ნიკოლაი ლევიცკის ჩრდილოვანი გარიგებები ჰონგ კონგის საფონდო ბირჟაზე

ინფორმაციას EU TODAY ავრცელებს

ყველაზე ცნობილი თავისი ბიზნესის გაკოტრებით, რუსი ბიზნესმენი ნიკოლაი ლევიცკი, რომელიც ადრე შენიშნეს "ჯეოტექს" ნავთობის სერვის ჰოლდინგის დამფუძნებლებს შორის და მას შემდეგ ეკავა "ევროქიმი" გენერალური დირექტორის თანამდებობა, რომელსაც ფლობს და მართავს დისკრეციული ტრასტის რწმუნებულები. 2006 წელს, რიგ წარუმატებელ ბიზნეს პროექტებში მონაწილეობის შემდეგ, აქტიურად ახორციელებს მომსახურებას, როგორც საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფი რუსი ოლიგარქების აქტივების ნომინირებული აქტივის მფლობელი.

ლევიცკი ყიდულობს აქციებს დიდ კაპიტალთან დაკავშირებულ პროექტებში, საბაზრო მანიპულაციებით Hong Kong Limited-ის საფონდო ბირჟაზე შეტანილი აქციებით.

რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შემოჭრის შემდეგ, რუსი მილიარდერების მნიშვნელოვანი რაოდენობა დაემატა ევროკავშირის, აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთის და სხვა დასავლეთის ქვეყნების სანქცირებულ სიებს, რომლებიც ხასიათდებიან „ვლადიმერ პუტინის ახლო წრის წევრებად“.

საპასუხოდ ისინი ეძებენ გზებს რუსული აქტივების დასაცავად.

ბოლო ორი წლის განმავლობაში შეიმუშავეს სისტემატური მეთოდი აქტივების, ერთი შეხედვით, რუტინული გადაცემისთვის ნაკლებად ცნობილი რუსი ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც, ქაღალდზე, ახალი მფლობელების როლს ასრულებენ.

წარმომადგენლობითი მაგალითია ნიკოლაი ლევიცკის ისტორია, რომელიც 2022 წელს გახდა ცნობილი, როგორც აქტივების ნომინალური მფლობელი, რომლებიც ექვემდებარება საერთაშორისო სანქციებს (შორეული აღმოსავლეთის ვანინოს პორტი, პრიმორსკაიას წყლის ელექტროსადგური, სამთო კომპანიები), ასევე გენადი ტიმჩენკოს. და მისი სიძე გლებ ფრანკი ("ტულომა" ზღვის ტერმინალი), ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი სერგეი გენერალოვი (AO "NPF MIKRAN"), ბორის ალეშინი (OOO "IK Axioma").

და მისი ფიქტიური საქმიანობის უმეტესი ნაწილი დასავლური მარეგულირებელი ორგანოების ხელმისაწვდომობის მიღმა რჩება.

რეკლამა

ნიკოლაი ლევიცკი გახდა „ყოფილი“ აქტივების ბენეფიციარი 2022-2023 წლებში. ნებისმიერი ბიზნეს ანალიტიკოსისთვის მოვლენების ეს თანმიმდევრობა სრულიად მოულოდნელი იქნებოდა.

იმის გამო, რომ აქტივების შესყიდვა მოხდა არაერთი ბიზნეს წარუმატებლობის შემდეგ - IGSS-დან ("ჯეოტექი") სკანდალური გაყვანა, კომპანიის დავალიანების გაზრდა 700 მილიონ დოლარამდე ფინანსური თაღლითობისა და მისი ბოლო აქტივის გაკოტრების გზით ("Deka" Kvass Factory ნოვგოროდში).

თუმცა, 2022 წლის აპრილში, ნიკოლაი ლევიცკი მოულოდნელად გახდა ანდრეი მელნიჩენკოს შპს „დონალინკის“ მყიდველი, რომელსაც, გავრცელებული ინფორმაციით, ჰქონდა საკონტროლო ინტერესი პრიმორსკაიას წყლის ელექტროსადგურზე.

კიდევ უფრო გასაოცარი იყო შესყიდვა, რომელიც განხორციელდა 2021-2023 წლებში IRC კომპანიაზე კონტროლის ოპერაციების სერიის მეშვეობით, Kimkano-Sutarsky GOK-ის მფლობელი (მადნის გამწმენდი და გადამამუშავებელი საწარმო) ებრაულ ავტონომიურ რეგიონში, რკინის მადნის უმსხვილესი მწარმოებელი. რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში.

ასეთ აქტივს მნიშვნელოვანი ფასი ექნება რუსეთის ფედერაციის რთულ ეკონომიკურ დროსაც კი, რადგან GOK-ის პროდუქტების პირველადი ბაზარი ჩინეთია და IRC აქციებით ვაჭრობა ხდება Hong Kong Limited-ის საფონდო ბირჟაზე.

Kimkano-Sutarsky GOK-ის ხელში ჩაგდების საილუსტრაციო მაგალითის გამოყენებით, ჩვენ გავარკვიეთ სქემის შიდა სამუშაოები, რომელშიც ჩართულია რამდენიმე პიროვნება, მათ შორის მარინა კოლესნიკოვა, რომელიც მოქმედებს როგორც ლევიცკის კანდიდატი და როგორც OOO „MIK INVEST“-ის მფლობელი (ერთ-ერთი. IRC-ის ძირითადი აქციონერები), ასევე ოლგა ჩესნოკოვა.

Levitskiy-ის ფინანსური მრჩეველი და მისი "Geotech Holding"-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი, იგი ასევე მოქმედებს როგორც მისი კანდიდატი Oikku Finance-ში (IRC-ის აქციონერი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს Levitskiy-ის ფინანსურ სქემებში).

როგორ აიღეს კიმკანო-სუტარსკი გოკ

2021 წლის დეკემბერში ლევიცკიმ თავისი ოფშორული Axiomi Consolidation Ltd-ის მეშვეობით შეიძინა IRC-ის აქციების 29.86%, რომლებიც იმ მომენტში იყო დატვირთული გაზპრომბანკის სასარგებლოდ $113 მილიონის კრედიტით, რომელიც გაცემულია Kimkano-Sutarsky GOK-ზე (შემდგომში – KS GOK).

სულ რაღაც ორი თვის შემდეგ, 2022 წლის თებერვალში, გაზპრომბანკმა "მოულოდნელად" მიანიჭა სესხის უფლებები OOP "MIK INVEST"-ის სასარგებლოდ, რომელიც რეგისტრირებულია ნომინირებული მარინა კოლესნიკოვას სახელით.

საწარმოზე სრული ოპერატიული კონტროლის უზრუნველსაყოფად, ლევიცკიმ ჩამოაყალიბა თავისი მარიონეტული დირექტორთა საბჭო IRC-ში 2022 წლის ივლისში, რომელიც შედგებოდა იმ პირებისგან, რომლებიც ადრე მუშაობდნენ ლევიცკისთან მის სხვა ბიზნესებში: დენის ჩერედნიჩენკო, დიმიტრი დობრიაკი, ნატალია ოჟეგინა, ვიტალი შერემეტი, ალექსეი. რომანენკო.

აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა დენის ვიტალიევიჩ ჩერედნიჩენკო - ყოფილი ლევიცკის დაქვემდებარებული და ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და Geotech Holding-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი.

როდესაც დირექტორთა საბჭო ახლა მის კონტროლს ექვემდებარება, ნიკოლაი ლევიცკიმ მოახერხა IRC აქციების პაკეტის შესყიდვისა და კონსოლიდაციის სქემის განხორციელება. მან ეს გააკეთა ძირითადი, შემოსავლის მომტანი KS GOK საწარმოს სახსრებით.

აქტივზე სრული კონტროლის გასამყარებლად, IRC-მ 16.7 წლის ოქტომბერში განახორციელა 2022%-იანი აქციების დამატებითი გამოშვება. აღინიშნა, რომ ეს გაკეთდა ყოველგვარი ხარჯის გარეშე.

ახალი აქციები, შეთანხმებით, მიჰყიდეს MIK INVEST-ს 19 მილიონ დოლარად იმავე კრედიტის დასაფარად.

თანხები ჩავიდა IRC-ში და მეორე დღეს, საქართველოს ოკეანის მიერ MIK INVEST-ის სასარგებლოდ კრედიტის დაფარვის შემდეგ, ისინი დაუბრუნდა საწყის წყაროს და ასეთი სქემის შედეგად MIK INVEST გახდა IRC-ის ახალი აქციონერი, რომელსაც ფლობს 16.7. პროცენტი.

მარეგულირებლების ყურადღების არიდების მიზნით, 2023 წლის ივლისში, ლევიცკიმ ხელახლა დაარეგისტრირა თავისი პაკეტი „განზავებული“ დამატებითი გამოშვებით და უკვე არ არის დატვირთული გირავნობით და შეადგენს 24.88%-იან წილს, შპს Axiomi Consolidation-დან თავის სხვა ოფშორულ კომპანია Axioma Capital-ში. FZE (დაფუძნებული არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში) და შეიძინა დამატებით 1.01% Ineth Limited-ისგან.

გარდა ამისა, 2023 წლის ნოემბერში ლევიცკიმ შეიძინა 4.72% აქციები საკუთარი Oikku Finance-დან (როგორც ჩანს, მისი ყოფილი ქვეშევრდომის და ნომინირებული ოლგა ჩესნოკოვას საკუთრებაა). ტრანზაქციის ოდენობამ შეადგინა 47 მილიონი HKD ($6 მილიონი).

უნდა აღინიშნოს, რომ Oikku Finance-მა შეიძინა თავისი აქციების პაკეტი (4.72%) იგივე $6 მილიონად 2022 წელს, რომელიც მიღებული იყო ოპერაციების სერიის მეშვეობით, თავდაპირველად Kimkano-Sutarsky GOK-ისგან MIK INVEST-ისთვის, შემდეგ კი Oikku Finance-ისთვის. კვლავ დირექტორთა საბჭოს თანხმობით, რომელსაც სრულად აკონტროლებს ლევიცკი.

შედეგად, 2023 წლის ნოემბრისთვის ლევიცკიმ დააგროვა IRC-ის 30.61%-იანი წილი, ხოლო MIK INVEST-მა 16.67%.

ამის შემდეგ Levitskiy-ის კომპანია Axioma Capital FZE-მ გაავრცელა აქციების გამოსყიდვის შეთავაზება სხვა აქციონერებზე იმავე ფასად - 0.118 HKD თითო აქციაზე, აფასებს მთელ IRC-ს 1 მილიარდ HKD-ად ($129 მილიონი).

რეგულატორების ფართოდ დახუჭული თვალები

არსებითად, თითქმის ორი წლის განმავლობაში საწარმო მინიმალურ ფასად გადაიტანეს სანქციების ზონიდან, რადგან ლევიცკის სტრუქტურებს აქვთ სრული კონტროლი კიმკანო-სუტარსკის გოკ-ზე.

ამიტომ საწარმომ მთელი მიღებული თანხა საკუთარ აქციონერს (MIK INVEST) უნდა გადასცეს ვალების მომსახურებისთვის. ხელისუფლების ჩართულობის გარეშე მსგავსი შეთანხმების განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა.

და ამგვარად, ლევიცკის ძველი ნაცნობი, ებრაული ავტონომიური რეგიონის აქტიური გუბერნატორი როსტისლავ გოლდშტეინი ჩაერთვება სქემაში.

ბიზნესმენსა და რეგიონის ხელმძღვანელს შორის „თბილი ურთიერთობა“ 2003 წლიდან იწყება, როდესაც ლევიცკი კომის რესპუბლიკის ვიცე-გუბერნატორის თანამდებობას იკავებდა, ხოლო გოლდშტეინი კომის რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე იყო.

სქემის შესრულებაზე მდუმარე თანხმობის მიღმა, „მეგობრული“ გუბერნატორის არსებობამ უზრუნველყო დამატებითი საგადასახადო შეღავათები GOK-სთვის, რომელიც განაპირობებს ებრაული ავტონომიური რეგიონის საგადასახადო შემოსავლების 10%-ს.

მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სქემები არ არის უჩვეულო თანამედროვე რუსეთში, საერთაშორისო მარეგულირებლების ინტერესის ნაკლებობა დამაბნეველია.

ჰონგ კონგის საფონდო ბირჟა არ ამხელს ბოლო ტრანზაქციებში ჩართული სამივე კომპანიის კუთვნილებას - Axioma Capital FZE, Oikku Finance და MIK INVEST - მიუხედავად KS GOK-ის დაფინანსების აშკარა საერთო წყაროსა და მათი მჭიდრო ურთიერთდაკავშირებისა ურთიერთდაფინანსების ჯაჭვების მეშვეობით.

გარდა ამისა, ქალბატონი ჩესნოკოვა 2021-2022 წლებში მუდმივად იღებდა დაფინანსებას შპს „MIK“-ისგან ლევიცკის კომპანიების მეშვეობით საკუთარი კომპანიების მეშვეობით. შპს „MIK“ ეკუთვნის ლევიცკის იგივე ნომინანტს, როგორც MIK INVEST MA Kolesnikova-ს.

2022 წელს ბ-ნი ლევიცკიმ თავად მიიღო დაფინანსება KS GOK-ისა და MIK INVEST-ის მეშვეობით პირადად მისთვის და მისი შპს „IK “AXIOMA”-სთვის, რომელსაც გადაეცა აქტივები სანქციების თავიდან აცილების მიზნით.

შედეგად, ლევიცკიმ და მისმა შვილობილი კომპანიებმა, აქციების უსამართლო გამოსყიდვის გზით, რეალური საბაზრო ფასისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებულ ფასად, გააერთიანეს IRC-ის 47%-იანი წილი ერთი ნომინალური აქციონერის ხელში.

აქციების შეძენა დაფინანსდა თავად ემიტენტის, IRC-ის მიერ, რომელიც თანხებს KS GOK-დან იღებდა.

ის ფაქტი, რომ IRC-ის კეთილსინდისიერი აქციონერები ამ მიზნებისთვის შეცდომაში შეიყვანეს, დიდი ხანია მარეგულირებელი ორგანოების გამოძიების საგანი უნდა გამხდარიყო.

სანამ ასეთი შემოწმება არ მოხდება, სქემის გაფართოებისა და სხვა აქციონერების აქციების შემდგომი შემცირების რისკი ძალიან მაღალია.

NB. ამ სტატიის ადრინდელი ვერსია შეცდომით მოიხსენიებდა ანდრეი მელნიჩენკოს, როგორც EuroChem-ის მფლობელს.

ბ-ნი მელნიჩენკო დისკრეციული ნდობის ბენეფიციარია 2022 წლის მარტამდე, მაგრამ მას შემდეგ მას არანაირი კავშირი არ აქვს. მას ასევე არ აქვს კავშირი იმ აქტივებთან, რომლებიც შეიძლება ნომინალურად ფლობდეს ნიკოლაის ლევიცკი. 

გაუზიარე ეს სტატია: