პარლამენტის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის ანტი ფულის გათეთრების წესები

კომპანიებისა და ნდობის საბოლოო მფლობელები უნდა იყვნენ ჩამოთვლილი ევროკავშირის ქვეყნების საჯარო რეესტრებში, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების პროექტით, რომელსაც პარლამენტმა სამშაბათს უყარა კენჭისყრა. კანონპროექტი ასევე მოითხოვს ბანკებს, აუდიტორებს, ადვოკატებს, უძრავი ქონების სააგენტოებსა და კაზინოებს, სხვათა შორის, უფრო ფხიზლად იყვნენ კლიენტების მიერ განხორციელებული საეჭვო გარიგებების მიმართ. მიზანი არის გაუმართლებელი გარიგებების გაძნელება გადასახადებისგან თავის არიდების დამალვასა და ბრძოლაში.

"საჯარო რეესტრი უფრო გაართულებს ცხოვრებას კრიმინალებს, რომლებიც ცდილობენ ფულის დამალვას. ჩვენი ეკონომიკა ამჟამად კარგავს უზარმაზარ თანხას გადასახადების თავიდან აცილებისთვის", - თქვა სამოქალაქო თავისუფლებების კომიტეტის მომხსენებელმა ჯუდიტ სარგენტინიმ (მწვანეები / EFA, NL) ”დღეს კარგი დღეა კანონმორჩილი მოქალაქეებისთვის, მაგრამ საძაგელი დღე კრიმინალებისთვის”, - დასძინა ეკონომიკისა და მონეტარული ურთიერთობების კომიტეტის მომხსენებელმა კრიჟინის კარიჩმა (EPP, LV).

დარეგისტრირდება იმის საჩვენებლად, თუ ვინ დგას ნამდვილად კომპანიის უკან

ევროპარლამენტარების მიერ შესწორებული ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივის (AMLD) თანახმად, ევროკავშირის თითოეულ ქვეყანაში საჯარო ცენტრალურ რეესტრში მითითებული იქნება ინფორმაცია ყველა სახის სამართლებრივი შეთანხმებების საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ, მათ შორის კომპანიები, ფონდები, ჰოლდინგები და ტრესტები.

ეს რეგისტრები ურთიერთკავშირში იქნება ევროკავშირის მასშტაბით და ხელმისაწვდომი იქნება "საჯაროდ ხელმისაწვდომი პირის წინასწარი იდენტიფიკაციის შემდეგ, ვისაც სურს ინფორმაციის წვდომა ძირითადი ონლაინ რეგისტრაციის საშუალებით", - ამბობენ ევროპარლამენტარები. ამის მიუხედავად, მათ შეიტანეს რამდენიმე დებულება შესწორებულ AMLD– ში, მონაცემთა დაცვის კონფიდენციალურობის დასაცავად და რეესტრში მხოლოდ საჭირო მინიმალური ინფორმაციის შეტანის უზრუნველსაყოფად.

ფრთხილად იმოქმედეთ უსაქმურ გარიგებებზე ...

შემოთავაზებული წესების თანახმად, ბანკები, ფინანსური ინსტიტუტები, აუდიტორები, იურისტები, ბუღალტრები, საგადასახადო მრჩეველები და უძრავი ქონების აგენტები, სხვათა შორის, უფრო ფრთხილად უნდა იყვნენ მათი კლიენტების მიერ განხორციელებული საეჭვო გარიგებების მიმართ. კაზინო შედის წესების პროექტის ფარგლებში, მაგრამ წევრი ქვეყნების მიერ შეიძლება გამოირიცხოს სხვა სათამაშო სერვისები, რომლებსაც დაბალი რისკი აქვთ.

რეკლამა

შესწორებული AMLD ითვალისწინებს რისკებზე დაფუძნებულ მიდგომას, რომელიც საშუალებას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს უკეთ განსაზღვრონ, გააცნობიერონ და შეამცირონ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკები. პარლამენტმა ასევე კენჭი უყარა სახსრების გადაცემის რეგულაციას, რომლის მიზანია გადამხდელთა და გადამხდელთა და მათი აქტივების მიკვლევადობის გაუმჯობესება.

... და პოლიტიკურად დაუცველი პირები

წესები "პოლიტიკურად დაუცველი პირების შესახებ", ანუ მათთვის, ვისაც აქვთ უფრო მაღალი კორუფციის რისკი, რაც მათ აქვთ პოლიტიკური თანამდებობები, ვრცელდება "შინაურ" პოლიტიკურად დაუცველ პირებზე. ეს ხალხი არის ის, ვისაც ან "ანდერძის წევრი ქვეყნის მიერ აშკარა საზოგადოებრივი ფუნქციები აქვს მინდობილი", როგორიცაა ქვეყნების მეთაურები, მთავრობების წევრები, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და პარლამენტების წევრები.

ასეთ პირებთან მაღალი რისკის შემცველი საქმიანი ურთიერთობის შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს დამატებითი ზომები, მაგალითად, სიმდიდრის წყაროს და მასში ჩართული სახსრების წყაროს დასადგენად.

შემდეგი ნაბიჯები

ევროპარლამენტმა კენჭი უყარა კანონპროექტის პირველ მოსმენას, აქამდე შესრულებული სამუშაოს კონსოლიდაციისა და შემდეგ პარლამენტს გადასაცემად. ეს უზრუნველყოფს, რომ მაისში ახლად არჩეულ ევროპარლამენტარებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ, რომ არ დაიწყონ ნულიდან, მაგრამ ამის ნაცვლად დაეყრდნონ მიმდინარე პერიოდში შესრულებულ სამუშაოს.

საკანონმდებლო რეზოლუცია AMLD– ის შესახებ მიღებულ იქნა 643 ხმით 30 – ის წინააღმდეგ, 12 წინააღმდეგ, ხოლო საკანონმდებლო რეზოლუცია თანხების გადატანის შესახებ 627 ხმით, 33 – ის წინააღმდეგ, 18 წინააღმდეგ.

გაუზიარე ეს სტატია: