როგორ არ მუშაობს ევროკავშირი # ფულის გათეთრებაში

ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, უდავოდ, შვება გამოთქვეს, როდესაც ევროკომისიამ გამოაცხადა € 1.85 ტრილიონი ეკონომიკური აღდგენის პაკეტი, რომელიც დაეხმარება ბლოკს კორნავირუსის გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის შედეგად, მომდევნო წლებში. როგორც სამართლიანად ამტკიცებდა კომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლეინი, პაკეტი უნდა იყოს "ევროპის მომენტი" - რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრიუმფის ეს მომენტი იმაზე მეტყველებს, რომ ევროკავშირის ამჟამინდელი უუნარობაა ფულის გათეთრებასთან ბრძოლა ეფექტურად, მხოლოდ უფრო სამწუხაროა.

იმ დროს, როდესაც ბრიუსელს უნდა მოეწონათ უპრეცედენტო ბიუჯეტის შეთავაზება, ის მუდმივად ვერ ახერხებს ფინანსური გაჟონვის შეჩერებას, რაც წლების განმავლობაში ევროკავშირის უანგაროდ მილიარდებს ხარჯავდა. საკითხი კვლავ გაჩნდა აქციის დასაწყისში, როდესაც ევროკომისია წარმოდგენილი 7 მაისს განახლებული სია "მაღალი რისკის მქონე მესამე სახელმწიფოებისგან, რომლებიც მნიშვნელოვან საფრთხეებს უქმნიან კავშირის ფინანსურ სისტემას", სიაში შედის 20 ქვეყანა, მაგალითად ავღანეთი, ბარბადოსი და მონღოლეთი, ხოლო ხუთი ქვეყანა ამოიღეს ამ წლისთვის. გამოცემა.

ჩამონათვალმა დაუყოვნებლად, ფართოდ გაავრცელა კრიტიკა მისი მეთოდოლოგიის გამო, რომელიც იყო გამოქვეყნებული იმავე დღეს და წლების განმავლობაში ითვლებოდა სერიოზულად ნაკლოვანებულად. ოფიციალური პირების განცხადებით, შავი სია შედგენილია წმინდა ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისად, ნაწილობრივ დაფუძნებულია ფინანსური ქმედების ჯგუფის (FATF) მიხედვით. ამასთან, უფრო ახლოდან გამოვლენა ცხადყოფს, რომ პოლიტიკა გაცილებით დიდ როლს ასრულებს, ვიდრე აღიარებენ ოფიციალური პირები.

ყველაზე აშკარაა ის ფაქტი, რომ ჩამონათვალი განმარტებულია მხოლოდ ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვის - ეს არის საკმაოდ თვითმმართველი მართლური უმოქმედობა იმ ვარაუდის საფუძველზე, რომ ევროკავშირის წევრთა დიდი ყურადღებით შესრულება ფულის გათეთრებას თითქმის შეუძლებელს ხდის ევროკავშირის შიგნით. მიუხედავად ამისა, თვით ბრიუსელიც აღიარებს, რომ ეს სიმართლე არ არის. საქმე ეხება კომისიის 2019 წლის დასკვნას, რომელიც პირდაპირ არის ნათქვამი ხაზი გაუსვა რომ ევროპის სამართლებრივი ჩარჩოები განიცდის სტრუქტურულ სისუსტეებს, რაც გამოწვეულია წევრი სახელმწიფოების მიერ. განსხვავებული მიდგომები ფინანსური ნაკადის რეგულირებისთვის და ფულის გამრეცხვის საწინააღმდეგო პოლიტიკის განსახორციელებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს საშუალებას მისცემს ქვეყანებს, როგორიცაა გერმანია, საფრანგეთი, ლუქსემბურგი და სხვები, წარმოაჩინონ თავი ფულის გათეთრების გარეშე ადგილზე არსებული რეალობის საწინააღმდეგოდ, ალბათ ყველაზე პრობლემური საკითხია სიის გარშემო პოლიტიზირებული გადაწყვეტილების მიღება. როგორც ბოლოდროინდელი EUObserver ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მხოლოდ ტექნიკური მოსაზრებები იშვიათად წარმოადგენს ევროკავშირის რისკის შეფასების საფუძველს. შედეგად, ”უფრო მნიშვნელოვანია ვინ არ არის [ევროკავშირის] სიაში, ვიდრე ვინ არის მასზე”.

შემთხვევით დამკვირვებლებმაც შეიძლება შენიშნონ ისეთი ქვეყნების საეჭვო არყოფნა, როგორიცაა რუსეთი, ჩინეთი ან საუდის არაბეთი შავ სიაში. ამის მიზეზი მარტივია: ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა მუდმივად მისცეს ხმა მათი ჩართვის გამო დიპლომატიური რეაქციის გამოწვევის შიშით. რუსულმა ინსტიტუტებმა და ყოფილმა საბჭოთა ქვეყნებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე განხორციელებულ ბოლოდროინდელ საბანკო სკანდალებში. მაგრამ იმის გამო, რომ რუსული ბანკები და ევროპის ფინანსური სექტორი ღრმად არიან დაკავშირებული, აშკარაა, თუ რატომ ერიდება ევროკავშირი მოსკოვის გამოძახებას.

რეკლამა

აშკარად ჩანს პოლიტიკური ნიშნები ბრიუსელის ანტი-ფულის გათეთრების პოლიტიკის შესახებ, საუდის არაბეთის შემთხვევაში. პირდაპირ მუქარა ევროკავშირის შემქმნელ პოლიტიკოსებს, რიადმა გააფრთხილა ”სერიოზული უარყოფითი შედეგები”, თუ ის მაღალი რისკების სიაში აღმოჩნდებოდა. რამდენიმე თვის შემდეგ, აშკარად გაფუჭებულმა წევრმა სახელმწიფოებმა უბრალოდ ჩამოაშალეს დოკუმენტი და დახოცეს სია, განსხვავდება უარყოფითი გავლენა ორმხრივ ბიზნეს კონტრაქტებზე.

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნებს მიჩნეული აქვთ "სუფთა" ყველა მიზნისა და მიზნებისათვის, მათ, ვინც საბოლოოდ ჩამოთვლილ იქნა სიაში, მათ თითქმის ეწყინებათ. რაც უფრო ცუდია, მათ ჩვეულებრივ ემატებათ წინასწარ, წინასწარ ინფორმირების გარეშე და გარეშე შანსი, რომ განიხილონ გაკეთებული გაუმჯობესებები ან უპრობლემოდ განიხილონ მისი ჩართვა პირველ რიგში. ასეთი ბრალდებები არც ახალია და არც მცირე ქვეყნებში შემოიფარგლება. როდესაც ევროკომისიამ აშშ-ს რამდენიმე ტერიტორია პრობლემურად დაასახელა, აშშ ხაზინას აშკარად ასახელებს წამოიძახა ევროკავშირთან ოფიციალური დებატების შესაძლებლობის არარსებობა და ინკლუზიის გამოწვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ვაშინგტონმა წონაში ჩამოაგდო, ნაკლებად მძლავრი ქვეყნები არ იყენებენ ამ რესურსს, არც ბრიუსელის წინააღმდეგ წინააღმდეგია.

ფორმისა და შინაარსის ყველა ამ აშკარა ნაკლოვანების გათვალისწინებით, ცხადია, რომ სიაში შორსაა ის, რისი მიზანიც ის არის. ახლა დიდი ძალაუფლება ეკისრება ევროკავშირის საბჭოს და ევროპარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეებს ეკონომიკისა და ფულადი ურთიერთობების საკითხებში (ECON) და სამოქალაქო თავისუფლებების, სამართლიანობისა და შინაგან საქმეთა (LIBE) - რომელთაც აქვთ 7 ივნისამდე ამ სიის დამტკიცება ან უარყოფა.

მათ უნდა გაითვალისწინონ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი კრიტიკა არასასიამოვნოა, საჭიროა ევროკავშირის წევრებმა გადახედონ თავიანთ მიდგომას და მართლაც გაამყარონ ბლოკის საერთაშორისო პოზიცია, როგორც ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში.

გაუზიარე ეს სტატია: