წერილების ყუთების კომპანიების ჭეშმარიტი მფლობელების გასარკვევად, ნებისმიერ მოქალაქეს, მომავალში, შეეძლება მონაცემებზე წვდომა ფირმების ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ...
ევროპარლამენტარებმა ჯუდიტ სარგენტინიმ და კრიჟინის კარიჩმა გამჭვირვალობის ასამაღლებლად და უახლეს ტექნოლოგიურ რეაგირებაზე რეაგირებისთვის, ევროპარლამენტარებმა 19 აპრილს ხმა მისცეს ევროკავშირის განახლებას ...
ოპერაცია ტიტების ბლანკა, რომელსაც კოორდინაციას უწევს ევროპოლი და ახორციელებს ესპანური Guardia Civil ფინეთის ხელისუფლების მხარდაჭერით და აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების გამოძიებით, ...
მიუხედავად მწვავე წინააღმდეგობისა, ტუნისი დაემატა ევროპის მესამე ქვეყნების შავ სიას, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ”მაღალი რისკია”.
ორშაბათს სამოქალაქო თავისუფლებების კომიტეტმა შეთანხმდა ახალი ღონისძიებები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ევროკავშირის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ორგანიზებული დანაშაულის შეზღუდვის შესახებ ...
ევროკომისიამ დღეს (21 ივნისს) შემოგვთავაზა შუამავლების გამჭვირვალობის მკაცრი ახალი წესები, როგორიცაა საგადასახადო მრჩეველები, ბუღალტრები, ბანკები და იურისტები, რომლებიც ...
ლას პალმასის უმაღლესი სასამართლოს (კანარის კუნძულები, ესპანეთი) სკანდალის გამო შეირყა ესპანეთის სასამართლოების მიუკერძოებლობის იმიჯი. Ოქტომბერში...