#OpenDialog ფულის გათეთრების საჩივრით გამოწვეული ფონდი

ადამიანის უფლებათა ყალბი არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დიალოგის ფონდი (ODF), რომელიც მჭიდრო კავშირშია ყაზახ გაქცეულ ოლიგარქ მუხტარ აბლიაზოვთან, ბოლო წლების განმავლობაში ბევრ სპეკულაციას იპყრობდა მისი ფინანსური საკითხების შესახებ და განსაკუთრებით კითხულობდა თავად აბლიაზოვთან ურთიერთობის ნამდვილ ხასიათზე. , წერს გარი კარტრუტი. 

დღეს (21 აპრილი) Sunday Times"ედინბურგის ბინა, უფლებადამცველი და ოლიგარქები" "ბინძური ფული" სათაურის ქვეშ გამოაქვეყნა პრეტენზიები იმის შესახებ, რომ შოტლანდიურ კომპანიებს იყენებდნენ ნაღდი ფულის გათეთრებისთვის ODF– ს საშუალებით, რომელსაც უკრაინის მოქალაქე ლიუდმილა კოზლოვსკა მართავდა (სურათები), ფარული ლობირების კამპანიის დაფინანსება მოლდოველი ბიზნესმენის აბლიაზოვისა და ვეაჩესლავ პლატონის სახელით, რომელიც 2017 წელს დააპატიმრეს ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის გამო, რომელიც რამდენიმე წლით ადრე მოლდოვას საბანკო სისტემიდან 1 მილიარდი დოლარის (770 მილიონი ფუნტი) გაქრობას უკავშირდება. , რამაც გამოიწვია პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ევროპაში.

მოლდოვას საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ პლატონმა დააფინანსა კოზლოვსკა, ასევე ნათქვამია, რომ აბლიაზოვი, რომელიც სურათი დატოვა ციხის პირობებში, და ყველაზე დიდი თაღლითობის საქმის თემა, რომელიც ოდესმე განხილულ იქნა ინგლისის უმაღლეს სასამართლოში, ასევე დაფინანსების წყაროა.

კოზლოვსკა, რომელიც 2018 წლის აგვისტოში აკრძალული იყო შენგენის ზონაში შესვლის აკრძალვით, რომელსაც პოლონეთის მთავრობა ასახელებს, როგორც საფრთხე ეროვნული უსაფრთხოებისათვის, არის ევროპარლამენტის აკრედიტირებული ლობისტი, სადაც მან ისარგებლა ევროპარლამენტარებისგან, მაგალითად, გაი ევროპარლამენტის Brexit– ის მთავარი წარმომადგენელი ვერხოფსტადტი და ბრიტანელი ლეიბორისტების ევროპარლამენტარები კლერ მუდი და ჯული ვარდი.

ვარდი იყო იმ ევროპარლამენტართა რიცხვში, ვინც კოზლოვსკის დავალებით წერილით მოაწერა ხელი და მოუწოდა ინტერპოლს, გააუქმოს წითელი შეტყობინება აბლიაზოვის შესახებ.

ODF თავიდანვე პოზიციონირებდა როგორც ოლიგარქის ადვოკატი და არ ზოგავდა დროს, ფულს და ძალისხმევას ლობირებაში, საზოგადოებრივ დომენში და ასევე ევროპული ინსტიტუტების წინაშე, რათა მითი დაეცვა, რომ აბლიაზოვი არ არის კრიმინალი, თაღლითური და ქურდი რომელმაც მოიპარა მილიარდები, მაგრამ უკრაინის, ყაზახეთისა და რუსეთის ხელმძღვანელობებით დევნილმა დისიდენტმა, რომლებმაც გასცეს საერთაშორისო ორდერები მისი დაპატიმრებისთვის.

რეკლამა

იმ დროს დასმული კითხვები იმის შესახებ, გადაიხადეს თუ არა ევროპარლამენტარები ამგვარი ჩარევისთვის, სავარაუდოდ, ხელახლა გაიხსნება Sunday Times- ის გამოცხადების ფონზე, რომელიც ეხება მოლდოვის პარლამენტის საგამოძიებო კომისიას, რომლის თანახმად, კოზლოვსკა და მისი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყვნენ ”ჩართული არიან დივერსიულ საქმიანობაში, რომელიც მიმართულია მოლდოვის რესპუბლიკის ინსტიტუტების წინააღმდეგ, რომლებიც ფინანსდება და ორგანიზებულია სახელმწიფოს მიმართ მტრული სპეციალური სამსახურების მიერ”.

ამასთან, იგი აცხადებს, რომ კოზლოვსკა და ODF დაფინანსდნენ რუსულ სამხედრო კომპანიებთან საერთაშორისო სანქციების საფუძველზე აკრძალული ვაჭრობა ამერიკულ და ევროკავშირში, აგრეთვე ”რეგიონალურ კონფლიქტებში მონაწილე სახელმწიფოებისთვის სამხედრო ტექნიკის მიწოდება”. გადასახადები ასევე შემოდიოდა "საეჭვო გაურკვეველი მარშრუტებისა და წარმოშობის" ოფშორული ტერიტორიებიდან და "სამრეცხაოდან" ფულის გათეთრების სქემებიდან.

დახვეწილი მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ODF ფინანსდება, ფულის გათეთრების სქემის ყველა მახასიათებელს წარმოადგენს და მიუთითებს ისეთი პრაქტიკის შესახებ, რომელიც მოიცავს ფინანსურ დაზვერვას, რომელსაც მხოლოდ სპეციალური სამსახურები იყენებენ ... სინამდვილეში, ODF და ლიუდმილა კოზლოვსკა სატრანსპორტო საშუალებაა ლობირებისთვის და სხვადასხვა ზეგავლენისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტებისა და საეჭვო წარსულის მქონე ცალკეული პირების ინტერესების დასაცავად და შემდგომი განვითარებისათვის, როგორც წესი, ეს კანონით საწინააღმდეგო თაღლითობებით და ფულის გათეთრებით გამოწვეული მნიშვნელოვანი სიმდიდრით არის განპირობებული.

კომისია ადანაშაულებს ODF- სა და კოზლოვსკას ”ურთიერთობები და ვალდებულებები აქვთ რუსეთის ფედერაციის სადაზვერვო სამსახურების აგენტებთან” და ”მათზე დამოკიდებულებაში”. . . მათი გამოყენება რბილი ძალის ჩარევის იარაღად, რომელსაც იყენებენ რუსეთის ფედერაციის სპეციალური სამსახურები ჰიბრიდულ ომში, რომელიც დაიწყო იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ განიხილავენ, როგორც რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების მტრები აღმოსავლეთ ევროპაში ”.

ედბურგის მონტგომერის ქუჩა 78-ში და მინიმუმ ერთ სხვა ქალაქში რეგისტრირებულ კომპანიებს ბრალი ედებათ 26 მილიონ ფუნტზე მეტი თანხის გათეთრებაში, რომელთა ნაწილი გამოიყენებოდა კოზლოვსკის მეუღლის, ბარტოშ კრამეკის მიერ მართულ კომპანიაში თანხების გადასახდელად, რომელიც შემდეგ გადახდა შემოწირულობები ODF– ში, სავარაუდოდ, ოფშორული ორგანიზაციების კომპლექსური ქსელის მეშვეობით, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან

პოლონეთის შემოსავლების ეროვნული ადმინისტრაციის თანახმად, შოტლანდიის შეზღუდული პარტნიორობა, ბიზნესი, რომელსაც ბუნდოვანი დაცული კორპორატიული კანონით, ნებადართულია ოპერირება გადასახადების გადახდის გარეშე, ანგარიშების გამოქვეყნების ან მათ საკუთრებაში საჯაროდ გამოცხადების გარეშე.
გარი კარტრავიტი აქვეყნებს ვებ – გვერდის რედაქტორს ევროკავშირის დღეს. 

გაუზიარე ეს სტატია: