თანამდებობის #EquatorialGuinea ადასტურებენ გადასახადები გააკეთა ვლადიმერ Kokorev წარმოშობით ლეგიტიმური ბიზნეს პრაქტიკა

ვლადიმერ Kokorev, ინვალიდის ეტლი, შემდეგ მისი ადვოკატი ლეონარდო Paul Atencio, სანამ პანამის მაგისტრატი პასუხისმგებელი მისი ექსტრადიციის ესპანეთში, 2015

ფაქტურის საწყისი Kalunga კომპანია, რომელიც Guinean თავდაცვის სამინისტროს ოფისში ეკვატორული გვინეა გენერალური პროკურორი დამოწმებული, რომ Guinean მთავრობის ოფიციალური გადასახადები ვლადიმერ Kokorev, რუსეთის ებრაული მეწარმე მცხოვრებ Las Palmas (ესპანეთი), წარმოშობით კონტრაქტები მშენებლობა და ტექნიკურ უზრუნველყოფას რიგი საზღვაო და სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების, მათ შორის წლის 1999 და 2003, წერს Jose S. Mujica.

ეს არის პირველი განაცხადი გააკეთა Guinean მთავრობის საკითხზე განახორციელა თხოვნით ადვოკატებმა ვლადიმერ Kokorev, მისი მეუღლე იულია და მათი შვილი Igor (წევრი ესპანელი კანონის ადვოკატთა ასოციაცია). სამივე ოჯახის წევრები უკვე პატიმრობაში იმყოფებოდა Las Palmas შვიდი თვის განმავლობაში, ბრძანებებს მოსამართლე ანა Isabel de Vega Serrano, ჯერჯერობით ყოველგვარი ოფიციალური ბრალდებით ან შესაძლებლობა გირაო, ამ შემთხვევაში, რომ გამოცხადდა საიდუმლოდ 2013 .

შუამდგომლობა, მიერ შეტანილი ადვოკატი José Choclán დასაწყისში მარტი, შეიცავს ასლები ოფიციალური გადახდის ბრძანებებს და ქვითრები მიერ სახაზინო ეკვატორული გვინეა Kalunga კომპანია, ანგარიშებზე Banco Santader on Franchy Roca, Las Palmas.

მალაბოს გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, თებერვალში 12: "ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკა ვალენსიასთან კომერციულ ურთიერთობებს ინარჩუნებდა გარკვეული სატრანსპორტო საშუალებების მიწოდების მიზნით, როგორიცაა სატრანსპორტო გემებისა და სხვა აღჭურვილობის გაყიდვა".

სახალხო ოფისი აფრიკულ სახელმწიფო ასევე ადასტურებს, რომ "ყველა გადასახადები გაკეთდა სახელმწიფო" და "მართვისა და იყიდება სხვადასხვა პროდუქტების და მომსახურების დაკავშირებული საზღვაო და სახმელეთო გადაზიდვების". საერთო თანხა Kalunga ს ფაქტურების Guinean მთავრობის მეტი € 20 მლნ.

რეკლამა

სამსახურიდან გათავისუფლება პრევენციული ზომების

ვლადიმერ Kokorev თავდაცვის სთხოვა მოსამართლეს თანამდებობიდან ათავისუფლებს სიფრთხილის ზომების, დროებითი ციხეში და გათავისუფლების საქმის საფუძველზე ნაკლებობა "რაიმე დანაშაულებრივი საქმიანობის გარეშე".

საქმე დაიწყო 2008, ერთად ფურცელი მიერ შეტანილი ესპანური არასამთავრობო ორგანიზაცია Asociacion ProDerechos HUMANOS, სუბსიდირება ჯორჯ სოროსის "ღია საზოგადოების ფონდის, წინაშე მეთხუთმეტე Nacional მადრიდის დაკავშირებით შესაძლებელია ბრალდებით კორუფციისა და ფულის გათეთრების დაკავშირებული ეკვატორული გვინეა.

მოსამართლე Baltazar Garzón მიღებაზე უარი განაცხადა იმ შემთხვევაში, და გაუგზავნა Las Palmas, როგორც ეს იყო ქალაქი, სადაც გზავნილების ახლა გადაშენდა ბანკი Riggs მიიღეს ანგარიშებზე Banco Santander.

ფინანსური ოპერაციების, რომელიც შედგება გადახდილი თანხა Petroleos de გვინეა Kalunga კომპანიის გაწეული მომსახურებისათვის Guinean მთავრობის, მოვიდა სინათლე 2003 წყალობით მიერ ჩატარებული გამოძიების ქვე-კომისია აშშ-ის სენატის დაკავშირებული 11 September 2001 ტერორისტული თავდასხმები.

In 2005, ანტიკორუფციული პროკურორის Las Palmas, ლუის del Río Montesdeoca, ინტერვიუ ვლადიმერ Kokorev on bequest შესაბამისობის განყოფილების Banco de España (SEPBLANC). ბიზნესმენი ჭაკვეტაძე და საქმის დაითხოვა.

თავის ფურცელი, José Choclán აცხადებს, რომ ოპერაციების შორის Kalunga და Malabo ადმინისტრაციის "უწყინარი" და, როგორც ასეთი, "არ შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ფულის გათეთრების".

ადვოკატი განმარტავს, რომ აშშ-ის სენატის კომისიის შეცდომით ამტკიცებდა, რომ Kalunga იყო Guinean კომპანია, ხოლო "ფაქტობრივად, ეს იყო პანამის კომპანია" და რომ "არც ბატონი Obiang, არც მისი ოჯახის წევრის ნებისმიერი წილი, ან პირდაპირ ან არაპირდაპირ, აქციების Kalunga ".

"არასწორი მიმართულების ეჭვი"

გამოძიების დროს Kalunga, ქვე-კომიტეტის აშშ-ის სენატის მიერ მოთხოვნილი Banco Santander, უზრუნველყოს იგი სახელები მფლობელები კომპანია, მაგრამ ესპანეთის პირის უარი განაცხადა მიაწოდოს ნებისმიერი ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ საიდუმლოება თუ საბანკო ოპერაციების ჩასატარებლად. "ეს ნაკლებობა თანამშრომლობით Santander გაამწვავა ეჭვი, რომ კომპანია შესაძლოა არ ეკუთვნოდა Obiang", _ აცხადებს José Choclán. "იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია გაეწია როგორც პოსტი მოთხოვნას, ამ პროცესის უბრალოდ არ დაიწყო."

თავდაცვის შემდგომი ამტკიცებს, რომ არ არსებობს "მტკიცებულება დანაშაულის" და მხოლოდ "დასტური ტრანსფერები გააკეთა Kalunga, საზღვაო კომპანია აფრიკაში".

ეს ჯერ კიდევ არ ჩანს, თუ როგორ მოსამართლე ანა Isabel de Vega Serrano უპასუხებს შუამდგომლობა. მისი ექსტრადიციის მოთხოვნა პანამის ხელისუფლებას (Kokorev ექსტრადირება კანარის კუნძულები პანამა 2015), მოსამართლის აღნიშნავს, რომ ოჯახის წევრები "მენეჯერები ან თანამშრომლები რამდენიმე კომპანია, რომელიც გამოიყენება, როგორც მიღმაც გავრცელება moneys მოდის Petroleo ანგარიში ეკვატორული გვინეა Riggs ბანკი "და ადანაშაულებს ოჯახის შექმნის" ქსელის კომპანია "დაეუფლოს უძრავი ქონების ესპანეთში.

Choclán ეთანხმება აღნიშნული განცხადება საფუძველზე, რომ უძრავი ქონების ესპანეთში კუთვნილი ექსკლუზიურად წევრები Kokorev ოჯახი და მიღებული სახსრებიდან შესანიშნავად იურიდიული საქმიანობა. იგი ასევე აცხადებს, რომ ფულის გათეთრების არ შეიძლება სავარაუდო გარეშე ფუძემდებლური დანაშაულებრივი საქმიანობის, რომელიც ამ შემთხვევაში იქნებოდა მითვისება საზოგადოებრივი სახსრების, და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, იმ მიზნით, რომ სავარაუდო ქმედებები იყო "მიმალვას სავარაუდოდ მითვისებული თანხები".

ის დასძენს: "მსხვერპლი ასეთი მითვისება იქნება რესპუბლიკა ეკვატორული გვინეის თავად, რომელიც - რამდენადაც ვიცით, - ჯერ კიდევ არ მიუღია შემოთავაზება, რომ ასეთი სარჩელის სასამართლოში. გარდა ამისა, მოსამართლე უარყო personation მთავრობის ეკვატორული გვინეა იმ შემთხვევაში, თუ 2009 ".

გაუზიარე ეს სტატია: