ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ლუქსემბურგის ევროპულ სასამართლოში გადაგზავნის შესახებ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მე -4 დირექტივის (დირექტივა 2015/849) მხოლოდ ნაწილის ტრანსპორტირებისთვის ...
ევროკომისიამ მიიღო დასკვნა, რომლის თანახმად მალტელი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზედამხედველს (ფინანსური დაზვერვის ანალიზის განყოფილება) აგრძელებს დამატებითი ზომების მიღებას სრულად შეასრულოს ...
რამდენიმე ჰოლანდიური ბანკი არასაკმარისად აკონტროლებს კლიენტებს და მათ გარიგებებს, რაც კლიენტებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ ანგარიშები ფულის გათეთრებისა და სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობისთვის, ჰოლანდიის ცენტრალურმა ბანკმა ...
ესტონეთში Danske Bank- ის ფილიალთან დაკავშირებით ჩატარებული გამოძიების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ, S&D ევროპარლამენტარებმა მოითხოვეს ევროკავშირის მასშტაბით მეტი ქმედებების მოგვარება ...
სამშაბათს (10 ივლისს) სამოქალაქო თავისუფლებების კომიტეტმა მიიღო ევროკავშირის მასშტაბით დანაშაულებრივი აქტივების გაყინვის და კონფისკაციის დაჩქარების ახალი წესები ....
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მე -5 დირექტივა ძალაში შევიდა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნების შემდეგ. 2016 წლის ივლისში კომისიის მიერ შემოთავაზებული ახალი ...
ევროკავშირის მიერ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად, ახალ ზომებს არაფორმალურად შეთანხმდნენ პარლამენტისა და საბჭოს მოლაპარაკებები. ამჟამად ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სხვაობა ...