უნგრეთში ხუთი დააკავეს სამ კონტინენტზე ფულის გათეთრებისთვის

ბუდაპეშტის მეტროპოლიტენმა პოლიციამ (Budapesti Rendőr-főkapitányság), ევროპოლის მხარდაჭერით, გაანადგურა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომელიც მონაწილეობდა ფულის გათეთრებაში და თაღლითობაში ადმინისტრაციული დოკუმენტების გამოყენებით.

აქციის დღე 9 მაისს მოჰყვა:

• 24 სახლი ჩხრეკა ბუდაპეშტში, პესტის ოლქში და საბოლც-სატმარ ბერეგის ოლქში.
• დააკავეს და დაიკითხეს 16 ეჭვმიტანილი
• 5 დაკავება (წინასწარი პატიმრობა)  
• თანხების ჩამორთმევა ევროპის, ავსტრალიისა და სამხრეთ ამერიკის 32 ქვეყანაში
• ყადაღა, მათ შორის: ერთი მაღალი კლასის მანქანა, დიდი რაოდენობით ელექტრონული აღჭურვილობა, მობილური ტელეფონები და სიმ ბარათები, მონაცემთა შესანახი მოწყობილობები, გადახდის ბარათები, იარაღი და საბრძოლო მასალა, სამკაულები, გირავნობის ბილეთი დაახლოებით 740 ევროს ღირებულებისა და ევროზე მეტის ექვივალენტი. 120 000 ნაღდი ფული სხვადასხვა ვალუტაში

დაახლოებით 5 მილიონი ევრო გამოვლინდა, როგორც დაკავშირებულია კრიმინალურ ქმედებებთან 

გამოძიებამ დაადგინა, რომ კრიმინალური ქსელის წევრებმა დააარსეს არაერთი საწარმო, რომელსაც არ ჰქონდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური საქმიანობა, ხოლო სხვები შეისყიდეს ჩალის გამოყენებით. ეჭვმიტანილებმა გახსნეს საბანკო ანგარიშები ამ კომპანიების სახელზე, რათა გამოიყენონ ჯაჭვში ფულის გათეთრების სქემის ფარგლებში. საბანკო ანგარიშებზე მიღებულ იქნა გადარიცხვები სხვა ქვეყნებში არსებული სხვა ანგარიშებიდან; ეს აქტივები, როგორც წესი, წარმოიქმნება ინვოისის თაღლითობის ან კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული თაღლითობის შედეგად. თანხები შემდეგ გადაირიცხება სხვა ანგარიშებზე ამ სახსრების მფლობელების ვინაობის დამალვის მიზნით. 

სავარაუდოდ, 2020 წლის სექტემბრიდან აქტიურია, კრიმინალური ქსელი ეჭვმიტანილია დანაშაულებრივი შემოსავლის მილიონ ევროს გათეთრებაში. 44 მილიონ ევროზე მეტი მიღებულია დანაშაულებრივ ჯგუფთან დაკავშირებულ ანგარიშებზე, ხოლო კიდევ 5 მილიონი ევროს კრიმინალური წარმომავლობა უკვე გამოვლენილია. 

გამოძიებამ ამ დანაშაულებრივ საქმიანობაში მონაწილე 44 პირი გამოავლინა, მათგან 10 ორგანიზებას უწევდა აქტივობას, ხოლო 34 მეჭეჭის როლს ასრულებდა. მეჭეჭებმა, როგორც წესი, უფრო დაუცველი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოდან მოსულები, მინიმალური კომპენსაციის სანაცვლოდ მიაწოდეს თავიანთი პირადი ინფორმაცია. ზოგიერთ შემთხვევაში, ისინი ასევე თანამშრომლობდნენ კრიმინალური ქსელის წევრებთან მათი ანგარიშისთვის აქტივების გატანისა და ტრანსპორტირებისას. მხოლოდ რეკრუტერების მეშვეობით სქემასთან დაკავშირებულები, მეჭეჭები ძირითადად ფულის გათეთრების პროცესში იყვნენ ჩართულნი უნგრეთის ფარგლებს გარეთ ჩადენილი თაღლითობისგან განსხვავებით. 

ევროპოლის მხარდაჭერა

ევროპოლი მხარს უჭერდა საქმეს 2020 წლიდან ინფორმაციის გაცვლის ხელშეწყობით. ევროპოლის ფინანსური გამოძიების ჯგუფმა ასევე უზრუნველყო სპეციალიზებული ანალიტიკური მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური და კრიპტოვალუტის ანალიზი და ექსპერტიზა. სამოქმედო დღეს ევროპოლმა სამი ექსპერტი გაგზავნა უნგრეთში, რათა გადაემოწმებინათ ოპერატიული ინფორმაცია ევროპოლის მონაცემთა ბაზებთან რეალურ დროში და მიეწოდებინათ რჩევები ამ სფეროში გამომძიებლებისთვის. 

რეკლამა

2020 წელს ევროპოლმა შექმნა ევროპული ფინანსური და ეკონომიკური დანაშაულის ცენტრი (EFECC), რათა გაზარდოს სინერგია ეკონომიკურ და ფინანსურ გამოძიებებს შორის და გააძლიეროს მისი უნარი, მხარი დაუჭიროს სამართალდამცავ ორგანოებს ამ ძირითადი კრიმინალური საფრთხის ეფექტურად წინააღმდეგ ბრძოლაში.

გაუზიარე ეს სტატია: