით, საერთაშორისო ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ღონისძიებების პრევენციისა და დაძლევის მიზნით და წევრ ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ დანაშაულებრივი პროდუქტის ამოღების დროს. ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და აქტივების აღდგენის გამოძიების მთავარი მიზანი არის დამნაშავეების იდენტიფიცირება, მათი ასოცირებული პირების ჩაშლა და დანაშაულის შედეგად მიღებული თანხის აღდგენა და კონფისკაცია.

FinCEN– ის მისიაა ფინანსური სისტემის დაცვა უკანონო გამოყენებისგან, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა და ეროვნული უსაფრთხოების ხელშეწყობა ფინანსური ორგანოების სტრატეგიული გამოყენებით და ფინანსური დაზვერვის შეგროვების, ანალიზისა და გავრცელების გზით.

როგორ მუშაობს FinCen

FinCEN არის აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ბიურო და ასრულებს თავის მისიას ფინანსური ოპერაციების მონაცემების მიღებისა და შენარჩუნების გზით; ამ მონაცემების ანალიზი და გავრცელება კანონის აღსრულების მიზნით; ბანკების და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების რეგულირება ფულის გათეთრების გამოვლენის, ანგარიშგების და პრევენციისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ; გლობალური თანამშრომლობის დამყარება მის საერთაშორისო კოლეგებთან.

ევროპოლი არის ევროკავშირის სამართალდამცავი ორგანო. სათაო ოფისი მდებარეობს ნიდერლანდებში, ჰააგაში, ევროპოლი მხარს უჭერს ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყანას ტერორიზმის, კიბერდანაშაულისა და დანაშაულის სხვა სერიოზული და ორგანიზებული ფორმების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ევროპოლი 1,100-ზე მეტი თანამშრომელით იყენებს თანამედროვე დონის ინსტრუმენტებს ყოველწლიურად 40,000 საერთაშორისო გამოძიების მხარდასაჭერად, რომელიც ემსახურება სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლობის, ანალიტიკური ექსპერტიზისა და კრიმინალური დაზვერვის ცენტრს.

 

გაუზიარე ეს სტატია: