ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა გაძლიერდა ევროპის აზარტული თამაშების ინდუსტრიაში

ახალი გაიდლაინები გამოცემულია: ევროპის აზარტული თამაშებისა და ფსონების ასოციაცია (EGBA) შემოაქვს თვითრეგულირების, პან-ევროპულ სტანდარტებს, რათა დაეხმაროს ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორებს დაიცვან ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესები. ეს სტანდარტები მიზნად ისახავს ევროპაში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს არ არის სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც დაწესებულია ოპერატორებზე. დაინტერესებულ მხარეებს სთხოვეს გამოხმაურება 2022 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის.

რატომ აკეთებს EGBA ამას?

ამის შესახებ EGBA-ს იურიდიულ და მარეგულირებელ საკითხთა დირექტორმა, დოქტორ ეკატერინა ჰარტმანმა ბრიუსელში განაცხადა.

„მოხარული ვართ წარმოგიდგინოთ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პირველი პან-ევროპული ინდუსტრიის სტანდარტები ევროპის ონლაინ აზარტული თამაშების სექტორისთვის. ონლაინ აზარტული თამაშების თავიდან აცილება დანაშაულისგან მიღებული შემოსავლების დასამალად მნიშვნელოვანი გამოცდაა ევროპის აზარტული თამაშების ოპერატორებისთვის – მაგრამ ამჟამად არსებობს ძალიან მცირე სექტორული სახელმძღვანელო მითითებები ოპერატორების შესაბამისობის მცდელობებში დასახმარებლად. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს გაიდლაინები შეავსებს ამ ხარვეზს და შექმნის ძლიერ საფუძველს სექტორისთვის, რათა მიაღწიოს AML შესაბამისობის უმაღლეს სტანდარტებს.

მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის შეგროვება სექტორის მასშტაბით და ჩვენ ვიწვევთ დაინტერესებულ მხარეთა გამოხმაურებას გაიდლაინების შესახებ, რათა უზრუნველყოს, რომ სექტორს ერთად შეუძლია პოზიტიური და აქტიური წვლილი შეიტანოს ევროპის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში“. 

ევროპის ბაზარი

მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანი ბაზარი მოქმედებს ევროკავშირის მასშტაბით საქონელზე, ბლოკის სხვადასხვა ქვეყნებს აქვთ ძალიან განსხვავებული შეხედულებები და კანონები აზარტული თამაშებისა და ონლაინ აზარტული თამაშების შესახებ. ზოგიერთ ქვეყანას, როგორიცაა შვედეთი, აქვს სახელმწიფო მონოპოლიური კაზინოები. საფრანგეთში ტრადიციული კაზინო თამაშები არ არის შემოთავაზებული ლიცენზირებულ ფრანგულ ონლაინ სათამაშო საიტებზე, მაგრამ პოკერი და სპორტული ფსონები არის. ნიდერლანდებმა ახლახან დააკანონა ონლაინ კაზინოები, ხოლო დანიამ დახურა არალიცენზირებული ოპერატორების ჯგუფი. მიუხედავად იმისა, რომ ამან შეიძლება დააბნიოს ევროკავშირის ქვეყნების ვიზიტორები, ონლაინ კაზინო მიმოხილვა შეუძლია აზარტული თამაშების მოთამაშეებს ბაზარზე ნავიგაციაში და რეპუტაციის მქონე ოპერატორების პოვნაში.

რეკლამა

2020 წელს არსებობდა 234 ლიცენზირებული ონლაინ სათამაშო პლატფორმა ევროკავშირის 19 წევრ ქვეყანაში. ისინი სთავაზობენ ონლაინ კაზინოს და სპორტულ ფსონების მომსახურებას 29 მილიონ მომხმარებელს. ევროპულ ბაზარზე აზარტული თამაშების მთლიანი შემოსავლის 36% შეადგენენ წევრებს.

რისკები

მკაცრი რეგულირებისა და სწორი პოლიტიკის გარეშე, შესაძლებელია კაზინოები, ონლაინ კაზინოები და ფსონების ოპერატორები გამოიყენონ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ბანდების მიერ ფულის გასათეთრებლად. ამ უახლესი სახელმძღვანელოს გამოქვეყნება აგრძელებს EGBA-ს ვალდებულებას ითანამშრომლოს ინდუსტრიასთან, რათა უზრუნველყოს საუკეთესო პრაქტიკის დაცვა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. შესაბამისად, მან გამოსცა ეს სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი, რათა დაეხმაროს ინდუსტრიას ბრძოლაში ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ.

გაიდლაინების პროექტი მოიცავს რჩევას ოპერატორებისთვის შემდეგ სფეროებში:

• როგორ განვახორციელოთ კლიენტებისა და ბიზნესის რისკის შეფასება
• Due Diligence გარშემო ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია
• ოპერატორთაშორისი თანამშრომლობა და მოხსენება
• რა წარმოადგენს საეჭვო ტრანზაქციის და მოხსენების მოთხოვნებს
• როგორ მუშაობს კავშირი ფულის გათეთრებასა და უსაფრთხო აზარტულ თამაშებს შორის
• ჩანაწერების შენახვის მოთხოვნები ოპერატორებისთვის

ვინ არიან EGBA

EGBA არის ბრიუსელში დაფუძნებული სავაჭრო ასოციაცია ევროკავშირის ონლაინ თამაშებისა და ფსონების ოპერატორებისთვის. მისი წევრები შედგება ოპერატორებისგან, რომლებიც დაფუძნებულია, რეგულირდება და ლიცენზირებულია მის იურისდიქციის ფარგლებში. წევრები არიან წამყვანი სახელები, როგორიცაა bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group და William Hill. ისინი მუშაობენ მარეგულირებლებთან ეროვნულ და ევროკავშირის დონეზე, რათა უზრუნველყონ კარგად რეგულირებული ონლაინ აზარტული თამაშების ბაზარი, რომელიც გთავაზობთ მომხმარებლის დაცვის უმაღლეს დონეს.

EGBA-ში აცხადებენ, რომ მისი მუშაობა ითვალისწინებს იმ რეალობას, რაც მომხმარებლებს ინტერნეტის საშუალებით სთავაზობენ. ასევე არსებობს მოსაზრება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის მომხმარებლები, სამართლიანად მიიღონ ის, რაც სურთ. ამჟამინდელი წინადადებები ღიაა გამოხმაურებისთვის ევროკავშირის ყველა ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორებისგან, და არა მხოლოდ მათი წევრებისგან.

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო გაიდლაინების იმპლემენტაცია

EGBA-მ მოითხოვა ინდუსტრიის გამოხმაურება გაიდლაინებთან დაკავშირებით, სანამ ისინი განხორციელდება. როდესაც ისინი ჩამოყალიბდებიან, წევრებს მოეთხოვებათ ყოველწლიური დოკუმენტაციის წარდგენა EGBA-სთვის. ანგარიშები შეაჯამებს მათ მიერ მიღწეულ პროგრესს სახელმძღვანელოების განხორციელებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, შესაძლოა შემოღებულ იქნეს ახალი სახელმძღვანელო და საუკეთესო პრაქტიკა, რადგან მომავალში საფრთხეები შეიცვლება.

გაუზიარე ეს სტატია: